通用矽酮公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/06/272.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○二年第四次董事會通過下列重要議案:一.修正或制定本公司融資循環-股務作業等相關辦法。二.本公司擔任子公司之子公司東莞豪強貿易有限公司向第一商業銀行融資案之本票發票人。三.本公司向台灣工業銀行融資續約案。四.本公司向合作金庫銀行融資續約案。五.本公司向國泰世華商業銀行融資續約案。六.本公司為子公司與國泰世華商業銀行融資之背書保證續約案。七.本公司發行102年度員工認股權憑證案。八.訂定本公司盈餘分派除息基準日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/042.重要決議事項:(1)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○一年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:馮燕萍經理 通用矽酮(股)公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:會計主管由范淑慧暫代，新任人選待董事會通過任命後將另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:102/05/018.新任者聯絡電話:03-53721819.其他應敘明事項:新任人選待董事會通過任命後將另行公告

四、除分函各股東外，特此公告。/*TL 101 4730 通用矽酮 102/04/23 通用矽酮董事會決議召開一○二年股東常會公告公告序號：1主旨：通用矽酮董事會決議召開一○二年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/04停止過戶日期起日：102/04/06停止過戶日期迄日：102/06/04公告內容：　（一）開會日期：102年 6月 4日　（二）依公司法175條、經濟部99年1月12日經商字第09902400130號規定召集之股東常會，毋庸重新依公司法第165條辦理股票停止過戶、且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。　　　　停止股票過戶起訖日期：102年4月6日至102年6月4日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 年 月 日至 年 月 日　（三）開會時間：14時0分(24小時制)受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)　　　　開會地點：新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)　（四）會議召集事由：1.報告事項：(1)本公司民國一○一年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。2.承認暨討論事項：(1)民國一○一年度營業報告書及財務報表。(2)民國一○一年度盈餘分配案。(3)修正公司章程案。　　　　　　　　 已公告盈虧撥補　　　　　　　　 尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：董事會尚未決議分配　　　　　＊預擬現金股利： 元／股　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－ 股，每股配發股利 元　　　　　　　資本公積－ 股，每股配發股利 元　　　　　＊特別股股利： 元/股，可參與配發普通股 股　　　　　＊另擬現金增資 元 股，認購率 ％　　　　　＊員工現金紅利： 元，員工股票紅利： 元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：3.討論事項：無　　　　4.選舉事項：無　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 採用累積投票制 採用全額連記法 其他　　　　5.其他議案：無　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：102年4月5日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：福邦證券(股)公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市民生東路一段五一號三樓　　　　　　　　　　電話：（02）25621658（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日102年4月5日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於102年4月3日(星期三)下午4：30前親臨本公司股務代理機構，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月5日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月1日起至民國102年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月10日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：通用矽酮股份有限公司 林美月小姐收 (地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號)。八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢（電話：02-25621658）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券(股)公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25621658 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券(股)公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達通用矽酮股份有限公司 林美月小姐收(地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號)，電話：03-5372181，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為福邦證券(股)公司股務代理部。＊本次股東常會未發放紀念品。九、特此公告十、通用-一○二年第二次董事會議事錄(董事會議事錄、公司法第173條第4項之地方主管機關許可文件，僅可上傳.doc, .xls, .pdf, .wdl, .zip, .rtf, .ppt 或.txt檔)　申報人姓名：江昌軒 電話：03-5372181#238

後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。/*TL 98 4730 通用矽酮 102/04/23 補充公告本公司一O二年股東常會公告公告序號：1主旨：補充公告本公司一O二年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/04停止過戶日期起日：102/04/06停止過戶日期迄日：102/06/04公告內容：（一）開會日期：102年 6月 4日　（二）依公司法175條、經濟部99年1月12日經商字第09902400130號規定召集之股東常會，毋庸重新依公司法第165條辦理股票停止過戶、且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。　　　　停止股票過戶起訖日期：102年4月6日至102年6月4日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 年 月 日至 年 月 日　（三）開會時間：14時0分(24小時制)受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)　　　　開會地點：新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)　（四）會議召集事由：1.報告事項：(1)本公司民國一○一年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。2.承認暨討論事項：(1)民國一○一年度營業報告書及財務報表。(2)民國一○一年度盈餘分配案。(3)修正公司章程案。　　　　　　　　 已公告盈虧撥補　　　　　＊預擬現金股利：0.5 元／股　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－ 股，每股配發股利 元　　　　　　　資本公積－ 股，每股配發股利 元　　　　　＊特別股股利： 元/股，可參與配發普通股 股　　　　　＊另擬現金增資 元 股，認購率 ％　　　　　＊員工現金紅利： 935000元，員工股票紅利： 元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：500000元　　　　　＊其他：3.討論事項：無　　　　4.選舉事項：無　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 採用累積投票制 採用全額連記法 其他　　　　5.其他議案：無　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：102年4月5日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：福邦證券(股)公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市民生東路一段五一號三樓　　　　　　　　　　電話：（02）25621658（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日102年4月5日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於102年4月3日(星期三)下午4：30前親臨本公司股務代理機構，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月5日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月1日起至民國102年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月10日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：通用矽酮股份有限公司 林美月小姐收 (地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號)。八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢（電話：02-25621658）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券(股)公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25621658 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券(股)公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達通用矽酮股份有限公司 林美月小姐收(地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號)，電話：03-5372181，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為福邦證券(股)公司股務代理部。＊本次股東常會未發放紀念品。九、特此公告十、通用-一○二年第二次董事會議事錄(董事會議事錄、公司法第173條第4項之地方主管機關許可文件，僅可上傳.doc, .xls, .pdf, .wdl, .zip, .rtf, .ppt 或.txt檔)　申報人姓名：江昌軒 電話：03-5372181#238

