資拓宏宇國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:114/06/17

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:吳琮璠

6.新任者簡歷:

國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授

中華精測科技股份有限公司獨立董事

環球晶圓股份有限公司獨立董事

金寶電子工業股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事會通過新增委任第四屆薪資報酬委員會成員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期: 114/06/17

11.其他應敘明事項:任期與本屆董事會相同，至民國115年6月19日止。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/12

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣109,403,282元，每股配發新台幣1.50元

4.除權（息）交易日:114/07/16

5.最後過戶日:114/07/17

6.停止過戶起始日期:114/07/18

7.停止過戶截止日期:114/07/22

8.除權（息）基準日:114/07/22

9.現金股利發放日期:114/08/15

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/12

2.公司名稱:資拓宏宇國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司114年第一季合併財務報告iXBRL申報資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:更正合併資產負債表及合併權益變動表部分項目

7.更正前金額/內容/頁次:

合併資產負債表

114年3月31日 113年3月31日

-----------------------------------------------------------------

2200其他應付款 235,839 165,067

21XX流動負債總計 1,967,635 1,292,537

2XXX負債總計 2,100,046 1,392,421

3350未分配盈餘 281,352 263,078

3300保留盈餘合計 402,665 367,617

31XX歸屬於母公司業主之權益合計 1,177,100 1,142,052

3XXX權益總計 1,177,100 1,142,052

合併權益變動表(去年同期)

歸屬於母公司

未分配盈餘 保留盈餘合計 業主之權益總計 權益總額

-----------------------------------------------------------------

A1期初餘額 334,486 439,025 1,213,460 1,213,460

D1本期淨損 (71,408) (71,408) (71,408) (71,408)

Z1期末餘額 263,078 367,617 1,142,052 1,142,052

合併權益變動表(當期)

歸屬於母公司

未分配盈餘 保留盈餘合計 業主之權益總計 權益總額

-----------------------------------------------------------------

A1期初餘額 315,710 437,023 1,211,458 1,211,458

D1本期淨損 (34,358) (34,358) (34,358) (34,358)

Z1期末餘額 281,352 402,665 1,177,100 1,177,100

8.更正後金額/內容/頁次:

合併資產負債表

114年3月31日 113年3月31日

-----------------------------------------------------------------

2200其他應付款 345,242 292,704

21XX流動負債總計 2,077,038 1,420,174

2XXX負債總計 2,209,449 1,520,058

3350未分配盈餘 171,949 135,441

3300保留盈餘合計 293,262 239,980

31XX歸屬於母公司業主之權益合計 1,067,697 1,014,415

3XXX權益總計 1,067,697 1,014,415

合併權益變動表(去年同期)

歸屬於母公司

未分配盈餘 保留盈餘合計 業主之權益總計 權益總額

-----------------------------------------------------------------

A1期初餘額 334,486 439,025 1,213,460 1,213,460

B5現金股利 (127,637) (127,637) (127,637) (127,637)

D1本期淨損 (71,408) (71,408) (71,408) (71,408)

Z1期末餘額 135,441 239,980 1,014,415 1,014,415

合併權益變動表(當期)

歸屬於母公司

未分配盈餘 保留盈餘合計 業主之權益總計 權益總額

-----------------------------------------------------------------

A1期初餘額 315,710 437,023 1,211,458 1,211,458

B5現金股利 (109,403) (109,403) (109,403) (109,403)

D1本期淨損 (34,358) (34,358) (34,358) (34,358)

Z1期末餘額 171,949 293,262 1,067,697 1,067,697

9.因應措施:發布重大訊息並將更正後之iXBRL上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:上述僅為合併財務報告iXBRL申報資訊更正，對損益無影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/05

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:吳琮璠

6.新任者簡歷:

國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授

中華精測科技股份有限公司獨立董事

環球晶圓股份有限公司獨立董事

金寶電子工業股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/06/05

11.其他應敘明事項:任期與本屆董事會相同，至民國115年6月19日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

增選一席獨立董事案

當選名單：吳琮璠

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳琮璠 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授

中華精測科技股份有限公司獨立董事

環球晶圓股份有限公司獨立董事

金寶電子工業股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案業經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:吳琮璠

6.新任者簡歷:

