豐鼎光波奈米科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項:一、承認事項： (一)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○四年度盈餘分配案。二、討論事項： (一)提請同意修訂本公司章程部分條文案。 (二)提請同意本公司「股東會議事規則」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日 :105/05/092.發生緣由:經屏東縣稅務局查本公司屏東部分廠區未依房屋稅條例第7條規定之期限 申報稅籍及使用情形，且依同條例第16條規定裁處。3.處理過程:本公司將依罰鍰規定繳納期間內繳納。4.預估可能損失:新台幣21萬7555元5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:本公司將依屏東縣稅務局函文規定辦理。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/03/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,052,177　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/172.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號（屏東廠）4.召集事由:一、報告事項(一)本公司104年度營業報告。(二)104年度審計委員會審查報告。(三)本公司104年董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。二、承認事項(一)承認104年度營業報告書及財務報表案。(二)承認104年度盈餘分配案。三、討論事項(一)提請同意修訂本公司章程部份條文案。(二)提請同意本公司「股東會議事規則」修訂案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:(一) 1.開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請逕 向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。 2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請 股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司 股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：(02)2746-3797) 持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆 時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股 務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(二) 股東如欲於本次股東常會提出議案者，請於105年4月8日起至105年4月18日下午六 點止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案股東，請書明提案股東 姓名、戶號或身分證字號、連絡電話及地址並加蓋股東印鑑或簽名後，務請於上 述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，如為郵寄者其郵件送達 日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及 以掛號函件寄送,受理提案處所：豐鼎光波奈米科技股份有限公司財務部，地址： 台北市中山區林森北路554號5樓。 其提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。(三) 本次股東常會之委託書驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.臨時股東會日期:104/10/072.重要決議事項:一、討論事項： (一)提請同意修訂本公司章程部分條文案。 (二)提請同意本公司廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。 (三)提請同意本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (四)提請同意本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (五)提請同意本公司「取得或處分資產處理程序（含從事衍生性商品交易處理程 序）」修訂案。 (六)發行本公司限制員工權利新股案，提請　討論。二、選舉事項： (一)補選本公司第九屆董事二席。 董事當選名單： 李正光先生、翔明國際(股)公司代表人 羅閂郎先生。三、其他議案： (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/10/072.舊任者姓名及簡歷:張招田，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:自然解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會取代監察人，原監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~106/06/238.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

補充說明本公司104年第一次股東臨時會董事當選名單且董事變動達三分之一1.發生變動日期:104/10/072.舊任者姓名及簡歷:董事許智偉先生/本公司副總經理/翔明國際(股)公司董事 董事羅瑞玉女士/欣曄國際投資有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事李正光先生/翔明國際(股)公司監察人 董事翔明國際(股)公司代表人 羅閂郎先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選6.新任董事選任時持股數:董事李正光先生 172,500股 董事翔明國際(股)公司代表人 羅閂郎先生 1,603,500股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/24~106/06/238.新任生效日期:104/10/079.同任期董事變動比率:5/710.其他應敘明事項:董事變動席次計算含104年股東常會配合公司營運需求選任獨立 董事三席。

1.股東會決議日:104/10/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:李正光 先生 (2)董事:翔明國際(股)公司代表人 羅閂郎 先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司 之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/10/072.舊任者姓名及簡歷:董事許智偉先生/本公司副總經理/翔明國際(股)公司董事 董事羅瑞玉女士/欣曄國際投資有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事李正光先生/翔明國際(股)公司監察人 董事翔明國際(股)公司代表人 羅閂郎先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選6.新任董事選任時持股數:董事李正光先生 172,500股 董事翔明國際(股)公司代表人 羅閂郎先生 1,603,500股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/24~106/06/238.新任生效日期:104/10/079.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/10/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:李光輝 先生 (2)獨立董事:李松茂 先生 (3)獨立董事:林福坤 先生5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/10/079.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/10/022.舊任者姓名及簡歷:李正光，本公司監察人 羅閂郎，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/24~106/06/238.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:本公司董事會於104年10月2日收到辭任書，辭任生效日期為104年10月6日。該監察人缺額將於成立審計委員會後替代之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣26,104,355元，即每股現金股利新台幣1元。4.除權（息）交易日:104/08/315.最後過戶日:104/08/266.停止過戶起始日期:104/08/277.停止過戶截止日期:104/08/318.除權（息）基準日:104/08/319.其他應敘明事項:現金股利發放日為104/09/10

