群登科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:鍾依華

4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長

5.新任者姓名:鍾依華

6.新任者簡歷:本公司董事長兼執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:113/06/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/18

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

丁原梓薪資報酬委員

方文昌薪資報酬委員

劉建成薪資報酬委員

4.舊任者簡歷:

丁原梓：本公司獨立董事、正文科技(股)公司/副總經理

方文昌：本公司獨立董事、大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授

劉建成：本公司獨立董事、樂智康(股)公司/董事兼執行長，

鴻淵會計師事務所/會計師

5.新任者姓名:

丁原梓薪資報酬委員

方文昌薪資報酬委員

劉建成薪資報酬委員

6.新任者簡歷:

丁原梓：本公司獨立董事、正文科技(股)公司/副總經理

方文昌：本公司獨立董事、大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授

劉建成：本公司獨立董事、樂智康(股)公司/董事兼執行長，

鴻淵會計師事務所/會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面改選，重新聘任薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16

10.新任生效日期:113/06/18

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/15

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:許佳榮

4.舊任者簡歷:本公司執行長(總經理)

5.新任者姓名:鍾依華

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任生效日期:113/05/15

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

自113/05/15起由鍾依華董事長兼任本公司執行長(總經理)職務，並待最近期

董事會通過執行長(總經理)任命案後，再行公告。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:113/05/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:許佳榮/本公司執行長

4.新任者姓名、級職及簡歷:張倉華/本公司財會處經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/05/15

8.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號二樓(翰品酒店萌發廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一二年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:

1.一一二年度營業報告書及財務報表案

2.一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事七席（含三席獨立董事）案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

股東常會受理股東之提案相關事宜如下：

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案 。

(二)提案受理期間︰113年4月9日起至113年4月19日。

(每日上午9時至下午5時)

(三)受理提案處所：群登科技股份有限公司

(新北市樹林區博愛街242號9樓)電話：(02)8685-9877。

(四)提案之審理標準及作業流程：

一、提案資料審查標準：

1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，

均不列入議案。

2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案

3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過

戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

二、提案資料審查作業流程：

1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。

2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。

3.董事會依上述審查標準審查股東提案。

4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰

前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。

5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。

對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

6.於股東常會後二日內公告決議情形。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/26

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,813

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,130

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-19,730

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14,606

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-14,606

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-14,606

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.40

11.期末總資產(仟元):186,275

12.期末總負債(仟元):37,196

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):149,079

14.其他應敘明事項:

1.擬提請113年股東常會承認。

2.有關112年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，

屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為mops.twse.com.tw)

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/03/15

2.法人名稱:瑞傳科技股份有限公司

3.舊任者姓名:姜益民

4.舊任者簡歷:

英屬開曼群島商云拓資本(股)公司台灣分公司/營運總監

振樺電子(股)公司/董事

瑞傳科技(股)公司/董事

瑞仁生醫(股)公司/董事

笠杰(股)公司/董事長

5.新任者姓名:林宗德

6.新任者簡歷:

振樺電子股份有限公司全球運籌中心/營運長暨財務長

瑞傳科技股份有限公司/董事長

聯昌電子企業股份有限公司/董事

7.異動原因:因業務需要重新指派

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17至113/08/16

9.新任生效日期:113/03/15至113/08/16

10.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/01

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/01

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):68,674

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,947

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-4,908

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-1,452

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-1,452

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-1,452

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.04

11.期末總資產(仟元):234,185

12.期末總負債(仟元):71,952

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):162,233

14.其他應敘明事項:

有關112年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，

屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為mops.twse.com.tw)

1.股東會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/17

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):199,378

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,669

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-10,685

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-7,096

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-7,096

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-7,096

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.19

11.期末總資產(仟元):227,496

12.期末總負債(仟元):63,811

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):163,685

14.其他應敘明事項:

1.擬提請112年股東常會承認。

2.有關111年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，

屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為mops.twse.com.tw)

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號二樓(翰品酒店萌發廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:

1.一一一年度營業報告書及財務報表案

2.一一一年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

股東常會受理股東之提案相關事宜如下：

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(二)提案受理期間︰112年04月07日起至112年04月17日。

(每日上午9時至下午5時)

(三)受理提案處所：群登科技股份有限公司

(新北市樹林區博愛街242號9樓)電話：(02)86859877。

(四)提案之審理標準及作業流程：

一、提案資料審查標準：

1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，

均不列入議案。

2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過

戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

二、提案資料審查作業流程：

1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。

2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。

3.董事會依上述審查標準審查股東提案。

4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰

前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。

5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。

對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

6.於股東常會後二日內公告決議情形。

1. 董事會決議日期：112/03/17

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/03/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡碧鳳小姐/本公司內部稽核主管(暫代)

4.新任者姓名、級職及簡歷:簡碧鳳小姐/本公司內部稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:經董事會通過正式任命

7.生效日期:112/03/17

8.其他應敘明事項:

本公司已於112/02/03發佈重大訊息內部稽核主管異動。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/02/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇雅琴，本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:簡碧鳳，本公司財會處資深專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/02/03

8.其他應敘明事項:

新任內部稽核主管之任用，待本公司最近期審計委員會及董事會通過後，再依相關規定

公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/03

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/03

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):113,466

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,414

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-9,737

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-10,468

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-10,468

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-10,468

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.29

11.期末總資產(仟元):225,375

12.期末總負債(仟元): 65,062

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):160,313

14.其他應敘明事項:

有關111年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，

屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為mops.twse.com.tw)

1.股東會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2).通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/232.審計委員會通過財務報告日期:111/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):151,1825.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,1506.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-14,9657.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14,1788.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-14,1789.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-14,17810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.3911.期末總資產(仟元):232,01812.期末總負債(仟元):62,40113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):169,61714.其他應敘明事項: 1.擬提請111年股東常會承認。 2.有關110年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業， 屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為mops.twse.com.tw)

1. 董事會擬議日期：111/03/232. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號二樓(翰品酒店萌發廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.一一○年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告6.召集事由二、承認事項: 1.一一○年度營業報告書及財務報表案 2.一一○年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項: 1.本公司「公司章程」修訂案 2.本公司「股東會議事規則」修訂案 3.本公司「取得或處分資產程序」修訂案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項: 提案之審理標準及作業流程： 一、提案資料審查標準： 1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者， 均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案 3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過 戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 二、提案資料審查作業流程： 1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。 3.董事會依上述審查標準審查股東提案。 4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰 前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。 5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。 對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。 6.於股東常會後二日內公告決議情形。