茂丞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:

公告本公司111年股東常會重要決議事項

3.因應措施:

1.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度虧損撥補案。

2.重要決議事項二、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及財務

報表案。

3.重要決議事項三、本公司撤銷股票公開發行案。

4.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:

公告本公司股東會通過撤銷股票公開發行案

3.因應措施:

依股東會決議函文予金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷

本公司股票公開發行

4.其他應敘明事項:

實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會證券期貨局

公告為準。

1.事實發生日:111/05/17

2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過變更營業地址

3.因應措施:

董事會決議通過變更本公司營業登記地址，

變更前地址:台北市松山區民權東路三段102號9樓

變更後地址:台北市中山區建國北路二段96號11樓

4.其他應敘明事項:依法向主管機關申請辦理營業地址變更登記事宜。

1.事實發生日:111/05/17

2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過變更股東常會召開地點

3.因應措施:

（１）董事會決議日期：111/05/17

（２）股東會召開日期:111/06/23

（３）股東會召開地點: 台北市中山區建國北路二段96號11樓

（４）股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，

重大訊息日期(x月x日):111/03/30

（５）股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:本公司於110年股東常會通過辦理私募發行普通股，將於 111年7月19日屆滿一年，因辦理期限將屆，剩餘期限內不繼續辦理 私募之計畫。3.因應措施:發布重大訊息且提報本年度股東常會。4.其他應敘明事項: 無。         

1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:孫公司茂丞科技(深圳)有限公司為配合集團發展需要，與鄭州漢威科技集團合資設立新公司，投資取得新公司40%股權，後續相關事宜，授權董事長全權處理之。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:公告本公司董事會決議股東常會召開日期3.因應措施:（１）董事會決議日期：111/03/30（２）股東會召開日期:111/06/23（３）股東會召開地點: 台北市松山區民有里民權東路三段102號9樓(本公司會議室)（４）召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會審查決算表冊報告。 (3)110度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)110年度私募普通股案辦理情形報告。（５）召集事由二、承認事項: (1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度虧損撥補案。（６）召集事由三、討論事項: (1)(1) 本公司撤銷股票公開發行案。（７）召集事由四、臨時動議。（１０）停止過戶起始日期:111/04/25（１１）停止過戶截止日期:111/06/234.其他應敘明事項:1.依照公司法第一七二條之一規定，訂定111年股東常會受理股東提案期間為111年4月15日至111年4月25日18時止。2.受理股東提名處所：茂丞科技股份有限公司。地址：台北市松山區民有里民權東路三段102號9樓。