1. 董事會決議日期：2013/04/23　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,250,000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：500,000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：935,000　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/04/232.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○二年第三次董事會通過下列重要議案:一.民國101年度營業報告書及財務報告案。 二.民國101年度盈餘分配案。 三.本公司向兆豐票券金融股份有限公司融資續約案。 四.本公司為子公司向彰化商業銀行融資背書保證續約案。 五.本公司向上海商業儲蓄銀行融資續約案，並擔任子公司豪仁貿易股份有限公司之連帶 保證人及HOLYTECH INTERNATIONAL LIMITED之本票發票人。 六.本公司及子公司向新光銀行融資續約案。 七.修正公司章程案。 八.訂定本公司員工認股權憑證發行及認股辦法與員工認股權憑證配股辦法案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)4.召集事由:(一) 報告事項 1. 本公司民國一○一年度營業報告。 2. 監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。 (二) 承認暨討論事項 1. 民國一○一年度營業報告書及財務報表，提請承認。 2. 民國一○一年度盈餘分配案，提請承認。 3. 修正公司章程案。 (三) 臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/066.停止過戶截止日期:101/06/047.其他應敘明事項:1.依公司法172條之1規定，受理股東提案期間自民國一○二年四月一日至一○二 年四月十日止，受理就本次股東會之提案，凡有意提案者，請於上述期間依規定 辦理股東提案手續，並㟲明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 2.受理提案處所： 通用矽酮股份有限公司(林美月小姐收) 地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。 電話：03-5372181

1.事實發生日:102/03/152.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○二年第二次董事會通過下列重要議案:一.一○一年度內部控制制度聲明書。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/01/242.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○二年第一次董事會通過下列重要議案:一.本公司對子公司-豪利科技國際有限公司增資討論案。 二.增列資金貸與子公司豪利科技國際有限公司案。 三.本公司與兆豐商銀融資續約案，及為子公司之背書保證續約案，。 四.本公司為子公司與元大銀行之背書保證續約案。 五.IFRS國際會計準則轉換計畫案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/112.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○一年第五次董事會通過下列重要議案:一.民國102年度稽核計劃案。 二.資金貸與子公司及關係人。 三.銀行融資續約案，原擔任子公司-豪仁貿易股份有限公司，向國際票券金融股份有限 公司申請訂定商業本票保證、買入契約書額度之共同發票人，該額度於101年8月到期並 申請續約，擬繼續擔任該額度之共同發票人。 四.銀行融資續約案，原擔任子公司-豪仁貿易股份有限公司，向合作金庫銀行申貸授信 額度，所開立本票之本票發票人；該額度於101年12月到期並申請續約，擬繼續擔任該額 度之本票發票人。 五.銀行融資續約案，原向第一銀行申貸，與子公司HOLYTECH INTERNATIONAL LIMITED 共用之授信額度，於101年9月到期，擬續約並維持原授信額度。 六.IFRS國際會計準則轉換計畫案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/282.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○一年第四次董事會通過下列重要議案:一.承認民國101年上半年度財務報表案。 二.背書保證案，擔任子公司豪仁貿易股份有限公司向元大銀行申貸授信額度之 連帶保證人。 三.銀行融資案暨背書保證案，擬向新光銀行申請本公司與子公司豪仁貿易股份有限 公司及另一子公司HOLYTECH INTERNATIONAL LIMITED之共用授信額度案，擔任該案之 本票發票人。 四.銀行融資案，擬向台灣工業銀行申請訂定商業本票保證、買入契約書。 五.背書保證案，擬擔任子公司豪仁貿易股份有限公司向彰化商業銀行，申請與另一 子公司HOLYTECH INTERNATIONAL LIMITED，共用授信額度(其中包括於美金貳拾萬元， 或其他等值外幣內，向彰化商業銀行申貸衍生性商品綜合額度)之連帶保證人。 六.銀行融資續約案，原向國際票券金融股份有限公司申請訂定商業本票保證、買入 契約書之額度，將於101年8月到期，擬續約並維持原授信額度。 七.銀行融資續約案，原向國泰世華商業銀行申貸授信，將於101年8月到期， 擬續約並維持原授信額度。 八.銀行背書保證續約案，擬繼續擔任豪仁貿易股份有限公司向國泰世華商業銀行 申貸授信續約額度之連帶保證人。 九.銀行融資續約案，原向合作金庫銀行申貸授信，將於101年8月到期，擬續約並維持 原授信額度。 十.修正公司章程案。 十一.IFRS國際會計準則轉換計畫案。 十二.本公司會計主管正式任命案。 十三.本公司財務主管及發言人正式任命案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:101/08/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:馮燕萍／財務處會計部經理／宏測科技(股)公司經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原暫代其職務改成正式任命7.生效日期:101/08/298.新任者聯絡電話:03-53721819.其他應敘明事項:本公司業經101年05月18日公告會計主管由馮燕萍暫代，並於第13屆第10次董事會決議，通過正式任命其為本公司會計主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、發言人2.發生變動日期:101/08/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:江文發／財務處特別助理／康師傅控股(有)財務長室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原暫代其職務改成正式任命7.生效日期:101/08/298.新任者聯絡電話:03-53721819.其他應敘明事項:本公司業經101年01月20日公告財務主管及發言人由江文發暫代，並於第13屆第10次董事會決議，通過正式任命其為本公司財務主管及發言人。

