通用矽酮公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣37,074,050元4.除權（息）交易日:105/07/115.最後過戶日:105/07/126.停止過戶起始日期:105/07/137.停止過戶截止日期:105/07/178.除權（息）基準日:105/07/179.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/212.重要決議事項:(1)修正公司章程案。(2)承認本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表。(3)承認本公司民國一○四年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會日期:105/06/212.重要決議事項:(1)修正公司章程案。(2)承認本公司民國一○四年財務報表。(3)本公司一○四年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(4)本公司一○四年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:105/06/212.發放股利種類及金額:現金股利/新台幣22,000,000元。3.其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。

更正公告：本公司申報xbrl-IFRSs財務報表被投資公司名稱、所在 地區…等相關資訊，數字更正1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/4/29所申報xbrl-IFRSs財務報表被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊，豪利科技國際有限公司之被投資公司本期損益金額誤植為豪仁貿易股份有限公司之帳面金額139,635，應更正為21,197。6.因應措施:發布重大訊息更正公告內容。7.其他應敘明事項:更正後內容：豪利科技國際有限公司：被投資公司本期損益21,197。原公告內容：豪利科技國際有限公司：被投資公司本期損益139,635。

更正公告：本公司員工酬勞及董監事酬勞分派案公告內容其他 應敘明事項更正1.事實發生日:105/04/272.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/4/26所公告員工酬勞及董監事酬勞分派案之其他應敘明事項所述一○四年度員工酬勞及董監事酬勞帳列估計數，因統計金額誤計其他獎金項目，因此與實際決議數有差異，應更正為與一○四年度認列費用無差異。6.因應措施:發布重大訊息更正公告內容。7.其他應敘明事項:更正後內容：本公司董事會決議一○四年度員工酬勞及董監事酬勞，分別為員工酬勞新台幣2,740,000元，董監酬勞新台幣1,420,000元，與一○四年度認列費用無差異。員工酬勞及董監事酬勞，均以現金方式發放。原公告內容：本公司一○四年度員工酬勞及董監事酬勞帳列估計數為新台幣5,853,000元，董事會實際決議數員工酬勞新台幣2,740,000元，董監酬勞新台幣1,420,000元，相差新台幣1,693,000元。上述差異分別調整為次年度損益。員工酬勞及董監事酬勞，均以現金方式發放。

1.事實發生日:105/04/262.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○五年第二次董事會通過下列重要議案:一.一○四年度員工酬勞及董監酬勞分派案。二.一○四年度營業報告書及財務報表案。三.一○四年度盈餘分配案。四.一○四年度經理人經營酬勞案。五.本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。六.本公司向華泰商業銀行融資續約案。七.本公司為子公司向彰化商業銀行融資背書保證續約案。八.本公司為子公司向上海商業儲蓄銀行融資背書保證續約，及為子公司擔任本票發票人案。九.本公司向新光銀行融資續約案，及為子公司擔任本票發票人案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/262.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過一○四年度董監及員工酬勞6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司一○四年度員工酬勞及董監事酬勞帳列估計數為新台幣5,853,000元，董事會實際決議數員工酬勞新台幣2,740,000元，董監酬勞新台幣1,420,000元，相差新台幣1,693,000元。上述差異分別調整為次年度損益。員工酬勞及董監事酬勞，均以現金方式發放。

1. 董事會決議日期：2016/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,074,050　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○五年第一次董事會通過下列重要議案:一.通過一○四年度內部控制制度聲明書。二.本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」報告案。三.本公司向兆豐商銀融資續約，暨為子公司背書保證續約案。四.本公司為子公司向兆豐商銀融資背書保證續約案。五.本公司大陸子公司吳江通用矽酮有限公司資金貸與本公司大陸子公司東莞豪強貿易有限公司案。六.本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。七.召開一○五年股東常會相關事宜。八.一○五年度營運計劃暨預算案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」變更營業 處所相關事宜1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」自民國105年4月6日（星期三）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓。(2)電話：(02)2371-1658(3)傳真：(02)2371-56186.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自民國105年4月6日（星期三）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市中正區忠孝西路一段6號6樓」辦理。