1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:本公司本公司董事會決議通過110年度財務報告3.因應措施:（１）財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/30（２）審計委員會通過財務報告日期:111/03/30（３）財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31（４）1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,264（５）1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,462（６）1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)(33,466)（７）1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(35,534)（８）1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (35,534)（９）1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (35,534)（１０）1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : (1.28)（１１）期末總資產(仟元):131,752（１２）期末總負債(仟元):13,536（１３）期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):115,0414.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行　3.因應措施:本公司基於因應未來發展策略及節省營運成本考量，擬提案股東常會申請撤銷股票公開發行，俟股東常會通過後，授權董事長依相關規定全權處理向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行。4.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第一款、第二款及第三款規定公告 1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款、第二款及第三款公告。3.因應措施:（１）接受資金貸與之: (a)公司名稱:茂丞科技(深圳)有限公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資百分之百持有之孫公司 (c)資金貸與之限額(仟元):28760 (d)原資金貸與之餘額(仟元):21195 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):5771 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與對象 分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):26966 (h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉（２）接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無（３）接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0（４）接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):39006（５）接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):57114（６）計息方式:年利率為1%，利息按年支付（７）還款之條件:可依動用金額一次或分次償還（８）還款之日期：以一年為期限（９）迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):33181（１０）迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.84（１１）公司貸與他人資金之來源:母公司4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:公告本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提交111年股東常會報告4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:董事會通過110年度虧損撥補案3.因應措施:（１）董事會決議日期：111/03/30（２）發放股利種類及金額:不發放股利（３）其他應敘明事項:不發放員工酬勞及董事酬勞4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:公告本公司董事之法人代表人異動3.因應措施:(1). 法人名稱:岱煒科技股份有限公司(2). 舊任者姓名及簡歷:林宜修/岱煒科技董事(3). 新任者姓名及簡歷:陳和昌/宣德科技(股)公司處長(4). 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/22~112/6/21(5). 新任生效日期:不適用4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/022.發生緣由:(1). 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:獨立董事(2). 舊任者職稱、姓名及簡歷:陳煥南/昀鴻企業有限公司副總經理(3). 新任者職稱、姓名及簡歷:不適用(4). 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」 或「新任」）:辭職(5). 異動原因:業務繁忙(6). 新任者選任時持股數:不適用(7). 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/22~112/6/21(8). 新任生效日期:不適用(9). 同任期董事變動比率:1/8(10). 同任期獨立董事變動比率:1/3(11). 同任期監察人變動比率:不適用(12). 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於110年12月2日接獲辭職書，辭職生效日為110年12月2日。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第一款規定公告 1.事實發生日:110/11/262.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告。3.因應措施:（１）公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期 財務報表淨值百分之二十以上者: (a)接受資金貸與之公司名稱:茂丞科技(深圳)有限公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資百分之百持有之孫公司 (c)資金貸與之限額(仟元):27885 (d)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):26545 (e)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金需求 (a)接受資金貸與之公司名稱:香港茂丞科技股份有限公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資百分之百持有之子公司 (c)資金貸與之限額(仟元):27885 (d)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):6178 (e)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金需求（２）迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):32723（３）迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 29.33（４）公司貸與他人資金之來源:母公司4.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第二款及第三款規定公告1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告。3.因應措施:（１）接受資金貸與之: (a)公司名稱:茂丞科技(深圳)有限公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資百分之百持有之孫公司 (c)資金貸與之限額(仟元):27885 (d)原資金貸與之餘額(仟元):18982 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):7359 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與對象 分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):26341 (h)本次新增資金貸與之原因:營運週轉（２）接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無（３）接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0（４）接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):36007（５）接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):48450（６）計息方式:年利率為1%，利息按年支付（７）還款之條件:可依動用金額一次或分次償還（８）還款之日期：以一年為期限（９）迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):32605（１０）迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.23（１１）公司貸與他人資金之來源:母公司4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/08/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉彥良 / 茂丞科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:邱奕翔 / 茂丞科技(股)公司研發及市場部主管5.異動原因:配合組織調整，由邱奕翔兼任總經理一職。6.新任生效日期:110/08/107.其他應敘明事項:業經110年08月10日董事會決議通過。

1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:本公司董事會通過稽核主管任命3.因應措施:（１）人員變動別：稽核主管（２）發生變動日期：110/08/10（３）舊任者姓名：不適用（４）新任者姓名：李語恬（５）異動情形：新任（６）異動原因：新任（７）生效日期：110/08/104.其他應敘明事項:業經110年8月10日董事會決議通過。

1.事實發生日:110/07/282.發生緣由:董事會決議110年第一次私募普通股定價相關事宜3.因應措施:（１）董事會決議日期:110/07/28（２）私募有價證券種類:普通股（３）私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條 之6規定之特定人及經110年7月20日股東常會決議通過之應募人募集 之。邱奕翔/本公司董事及研發處暨市場處主管。楊惠茹/本公司 董事及經理人之配偶。（４）私募股數或張數: 910,000股。（５）得私募額度:以不超過5,000,000股普通股為限，於110年股東常會 決議之日起一年內分二次辦理。（６）私募價格訂定之依據及合理性:本次現金增資私募普通股依定價日 最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值4.71元 為參考價格，實際私募價格以不低於參考價格之八成並考量本公司 發行時之營運績效與未來獲利發展之潛力，私募價格訂為每股11元。（７）本次私募資金用途：充實營運資金及因應未來發展之資金需求， 以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。（８）不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本。（９）獨立董事反對或保留意見:無。（１０）實際定價日：110/07/28（１１）參考價格: 4.71元（１２）實際私募價格、轉換或認購價格:11.00元（１３）本次私募新股之權利義務：本次私募普通股之權利義務與本公司 已發行普通股相同。私募普通股於私募有價證券交付日起三年內， 除依據證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。 本次私募普通股將自交付日起滿三年後依據證券交易法及相關規定， 向主管機關補辦公開發行。（１４）附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。（１５）附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。（１６）附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後 對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股): 不適用。（１７）前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低 之因應措施: 不適用。4.其他應敘明事項:（１）本次私募普通股繳款期間自110年7月28日至110年8月2日止。（２）本次私募普通股以110年8月3日為增資基準日。（３）本次私募作業時程因故有所變動時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:110/07/202.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項3.因應措施:1.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度虧損撥補案。2.重要決議事項二、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度營業報告書及財務 報表案。3.重要決議事項三、董監事選舉:增選董事一席案。4.重要決議事項四、其他事項:(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2) 本公司擬辦理現金私募普通股案。4.其他應敘明事項: 無