1.董事會決議日期:104/08/072.股東臨時會召開日期:104/10/073.股東臨時會召開地點:暫訂台北市中山區林森北路600號(華國大飯店2樓會議廳)4.召集事由:一、討論事項(一) 提請同意修訂本公司章程部份條文案。(二) 提請同意本公司廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。(三) 提請同意本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(四) 提請同意本公司「背書保證作業程序」修訂案。(五) 提請同意本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(六) 提請同意訂定本公司104年度限制員工權利新股發行辦法。二、選舉事項(一) 補選本公司第九屆董事二席。三、其他議案(一) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/09/086.停止過戶截止日期:104/10/077.其他應敘明事項:(一)開會通知書及委託書於開會15日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢；依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2746-3797 ）。(二)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於104年9月7日(星期一下午4時30分前)親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區東興路8號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(三)本次股東臨時會開會地點目前暫訂於華國大飯店2樓會議廳，若開會地點需要變更，則授權董事長全權處理，並於法定期限內公告之。(四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.發生變動日期:104/07/312.舊任者姓名及簡歷:許智偉董事3.新任者姓名及簡歷:待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/25~106/06/238.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:本公司董事會於104年7月31日收到辭任書，辭任生效日期為104年10月6日。該董事缺額將於最近一次股東會補選之。

1.股東會決議日:104/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事:李光輝 (2)獨立董事:李松茂 (3)獨立董事:林福坤3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司 之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一、承認事項： (一)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認103年度盈餘分配案。二、討論事項： (一)提請同意修訂本公司章程部分條文案。三、選舉事項： (一)本公司增選獨立董事及監察人案。 A.獨立董事當選名單： 李光輝、李松茂、林福坤。 B.監察人當選名單：張招田。四、其他議案： (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事：陳隆吉；國通汽車股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：李光輝；土與木文化有限公司董事長獨立董事：李松茂；松茂石材股份有限公司董事長獨立董事：林福坤；鑫大會計師事務所會計師監察人：張招田；華稻股份有限公司課長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:配合公司未來營運發展6.新任董事選任時持股數:獨立董事：李光輝 0股獨立董事：李松茂 0股獨立董事：林福坤 0股監察人：張招田 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/24 ~ 106/06/238.新任生效日期:104/06/309.同任期董事變動比率:20%10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:鉅亨網新聞中心2.報導日期:104/06/233.報導內容:有關104/06/23 鉅亨網新聞中心報導「法人估計今年營收將達3.5-4億元，每股盈餘達2.3元，年增1成。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)該報導所載內文及數字係為法人及媒體善意臆測推估，本公司並未發佈 任何相關預測性財務數據，特此澄清。 (2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/06/233.報導內容:有關104/06/23 經濟日報報導「本公司目標今年營運成長10%。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)該報導所載內文及數字係為法人及媒體善意臆測推估，本公司並未發佈 任何相關預測性財務數據，特此澄清。 (2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:104/04/282.發生緣由:董事會決議日期:104/04/28股東會召開日期:104/06/30停止過戶日期起日：104/05/02停止過戶日期迄日：104/06/30開會地點：屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號（屏東廠）本次會議召集事由：一、報告事項(一)本公司103年度營業報告。(二)監察人103年度審查報告。二、承認事項(一)承認103年度營業報告書及財務報表案。(二)承認103年度盈餘分配案。三、討論事項(一)提請同意修訂本公司章程部份條文案。四、選舉事項(一)本公司增選獨立董事及監察人案。五、其他議案(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)依公司法第165條規定，自民國104年5月2日至104年6月30日為股票停止過戶期間，104年5月1日為股票最後過戶日（因最後過戶日104年5月1日適逢星期例假日，故現場過戶日提前至104年4月30日（星期四）下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以104年5月1日（最後過戶日）郵戳為憑。）。(二)開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(三)股東如欲於本次股東常會提出議案者，請於104年5月2日起至104年5月12日下午六點止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案股東，請書明提案股東姓名、戶號或身分證字號、連絡電話及地址並加蓋股東印鑑或簽名後，務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,受理提案處所：豐鼎光波奈米科技股份有限公司財務部，地址：台北市中山區林森北路554號5樓。(四)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為三席，本公司擬訂於104年5月2日起至104年5月12日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。