通用矽酮公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年股東會年報第43、94頁。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳103年股東會年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣34,200,000元4.除權（息）交易日:104/07/145.最後過戶日:104/07/156.停止過戶起始日期:104/07/167.停止過戶截止日期:104/07/208.除權（息）基準日:104/07/209.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/252.重要決議事項:一、承認民國一O三年財務報表。二、承認民國一O三年度盈餘分配案。三、全面改選董事及監察人案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事：林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長董事：林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長董事：林廷騟/通用矽酮股份有限公司董事監察人：林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長董事：林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長董事：林廷騟/通用矽酮股份有限公司董事監察人：林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事：林永彬持有股數：0董事：林永冠持有股數：0董事：林廷騟持有股數：0監察人：林芳玲持有股數：07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/01~104/05/318.新任生效日期:104/6/259.同任期董事變動比率:不適用(董事監察人任期屆滿改選)。10.其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。

.董事會決議日期:104/06/252.發放股利種類及金額:現金股利/新台幣24,000,000元。3.其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長兼任執行長3.新任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長兼任執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:104/06/257.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/232.重要決議事項:(1)承認本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司民國一○三年度盈餘分配案。(3)修正公司章程案。(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案(5)修訂本公司『背書保證作業處理程序』案。(6)修訂本公司『資金貸與他人作業處理程序』。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:104/04/282.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○四年第二次董事會通過下列重要議案:一.民國103年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。二.民國103年度盈餘分配案。三.本公司薪資報酬委員會審議103年度董監事酬勞及員工紅利分配案。四.本公司薪資報酬委員會審議103年度經理人經營酬勞案。五.修正公司章程案。六.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。七.修訂本公司『背書保證作業處理程序』。八.修訂本公司『資金貸與他人作業處理程序』。九.增加104年股東常會之議案。十.本公司為子公司向彰化商業銀行融資背書保證案。十一.本公司為子公司向上海商業儲蓄銀行融資背書保證，及為子公司擔任本票發票人案。十二.本公司與新光銀行融資續約案，及為子公司擔任本票發票人案。十三.本公司與兆豐商銀融資續約案，及為子公司背書保證案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

補充公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜(增列召集事由)1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司民國一○三年度營業報告。2.監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。(二)承認事項1.民國一○三年度營業報告書及財務報表。2.民國一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修正公司章程案。(新增)2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(新增)3.修訂本公司『背書保證作業處理程序』案。(新增)4.修訂本公司『資金貸與他人作業處理程序』案。(新增)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,200,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,315,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,200,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/312.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○四年第一次董事會通過下列重要議案:一.一○三年度內部控制制度聲明書。二.本公司與兆豐商銀融資續約案，及為子公司之背書保證案暨為子公司擔任本票發票人案。三.本公司與國際票券融資續約案。四.本公司為大陸子公司與兆豐商銀融資背書保證案。五.本公司大陸子公司吳江通用矽酮有限公司資金貸與本公司大陸子公司東莞豪強貿易有限公司案。六.本公司會計主管正式任命案。七.大陸子公司東莞群宏矽酮科技有限公司與東莞豪強貿易有限公司合併案。八.修正公司章程案。九.召開一○四年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司民國一○三年度營業報告。2.監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。(二)承認事項1.民國一○三年度營業報告書及財務報表。2.民國一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修正公司章程案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:一、本公司一○四年股東常會擬訂於民國一○四年六月二十三日(星期二)下午二時，受理股東開始報到時間為下午一時三十分；地點為新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。二、依法自民國一○四年四月二十五日至一○四年六月二十三日止停止股票過戶。民國一○四年四月二十四日為股票最後過戶日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於一○四年四月二十四日(星期五)下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市民生東路一段51號3樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以一○四年四月二十四日(最後過戶日)郵戳為憑。三、依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國一○四年四月十七日至一○四年四月二十七日止(以104年4月27日下午6點以前寄(送)達為準)，受理就本次股東會之提案，凡有意提案者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並㟲明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所：通用矽酮股份有限公司(林美月小姐收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181

代大陸子公司東莞豪強貿易有限公司與大陸子公司東莞群宏矽酮科技有限公司公告合併1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):二家100%子公司合併2.事實發生日:104/3/313.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:本公司之大陸子公司:東莞豪強貿易有限公司與東莞群宏矽酮科技有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):存續公司：東莞豪強貿易有限公司消滅公司：東莞群宏矽酮科技有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:存續及消滅公司皆為本公司100%轉投資之子公司，不影響股東權益。7.併購目的:簡化投資架構,降低營運管理成本。8.併購後預計產生之效益:減少行政管理費用支出。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無。10.換股比例及其計算依據:不適用。11.預定完成日程:預計2015年12月31日前完成合併。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):消滅公司之資產、負債及一切有效之權利義務、法律關係，均由存續公司概括承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):東莞豪強貿易有限公司：矽酮產品之批發及進出口東莞群宏矽酮科技有限公司：矽酮產品之產銷14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。16.其他重要約定事:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:104/01/153.舊任者姓名、級職及簡歷:江昌軒／會計部課長／通用矽酮股份有限公司會計部課長4.新任者姓名、級職及簡歷:江文發／財務處處長／通用矽酮股份有限公司財務處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/01/158.新任者聯絡電話:03-53721819.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/12/182.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○三年第五次董事會通過下列重要議案:一.本公司民國104年度稽核計劃案。二.修訂本公司暨子公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」案。三.本公司為子公司向合作金庫銀行融資續約擔任本票發票人案。四.本公司向國際票券金融股份有限公司融資暨為子公司擔任本票共同發票人案。五.通過本公司薪資報酬委員會審查之民國104年董事監察人及經理人薪酬案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:103/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:江文發／財務處處長／通用矽酮股份有限公司財務處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:江昌軒／會計部副主任／通用矽酮股份有限公司會計部副主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:主管機關通知會計主管不符資格條件7.生效日期:103/08/128.新任者聯絡電話:03-53721819.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○三年第四次董事會通過下列重要議案:一.子公司副總經理任命案。二.本公司會計主管正式任命案。三.通過本公司民國103年第二季財務報表。四.制訂本公司『防範內線交易作業程序』相關辦法。五.本公司及子公司向國泰世華銀行融資續約案，及為子公司背書保證續約案。六.本公司及子公司向板信銀行融資續約案。七.本公司及子公司向第一銀行融資續約案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/07/242.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司102年股東會年報目錄、第19、36-37、39-40、64-79頁。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳102年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/07/082.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○三年第三次董事會通過下列重要議案:一.改選本公司第十四屆董事長案。二.改選本公司第十四屆副董事長案。三.薪酬委員任命案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:103/07/082.舊任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:103/07/087.其他應敘明事項:無