1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)4.召集事由:(一)討論事項1.修正公司章程案。(二)報告事項1.本公司一○四年度營業報告。2.監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告。3.本公司一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項1.本公司一○四年度營業報告書及財務報表。2.本公司一○四年度盈餘分配案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:一、本公司一○五年股東常會擬訂於民國一○五年六月二十一日(星期二)下午二時，受理股東開始報到時間為下午一時三十分；地點為新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。二、依法自民國一○五年四月二十三日至一○五年六月二十一日止停止股票過戶。民國一○五年四月二十二日為股票最後過戶日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於一○五年四月二十二日(星期五)下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以一○五年四月二十二日(最後過戶日)郵戳為憑。三、依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國一○五年四月十五日至一○五年四月二十五日止(以105年4月25日下午6點以前寄(送)達為準)，受理就本次股東會之提案，凡有意提案者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並㟲明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所：通用矽酮股份有限公司(林美月小姐收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181

1.事實發生日:104/12/082.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○四年第四次董事會通過下列重要議案:一.訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。二.通過本公司民國105年度稽核計劃。三.修正公司章程案。四.子公司-豪仁貿易股份有限公司投資泰國設立子公司案。五.本公司會計主管正式任命案。六.本公司為子公司向合作金庫銀行融資續約擔任本票發票人案。七.本公司向兆豐商銀融資續約，暨為子公司背書保證續約案。八.通過本公司「董事、監察人、經理人薪酬管理辦法」案。九.通過本公司薪資報酬委員會審查之民國105年董事監察人及經理人薪酬案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/082.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○四年第四次董事會通過之議案:本公司業經104年8月13日董事會通過於資本額新台幣壹仟萬元(或其他等值外幣)內於薩摩亞設立子公司後，再轉投資泰國設立一家子公司。茲因台泰租稅協定考量，本次董事會通過於資本額新台幣壹仟萬元(或其他等值外幣)內直接投資泰國設立一家子公司。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:104/12/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡春妙／會計部副理／通用矽酮股份有限公司會計部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原職務調整，改由董事會正式任命。7.生效日期:104/12/088.新任者聯絡電話:03-53721819.其他應敘明事項:本公司業經104年10月16日公告會計主管由蔡春妙接任，並於第14屆第7次董事會決議，通過正式任命其為本公司會計主管。

1.事實發生日:104/11/102.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植104年10月營業收入申報金額，更正前：10月營業收入淨額104,158仟元，1-10月營業收入淨額991,055仟元。更正後：10月營業收入淨額102,759仟元，1-10月營業收入淨額989,656仟元。6.因應措施:發布重大訊息並更正申報公開資訊觀測站資訊。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:104/10/163.舊任者姓名、級職及簡歷:江文發／財務處處長／通用矽酮股份有限公司財務處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡春妙／會計部副理／通用矽酮股份有限公司會計部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/10/168.新任者聯絡電話:03-53721819.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○四年第三次董事會通過下列重要議案:一.通過民國104年第二季財務報表。二.本公司向華泰商業銀行融資案。三.本公司向第一商業銀行融資案。四.本公司及子公司向第一銀行融資續約案。五.本公司向合作金庫銀行融資案。六.本公司及子公司向元大商業銀行融資案。七.本公司及子公司向板信商業銀行融資續約案。八.通過子公司-豪仁貿易股份有限公司於薩摩亞設立子公司案。九.通過子公司-豪仁貿易股份有限公司之薩摩亞子公司轉投資泰國設立子公司案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○四年第三次董事會通過之議案:為拓展業務所需，本公司之重要子公司豪仁貿易(股)公司擬於資本額新台幣壹仟萬元(或其他等值外幣)內於薩摩亞設立一家子公司，並授權董事長全權處理相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過豪仁貿易(股)公司薩摩亞子公司轉投資泰國設立子公司案1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○四年第三次董事會通過之議案:為拓展業務所需，本公司之重要子公司豪仁貿易(股)公司擬於薩摩亞設立子公司後，於資本額新台幣壹仟萬元(或其他等值外幣)內再轉投資泰國設立一家子公司，並授權董事長全權處理相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。