詠勝昌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/01/132.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)承認通過薪酬委員會提108年度董事、經理人之員工酬勞及各項獎金分配案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/202.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)通過本公司109年度稽核計畫。(2)109年度預算案。(3)銀行額度申請承認案。(4)薪酬委員會提108年度董監酬勞、經理人績效獎金分配案。(5)調整海外投資架構，擬出售境外子公司。(6)子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD減資彌補虧損案。(7)制訂「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。(8)修訂「內部控制制度」部分條文案。(9)修訂「董事會議事規範」部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD 公告減資彌補虧損案相關事宜1.董事會決議日期:108/11/202.減資緣由:欲申請減資以彌補虧損，規劃減資泰幣3101.3萬元整，泰國會計師調整減資金額為3101.2萬元整，故擬修正為減資3101.2萬元整3.減資金額:THB31,012,0004.消除股份:THB31,012,0005.減資比率:74.9970%6.減資後實收資本額:THB10,339,0007.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)授權董事長全權代表本公司辦理減資事宜。

1.事實發生日:108/08/082.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)薪酬委員會提107年度董監酬勞分配。(2)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。(3)108年第二季度合併財務報告承認案。(4)銀行額度申請承認案。(5)調整海外投資架構: 為落實OECD之BEPS行動方案，歐盟針對全球許多國家與地區 進行稅制審查，陸續各地區已制定經濟實質法案。公司境外公司之營運成本將會 加重，為簡化作業及整合公司接單，擬簡化本公司海外投資架構，結束境外在薩 摩亞設立登記之100%投資子、孫公司，結束作業方法(包括減資至1股(美金1元)、 購買債權/存貨/債務、盈餘匯回、出售或清算)。(6)子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD減資彌補虧損案。(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(8)修訂「內部控制制度」部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/08/082.減資緣由:為落實OECD之BEPS行動方案，歐盟針對全球許多國家與地區進行稅制審查， 陸續各地區已制定經濟實質法案。公司境外公司之營運成本將會加重，且 因設立地點於薩摩亞，未來營運之不確定性增加。為簡化作業及整合公司 接單，擬簡化本公司海外投資架構，結束境外在薩摩亞設立登記之100%投 資子、孫公司，結束作業方法(包括減資至1股(美金1元)、盈餘匯回、出售 或清算)。3.減資金額:減資彌補虧損USD6,323.37後再減資USD13,675.634.消除股份:USD19,9995.減資比率:99.99%6.減資後實收資本額:USD17.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)擬結束境外在薩摩亞設立登記之100%投資子、孫公司，擬全數承受購買境外公司 債權、存貨、債務，並訂定購買基準日為108年8月15日。(2)相關事宜辦理授權由董事長依當時實際狀況而定。(3)投資架構調整對本公司整體營運並無任何影響。

1.董事會決議日期:108/08/082.減資緣由:為落實OECD之BEPS行動方案，歐盟針對全球許多國家與地區進行稅制審查， 陸續各地區已制定經濟實質法案。公司境外公司之營運成本將會加重，且 因設立地點於薩摩亞，未來營運之不確定性增加。為簡化作業及整合公司 接單，擬簡化本公司海外投資架構，結束境外在薩摩亞設立登記之100%投 資子、孫公司，結束作業方法(包括減資至1股(美金1元)、盈餘匯回、出售 或清算)。3.減資金額:USD99,9994.消除股份:USD99,9995.減資比率:99.99%6.減資後實收資本額:USD17.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)擬結束境外在薩摩亞設立登記之100%投資子、孫公司，擬全數承受購買境外公司 債權、存貨、債務，並訂定購買基準日為108年8月15日。(2)相關事宜辦理授權由董事長依當時實際狀況而定。(3)投資架構調整對本公司整體營運並無任何影響。

1.董事會決議日期:108/08/082.減資緣由:為落實OECD之BEPS行動方案，歐盟針對全球許多國家與地區進行稅制審查， 陸續各地區已制定經濟實質法案。公司境外公司之營運成本將會加重，且 因設立地點於薩摩亞，未來營運之不確定性增加。為簡化作業及整合公司 接單，擬簡化本公司海外投資架構，結束境外在薩摩亞設立登記之100%投 資子、孫公司，結束作業方法(包括減資至1股(美金1元)、盈餘匯回、出售 或清算)。3.減資金額:USD124,9994.消除股份:USD124,9995.減資比率:99.99%6.減資後實收資本額:USD17.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)擬結束境外在薩摩亞設立登記之100%投資子、孫公司，擬全數承受購買境外公司 債權、存貨、債務，並訂定購買基準日為108年8月15日。(2)相關事宜辦理授權由董事長依當時實際狀況而定。(3)投資架構調整對本公司整體營運並無任何影響。

