資拓宏宇國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/06/262.發生緣由:重要決議如下： 一、承認事項 1.民國一○六年度營業報告書及財務報表 2.民國一○六年度盈餘分配案 二、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「董事選舉辦法」案 3.修訂本公司「股東會議事管理作業辦法」案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:107/06/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:何寶中/資拓宏宇國際股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃國俊/資拓宏宇國際股份有限公司董事5.異動原因:董事會任命6.新任生效日期:107/06/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:何寶中，資拓宏宇國際股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:法人董事改派6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告。

1.事實發生日:107/03/212.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號規定辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:106年度員工及董事酬勞金額(1)員工酬勞金額:新台幣1,642,673元(2)董事酬勞金額:新台幣328,535元(3)上述金額均以現金發放(4)上述決議與106年度認列費用金額無差異

1.事實發生日:107/03/212.發生緣由:本公司董事會決議召開一○七年股東常會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期:107/06/26下午三時整召開二、股東會召開地點:台北市民生東路四段133號1樓102會議室三、召集事由: (一)報告事項: 1.民國一○六年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告 4.報告修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」 (二)承認事項: 1.民國一○六年度營業報告書及財務報表 2.民國一○六年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「董事選舉辦法」案 3.修訂本公司「股東會議事管理作業辦法」案 (四)臨時動議四、股票停止過戶期間:107/04/28~107/06/26五、受理股東提案期間及處所:　　期間:107/04/20~107/04/30 截止時間:107/04/30下午五時前 處所:資拓宏宇國際股份有限公司財務部(台北市民生東路四段133號11樓)

1.董事會決議日:106/07/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長3.舊任者姓名及簡歷:范長康，本公司執行長4.新任者姓名及簡歷:范長康，本公司執行長5.異動原因:董事會續聘執行長。6.新任生效日期:106/08/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/112.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日(1)發放金額：新台幣69,995,571元(每股配發1元)(2)最後過戶日：106年08月02日(3)停止過戶起始日期：106年08月03日(4)停止過戶截止日期：106年08月07日(5)除息基準日：106年08月07日3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)預定106年08月31日發放現金股利。(2)本公司除息基準日經106年06月28日股東常會授權董事長決定。

1.事實發生日:106/06/282.發生緣由: 重要決議如下： 一、承認事項 1.民國一○五年度營業報告書及財務報表 2.民國一○五年度盈餘分配案 二、討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產管理作業辦法」案 三、選舉事項 本公司董事及獨立董事當選名單如下: 董事 財團法人資訊工業策進會代表人:何寶中 董事 財團法人資訊工業策進會代表人:陳明義 董事 財團法人資訊工業策進會代表人:黃國俊 董事 中華電信股份有限公司代表人:宋雲(山+夆) 董事 中華電信股份有限公司代表人:林昭陽 董事 范長康 獨立董事 楊恒華 獨立董事 吳宏城 獨立董事 蔡致中 四、其他討論事項 1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)財團法人資訊工業策進會代表人:何寶中 簡歷:財團法人資訊工業策進會副執行長 (2)財團法人資訊工業策進會代表人:陳明義 簡歷:財團法人資訊工業策進會技術長 (3)財團法人資訊工業策進會代表人:黃國俊 簡歷:財團法人資訊工業策進會專家 (4)中華電信股份有限公司代表人:郭水義 簡歷:中華電信股份有限公司投資執行副總經理 (5)中華電信股份有限公司代表人:林昭陽 簡歷:中華電信股份有限公司企業客戶分公司副總經理 (6)范長康 簡歷:資拓宏宇國際股份有限公司執行長 監察人 (1)程嘉君 簡歷:驊宏資通股份有限公司獨立董事 (2)李大松 簡歷:中華電信股份有限公司協理3.新任者姓名及簡歷: 董事 (1)財團法人資訊工業策進會代表人:何寶中 簡歷:財團法人資訊工業策進會副執行長 (2)財團法人資訊工業策進會代表人:陳明義 簡歷:財團法人資訊工業策進會技術長 (3)財團法人資訊工業策進會代表人:黃國俊 簡歷:財團法人資訊工業策進會專家 (4)中華電信股份有限公司代表人:宋雲(山+夆) 簡歷:中華投資股份有限公司董事/總經理 (5)中華電信股份有限公司代表人:林昭陽 簡歷:中華電信股份有限公司企業客戶分公司副總經理 (6)范長康 簡歷:資拓宏宇國際股份有限公司執行長 獨立董事 (1)楊恒華 簡歷:合作金庫商業銀行「資訊審議協調與安全管理小組」委員 (2)吳宏城 簡歷:長江大方國際法律事務所律師 (3)蔡致中 簡歷:393公民平台股份有限公司董事長4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數: (1)董事 財團法人資訊工業策進會 29,011,338股 (2)董事 中華電信股份有限公司 22,498,442股 (3)董事 范長康 842,611股 (4)獨立董事 楊恒華 0股 (5)獨立董事 吳宏城 0股 (6)獨立董事 蔡致中 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:106/06/288.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：財團法人資訊工業策進會代表人何寶中 (2)董事：財團法人資訊工業策進會代表人陳明義 (3)董事：財團法人資訊工業策進會代表人黃國俊 (4)董事：中華電信股份有限公司代表人宋雲(山+夆) (5)董事：中華電信股份有限公司代表人林昭陽 (6)董事：范長康 (7)獨立董事：楊恒華 (8)獨立董事：吳宏城 (9)獨立董事：蔡致中3.許可從事競業行為之項目: 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間: 106/06/28~109/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司106年06月28日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:財團法人資訊工業策進會代表人　何寶中4.新任者姓名及簡歷:財團法人資訊工業策進會代表人　何寶中5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新推選。6.新任生效日期:106/06/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/282.發生緣由:本公司設置審計委員會3.因應措施:106年股東常會選任三位獨立董事如下，(1)楊恒華 簡歷:合作金庫商業銀行「資訊審議協調與安全管理小組」委員(2)吳宏城 簡歷:長江大方國際法律事務所律師(3)蔡致中 簡歷:393公民平台股份有限公司董事長4.其他應敘明事項:106年股東常會選任三位獨立董事設置審計委員會，監察人同時當然解任。

