通用矽酮公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/12/082.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○四年第四次董事會通過之議案:本公司業經104年8月13日董事會通過於資本額新台幣壹仟萬元(或其他等值外幣)內於薩摩亞設立子公司後，再轉投資泰國設立一家子公司。茲因台泰租稅協定考量，本次董事會通過於資本額新台幣壹仟萬元(或其他等值外幣)內直接投資泰國設立一家子公司。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:104/12/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡春妙／會計部副理／通用矽酮股份有限公司會計部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原職務調整，改由董事會正式任命。7.生效日期:104/12/088.新任者聯絡電話:03-53721819.其他應敘明事項:本公司業經104年10月16日公告會計主管由蔡春妙接任，並於第14屆第7次董事會決議，通過正式任命其為本公司會計主管。

1.事實發生日:104/11/102.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植104年10月營業收入申報金額，更正前：10月營業收入淨額104,158仟元，1-10月營業收入淨額991,055仟元。更正後：10月營業收入淨額102,759仟元，1-10月營業收入淨額989,656仟元。6.因應措施:發布重大訊息並更正申報公開資訊觀測站資訊。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:104/10/163.舊任者姓名、級職及簡歷:江文發／財務處處長／通用矽酮股份有限公司財務處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡春妙／會計部副理／通用矽酮股份有限公司會計部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/10/168.新任者聯絡電話:03-53721819.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○四年第三次董事會通過下列重要議案:一.通過民國104年第二季財務報表。二.本公司向華泰商業銀行融資案。三.本公司向第一商業銀行融資案。四.本公司及子公司向第一銀行融資續約案。五.本公司向合作金庫銀行融資案。六.本公司及子公司向元大商業銀行融資案。七.本公司及子公司向板信商業銀行融資續約案。八.通過子公司-豪仁貿易股份有限公司於薩摩亞設立子公司案。九.通過子公司-豪仁貿易股份有限公司之薩摩亞子公司轉投資泰國設立子公司案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○四年第三次董事會通過之議案:為拓展業務所需，本公司之重要子公司豪仁貿易(股)公司擬於資本額新台幣壹仟萬元(或其他等值外幣)內於薩摩亞設立一家子公司，並授權董事長全權處理相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過豪仁貿易(股)公司薩摩亞子公司轉投資泰國設立子公司案1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○四年第三次董事會通過之議案:為拓展業務所需，本公司之重要子公司豪仁貿易(股)公司擬於薩摩亞設立子公司後，於資本額新台幣壹仟萬元(或其他等值外幣)內再轉投資泰國設立一家子公司，並授權董事長全權處理相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年股東會年報第43、94頁。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳103年股東會年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣34,200,000元4.除權（息）交易日:104/07/145.最後過戶日:104/07/156.停止過戶起始日期:104/07/167.停止過戶截止日期:104/07/208.除權（息）基準日:104/07/209.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/252.重要決議事項:一、承認民國一O三年財務報表。二、承認民國一O三年度盈餘分配案。三、全面改選董事及監察人案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事：林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長董事：林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長董事：林廷騟/通用矽酮股份有限公司董事監察人：林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長董事：林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長董事：林廷騟/通用矽酮股份有限公司董事監察人：林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事：林永彬持有股數：0董事：林永冠持有股數：0董事：林廷騟持有股數：0監察人：林芳玲持有股數：07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/01~104/05/318.新任生效日期:104/6/259.同任期董事變動比率:不適用(董事監察人任期屆滿改選)。10.其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。

.董事會決議日期:104/06/252.發放股利種類及金額:現金股利/新台幣24,000,000元。3.其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長兼任執行長3.新任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長兼任執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:104/06/257.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/232.重要決議事項:(1)承認本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司民國一○三年度盈餘分配案。(3)修正公司章程案。(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案(5)修訂本公司『背書保證作業處理程序』案。(6)修訂本公司『資金貸與他人作業處理程序』。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:104/04/282.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○四年第二次董事會通過下列重要議案:一.民國103年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。二.民國103年度盈餘分配案。三.本公司薪資報酬委員會審議103年度董監事酬勞及員工紅利分配案。四.本公司薪資報酬委員會審議103年度經理人經營酬勞案。五.修正公司章程案。六.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。七.修訂本公司『背書保證作業處理程序』。八.修訂本公司『資金貸與他人作業處理程序』。九.增加104年股東常會之議案。十.本公司為子公司向彰化商業銀行融資背書保證案。十一.本公司為子公司向上海商業儲蓄銀行融資背書保證，及為子公司擔任本票發票人案。十二.本公司與新光銀行融資續約案，及為子公司擔任本票發票人案。十三.本公司與兆豐商銀融資續約案，及為子公司背書保證案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

補充公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜(增列召集事由)1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司民國一○三年度營業報告。2.監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。(二)承認事項1.民國一○三年度營業報告書及財務報表。2.民國一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修正公司章程案。(新增)2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(新增)3.修訂本公司『背書保證作業處理程序』案。(新增)4.修訂本公司『資金貸與他人作業處理程序』案。(新增)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,200,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,315,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,200,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/312.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○四年第一次董事會通過下列重要議案:一.一○三年度內部控制制度聲明書。二.本公司與兆豐商銀融資續約案，及為子公司之背書保證案暨為子公司擔任本票發票人案。三.本公司與國際票券融資續約案。四.本公司為大陸子公司與兆豐商銀融資背書保證案。五.本公司大陸子公司吳江通用矽酮有限公司資金貸與本公司大陸子公司東莞豪強貿易有限公司案。六.本公司會計主管正式任命案。七.大陸子公司東莞群宏矽酮科技有限公司與東莞豪強貿易有限公司合併案。八.修正公司章程案。九.召開一○四年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司民國一○三年度營業報告。2.監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。(二)承認事項1.民國一○三年度營業報告書及財務報表。2.民國一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修正公司章程案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:一、本公司一○四年股東常會擬訂於民國一○四年六月二十三日(星期二)下午二時，受理股東開始報到時間為下午一時三十分；地點為新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。二、依法自民國一○四年四月二十五日至一○四年六月二十三日止停止股票過戶。民國一○四年四月二十四日為股票最後過戶日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於一○四年四月二十四日(星期五)下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市民生東路一段51號3樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以一○四年四月二十四日(最後過戶日)郵戳為憑。三、依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國一○四年四月十七日至一○四年四月二十七日止(以104年4月27日下午6點以前寄(送)達為準)，受理就本次股東會之提案，凡有意提案者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並㟲明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所：通用矽酮股份有限公司(林美月小姐收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181

代大陸子公司東莞豪強貿易有限公司與大陸子公司東莞群宏矽酮科技有限公司公告合併1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):二家100%子公司合併2.事實發生日:104/3/313.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:本公司之大陸子公司:東莞豪強貿易有限公司與東莞群宏矽酮科技有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):存續公司：東莞豪強貿易有限公司消滅公司：東莞群宏矽酮科技有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:存續及消滅公司皆為本公司100%轉投資之子公司，不影響股東權益。7.併購目的:簡化投資架構,降低營運管理成本。8.併購後預計產生之效益:減少行政管理費用支出。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無。10.換股比例及其計算依據:不適用。11.預定完成日程:預計2015年12月31日前完成合併。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):消滅公司之資產、負債及一切有效之權利義務、法律關係，均由存續公司概括承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):東莞豪強貿易有限公司：矽酮產品之批發及進出口東莞群宏矽酮科技有限公司：矽酮產品之產銷14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。16.其他重要約定事:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。