群登科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/09/042.舊任者姓名及簡歷:殷慧珍/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:殷慧珍女士因個人因素請辭獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/19~110/06/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/99.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項: 本公司將於60日內召開股東臨時會進行獨立董事補選。

1.發生變動日期:109/09/012.舊任者姓名及簡歷:莊行禹/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:莊行禹先生因個人因素請辭董事6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/188.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/09/012.舊任者姓名及簡歷:許超雲/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:許超雲先生因個人因素請辭獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/19~110/06/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項: 將於最近一次股東會進行獨立董事補選。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:109/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:莊行禹/本公司策略長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:莊行禹先生辦理退休7.生效日期:109/08/318.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/08/263.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣憶環/資材處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:邱文正/技術處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/08/268.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/08/042.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:許佳榮先生/本公司副總經理兼發言人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:經董事會通過任命6.新任生效日期:109/08/047.其他應敘明事項:本公司已於109/05/27公告許佳榮先生代理執行長(總經理)一職， 109/08/04經董事會正式通過任命案。

1.事實發生日:109/08/042.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年08月04日董事會重要決議事項 (01)決議通過委任本公司執行長(總經理)案。 (02)決議通過本公司109年第二季財務報告案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/232.重要決議事項: 一、承認事項 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度虧損撥補案。 二、討論事項 1.解除本公司董事新增競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:109/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：鍾依華 董事：莊行禹 獨立董事：許超雲3.許可從事競業行為之項目: 董事：鍾依華 新增：1.盛微先進科技股份有限公司/董事 2.環旭電子股份有限公司/獨立董事 董事：莊行禹 新增：南通智通達微電子物聯網有限公司/董事 獨立董事：許超雲 新增：福華電子股份有限公司/顧問4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：鍾依華 董事：莊行禹7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：鍾依華，環旭電子股份有限公司/獨立董事 董事：莊行禹，南通智通達微電子物聯網有限公司/董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 環旭電子：中國上海市浦東新區張東路1558號 南通智通達：中國江蘇省南通市崇川路79號國際青創園1號樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 環旭電子：提供通訊類產品、消費電子類產品、電腦類產品、存儲類產品、 工業類產品、汽車電子類等電子產品的開發設計、微小化、物料採購、 生產製造、物流、維修等專業服務。 南通智通達：物聯網技術開發、技術服務；智能化系統的技術諮詢；半導體產品的 技術開發、銷售；自營和代理上述產品的進出口業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/05/272.舊任者姓名及簡歷:鍾依華/本公司董事長兼任執行長(總經理)3.新任者姓名及簡歷:許佳榮/本公司副總經理及發言人 (暫代)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙辭任執行長(總經理)職務。6.新任生效日期:109/05/277.其他應敘明事項: 鍾依華先生自109年05月27日起辭任執行長(總經理)職務，並自即日起由許佳榮先生 代理，待最近期董事會通過執行長(總經理)任命案後，再行公告。

1.董事會決議日期:109/05/072.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館102會議室1F)4.召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.一○八年度營業報告。 2.審計委員會一○八年度審查財務報告。 3.一○四年私募有價證券辦理情形報告。(本次新增) 4.一○八年私募有價證券辦理情形報告。(本次新增) (四)承認事項 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度虧損撥補案。 (五)討論事項 1.解除本公司董事新增競業禁止之限制案。(本次新增) (六)臨時動議 (七)散會5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/05/072.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鍾依華/執行長(總經理)3.許可從事競業行為之項目: 新增：環旭電子股份有限公司/獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案經7席董事決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:鍾依華/執行長(總經理)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:環旭電子股份有限公司/獨立董事8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市浦東新區張東路1558號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 提供通訊類產品、消費電子類產品、電腦類產品、存儲類產品、工業類產品、 汽車電子類等電子產品的開發設計、微小化、物料採購、生產製造、物流、 維修等專業服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/072.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年05月07日董事會重要決議事項 (01)決議通過會計師委任及公費案。 (02)決議通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。 (03)決議通過解除本公司董事及其代表人新增之競業禁止限制案。 (04)決議通過修訂本公司一O九年度股東常會議程案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司業已於民國109年03月17日公告召開109年股東常會事宜，本次修訂股東常會議案，將再公告”召開109年股東常會公告-補充公告”。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:109/04/143.舊任者姓名、級職及簡歷:莊志源/本公司行銷業務處ODM業務部副總4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:莊志源先生因個人生涯規劃辭職。7.生效日期:109/04/148.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:ODM業務部業務由行銷業務處統籌管理。

1.董事會決議日期:109/03/172.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館102會議室1F)4.召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.一○八年度營業報告。 2.審計委員會一○八年度審查財務報告。 (四)承認事項 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度虧損撥補案。 (五)討論事項 無 (六)臨時動議 (七)散會5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 股東常會受理股東之提案相關事宜如下： (一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向本公司提出股東常會議案 。 (二)提案受理期間︰109年4月17日起至109年4月28日。 (每日上午9時至下午6時) (三)受理提案處所：群登科技股份有限公司 (桃園市桃園區復興路207號3樓之1)電話：(03)286-8388。 (四)提案之審理標準及作業流程： 一、提案資料審查標準： 1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者， 均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案 3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過 戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 二、提案資料審查作業流程： 1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財務部提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。 3.董事會依上述審查標準審查股東提案。 4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰 前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。 5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通 知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之 理由。 6.於股東常會後二日內公告決議情形。

1. 董事會擬議日期：109/03/172. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/172.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過108年度財務報表，其簡明損益資訊如下： 營業收入：94,828仟元 營業毛利：16,167仟元 營業利益：-26,910仟元 稅後淨利：-26,142仟元 稅後每股盈餘：-0.82元6.因應措施:擬提請109年度股東常會報告7.其他應敘明事項: 有關108年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業， 屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為http://mops.twse.com.tw)

1.事實發生日:109/03/172.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司109年3月17日董事會重要決議事項 (01)決議通過本公司108年度營業報告書、財務報表案。 (02)決議通過本公司108年度虧損撥補案。 (03)決議通過本公司108年度內部控制制度有效性聲明書案。 (04)決議通過109年度股東常會日期、時間、地點、議案及議程案。 (05)決議通過不發放本公司108年度經理人之考績獎金。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/12/193.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:莊志源/本公司行銷業務處ODM業務部副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經董事會通過任命7.生效日期:108/12/198.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/192.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年12月19日董事會重要決議 (1)決議通過本公司109年度稽核計畫案。 (2)決議通過本公司109年度預算案。 (3)決議通過委任本公司行銷業務處/ODM業務部副總案。 (4)決議通過本公司108年度經理人之年終獎金與發放計畫。 (5)決議通過設置”申請暫停即恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序”。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無