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資拓宏宇國際 (興) 公司公告
公告本公司訂定除息基準日
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日及發放日(1)發放金額：新台幣120,343,610元(每股配發1.65元)(2)最後過戶日：111年07月06日(…
公告本公司民國111年召開股東常會相關事宜(新增討論案)
1.事實發生日:111/05/102.發生緣由:本公司董事會決議新增111年股東常會討論案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一、股東會召開日期：111/06/23日下午二時整 二、股東會召開…
本公司董事會決議通過110年度員工酬勞暨董事酬勞分配案
1.事實發生日:111/02/182.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號規定辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:110年度員工酬勞及董事酬勞金額(1)員…
本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜
1.事實發生日:111/02/182.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、股東會召開日期：民國111年6月23日下午二時整召開 二、股東會召開…
本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師事宜
1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/152.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:鄭旭然會計師4.舊任簽證會計師姓名2:黃瑞展會計師5.新會計師事務所名稱…
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:重要決議如下： 一、承認民國一○九年度營業報告書及財務報表 二、承認民國一○九年度盈餘分配案 三、通過修訂「公司章程」 四、通過修訂「股東會議事管理作…
公告本公司訂定除息基準日
1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日及發放日(1)發放金額：新台幣109,403,282元(每股配發1.50元)(2)最後過戶日：110年08月30日(…
公告本公司董事會決議110年股東常會延期召開日期及方式
1.事實發生日:110/08/022.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理 股東會延期事宜。3.因應措施:本公司董事會決議110年股東常會…
本公司依金管會公告停止召開原訂110年6月16日股東常會
1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」停止召開原訂股東會。3.因應措施:本公司停止召開原訂110年6月16日股東常會，並延至1…
本公司董事會決議通過109年度員工酬勞暨董事酬勞分配案
1.事實發生日:110/02/032.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號規定辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:109年度員工酬勞及董事酬勞金額(1)員…
本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會相關事宜
1.事實發生日:110/02/032.發生緣由:本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、股東會召開日期：民國110年6月16日下午二時整召開 二、股東會召開…
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:109/07/302.發生緣由:本公司董事會通過委任第三屆薪資報酬委員會委員3.因應措施: 新任者姓名：李銘淵先生、蔡致中先生、王瑋先生，三位均為本公司獨立董事4.其他應敘明事項: …
公告本公司執行長異動
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長3.舊任者姓名及簡歷:范長康，本公司執行長4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:任期屆滿解任6.新任生效日期:NA7.其…
公告本公司訂定除息基準日
1.事實發生日:109/07/132.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日及發放日(1)發放金額：新台幣79,411,223元(每股配發1.10元)(2)最後過戶日：109年07月23日(3…
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.事實發生日:109/07/012.發生緣由:本公司109年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事組成第二屆審計委員會3.因應措施: 新任審計委員姓名：蔡致中獨立董事、李銘淵獨立董事、王瑋獨立董事4…
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.事實發生日:109/07/012.發生緣由:本公司第五屆董事任期屆滿解任3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 新任者待第六屆董事會委任後，再另行公告。
本公司董事當然解任
1.事實發生日:109/07/012.發生緣由:(1)財團法人資訊工業策進會轉讓其選任當時所持有之本公司股份全部數額。(2)依公司法第197條之規定，蕭博仁董事(財團法人資訊工業策進會代表人)當然解…
公告本公司董事長選任結果
1.董事會決議日:109/07/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蕭博仁/財團法人資訊工業策進會副執行長4.新任者姓名及簡歷:林昭陽/中華電信股份有限…
公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:109/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：中華電信股份有限公司代表人 林昭陽 (2)董事：中華電信股份有限公司代表人 吳麗秀 (3)董事：中華電…
公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)財團法人資訊工業策進會代表人：蕭博仁 簡歷：財團法人資訊工業策進會副執行長 (2)財團法人資訊工業策進會代表人：楊仁達 …
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