資拓宏宇國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/03/202.發生緣由:本公司董事會決議召開一○九年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期:109/06/29下午二時整召開二、股東會召開地點:台北市民生東路四段133號1樓101會議室三、召集事由: (一)報告事項 1.民國一○八年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國一○八年度盈餘分配現金股利情形報告 4.民國一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告 (二)承認事項 1.民國一○八年度營業報告書及財務報表 2.民國一○八年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案 (四)選舉事項 1.改選本公司董事(含獨立董事)案 (五)其他討論事項 1.解除新任董事競業禁止限制案 (六)臨時動議四、股票停止過戶期間:109/05/01~109/06/29五、受理股東提案及董事(含獨立董事)提名期間及處所:　　期間:109/04/27~109/05/06 截止時間:109/05/06下午五時前 處所:105412台北市松山區民生東路四段133號11樓(本公司財務部)

1.董事會決議日:109/01/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃國俊，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蕭博仁，本公司董事5.異動原因:舊任董事長黃國俊逝世，董事會推選新任董事長6.新任生效日期:109/01/147.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃國俊，資拓宏宇國際股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:逝世6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:待董事會推舉新任董事長後再行公告。

1.事實發生日:108/07/222.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日及發放日(1)發放金額：新台幣45,922,956元(每股配發0.65元)(2)最後過戶日：108年08月13日(3)停止過戶起始日期：108年08月14日(4)停止過戶截止日期：108年08月18日(5)除息基準日：108年08月18日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)預定108年09月12日發放現金股利。(2)本公司現金股利除息基準日及發放日業經108年06月19日 股東常會授權董事長決定。

1.事實發生日:108/06/192.發生緣由:重要決議如下： 一、承認事項 (一)民國一○七年度營業報告書及財務報表 (二)民國一○七年度盈餘分配案 二、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)修訂本公司「取得或處分資產管理作業辦法」案 (三)解除新任董事競業禁止限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 鄭枸澺 中華電信股份有限公司代表人3.許可從事競業行為之項目: 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:107/12/20~109/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司108年06月19日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/272.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號規定辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:107年度員工及董事酬勞金額(1)員工酬勞金額:新台幣10,905,043元(2)董事酬勞金額:新台幣1,090,504元(3)上述金額均以現金發放(4)上述決議與107年度認列費用金額無差異

1.事實發生日:108/03/272.發生緣由:本公司董事會決議召開一○八年股東常會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期:108/06/19下午二時整召開二、股東會召開地點:台北市民生東路四段133號1樓101會議室三、召集事由: (一)報告事項: 1.民國一○七年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告 4.報告修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」 (二)承認事項: 1.民國一○七年度營業報告書及財務報表 2.民國一○七年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「取得或處分資產管理作業辦法」案 3.解除新任董事競業禁止限制案 (四)臨時動議四、股票停止過戶期間:108/04/21~108/06/19五、受理股東提案期間及處所:　　期間:108/04/12~108/04/22 截止時間:108/04/22下午五時前 處所:資拓宏宇國際股份有限公司財務部(台北市民生東路四段133號11樓)

1.事實發生日:107/08/102.發生緣由: (1)『各子公司有/無資金貸放餘額』申報為N，更正後為Y； (2)『各子公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放 餘額』申報數0仟元，更正後金額28,060仟元； (3)『各子公司截至本月止資金貸放餘額』申報數0仟元，更正後 金額28,060仟元； (4)『各子公司資金貸放最高限額』申報數0仟元，更正後金額 81,296仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/162.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日及發放日(1)發放金額：新台幣28,013,928元(每股配發0.4元)(2)最後過戶日：107年08月02日(3)停止過戶起始日期：107年08月03日(4)停止過戶截止日期：107年08月07日(5)除息基準日：107年08月07日3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)預定107年08月31日發放現金股利。(2)本公司現金股利除息基準日及發放日業經107年06月26日 股東常會授權董事長決定。

1.事實發生日:107/06/262.發生緣由:重要決議如下： 一、承認事項 1.民國一○六年度營業報告書及財務報表 2.民國一○六年度盈餘分配案 二、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「董事選舉辦法」案 3.修訂本公司「股東會議事管理作業辦法」案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:107/06/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:何寶中/資拓宏宇國際股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃國俊/資拓宏宇國際股份有限公司董事5.異動原因:董事會任命6.新任生效日期:107/06/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:何寶中，資拓宏宇國際股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:法人董事改派6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告。

1.事實發生日:107/03/212.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號規定辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:106年度員工及董事酬勞金額(1)員工酬勞金額:新台幣1,642,673元(2)董事酬勞金額:新台幣328,535元(3)上述金額均以現金發放(4)上述決議與106年度認列費用金額無差異

