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群登科技(興)公司公告
1. 董事會決議日期：106/03/162. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司105年度稅後虧損及期末待彌補虧損為新台幣88,471,569元，擬以資本公積新台幣72,395,560元彌補虧損，彌補後累積虧損餘額為新台幣16,076,009元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.主管機關核准減資日期:105/12/292.辦理資本變更登記完成日期:105/12/293.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元) 減資前 281,045,350 28,104,535 22,455,535 10.29 減資後 279,845,350 27,984,535 22,335,535 10.29 註：本次為註銷因離職而未達既得條件之限制員工權利新股收買收回120,000股， 每股淨值以105年第2季個別財報為計算基礎。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項: 本公司於105年12月30日接獲桃園市政府之變更登記核准函。
1.事實發生日:105/12/132.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年12月13日董事會重要決議事項 (1)決議通過本公司106年度稽核計畫案。 (2)決議通過本公司提升自行編製財務報告能力計畫執行追蹤案。 (3)決議通過追認本公司財會主管傅瑞芳就任案。 (4)決議通過本公司106年度預算案。 (5)決議通過本公司申請銀行短期融資額度案。 (6)決議通過本公司申請銀行履約保證額度案。 (7)決議通過本公司經理人105年度年終獎金案。 (8)決議通過追認本公司代理發言人蔣憶環就任案。 (9)決議通過本公司收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議 收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜1.董事會決議日期:105/12/132.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，依發行辦法規定3.減資金額:新台幣1,200,000元4.消除股份:120,000股5.減資比率:0.43%6.減資後實收資本額:新台幣279,845,350元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為105/12/13。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/12/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔣憶環/經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命案7.生效日期:105/12/138.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:本公司已於105/09/14公告新任者(蔣憶環)異動， 105/12/13經董事會通過正式任命之。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管2.發生變動日期:105/12/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：傅瑞芳/資深管理師接任本公司財務經理 (2)財務主管：傅瑞芳/資深管理師接任本公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命案7.生效日期:105/12/138.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:本公司已於105/09/14公告新任者(傅瑞芳)異動， 105/12/13經董事會通過正式任命之。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/09/143.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：楊文鋐/財務經理 (2)財務主管：楊文鋐/財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：傅瑞芳/資深管理師接任本公司財務經理 (2)財務主管：傅瑞芳/資深管理師接任本公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:楊文鋐財務經理辭職，傅瑞芳資深管理師升任財務經理7.生效日期:105/09/148.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:新任財會主管之異動，待本公司提報董事會決議通過後， 將另行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/09/143.舊任者姓名、級職及簡歷:楊文鋐/財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔣憶環/經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:105/09/148.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:無
1.主管機關核准減資日期:105/09/092.辦理資本變更登記完成日期:105/09/093.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元) 減資前 283,205,350 28,320,535 22,455,535 10.29 減資後 281,045,350 28,104,535 22,455,535 10.29 註：本次為註銷庫藏股216,000股，每股淨值以105年第2季個別財報為計算基礎。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項: 本公司於105年09月10日接獲桃園市政府之變更登記核准函。
1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年08月11日董事會重要決議事項 (01)決議通過105年度第二季財務報表報告案。 (02)決議通過追認本公司稽核主管就任案。 (03)決議通過庫藏股減資基準日案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/08/112.減資緣由:本公司第一次買回之庫藏股予以註銷3.減資金額:新台幣2,160,000元整4.消除股份:216,000股5.減資比率:0.76%6.減資後實收資本額:281,045,350元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為105/08/11
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔣憶環，本公司特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/08/118.新任者聯絡電話:(03)286-83889.其他應敘明事項:本公司已於105/06/27公告新任者(蔣憶環)異動， 105/08/11經董事會通過正式任命之。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡蕙如，本公司代理稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蔣憶環，本公司特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/06/278.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管待董事會正式任命後，另行公告之。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/06/243.舊任者姓名、級職及簡歷:黃敬婷，本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡蕙如，本公司代理稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃離職7.生效日期:105/06/248.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:原稽核主管於105/6/24辭任，代理稽核主管自105/6/25起就任， 本公司新任稽核主管待董事會正式任命後，另行公告之。
1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項: 一、討論事項一 1.通過修訂章程案。 二、承認事項 1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司104年度虧損撥補案。 三、討論事項二 1.通過修訂董事及監察人選任程序案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司已於104年06月11日股東常會決議通過發行限制員工權利新股案， 發行總額1,000,000股。 (2)依金管證發字第1040053754號來函自105年01月06日申報生效。 (3)本公司於105年03月24日董事會決議通過發行104年度限制員工權利新股 1,000,000股，增資基準日訂為105年06月15日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):105/03/242.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蔡美貞4.舊任簽證會計師姓名2:陳錦章5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:葉東煇7.新任簽證會計師姓名2:林政治8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/12/3111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用
1. 董事會決議日期：2016/03/242. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司104年度盈虧撥補後，期末待彌補虧損計新台幣113,724,750元，擬以資本公積新台幣113,724,750元彌補虧損，彌補後累積虧損餘額為新台幣0元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年3月24日董事會重要決議事項 (01)決議通過本公司104年度營業報告書、財務報表案。 (02)決議通過本公司104年度虧損撥補案。 (03)決議通過本公司104年度內部控制制度有效性聲明書案。 (04)決議通過公司提升自行編製財務報告能力計畫執行追蹤案。 (05)決議配合會計師事務所內部調整更換本公司簽證會計師案。 (06)決議通過追認組織異動與產品應用處處長任命及新增經理人薪酬案。 (07)決議通過經理人限制型員工權利新股配發案。 (08)決議通過修正本公司發行104年度限制型員工權利新股辦法案。 (09)決議通過訂定限制員工權利新股增資基準日案。 (10)決議通過訂定105年第一季員工認股權證轉換增資基準日案。 (11)決議通過本公司申請銀行短期融資案。 (12)決議通過105年度股東常會日期、時間、地點、議案及議程案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過104年度財務報表，其簡明損益資訊如下： 營業收入：203,217仟元 營業毛利：-53,755仟元 營業利益：-115,019仟元 稅後淨利：-113,725仟元 稅後每股盈餘：-4.92元6.因應措施:擬提請105年度股東常會報告。7.其他應敘明事項: 有關104年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業， 屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為http://mops.twse.com.tw)
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