葳天科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授4.新任者姓名及簡歷: 龍惠施 祥龍投資有限公司董事長 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因110年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/208.新任生效日期:110/07/279.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因110年股東常會全面改選董事，故原薪資報酬委員會同時任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/208.新任生效日期:110/07/279.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳峰明,葳天科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳炫彬,奧暢雲服務(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任生效日期:110/07/278.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/06/302.股東會召開日期:110/07/273.股東會召開時間:上午十點4.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號(葳天科技股份有限公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/166.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/243.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/05/102.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○九年度營業報告案。 2.審計委員會一○九年度查核報告案。 3.修訂本公司「董事會議事規則」案。 (二)承認事項： 1.承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○九年度虧損撥補案。 (三)討論事項一： 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增) (四)選舉事項： 改選第七屆董事七席(含獨立董事三席)案。 (五)討論事項二： 解除本公司新任董事競業之限制案。 (六)臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/162.審計委員會通過財務報告日期:110/03/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):676,1115.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):85,8246.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42,038)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(48,455)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(51,610)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(51,610)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.76)11.期末總資產(仟元):1,117,13912.期末總負債(仟元):360,54413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):756,59514.其他應敘明事項:有關109年度合併及個體財務報告詳細資訊將 於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至 公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:110/03/162.公司名稱:葳天科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 一、通過109年度營業報告書及財務報告案。 二、通過109年度虧損撥補案。 三、通過109年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。 四、通過本公司第七屆董事(獨立董事)選舉案。 五、通過召開110年股東常會及受理股東提案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/162.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○九年度營業報告案。 2.審計委員會一○九年度查核報告案。 3.修訂本公司「董事會議事規則」案。 (二)承認事項： 1.承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○九年度虧損撥補案。 (三)選舉事項： 改選董事七席(含獨立董事三席)案。 (四)討論事項： 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.解除本公司新任董事競業之限制案。 (五)臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 1.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部 2.依公司法第172-1條及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東提案及董事提名案，得以書面向本公司提出。本次110年股東常會之建議 議案，以一項並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。 本公司將於110年4月16日起至110年4月27日止，每日上午九點至下午五點受理股 東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註 『股東常會提案函件』或『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣及以掛號 函件寄送。 受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號) 3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月25日至 110年6月21日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

1. 董事會擬議日期：110/03/162. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○八年度虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:109/02/242.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○八年度營業報告案 2.審計委員會一○八年度查核報告案 (二)承認事項： 1.承認一○八年度營業報告書及財務報表案 2.承認一○八年度虧損撥補案 (三)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 1.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部 2.依公司法第172-1條及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東提案及董事提名案，得以書面向本公司提出。本次一○九年股東常會之建議 議案，以一項並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。 本公司將於一○九年四月二十四日起至一○九年五月四日止，每日上午九點至 下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於 信封封面上加註『股東常會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛號 函件寄送。 受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號) 3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一○九年五月 三十一日至一○九年六月二十七日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】， 依相關說明投票。

1. 董事會擬議日期：109/02/242. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:108/12/202.法人名稱:亮點投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:尤永昇 元豐新科技股份有限公司監察人4.新任者姓名及簡歷:黃立元 元豐新科技(股)公司業務暨行銷 中心副總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/207.新任生效日期:108/12/20~110/06/208.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/072.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過108年上半年度合併財務報告如下： 營業收入淨額:　　　308,184仟元 營業毛利:　　　　 52,543仟元 營業淨損: 16,195仟元 稅前淨損: 12,661仟元 稅後淨損: 12,661仟元 本期綜合損益總額: -12,664仟元 稅後基本每股盈餘: - 0.20元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/272.重要決議事項:(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○七年度盈虧撥補案。(3)修訂本公司「取得與處分資產作業程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與作業程序」案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:108/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：江惠中3.許可從事競業行為之項目:聯成化學科技股份有限公司法人代表董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

考量集團營運管理所需，自108年度第二季起，更換 簽證會計師事務所及簽證會計師1.董事會通過日期(事實發生日):108/05/092.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:郭俐雯4.舊任簽證會計師姓名2:李振銘5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:鄭雅慧7.新任簽證會計師姓名2:梁華玲8.變更會計師之原因:考量晶電集團已持有本公司普通股股份總數二分之一以上，基於雙方策略合作夥伴關係及晶電集團管理等整體考量，自108年度第二季起，更換簽證會計師事務所及簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/05/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議107年度股東常會通過之私募案， 未募集之額度於剩餘期間內將不繼續辦理。1.董事會決議變更日期:108/05/092.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司於民國107年6月21日股東常會決議通過授權董事會以私募方式辦理現金增資發行新股案，依據證券交易法第43條之6第7項規定，得於該股東會決議之日起一年內，分次辦理。因期限將屆，基於考量籌資時點之實際市場狀況及現有法令規範之時效性與可行性，決定未募集完成之9,000,000股，於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:不適用。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。

接獲亮點投資股份有限公司及其共同取得人已取得本公司已發行股份總數二分之一以上通知之公告1.本公司收到書面通知日期:108/04/152.買進本公司股權日期:108/04/113.買進股權之公司名稱:亮點投資股份有限公司4.該公司主要營業項目:一般投資業5.該公司持股比率: 亮點投資股份有限公司及其共同取得人(含元豐新科技股份有限公司及晶元光電股份有 限公司)合計取得本公司普通股計35,801,234股，占本公司普通股股份總數之52.6% (含107年第二次私募普通股1,000萬股之股款繳納截止日後之實收資本額)。6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日期及內容: 通知發文日期：108年4月11日 通知內容節錄如下： (1)亮點投資股份有限公司及其共同取得人(含元豐新科技股份有限公司及晶元光電股 份有限公司)於107年8月29日合計持有葳天公司普通股計25,648,234股，已達葳天 公司已發行股份總數三分之一以上之股權。 (2)嗣後上述3家公司分別自興櫃公開市場及參與認購私募普通股方式，取得葳天公司 普通股共計10,153,000股，累積持有股數35,801,234股，占葳天公司普通股股份 總數之52.6%，已超過葳天公司普通股股份總數二分之一，爰依公司法第369條之8 第2項及第369條之11之規定，以書面通知葳天公司。7.其他應敘明事項:依公司法第369-8條規定於收到通知後五日內公告。