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資拓宏宇國際 (興) 公司公告
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:114/05/083.報導內容:節錄如下...隨著各項專標案開標及陸續完成延續案簽約，第二季可望由虧轉盈。...法人預估，四大領域成長動能充足，全年營運表現可…
公告本公司114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/072.審計委員會通過財務報告日期:114/05/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/0…
本公司董事會決議召開民國114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/142.股東會召開日期:114/06/053.股東會召開地點:臺北市松山區民生東路四段133號1樓101會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股…
本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/03/062.重要決議事項:(1)通過申請股票上市案(2)通過辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案(3)通過資拓宏宇國際股份有限公司公司章程修訂…
公告本公司113年度合併財務報告業經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/242.審計委員會通過財務報告日期:114/02/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：114/02/242. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
本公司會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 會計主管…
本公司資訊安全長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 資訊安全…
本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 公司治理…
本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:113/12/302.股東臨時會召開日期:114/03/063.股東臨時會召開地點:臺北市松山區民生東路四段133號1樓101會議室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股…
本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/08/272.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：113年8月28日(星期三)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)…
公告本公司自113年9月3日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:113/08/262.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年8月26日證櫃審字第1130008614號函核准在案3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：113年9月…
本公司董事會通過董事長兼任執行長案
1.事實發生日:113/07/052.發生緣由:配合本公司章程修正，本公司113年7月5日董事會決議通過董事長兼任執行長案(1)變動人員職稱：執行長(2)舊任者姓名及簡歷：王芝和/資拓宏宇國際股份有…
本公司董事會通過新任總經理案
1.董事會決議日:113/07/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:王芝和/資拓宏宇國際股份有限公司執行長5.異動原因:新任6.…
本公司董事會通過發言人及新增代理發言人案
1.事實發生日:113/07/052.發生緣由:(1)人員變動別：發言人、代理發言人(2)舊任者姓名及簡歷：無(3)新任者姓名及簡歷：發 言 人 王芝和/本公司總經理代理發言人 毛曉夫/本公…
公告本公司訂定除息基準日
1.事實發生日:113/07/022.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日及發放日(1)發放金額：新台幣127,637,162元(每股配發1.75元)(2)最後過戶日：113年07月17日(…
公告本公司股票全面無實體換發基準日及相關事宜
1.事實發生日:113/06/182.發生緣由:依本公司113年05月31日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長訂定無實體股票換發基準日及相關事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明…
本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/182.發生緣由:113年股東常會重要決議如下一、承認民國112年度營業報告書及財務報表案二、承認民國112年度盈餘分配案三、通過股東會議事規則修訂案四、通過公司章程修…
董事會決議通過本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
1.事實發生日:113/05/312.發生緣由:依本公司113年05月31日董事會決議3.因應措施:無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由董事長視實際作業進度再另行公告。4.其他應敘明事項:…
本公司董事會通過財務主管及會計主管任命案
1.事實發生日:113/05/072.發生緣由:(1)人員變動別：財務主管、會計主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用(3)新任者姓名、級職及簡歷：財務主管：林燿光 副總經理/中華電信股份有限公司…
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