1.事實發生日:106/06/192.發生緣由:更正已上傳本公司106年股東常會議事手冊第28頁民國一O五年度盈餘分配表3.因應措施:重新上傳106年股東常會議事手冊至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/102.發生緣由:本公司董事會決議召開一○六年股東常會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期:106/06/28下午三時整召開二、股東會召開地點:台北市民生東路四段133號1樓102會議室三、召集事由: (一)報告事項: 1.民國一○五年度營業報告 2.監察人審查民國一○五年度決算表冊報告 3.民國一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告 (二)承認事項: 1.民國一○五年度營業報告書及財務報表 2.民國一○五年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產管理作業辦法」案 (四)選舉事項: 1.改選本公司董事及獨立董事選舉案 (五)其他討論事項: 1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (六)臨時動議四、股票停止過戶期間:106/04/30~106/06/28五、受理股東提案及董事提名期間及處所:　　期間:106/04/19~106/04/28 截止時間:106/04/28下午五時前 處所:資拓宏宇國際股份有限公司財務部(台北市民生東路四段133號11樓)

1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號規定辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:105年度員工及董監事酬勞金額(1)員工酬勞金額:新台幣5,078,803元(2)董監酬勞金額:新台幣1,015,761元(3)上述金額均以現金發放(4)上述決議與105年度認列費用金額無差異

1.事實發生日:106/02/182.發生緣由:調整本公司全面換發無實體股票相關日期。茲因作業時程調整，原訂換發無實體股票相關日期將暫緩實施，其後續之無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由董事長視實際作業進度再另行公告。3.因應措施:另於公開資訊觀測站上再行公告相關日期。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/12/272.發生緣由:更新本公司全面換發無實體股票相關日期。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、本公司為配合股票申請登錄興櫃市場規劃，業經105年12月02日董事會決議通過全面換發無實體股票作業案，並授權董事長全權處理相關事宜。二、無實體換發新股基準日及相關作業日期更新如下：(一)舊股票最後過戶日：106年02月18日。(二)舊股票停止過戶期間：106年02月19日至106年02月28日。(三)全面無實體換票基準日：106年02月23日。(四)無實體新股開始換發日期：106年03月01日。(五)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。

1.事實發生日:105/12/022.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票作業。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。二、本公司於105年12月02日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)舊股票最後過戶日：106年01月13日。(二)舊股票停止過戶期間：106年01月15日至106年01月24日。(三)全面無實體換票基準日：106年01月19日。(四)無實體新股開始換發日期：106年01月25日。(五)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。