群登科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/232.舊任者姓名及簡歷:莊行禹 群登科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:莊行禹 群登科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:104/06/237.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 丁原梓獨立董事，正文科技寬頻無線事業部/總經理 鄭淳仁獨立董事，陞達科技股份有限公司/副總 許超雲獨立董事，大同大學電機系主任兼通訊所/所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/06/239.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/112.重要決議事項: 一、承認事項 1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司103年度虧損撥補案。 二、討論及選舉事項 1.通過發行限制型員工權利新股案。 2.通過修定「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 3.完成全面改選本公司第三屆七席董事(含三席獨立董事)。 4.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 丁原梓薪資報酬委員/本公司獨立董事 鄭淳仁薪資報酬委員/本公司獨立董事 許超雲薪資報酬委員/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:與董事會任期相同，配合董事全面改選，解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/25 ~ 104/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:104/06/112.舊任者姓名及簡歷: 董事：莊行禹，群登科技股份有限公司/董事長 董事：群豐科技股份有限公司 代表人陳維漢，群豐科技/財務長 董事：矽品精密工業股份有限公司 代表人江百宏，矽品精密/董事長室特助 董事：黃英士，捷音特科技股份有限公司/董事長 獨立董事：丁原梓，正文科技寬頻無線事業部/總經理 獨立董事：鄭淳仁，陞達科技股份有限公司/副總 獨立董事：許超雲，大同大學電機系主任兼通訊所/所長3.新任者姓名及簡歷: 董事：莊行禹，群登科技股份有限公司/董事長 董事：傅豪，群登科技股份有限公司/總經理兼執行長 董事：矽品精密工業股份有限公司 代表人江百宏，矽品精密/董事長室特助 董事：凱棣科技股份有限公司 代表人許素敏，凱棣科技/董事長 獨立董事：丁原梓，正文科技寬頻無線事業部/總經理 獨立董事：鄭淳仁，陞達科技股份有限公司/副總 獨立董事：許超雲，大同大學電機系主任兼通訊所/所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董事6.新任董事選任時持股數: 董事：莊行禹 435,850股 董事：傅豪 238,071股 董事：矽品精密工業股份有限公司 代表人江百宏 2,585,611股 董事：凱棣科技股份有限公司 代表人許素敏 587,747股 獨立董事：丁原梓 0股 獨立董事：鄭淳仁 0股 獨立董事：許超雲 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/25 ~ 104/06/248.新任生效日期:104/06/11 ~ 107/06/109.同任期董事變動比率:28.58%10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：莊行禹 董事：傅豪 董事：江百宏(矽品精密工業股份有限公司代表人) 董事：許素敏(凱棣科技股份有限公司代表人) 獨立董事：丁原梓 獨立董事：鄭淳仁 獨立董事：許超雲3.許可從事競業行為之項目: 董事：莊行禹 許可項目：捷揚電通股份有限公司董事 董事：江百宏(矽品精密工業股份有限公司代表人) 許可項目：矽品精密工業股份有限公司董事長室特助 董事：許素敏(凱棣科技股份有限公司代表人) 許可項目：凱棣科技股份有限公司董事長 捷音特科技股份有限公司副總經理 獨立董事：丁原梓 許可項目：正文科技股份有限公司寬頻無線事業部總經理 金磚通訊科技股份有限公司董事 獨立董事：鄭淳仁 許可項目：陞達科技股份有限公司副總經理 歐勝科技股份有限公司經管處長 天鉞電子股份有限公司獨立董事 獨立董事：許超雲 許可項目：慶良電子獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 丁原梓審計委員會委員/本公司獨立董事 鄭淳仁審計委員會委員/本公司獨立董事 許超雲審計委員會委員/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 丁原梓審計委員會委員/本公司獨立董事 鄭淳仁審計委員會委員/本公司獨立董事 許超雲審計委員會委員/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:與董事會任期相同，配合董事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/25 ~ 104/06/248.新任生效日期:104/06/11 ~ 107/06/109.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年4月30日董事會重要決議事項 1.決議通過修訂衍生性商品交易處理程序案。 2.決議通過修訂本公司發行104年度限制型員工權利新股辦法案。 3.決議通過股東提名獨立董事候選人資格暨本次股東會股東提案審議。 4.決議通過增加一○四年度股東常會議案案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/04/302.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館101會議室1F)4.召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.一○三年度營業報告。 2.審計委員會一○三年度審查報告。 3.虧損達實收資本額二分之一報告。 4.一○三年第一次買回庫藏股執行情形報告。 5.修訂「誠信經營守則」部份條文案。 (四)承認事項 1.一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.一○三年度盈虧撥補案。 (五)討論暨選舉事項 1.發行限制型員工權利新股案。 2.修訂「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 (新增) 3.改選本公司七席董事(含三席獨立董事)。 4.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 (七)散會5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項: 股東常會受理股東之提案及獨立董事候選人提名之相關事宜如下： (一)依公司法第172條之1及192條之1及相關法令規定，持有本公司已發行　 股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會 議案及獨立董事候選人名單。 (二)提案及提名受理期間︰104年4月7日起至104年4月16日。 (每日上午9時至下午6時) (三)應選名額：董事7名 (含獨立董事3名)。 (四)受理提名處所：群登科技股份有限公司 地址：桃園市桃園區復興路207號3樓之1 電話：(03)286-8388。 (五)提案及提名資料之審理標準及作業流程： 一、提案資料審查標準： 1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者， 均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案 3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過 戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 二、提案資料審查作業流程： 1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財務部提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。 3.董事會依上述審查標準審查股東提案。 4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰 前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。 5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。 對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。 6.於股東常會後二日內公告決議情形。 三、提名資料審查標準： 依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法， 本公司董事會，對獨立董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外 ，應將其列入獨立董事候選人名單： 1.提名股東於公告受理期間外提出 2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一 3.提名人數超過應選名額 4.未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件 5.被提名人不符法定資格 四、提名資料審查作業流程： 1.股東於提名權受理期間以書面方式向本公司財會部提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告被提名人名單。 3.董事會依上述審查標準審查股東提名。 4.公司於董事會決議後二日內或股東常會開會四十日前（以上開日期 孰前者為準），將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份 數額及其他相關資料公告，對於提名人選未列入董事候選人名單者 ，並應敘明未列入之理由。 5.將審查結果通知提名股東。 6.於選舉後二日內公告當選情形。

1.董事會決議日期:104/04/302.預計發行價格:本次限制型員工權利新股為無償發行。3.預計發行總額(股):1,000,000股，於股東常會決議後，授權董事會於一年內一次或 分次向主管機關申報辦理。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)既得條件： 員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日) 屆滿下述時程仍在職，並達成本公司要求之績效條件者，可分別達成既得條件 之股份比例如下： 任職屆滿1年：40% 任職屆滿2年：30% 任職屆滿3年：30%(2)未符既得條件時： 1.遇有公司虧損(最近一期會計師財務報告)或員工違反勞動契約、工作規則、 未達績效要求等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股， 本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 (修正條文) 2.一般離職(自願/退休/資遣/開除/調任子公司)：就其獲配但尚未達成既得條件 之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。惟對於 自獲配限制員工權利新股之即日起屆滿一年以上之員工，董事長得考量員工之 特殊功績與整體貢獻後給予一部份或全部尚未達成既得條件之限制員工權利新 股。 3.留職停薪：未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟 既得期間條件不往後遞延。在留職停薪期間，其獲配但尚未達成既得條件之限 制員工權利新股本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 (修正條文) 4.因受職業災害致身體殘疾/死亡而無法繼續任職者：未達成既得條件之限制員工 權利新股，仍依發行條件第一款既得條件之時程比例達成既得條件。(3)發生繼承時： 員工獲配限制型員工權利新股後，發生有繼承之情事，其繼承者應於事實發生後 依民法繼承相關條文及公開發行股票公司股務處理準則之繼承過戶之相關規定， 完成法定必要之程序並提供相關證明文件，得以請領其應繼承之股份或經處份之 權益。5.員工之資格條件: 須為本公司全職正式員工，配發後服務滿一年且參酌員工年資、職等、工作績效 、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需要等條件發給之。 累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之 合計數，不得超過已發行普通股股數總數千分之三，且加計一般員工認股權得認 購股份數累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行普通股股數總數之 百分之一。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為留任本公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感， 以共同創造公司及股東之利益，故擬發行限制型員工權利新股。7.可能費用化之金額: 若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額約為新臺幣13,910仟元 (暫以104年3月11日收盤價新臺幣13.91元擬制估算)。第一年為新台幣5,564仟元， 第二年為新台幣4,173仟元，第三年為新台幣4,173仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 對EPS可能的影響：第一年為NT$0.25，第二年為NT$0.19，第三年為NT$0.19， 對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 1.