現職：國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授

中華精測科技股份有限公司獨立董事

環球晶圓股份有限公司獨立董事

金寶電子工業股份有限公司獨立董事

經歷：國立臺灣大學管理學院會計系教授

臺灣證券交易所股份有限公司公益董事

合作金庫金融控股股份有限公司董事

合作金庫商業銀行股份有限公司常駐監察人

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公益董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會增選一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:114/06/05

12.同任期董事變動比率:1/10

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/12

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業所需。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/07

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:114/05/08

3.報導內容:節錄如下

...隨著各項專標案開標及陸續完成延續案簽約，第二季可望由虧轉盈。

...法人預估，四大領域成長動能充足，全年營運表現可望優於去年。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)上述訊息等內容，純屬媒體及法人自行臆測，本公司營運之相關資訊，

以本公司發布之重訊為準。

(2)有關本公司財務業務等相關資訊，應以本公司於公開資訊觀測站

揭露之資訊為準。

(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

6.因應措施:發布重大訊息澄清說明

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07

2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):781,923

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,030

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,154)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34,358)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(34,358)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(34,358)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.47)

11.期末總資產(仟元):3,277,146

12.期末總負債(仟元):2,100,046

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,177,100

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:臺北市松山區民生東路四段133號1樓101會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國113年度營業報告

(二)審計委員會查核報告

(三)民國113年度盈餘分配現金股利情形報告

(四)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)民國113年度營業報告書及財務報表案

(二)民國113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(一)增選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，自114年3月28日起至114年4月7日止受理

股東以書面方式進行提案及提出獨立董事候選人名單，受理處所：臺北市松山區

民生東路四段133號11樓(本公司財務處)

1.臨時股東會日期:114/03/06

2.重要決議事項:

(1)通過申請股票上市案

(2)通過辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案

(3)通過資拓宏宇國際股份有限公司公司章程修訂案

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/24

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,083,494

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):624,036

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):116,103

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):145,088

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):123,640

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):123,640

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.70

11.期末總資產(仟元):3,828,541

12.期末總負債(仟元):2,617,083

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,211,458

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/02/24

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：109,403,282

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）: 會計主管

2.發生變動日期: 113/12/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張惠玲 會計處處長/宏瞻資訊(股)公司會計經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:林燿光 財務長/中華電信(股)公司會計處個家駐點

行動帳務處理科科長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 職務調整

6.異動原因:因應內部職務調整，原任會計主管張惠玲處長將於113/12/31卸任

7.生效日期:114/01/01

8.其他應敘明事項:業經113/12/30審計委員會及董事會通過

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）: 資訊安全長

2.發生變動日期: 113/12/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

張文彬資通安全暨資訊服務部副總/中華電信(股)公司資安處副處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:

侯智容總經理室生產力中心副總 /本公司政府暨企業應用事業部副總

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 退休

6.異動原因:張文彬資訊安全長將於113/12/31退休

7.生效日期:114/01/01

8.其他應敘明事項:業經113/12/30審計委員會及董事會通過

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）: 公司治理主管

2.發生變動日期: 113/12/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

葛湘玟資源服務部資深處長/財團法人資訊工業策進會工程研究所行政主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/01/01

8.其他應敘明事項:業經113/12/30審計委員會及董事會通過

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/12/30

2.股東臨時會召開日期:114/03/06

3.股東臨時會召開地點:臺北市松山區民生東路四段133號1樓101會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)制定「資拓宏宇國際股份有限公司誠信經營守則」及

「資拓宏宇國際股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」案

(2)制定「資拓宏宇國際股份有限公司永續發展實務守則」案

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)申請股票上市案

(2)辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案

(3)資拓宏宇國際股份有限公司公司章程修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/02/05

12.停止過戶截止日期:114/03/06

13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權：

(1)行使期間：自114年02月19日至114年03月03日止

(2)電子投票平台：臺灣集保管結算所股份有限公司，

網址：stockservices.tdcc.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/27

2.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：113年8月28日(星期三)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北大倉久和飯店久和廳

(台北市中山區南京東路一段9號3樓)

(4)召開法人說明會摘要訊息：受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會

，說明本公司未來營運展望

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：www.iisigroup.com/

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:113/08/26

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年8月26日

證櫃審字第1130008614號函核准在案

3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：113年9月3日

4.其他應敘明事項:請尚未填具登錄專戶存券轉帳申請書(671)之股東

，請與本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部洽詢相關作業

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。