群登科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):109/12/222.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:葉東煇4.舊任簽證會計師姓名2:林政治5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:郭欣頤7.新任簽證會計師姓名2:寇惠植8.變更會計師之原因:本公司整體營運及管理規劃考量9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止並不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/12/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:自民國110年第二季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

1.事實發生日:109/12/222.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年12月22日董事會重要決議 (1)決議通過本公司稽核主管任命案。 (2)決議通過本公司110年度稽核計畫案。 (3)決議通過本公司110年度預算案。 (4)決議通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」及「審計委員會組織規程」案。 (5)決議通過修訂「董事會議事規則」案。 (6)決議通過修訂「股東會議事規則」及「董事選任程序」案。 (7)決議通過110年1月1日起變更營業地址案。 (8)決議通過本公司申請兆豐國際商業銀行短期綜合額度案。 (9)決議通過變更本公司簽證會計師事務所及簽證會計師案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳驊，本公司內部稽核人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經董事會通過任命7.生效日期:109/12/228.其他應敘明事項:本公司已於109/11/03公告新任稽核人員(吳驊先生)異動， 109/12/22經董事會正式通過任命案。

1.事實發生日:109/12/222.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於109年12月22日經董事會決議通過， 為配合營運及業務規劃需求，擬於110年1月1日起遷移新址。 遷址前：桃園市桃園區文明里復興路207號3樓之1。 遷址後：新北市樹林區博愛街242號9樓。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/11/033.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡玲玲，本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳驊，安候建業聯合會計師事務所/審計部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:吳驊先生於109/11/03起擔任本公司稽核人員7.生效日期:109/11/038.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項: 1.蔡玲玲小姐於109/09/23因個人生涯規劃辭職， 吳驊先生於109/11/03起擔任本公司稽核人員。 2.本公司新任稽核主管待董事會正式任命後，另行公告之。

1.事實發生日:109/11/022.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年11月2日董事會重要決議事項 (01)決議委任獨立董事方文昌先生及陳菱如小姐擔任本公司薪資報酬委員會委員 (02)決議通過與國立臺北大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/11/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：曾禹旖 益登科技(股)公司/董事長，大立雲康科技/董事獨立董事：方文昌 樺漢科技(股)公司/獨立董事，國立台北大學商學院 企管系/特聘教授3.許可從事競業行為之項目:董事：曾禹旖 益登科技(股)公司/董事長，大立雲康科技/董事獨立董事：方文昌 樺漢科技(股)公司/獨立董事，國立台北大學商學院 企管系/特聘教授4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:109/11/022.重要決議事項: 1.通過修訂本公司章程部分條文案。 2.選舉本公司董事補選三席(含獨立董事二席)案。 3.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/09/233.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡玲玲，本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人家庭因素請辭稽核主管7.生效日期:109/10/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司於109/09/23接獲稽核主管蔡玲玲小姐將於109/10/01辭任， 並自即日起由稽核主管代理人(行政管理處經理黃玟閔)代理稽核職務。本公司將於 新任稽核主管到任時及經董事會通過任命後另行公告之。

1.事實發生日:109/09/142.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年09月14日董事會重要決議事項 (01)決議通過修訂本公司章程部分條文案。 (02)決議通過本公司董事補選三席案。 (03)決議通過提名董事(含獨立董事)候選人暨審查獨立董事資格案。 (04)決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (05)決議通過本公司109年度第一次股東臨時會日期、時間、地點、議案及議程案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/09/142.股東臨時會召開日期:109/11/023.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館102會議室1F)4.召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司章程部分條文案。 2.本公司董事補選三席(含獨立董事二席)案。 3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 (五)散會5.停止過戶起始日期:109/10/046.停止過戶截止日期:109/11/027.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項: 股東臨時會受理股東之提名相關事宜如下： (一)依公司法第第192條之1及第216條之1規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名 人數不得超過董事及獨立董事各應選名額。 (二)提名受理期間︰109年9月18日起至109年9月28日。 (每日上午9時至下午6時) (三)受理提名處所：群登科技股份有限公司 財會處 (桃園市桃園區復興路207號3樓之1)電話：(03)286-8388。 (四)提名之審理標準及作業流程： 一、提名資料審查標準： 依公司法、證交法及公開發行公司董事設置及應遵循事項辦法， 本公司董事會，對董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外， 應將其列入董事候選人名單： 1.提名股東於公告受理期間外提出 2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一 3.提名人數超過應選名額 4.未敘明前述「應檢附資料」所列相關證明文件 5.被提名人不符法定資格 二、提名資料審查作業流程： 1.股東於提名權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告被提名人名單。 3.董事會依上述審查標準審查股東提名。 4.公司於董事會決議後二日內或股東臨時會開會二十五日前（以上開 日期孰前者為準），將董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份 數額及其他相關資料公告，對於提名人選未列入董事候選人名單者， 並應敘明未列入之理由。 5.將審查結果通知提名股東。 6.於選舉後二日內公告當選情形。

1.發生變動日期:109/09/102.舊任者姓名及簡歷:陳昌成/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:陳昌成先生因個人因素請辭董事6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/188.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/09/042.舊任者姓名及簡歷:殷慧珍/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:殷慧珍女士因個人因素請辭獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/19~110/06/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/99.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項: 本公司將於60日內召開股東臨時會進行獨立董事補選。

1.發生變動日期:109/09/012.舊任者姓名及簡歷:莊行禹/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:莊行禹先生因個人因素請辭董事6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/188.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/09/012.舊任者姓名及簡歷:許超雲/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:許超雲先生因個人因素請辭獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/19~110/06/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項: 將於最近一次股東會進行獨立董事補選。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:109/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:莊行禹/本公司策略長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:莊行禹先生辦理退休7.生效日期:109/08/318.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/08/263.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣憶環/資材處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:邱文正/技術處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/08/268.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/08/042.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:許佳榮先生/本公司副總經理兼發言人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:經董事會通過任命6.新任生效日期:109/08/047.其他應敘明事項:本公司已於109/05/27公告許佳榮先生代理執行長(總經理)一職， 109/08/04經董事會正式通過任命案。

1.事實發生日:109/08/042.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年08月04日董事會重要決議事項 (01)決議通過委任本公司執行長(總經理)案。 (02)決議通過本公司109年第二季財務報告案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/232.重要決議事項: 一、承認事項 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度虧損撥補案。 二、討論事項 1.解除本公司董事新增競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無