群登科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/12/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:丁原梓先生/本公司獨立董事，鄭淳仁先生/本公司獨立董事，許超雲先生/本公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:委任第一屆審計委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:101/12/249.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉丁原梓委員為本公司第一屆「審計委員會」召集人

1.臨時股東會日期:101/12/242.重要決議事項:討論暨選舉事項 (1)通過申請股票上櫃案 (2)通過初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)通過修訂本公司「董事會議事規則」案 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (7)選任獨立董事案 獨立董事當選名單： 獨立董事：丁原梓先生 獨立董事：鄭淳仁先生 獨立董事：許超雲先生 (8)通過解除新任董事競業禁止案 3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/12/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:丁原梓先生/正文科技寬頻無線事業部總經理、金磚通訊科技(股)公司董事、 莫比網格運算(股)公司監察人 獨立董事:鄭淳仁先生/陞達科技(股)公司副總、德微科技(股)公司獨立董事、 天鉞電子(股)公司獨立董事 獨立董事:許超雲先生/慶良電子(股)公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並 擔任該公司董事或經理人之行為，在無損及本公司利益 之前提下，依公司法第209條規定，同意解除該董事及 其擔任代表人之競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:丁原梓先生/正文科技寬頻無線事業部總經理、金磚通訊科技(股)公司董事、 莫比網格運算(股)公司監察人 鄭淳仁先生/陞達科技(股)公司副總、德微科技(股)公司獨立董事、 天鉞電子(股)公司獨立董事 許超雲先生/大同大學教授及無線寬頻技術中心主任、慶良電子(股)公司/獨立董事 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:101/12/248.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:徐榮輝/本公司薪酬委員會委員暨召集人4.新任者姓名及簡歷:丁原梓/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人事務繁忙請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/25~104/06/248.新任生效日期:101/12/249.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/11/282.股東臨時會召開日期:101/12/243.股東臨時會召開地點:桃園縣婦女館102演講廳(桃園縣桃園市延平路147號)4.召集事由:（一）承認事項: 無 (二) 討論暨選舉事項： 1.申請股票上櫃案。 2.初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂「董事會議事規則」案。 6.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增) 7.選任獨立董事案。 8.解除新任董事競業禁止案。 （三）其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/11/256.停止過戶截止日期:101/12/247.其他應敘明事項:101年11月28日董事會決議更改股東臨時會地點及時間。桃園縣婦女館102演講廳(桃園縣桃園市延平路147號)101/12/24，下午2:00。

1.董事會決議日期:101/11/282.股東臨時會召開日期:101/12/243.股東臨時會召開地點:桃園縣婦女館102演講廳(桃園縣桃園市延平路147號)4.召集事由:（一）承認事項: 無 (二) 討論暨選舉事項： 1.申請股票上櫃案。 2.初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂「董事會議事規則」案。 6.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增) 7.選任獨立董事案。 8.解除新任董事競業禁止案。 （三）其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/11/256.停止過戶截止日期:101/12/247.其他應敘明事項:101年11月28日董事會決議更改股東臨時會地點及時間。桃園縣婦女館102演講廳(桃園縣桃園市延平路147號)101/12/24，下午2:00。

1.事實發生日:101/11/072.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據本公司101年11月07日董事會決議將於101年12月24日召開股東臨時會，有關受理獨立董事候選人提名公告如下:一、股東臨時會開會時間：101年12月24日（星期一）上午十時整。二、開會地點：本公司（桃園縣桃園市大林路22號1樓會議室）。三、依據公司法第192條之1及本公司章程之規定辦理。本公司獨立董事之選舉係採提名制，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過本次股東臨時會應選獨立董事三席之名額。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。四、股東如欲向本公司提出股東臨時會獨立董事候選人名單者，本公司於 101年11月17日至101年11月26日止受理股東提名申請。請股東依公司法第192條之1規定，於101年11月26日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者請於期間期為憑，並請於信封封面上加註『股東臨時會提名函件』字樣及以掛號函內送達。）。受理處所：群登科技股份有限公司（地址：桃園縣桃園市大林路22號3樓，電話：(03)3716869#225）五、本公司將於寄發股東臨時會召集通知前，將處理結果通知提名股東。六、特此公告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次臨時會不適用公司法172-1提案權。

1.事實發生日:101/11/072.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據本公司101年11月07日董事會決議將於101年12月24日召開股東臨時會，有關受理股東提案及獨立董事候選人提名公告如下:一、股東臨時會開會時間：101年12月24日（星期一）上午十時整。二、開會地點：本公司（桃園縣桃園市大林路22號1樓會議室）。三、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東臨時會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。四、依據公司法第192條之1及本公司章程之規定辦理。本公司獨立董事之選舉係採提名制，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過本次股東臨時會應選獨立董事三席之名額。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。五、股東如欲向本公司提出股東臨時會議案或獨立董事候選人名單者，本公司於 101年11月17日至101年11月26日止受理股東提案(提名)申請。請股東依公司法第172條之1或第192條之1規定，於101年11月26日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東臨時會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件寄送。）。受理處所：群登科技股份有限公司（地址：桃園縣桃園市大林路22號3樓，電話：(03)3716869#225）六、本公司將於寄發股東臨時會召集通知前，將處理結果通知提案(提名)股東。七、特此公告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/11/072.股東臨時會召開日期:101/12/243.股東臨時會召開地點:本公司（桃園縣桃園市大林路22號1樓會議室）4.召集事由:（一）承認事項: 無(二) 討論暨選舉事項：1.申請股票上櫃案。2.初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「董事會議事規則」案。6.選任獨立董事案。7.解除新任董事競業禁止案。（三）其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/11/256.停止過戶截止日期:101/12/247.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/10/162.舊任者姓名及簡歷:林幸奎，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動原因:本公司董事林幸奎先生因個人因素，懇辭本公司董事5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/25~104/06/247.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/09/272.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於101/09/27成立薪資報酬委員會，其成員如下:徐榮輝:正文科技股份有公司研發技術長許超雲:大同大學教授暨無線寬頻技術中心主任鄭淳仁:陞達科技股份有限公司財務副總薪酬委員會之任期截止日與本屆董事會相同。