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資拓宏宇國際 (興) 公司公告
本公司財務主管、會計主管及發言人異動
1.事實發生日:113/04/302.發生緣由:(1)人員變動別：財務主管、會計主管、發言人(2)舊任者姓名、級職及簡歷：謝文裕財務長，本公司財務主管、會計主管及發言人(3)異動原因：退休(4)生效…
董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜
1.事實發生日:113/04/012.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期：113/06/18二、股東會召開地點：台北市民生東路四…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/07/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:吳麗秀/中華電信股份有限公司執行副總經理5.異動原因:第…
本公司董事長異動
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林昭陽，資拓宏宇國際股份有限公司董事長及董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:法人董事代表…
公告本公司訂定除息基準日
1.事實發生日:112/07/072.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日及發放日(1)發放金額：新台幣145,871,042元(每股配發2.00元)(2)最後過戶日：112年08月03日(…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林昭陽/中華電信股份有限公司資訊技術分公司總經理4.新任者姓名及簡歷:林昭陽/中華電…
董事會通過執行長任命案
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:本公司董事會通過委任第四屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:新任委員為李銘淵先生、蔡致中先生、楊瑞祥先生，三位均為本公司獨立董事。4.其他應敘明事項:本…
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112…
本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:112年股東常會重要決議如下一、承認民國111年度營業報告書及財務報表案二、承認民國111年度盈餘分配案三、通過修訂公司章程案四、本公司全面改選董事案…
本公司112年股東常會董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事(1)中華電信股份有限公司代表人：林昭陽簡歷：中華電信股份有限公司資訊技術分公司總經理(2)中華電信股份有限公司代表人：吳麗秀簡歷：中華…
本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：中華電信股份有限公司代表人 林昭陽(2)董事：中華電信股份有限公司代表人 吳麗秀(3)董事：中華電信股份…
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:董事任期屆滿，全面改選3.因應措施:由全體新任獨立董事組成審計委員會。新任審計委員名單為李銘淵獨立董事、蔡致中獨立董事、楊瑞祥獨立董事4.其他應敘明事…
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會董事任期相同。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員待董事會決議委任後再行公…
董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜
1.事實發生日:112/02/202.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期：112/06/20二、股東會召開地點：台北市民生東路四…
本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:111/10/312.發生緣由:本公司111/10/31股東臨時會重要決議事項一、選舉事項(一) 補選董事一席案二、其他討論事項(一) 解除新任董事競業禁止限制案3.因應措施:無4.…
本公司111年第一次股東臨時會補選董事當選名單
1.事實發生日:111/10/312.發生緣由:本公司補選一席董事(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：中華電信股份有限公司代表人：柯偉震簡歷：中華電信(股)公司企業客戶分公司副總經…
董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:111/09/162.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期：民國111年10月31日下午二時整二、股東…
董事會通過執行長任命案
1.董事會決議日:111/09/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:王芝和/資拓宏宇國際股份有限公司業務部副總經理5.異動原…
補正本公司110年度年報部分內容
1.事實發生日:111/08/232.發生緣由:補正本公司110年度股東會年報部分內容如下一、第14-15頁，董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露表二、第32頁，提名委員會與薪資報酬委員會組成及運作…
本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:111年股東常會重要決議如下一、承認民國一一○年度營業報告書及財務報表二、承認民國一一○年度盈餘分配案三、通過修訂「公司章程」案四、通過修訂「取得或處…
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