代子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD 公告減資彌補虧損案相關事宜1.董事會決議日期:108/08/082.減資緣由:欲申請減資以彌補虧損，規劃減資泰幣3101.3萬元整3.減資金額:THB31,013,0004.消除股份:THB31,013,0005.減資比率:74.9994%6.減資後實收資本額:THB10,338,0007.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)授權董事長全權代表本公司辦理減資事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣27,000,000元，每股配發2元。4.除權（息）交易日:108/07/185.最後過戶日:108/07/196.停止過戶起始日期:108/07/207.停止過戶截止日期:108/07/248.除權（息）基準日:108/07/249.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:108/08/22(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年7月19日下午四時前，親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(104台北市南京東路二段85號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年7月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(3)有關除息基準日及發放日相關事宜，授權董事長訂定。

1.股東會日期:108/06/212.重要決議事項:一、承認事項:(1)通過承認107年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)通過承認107年度盈餘分派案。二、討論事項:(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:108/05/022.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)會計師資格審查承認案。(2)銀行額度申請承認案。(3)制訂「處理董事要求之標準作業程序」案。(4)子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD資產計劃。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/022.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)茲因子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD之設備移回台灣生產，為避免公司資產閒置，雖目前已出租廠房，惟公司經評估後，擬同步尋找購買YUANSIN之對象。(2)應辦理事宜將授權由董事長依相關法規辦理，待實際交易時再呈請董事會通過。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/212.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(5)修訂「公司治理實務守則」。(6)擬訂定本公司一Ｏ八年股東常會日期。(7)擬訂本公司一Ｏ八年股東常會受理股東提案之期間及地點。(8)擬訂本公司一Ｏ八年股東常會議程。(9)銀行額度申請承認案。(10)民國一Ｏ七年度內部控制制度聲明書通過案。(11)董事及經理人責任險案。(12)一Ｏ七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(13)一Ｏ七年財務報表案。(14)一Ｏ七年營業報告書案。(15)擬具本公司一Ｏ七年盈餘分配案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)107年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項:(1)承認107年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)承認107年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/04/236.停止過戶截止日期:108/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-25419977）(2)擬依公司法172條之1規定，公告108年股東常會受理持有發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關事宜如下： 1.受理期間：自108年4月12日起至108年4月23日下午五時止。 2.受理地點：高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司財會部)。 3.郵寄者以郵寄件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣， 以掛號函件寄送。(3)電子投票行使期間：自民國108年05月22日至108年06月18日止；股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。

1.事實發生日:108/03/212.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)依公司法235條之1及經濟部104.06.11經商字第10402413890號函及本公司公司章程 第二十八條規定辦理，年度如有獲利應提撥不得高於1%為董監酬勞，不低於1%為員 工酬勞。(2)經董事會決議，本公司107年度員工酬勞為新台幣667,672元整、董監事酬勞為新台 幣667,672元整，將以現金發放之。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會決議日期：108/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/01/282.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)承認通過 一Ｏ八年度預算案修正版。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/262.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)承認通過 通過本公司108年度稽核計畫(2)承認通過 一Ｏ八年度預算案(3)承認通過 銀行額度申請承認案(4)承認通過 107年度董監酬勞、經理人績效獎金分配案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/072.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)承認通過 薪酬委員會提106年度董監酬勞分配案(2)承認通過 薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪資案(3)承認通過 107年第二季合併財務報告案(4)承認通過 修訂「內部控制制度」部分條文案(5)承認通過 銀行額度申請案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/07/062.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)王耀賢，神采生物科技有限公司顧問(2)黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系教授(3)鄭聖穎，台灣上市櫃公司協會財務長4.新任者姓名及簡歷:(1)王耀賢，神采生物科技有限公司顧問(2)黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系教授(3)鄭聖穎，台灣上市櫃公司協會財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新聘任薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/21~108/11/108.新任生效日期:107/07/069.其他應敘明事項:無