資拓宏宇國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/06/20

2.發生緣由:董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會董事任期相同。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員待董事會決議委任後再行公告。

1.事實發生日:112/02/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年股東常會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期：112/06/20

二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室

三、股東會召開方式：實體股東會

四、召集事由：

(一)報告事項

1.民國111年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國111年度盈餘分配現金股利情形報告

4.民國111年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告

5.修訂「董事會議事管理作業辦法」報告

(二)承認事項

1.民國111年度營業報告書及財務報表案

2.民國111年度盈餘分配案

(三)討論事項

1.修訂公司章程案

(四)選舉事項

1.本公司全面改選董事案

(五)其他討論事項

1.解除新任董事競業禁止限制案

(六)臨時動議

五、股票停止過戶期間：112/04/22~112/06/20

六、受理持股百分之一以上股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為112年

04月14日起至112年04月24日止，相關細節請參閱公開資訊觀測站之採候選人

提名制選任董監事及股東提案權相關公告。

1.事實發生日:111/10/31

2.發生緣由:本公司111/10/31股東臨時會重要決議事項

一、選舉事項

(一) 補選董事一席案

二、其他討論事項

(一) 解除新任董事競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/31

2.發生緣由:本公司補選一席董事

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

中華電信股份有限公司代表人：柯偉震

簡歷：中華電信(股)公司企業客戶分公司副總經理

(3)異動原因：缺額補選

(4)原任期：109/07/01~112/06/30

(5)新任生效日期：111/10/31

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/16

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、股東臨時會召開日期：民國111年10月31日下午二時整

二、股東臨時會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室

三、召集事由：

(一)選舉事項

1.補選董事一席案

(二)其他討論事項

1.解除新任董事競業止限制案

(三)臨時動議

四、停止過戶起始日期：111/10/02

五、停止過戶截止日期：111/10/31

1.董事會決議日:111/09/16

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:王芝和/資拓宏宇國際股份有限公司業務部副總經理

5.異動原因:職務調整

6.新任生效日期:111/10/01

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/23

2.發生緣由:補正本公司110年度股東會年報部分內容如下

一、第14-15頁，董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露表

二、第32頁，提名委員會與薪資報酬委員會組成及運作情形

3.因應措施:上傳110年度股東會年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:111年股東常會重要決議如下

一、承認民國一一○年度營業報告書及財務報表

二、承認民國一一○年度盈餘分配案

三、通過修訂「公司章程」案

四、通過修訂「取得或處分資產管理作業辦法」案

五、通過修訂「股東會議事管理作業辦法」案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日及發放日

(1)發放金額：新台幣120,343,610元(每股配發1.65元)

(2)最後過戶日：111年07月06日

(3)停止過戶起始日期：111年07月07日

(4)停止過戶截止日期：111年07月11日

(5)除息基準日：111年07月11日

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:預定111年08月10日發放現金股利。

1.事實發生日:111/05/102.發生緣由:本公司董事會決議新增111年股東常會討論案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一、股東會召開日期：111/06/23日下午二時整 二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室 三、股東會召開方式：實體股東會 四、召集事由： (一)報告事項 1.民國一一○年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國一一○年度盈餘分配現金股利情形報告 4.民國一一○年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告 5.制定「資拓宏宇國際股份有限公司企業社會責任政策」報告 (二)承認事項 1.民國一一○年度營業報告書及財務報表 2.民國一一○年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修訂「公司章程」案 2.修訂「取得或處分資產管理作業辦法」案 3.修訂「股東會議事管理作業辦法」案(新增) (四)臨時動議 四、股票停止過戶期間：自民國111年04月25日起至民國111年06月23日止         

1.事實發生日:111/02/182.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號規定辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:110年度員工酬勞及董事酬勞金額(1)員工酬勞金額:新臺幣21,480,330元(2)董事酬勞金額:新臺幣2,148,033元(3)上述金額均以現金發放(4)上述決議與110年度認列費用金額無差異