1.事實發生日:107/03/212.發生緣由:本公司董事會決議召開一○七年股東常會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期:107/06/26下午三時整召開二、股東會召開地點:台北市民生東路四段133號1樓102會議室三、召集事由: (一)報告事項: 1.民國一○六年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告 4.報告修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」 (二)承認事項: 1.民國一○六年度營業報告書及財務報表 2.民國一○六年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「董事選舉辦法」案 3.修訂本公司「股東會議事管理作業辦法」案 (四)臨時動議四、股票停止過戶期間:107/04/28~107/06/26五、受理股東提案期間及處所:　　期間:107/04/20~107/04/30 截止時間:107/04/30下午五時前 處所:資拓宏宇國際股份有限公司財務部(台北市民生東路四段133號11樓)

1.董事會決議日:106/07/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長3.舊任者姓名及簡歷:范長康，本公司執行長4.新任者姓名及簡歷:范長康，本公司執行長5.異動原因:董事會續聘執行長。6.新任生效日期:106/08/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/112.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日(1)發放金額：新台幣69,995,571元(每股配發1元)(2)最後過戶日：106年08月02日(3)停止過戶起始日期：106年08月03日(4)停止過戶截止日期：106年08月07日(5)除息基準日：106年08月07日3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)預定106年08月31日發放現金股利。(2)本公司除息基準日經106年06月28日股東常會授權董事長決定。

1.事實發生日:106/06/282.發生緣由: 重要決議如下： 一、承認事項 1.民國一○五年度營業報告書及財務報表 2.民國一○五年度盈餘分配案 二、討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產管理作業辦法」案 三、選舉事項 本公司董事及獨立董事當選名單如下: 董事 財團法人資訊工業策進會代表人:何寶中 董事 財團法人資訊工業策進會代表人:陳明義 董事 財團法人資訊工業策進會代表人:黃國俊 董事 中華電信股份有限公司代表人:宋雲(山+夆) 董事 中華電信股份有限公司代表人:林昭陽 董事 范長康 獨立董事 楊恒華 獨立董事 吳宏城 獨立董事 蔡致中 四、其他討論事項 1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)財團法人資訊工業策進會代表人:何寶中 簡歷:財團法人資訊工業策進會副執行長 (2)財團法人資訊工業策進會代表人:陳明義 簡歷:財團法人資訊工業策進會技術長 (3)財團法人資訊工業策進會代表人:黃國俊 簡歷:財團法人資訊工業策進會專家 (4)中華電信股份有限公司代表人:郭水義 簡歷:中華電信股份有限公司投資執行副總經理 (5)中華電信股份有限公司代表人:林昭陽 簡歷:中華電信股份有限公司企業客戶分公司副總經理 (6)范長康 簡歷:資拓宏宇國際股份有限公司執行長 監察人 (1)程嘉君 簡歷:驊宏資通股份有限公司獨立董事 (2)李大松 簡歷:中華電信股份有限公司協理3.新任者姓名及簡歷: 董事 (1)財團法人資訊工業策進會代表人:何寶中 簡歷:財團法人資訊工業策進會副執行長 (2)財團法人資訊工業策進會代表人:陳明義 簡歷:財團法人資訊工業策進會技術長 (3)財團法人資訊工業策進會代表人:黃國俊 簡歷:財團法人資訊工業策進會專家 (4)中華電信股份有限公司代表人:宋雲(山+夆) 簡歷:中華投資股份有限公司董事/總經理 (5)中華電信股份有限公司代表人:林昭陽 簡歷:中華電信股份有限公司企業客戶分公司副總經理 (6)范長康 簡歷:資拓宏宇國際股份有限公司執行長 獨立董事 (1)楊恒華 簡歷:合作金庫商業銀行「資訊審議協調與安全管理小組」委員 (2)吳宏城 簡歷:長江大方國際法律事務所律師 (3)蔡致中 簡歷:393公民平台股份有限公司董事長4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數: (1)董事 財團法人資訊工業策進會 29,011,338股 (2)董事 中華電信股份有限公司 22,498,442股 (3)董事 范長康 842,611股 (4)獨立董事 楊恒華 0股 (5)獨立董事 吳宏城 0股 (6)獨立董事 蔡致中 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:106/06/288.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：財團法人資訊工業策進會代表人何寶中 (2)董事：財團法人資訊工業策進會代表人陳明義 (3)董事：財團法人資訊工業策進會代表人黃國俊 (4)董事：中華電信股份有限公司代表人宋雲(山+夆) (5)董事：中華電信股份有限公司代表人林昭陽 (6)董事：范長康 (7)獨立董事：楊恒華 (8)獨立董事：吳宏城 (9)獨立董事：蔡致中3.許可從事競業行為之項目: 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間: 106/06/28~109/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司106年06月28日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無