員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定， 或作其他方式之處分。員工符合既得條件後，該股份將自信託帳戶撥付 員工個人之集保帳戶。 2.限制員工權利新股仍可參與配股配息，惟於既得期間取得配股配息，本 公司將無償發放給員工。 (修正條文)10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）: 股東會表決權及選舉權：員工未達既得條件前於本公司股東會之提案、發言、 表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。11.其他應敘明事項: 本次發行限制員工權利新股相關事宜，未來如經主管機關修正或調整相關內容， 擬提請股東會授權董事會全權處理。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求 而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年3月19日董事會重要決議事項 1.決議通過本公司一○三年度營業報告書、合併財務報表案。 2.決議通過本公司一○三年度虧損撥補案。 3.決議通過追認本公司稽核主管就任案。 4.決議通過本公司一○三年度內部控制制度有效性聲明書案。 5.決議通過本公司一○三年度虧損達實收資本額二分之一案。 6.決議通過發行一○四年度限制員工權利新股案。 7.決議通過董事會授權董事長股權投資案。 8.決議通過本公司董事全面改選案。 9.決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.決議通過追認本公司總經理兼任執行長及新任行銷長、技術長、資材長之任命案。11.決議通過一○四年度股東常會日期、時間、地點、議案及議程案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過103年度合併財務報表營業收入︰832,315仟元營業毛利︰-138,764仟元營業利益︰-207,991仟元稅後淨利︰-197,993仟元稅後每股盈餘︰-9.22元6.因應措施:擬提請104年度股東常會報告。7.其他應敘明事項:103年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳。

1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:擬提請104年度股東常會報告。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/192.預計發行價格:本次限制型員工權利新股為無償發行。3.預計發行總額(股):1,000,000股，於股東常會決議後，授權董事會於一年內一次或 分次向主管機關申報辦理。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)既得條件： 員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日) 屆滿下述時程仍在職，並達成本公司要求之績效條件者，可分別達成既得條件 之股份比例如下： 任職屆滿1年：40% 任職屆滿2年：30% 任職屆滿3年：30%(2)未符既得條件時： 1.遇有公司虧損(最近一期會計師財務報告)或員工違反勞動契約、工作規則、 未達績效要求等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股， 本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。 2.一般離職(自願/退休/資遣/開除/調任子公司)：就其獲配但尚未達成既得條件 之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。惟對於 自獲配限制員工權利新股之即日起屆滿一年以上之員工，董事長得考量員工之 特殊功績與整體貢獻後給予一部份或全部尚未達成既得條件之限制員工權利新 股。 3.留職停薪：未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟 既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。 4.因受職業災害致身體殘疾/死亡而無法繼續任職者：未達成既得條件之限制員工 權利新股，仍依發行條件第一款既得條件之時程比例達成既得條件。(3)發生繼承時： 員工獲配限制型員工權利新股後，發生有繼承之情事，其繼承者應於事實發生後 依民法繼承相關條文及公開發行股票公司股務處理準則之繼承過戶之相關規定， 完成法定必要之程序並提供相關證明文件，得以請領其應繼承之股份或經處份之 權益。5.員工之資格條件: 須為本公司全職正式員工，配發後服務滿一年且參酌員工年資、職等、工作績效 、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需要等條件發給之。 累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之 合計數，不得超過已發行普通股股數總數千分之三，且加計一般員工認股權得認 購股份數累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行普通股股數總數之 百分之一。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為留任本公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感， 以共同創造公司及股東之利益，故擬發行限制型員工權利新股。7.可能費用化之金額: 若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額約為新臺幣13,910仟元 (暫以104年3月11日收盤價新臺幣13.91元擬制估算)。第一年為新台幣5,564仟元， 第二年為新台幣4,173仟元，第三年為新台幣4,173仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 對EPS可能的影響：第一年為NT$0.25，第二年為NT$0.19，第三年為NT$0.19， 對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 1.員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定， 或作其他方式之處分。員工符合既得條件後，該股份將自信託帳戶撥付 員工個人之集保帳戶。 2.限制員工權利新股仍可參與配股配息，惟配股配息亦須一併交付信託。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）: 股東會表決權及選舉權：員工未達既得條件前於本公司股東會之提案、發言、 表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。11.其他應敘明事項: 本次發行限制員工權利新股相關事宜，未來如經主管機關修正或調整相關內容， 擬提請股東會授權董事會全權處理。