1.事實發生日:111/02/182.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、股東會召開日期：民國111年6月23日下午二時整召開 二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室 三、召集事由： (一)報告事項 1.民國一一○年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國一一○年度盈餘分配現金股利情形報告 4.民國一一○年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告 5.制定「資拓宏宇國際股份有限公司企業社會責任政策」報告 (二)承認事項 1.民國一一○年度營業報告書及財務報表 2.民國一一○年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修訂「公司章程」案 2.修訂「取得或處分資產管理作業辦法」案 (四)臨時動議 四、股票停止過戶期間：自民國111年04月25日起至民國111年06月23日止 五、受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜:　　 (一)受理方式：受理股東以書面方式就本次股東常會提案，請於信封封面 上註明「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。 (二)受理時間：自民國111年04月15日起至民國111年04月25日下午五時止 (以送達或寄達者為限) (三)受理處所：105412台北市松山區民生東路四段133號11樓(本公司財務部) (四)提案審查標準：依公司法第一百七十二條之一規定辦理。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/152.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:鄭旭然會計師4.舊任簽證會計師姓名2:黃瑞展會計師5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:鄭旭然會計師7.新任簽證會計師姓名2:李冠豪會計師8.變更會計師之原因:勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/11/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自民國110年第四季起，本公司之簽證會計師由鄭旭然會計師及黃瑞展會計師，變更為鄭旭然會計師及李冠豪會計師

1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:重要決議如下： 一、承認民國一○九年度營業報告書及財務報表 二、承認民國一○九年度盈餘分配案 三、通過修訂「公司章程」 四、通過修訂「股東會議事管理作業辦法」 五、通過修訂「董事選舉辦法」3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日及發放日(1)發放金額：新台幣109,403,282元(每股配發1.50元)(2)最後過戶日：110年08月30日(3)停止過戶起始日期：110年08月31日(4)停止過戶截止日期：110年09月04日(5)除息基準日：110年09月04日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:預定110年09月30日發放現金股利。

1.事實發生日:110/08/022.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理 股東會延期事宜。3.因應措施:本公司董事會決議110年股東常會延期至110年08月25日下午二時召開，召開 方式為實體並以視訊輔助。4.其他應敘明事項:(1)股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室(民生科技服務大樓)(2)股東會召集事由：請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期為110年02月04日(3)列載於原定110年04月18日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會(4)本公司不另寄開會通知書，請股東持原開會通知書參加股東會(5)本次股東會以視訊輔助採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)提供 之平台，並應遵守集保公司訂定之召開實體股東會並以視訊輔助之作業指引、應行　 注意事項、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www. tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967a8b57f9017a9e0bc93f0001)(6)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席(7)股東擬以視訊方式參與股東會者應自110年08月06日起，至遲於股東會四日前(110年 08月20日前)，於集保公司股東e票通平台(網址：https://www.stockvote.com.tw/ evote/index.html)辦理註冊登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問 及投票，並同意放棄提出與行使臨時動議及原議案修正案之投票及參與實體股東會(8)股東登記以視訊方式參與股東會後，欲親自出席股東會者，應於登記截止前，以與 登記相同之方式撤銷前項登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」停止召開原訂股東會。3.因應措施:本公司停止召開原訂110年6月16日股東常會，並延至110年7月1日至8月31日期間擇期召開，召開日期將於董事會決議通過後，另行公告之。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/02/032.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號規定辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:109年度員工酬勞及董事酬勞金額(1)員工酬勞金額:新臺幣23,093,796元(2)董事酬勞金額:新臺幣2,309,380元(3)上述金額均以現金發放(4)上述決議與109年度認列費用金額無差異

1.事實發生日:110/02/032.發生緣由:本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、股東會召開日期：民國110年6月16日下午二時整召開 二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室 三、召集事由： (一)報告事項 1.民國一○九年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國一○九年度盈餘分配現金股利情形報告 4.民國一○九年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告 5.修訂「董事會議事管理作業辦法」報告 (二)承認事項 1.民國一○九年度營業報告書及財務報表 2.民國一○九年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修訂「公司章程」 2.修訂「股東會議事管理作業辦法」 3.修訂「董事選舉辦法」 (四)臨時動議 四、股票停止過戶期間：自民國110年4月18日至民國110年6月16日止 五、受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜:　　 (一)受理方式：受理股東以書面方式就本次股東常會提案，請於信封封面 上註明「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。 (二)受理時間：自民國110年4月9日起至民國110年4月19日下午五時止 (以送達或寄達者為限) (三)受理處所：105412台北市松山區民生東路四段133號11樓(本公司財務部) (四)提案審查標準：依公司法第一百七十二條之一規定辦理。

1.事實發生日:109/07/302.發生緣由:本公司董事會通過委任第三屆薪資報酬委員會委員3.因應措施: 新任者姓名：李銘淵先生、蔡致中先生、王瑋先生，三位均為本公司獨立董事4.其他應敘明事項: 本屆薪資報酬委員會之任期，自董事會通過後開始生效，迄日與本屆董事會任期相同。