通用矽酮公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)4.召集事由:(一) 報告事項 1. 本公司民國一○一年度營業報告。 2. 監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。 (二) 承認暨討論事項 1. 民國一○一年度營業報告書及財務報表，提請承認。 2. 民國一○一年度盈餘分配案，提請承認。 3. 修正公司章程案。 (三) 臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/066.停止過戶截止日期:101/06/047.其他應敘明事項:1.依公司法172條之1規定，受理股東提案期間自民國一○二年四月一日至一○二 年四月十日止，受理就本次股東會之提案，凡有意提案者，請於上述期間依規定 辦理股東提案手續，並㟲明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 2.受理提案處所： 通用矽酮股份有限公司(林美月小姐收) 地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。 電話：03-5372181

1.事實發生日:102/03/152.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○二年第二次董事會通過下列重要議案:一.一○一年度內部控制制度聲明書。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/01/242.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○二年第一次董事會通過下列重要議案:一.本公司對子公司-豪利科技國際有限公司增資討論案。 二.增列資金貸與子公司豪利科技國際有限公司案。 三.本公司與兆豐商銀融資續約案，及為子公司之背書保證續約案，。 四.本公司為子公司與元大銀行之背書保證續約案。 五.IFRS國際會計準則轉換計畫案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/112.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○一年第五次董事會通過下列重要議案:一.民國102年度稽核計劃案。 二.資金貸與子公司及關係人。 三.銀行融資續約案，原擔任子公司-豪仁貿易股份有限公司，向國際票券金融股份有限 公司申請訂定商業本票保證、買入契約書額度之共同發票人，該額度於101年8月到期並 申請續約，擬繼續擔任該額度之共同發票人。 四.銀行融資續約案，原擔任子公司-豪仁貿易股份有限公司，向合作金庫銀行申貸授信 額度，所開立本票之本票發票人；該額度於101年12月到期並申請續約，擬繼續擔任該額 度之本票發票人。 五.銀行融資續約案，原向第一銀行申貸，與子公司HOLYTECH INTERNATIONAL LIMITED 共用之授信額度，於101年9月到期，擬續約並維持原授信額度。 六.IFRS國際會計準則轉換計畫案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/282.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○一年第四次董事會通過下列重要議案:一.承認民國101年上半年度財務報表案。 二.背書保證案，擔任子公司豪仁貿易股份有限公司向元大銀行申貸授信額度之 連帶保證人。 三.銀行融資案暨背書保證案，擬向新光銀行申請本公司與子公司豪仁貿易股份有限 公司及另一子公司HOLYTECH INTERNATIONAL LIMITED之共用授信額度案，擔任該案之 本票發票人。 四.銀行融資案，擬向台灣工業銀行申請訂定商業本票保證、買入契約書。 五.背書保證案，擬擔任子公司豪仁貿易股份有限公司向彰化商業銀行，申請與另一 子公司HOLYTECH INTERNATIONAL LIMITED，共用授信額度(其中包括於美金貳拾萬元， 或其他等值外幣內，向彰化商業銀行申貸衍生性商品綜合額度)之連帶保證人。 六.銀行融資續約案，原向國際票券金融股份有限公司申請訂定商業本票保證、買入 契約書之額度，將於101年8月到期，擬續約並維持原授信額度。 七.銀行融資續約案，原向國泰世華商業銀行申貸授信，將於101年8月到期， 擬續約並維持原授信額度。 八.銀行背書保證續約案，擬繼續擔任豪仁貿易股份有限公司向國泰世華商業銀行 申貸授信續約額度之連帶保證人。 九.銀行融資續約案，原向合作金庫銀行申貸授信，將於101年8月到期，擬續約並維持 原授信額度。 十.修正公司章程案。 十一.IFRS國際會計準則轉換計畫案。 十二.本公司會計主管正式任命案。 十三.本公司財務主管及發言人正式任命案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:101/08/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:馮燕萍／財務處會計部經理／宏測科技(股)公司經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原暫代其職務改成正式任命7.生效日期:101/08/298.新任者聯絡電話:03-53721819.其他應敘明事項:本公司業經101年05月18日公告會計主管由馮燕萍暫代，並於第13屆第10次董事會決議，通過正式任命其為本公司會計主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、發言人2.發生變動日期:101/08/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:江文發／財務處特別助理／康師傅控股(有)財務長室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原暫代其職務改成正式任命7.生效日期:101/08/298.新任者聯絡電話:03-53721819.其他應敘明事項:本公司業經101年01月20日公告財務主管及發言人由江文發暫代，並於第13屆第10次董事會決議，通過正式任命其為本公司財務主管及發言人。