1.事實發生日:101/07/232.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司100年股東會年報目錄、第10、13、24、37-38、56、59、62、66頁及封底。 6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳100年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/262.公司名稱:通用矽酮股份有限公司　3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司法人董事豪鋒投資(股)公司，因業務繁忙，自民國101年6月26日起，辭去本公司董事職務。 6.因應措施:將於101年股東常會補選一席獨立董事。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/06/252.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於101年6月4日所上傳之101年度股東會議事手冊,第56頁附錄八資金貸與他人作業處理程序之第三條條文誤植,故於101年度股東會議事手冊中修正 補充下列資訊: (1)第57頁第三條資金貸與總額及個別對象之限額 一、資金貸與有業務往來公司或行號者，貸與總金額以不超過本公司最近期財報淨值 的百分之三十為限(應改為百分之四十) 二、資金貸與有短期融通資金必要之公司或行號者，貸與總金額以不超過本公司最近期 財報淨值的百分之三十為限(應改為百分之四十)；而個別對象貸與金額以不超過本公 司最近期財報淨值的百分之五為限(應改為百分之二十) 6.因應措施:修正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:101/05/183.舊任者姓名、級職及簡歷:林治彝經理 通用矽酮(股)公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:會計主管由馮燕萍暫代，新任人選待董事會通過任命後將另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調動7.生效日期:101/05/198.新任者聯絡電話:03-53721819.其他應敘明事項:新任人選待董事會通過任命後將另行公告

1.事實發生日:101/04/302.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○一年第二次董事會通過下列重要議案:一.民國100年度營業報告書及財務報告案。 二.民國100年度盈餘分配案。 三.資金貸與子公司及關係人提請董事會通過並展延之。 四.背書保證案，擔任子公司豪仁貿易(股)公司向元大銀行申貸授信額度之連帶保證人。 五.銀行融資案暨背書保證案，擬向上海商業儲蓄銀行申貸授信額度，並擔任子公司豪仁 貿易股份有限公司之連帶保證人及HOLYTECH INTERNATIONAL LIMITED之本票發票人。 六.銀行融資案暨背書保證案，擬向板信商業銀行申貸授信額度，並擔任子公司豪仁 貿易股份有限公司之連帶保證人及HOLYTECH INTERNATIONAL LIMITED之本票發票人。 七.銀行融資案暨背書保證案，擬向彰化商業銀行申貸授信額度，並擔任子公司豪仁 貿易股份有限公司之連帶保證人及HOLYTECH INTERNATIONAL LIMITED之本票發票人。 八.修正或制定本公司『職務授權及代理人制度之執行』等相關辦法。 九.獨立董事人選審查及提名案。 十.IFRS國際會計準則轉換計畫案。 十一.修正公司章程案。 十二.修正本公司『取得或處分資產處理程序』等相關辦法。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/262.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:更正100年12月及101年1月背書保證金額（100年12月原為200,322仟元，應為142,494仟元；101年1月原為199,623仟元，應為140,031仟元) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無