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求 而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館101會議室1F)4.召集事由: （一）宣佈開會 （二）主席致詞 （三）報告事項 1.一○三年度營業報告。 2.審計委員會一○三年度審查報告。 3.虧損達實收資本額二分之一報告。 4.一○三年第一次買回庫藏股執行情形報告。 5.修訂「誠信經營守則」部份條文案。 （四）承認事項 1.一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.一○三年度盈虧撥補案。 （五）討論暨選舉事項 1.發行限制型員工權利新股案。 2.改選本公司七席董事(含三席獨立董事) 3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 （六）臨時動議 （七）散會5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項: 股東常會受理股東之提案及獨立董事候選人提名之相關事宜如下： (一)依公司法第172條之1及192條之1及相關法令規定，持有本公司已發行　 股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會 議案及獨立董事候選人名單。 (二)提案及提名受理期間︰104年4月7日起至104年4月16日。 (每日上午9時至下午6時) (三)應選名額：董事7名 (含獨立董事3名)。 (四)受理提名處所：群登科技股份有限公司 地址：桃園市桃園區復興路207號3樓之1 電話：(03)286-8388。 (五)提案及提名資料之審理標準及作業流程： 一、提案資料審查標準： 1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者， 均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案 3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過 戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 二、提案資料審查作業流程： 1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財務部提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。 3.董事會依上述審查標準審查股東提案。 4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰 前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。 5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。 對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。 6.於股東常會後二日內公告決議情形。 三、提名資料審查標準： 依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法， 本公司董事會，對獨立董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外 ，應將其列入獨立董事候選人名單： 1.提名股東於公告受理期間外提出 2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一 3.提名人數超過應選名額 4.未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件 5.被提名人不符法定資格 四、提名資料審查作業流程： 1.股東於提名權受理期間以書面方式向本公司財會部提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告被提名人名單。 3.董事會依上述審查標準審查股東提名。 4.公司於董事會決議後二日內或股東常會開會四十日前（以上開日期 孰前者為準），將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份 數額及其他相關資料公告，對於提名人選未列入董事候選人名單者 ，並應敘明未列入之理由。 5.將審查結果通知提名股東。 6.於選舉後二日內公告當選情形。

1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：本公司一○三年度盈虧撥補後，期末待彌補虧損計新台幣150,788,593元，擬以法定盈餘公積新台幣27,696,761元，資本公積新台幣123,091,832元彌補虧損，彌補後累積虧損餘額為新台幣0元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/03/023.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊宏，本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃敬婷，本公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/03/028.新任者聯絡電話:(03)286-83889.其他應敘明事項:新任內部稽核主管經董事會通過任命後將另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/01/303.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊宏，本公司稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃離職。7.生效日期:104/01/308.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:職務暫由稽核代理人暫代，俟新任內部稽核主管經董事會通過派任後再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:103/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:曾國禎/本公司執行長兼研發處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:傅豪/本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司因組織調整由總經理傅豪先生兼任執行長。7.生效日期:104/01/018.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:103/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:許佳榮/本公司製造處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司因組織調整由許佳榮先生擔任行銷長。7.生效日期:104/01/018.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:無