1.事實發生日:101/07/232.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司100年股東會年報目錄、第10、13、24、37-38、56、59、62、66頁及封底。 6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳100年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/262.公司名稱:通用矽酮股份有限公司　3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司法人董事豪鋒投資(股)公司，因業務繁忙，自民國101年6月26日起，辭去本公司董事職務。 6.因應措施:將於101年股東常會補選一席獨立董事。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/06/252.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於101年6月4日所上傳之101年度股東會議事手冊,第56頁附錄八資金貸與他人作業處理程序之第三條條文誤植,故於101年度股東會議事手冊中修正 補充下列資訊: (1)第57頁第三條資金貸與總額及個別對象之限額 一、資金貸與有業務往來公司或行號者，貸與總金額以不超過本公司最近期財報淨值 的百分之三十為限(應改為百分之四十) 二、資金貸與有短期融通資金必要之公司或行號者，貸與總金額以不超過本公司最近期 財報淨值的百分之三十為限(應改為百分之四十)；而個別對象貸與金額以不超過本公 司最近期財報淨值的百分之五為限(應改為百分之二十) 6.因應措施:修正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:101/05/183.舊任者姓名、級職及簡歷:林治彝經理 通用矽酮(股)公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:會計主管由馮燕萍暫代，新任人選待董事會通過任命後將另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調動7.生效日期:101/05/198.新任者聯絡電話:03-53721819.其他應敘明事項:新任人選待董事會通過任命後將另行公告

1.事實發生日:101/04/302.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○一年第二次董事會通過下列重要議案:一.民國100年度營業報告書及財務報告案。 二.民國100年度盈餘分配案。 三.資金貸與子公司及關係人提請董事會通過並展延之。 四.背書保證案，擔任子公司豪仁貿易(股)公司向元大銀行申貸授信額度之連帶保證人。 五.銀行融資案暨背書保證案，擬向上海商業儲蓄銀行申貸授信額度，並擔任子公司豪仁 貿易股份有限公司之連帶保證人及HOLYTECH INTERNATIONAL LIMITED之本票發票人。 六.銀行融資案暨背書保證案，擬向板信商業銀行申貸授信額度，並擔任子公司豪仁 貿易股份有限公司之連帶保證人及HOLYTECH INTERNATIONAL LIMITED之本票發票人。 七.銀行融資案暨背書保證案，擬向彰化商業銀行申貸授信額度，並擔任子公司豪仁 貿易股份有限公司之連帶保證人及HOLYTECH INTERNATIONAL LIMITED之本票發票人。 八.修正或制定本公司『職務授權及代理人制度之執行』等相關辦法。 九.獨立董事人選審查及提名案。 十.IFRS國際會計準則轉換計畫案。 十一.修正公司章程案。 十二.修正本公司『取得或處分資產處理程序』等相關辦法。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/262.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:更正100年12月及101年1月背書保證金額（100年12月原為200,322仟元，應為142,494仟元；101年1月原為199,623仟元，應為140,031仟元) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 內部稽核主管2.發生變動日期:101/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:林柏成 通用矽酮(股)公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:萬志寶 優群科技(股)公司稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:舊任者職務調整，另有任用；董事會決議通過任用新內部稽核主管7.生效日期:101/03/208.新任者聯絡電話:03-53721819.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案業經101年3月20日董事會通過。

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)4.召集事由:(一) 報告事項 1. 本公司民國一○○年度營業報告。 2. 監察人審查本公司一○○年度決算表冊報告。 (二) 承認事項 1. 民國一○○年度營業報告書及財務報表，提請承認。 2. 民國一○○年度盈餘分配案，提請承認。 (三) 討論事項 1. 修正公司章程案。 2. 修正本公司『取得或處分資產處理程序』等相關辦法。 3. 大陸子公司東莞群宏矽酮科技有限公司解散清算案。 4. 代大陸子公司東莞群宏矽酮科技有限公司處分資產案。 5. 處分固定資產案。 (四) 選舉事項 選任本公司第十三屆獨立董事案。 (五) 臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於一○一年四月十八日至 一○一年四月二十七日止(每日上午九時至下午五時止)，受理持股百分之一以上 股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及獨立董事提名之股東 ，請於上述期間依規定辦理提案及獨立董事提名手續，並敘明聯絡人及方式，以 備董事會審查及回覆審查結果。 2.受理提案處所： 通用矽酮股份有限公司(林美月小姐收) 地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。 電話：03-5372181

1.董事會決議日期:101/03/202.解散事由:因業務量縮減、珠三角地區工資高漲，生產矽酮相關產品已不具成本效益，擬辦理解散清算。 3.預計股東會日期:101/06/264.其他應敘明事項:因東莞群宏矽酮科技有限公司擬辦理解散清算，相關資產處分擬授權母公司通用矽酮股份有限公司董事會全權處理，並提請股東常會決議。

1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○一年第一次董事會通過下列重要議案:一.「薪資報酬委員會組織規程」第一次修訂案。 二.擬向兆豐票券金融股份有限公司申請訂定商業本票保證、買入契約書。 三.擬向兆豐國際商業銀行民生分行申請額度續約案。 四.修正公司章程案。 五.修正本公司『取得或處分資產處理程序』等相關辦法。 六.補選獨立董事案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:101/02/173.舊任者姓名、級職及簡歷:林世昌經理 通用矽酮(股)公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:會計主管由林治彝經理暫代，新任人選待董事會通過任命後將另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:101/02/188.新任者聯絡電話:03-53721819.其他應敘明事項:新任人選待董事會通過任命後將另行公告

1.發生變動日期:101/02/172.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 : 賴銘毅/漢華會計師事務所會計師,驊陞科技(股)公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任本公司薪酬委員會召集人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:101/02/179.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:101/01/31 2.重要決議事項: 討論及選舉事項(1)通過修訂公司章程案。(2)通過補選獨立董事案。3.其它應敘明事項:無。