通用矽酮公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 內部稽核主管2.發生變動日期:101/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:林柏成 通用矽酮(股)公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:萬志寶 優群科技(股)公司稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:舊任者職務調整，另有任用；董事會決議通過任用新內部稽核主管7.生效日期:101/03/208.新任者聯絡電話:03-53721819.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案業經101年3月20日董事會通過。

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)4.召集事由:(一) 報告事項 1. 本公司民國一○○年度營業報告。 2. 監察人審查本公司一○○年度決算表冊報告。 (二) 承認事項 1. 民國一○○年度營業報告書及財務報表，提請承認。 2. 民國一○○年度盈餘分配案，提請承認。 (三) 討論事項 1. 修正公司章程案。 2. 修正本公司『取得或處分資產處理程序』等相關辦法。 3. 大陸子公司東莞群宏矽酮科技有限公司解散清算案。 4. 代大陸子公司東莞群宏矽酮科技有限公司處分資產案。 5. 處分固定資產案。 (四) 選舉事項 選任本公司第十三屆獨立董事案。 (五) 臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於一○一年四月十八日至 一○一年四月二十七日止(每日上午九時至下午五時止)，受理持股百分之一以上 股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及獨立董事提名之股東 ，請於上述期間依規定辦理提案及獨立董事提名手續，並敘明聯絡人及方式，以 備董事會審查及回覆審查結果。 2.受理提案處所： 通用矽酮股份有限公司(林美月小姐收) 地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。 電話：03-5372181

1.董事會決議日期:101/03/202.解散事由:因業務量縮減、珠三角地區工資高漲，生產矽酮相關產品已不具成本效益，擬辦理解散清算。 3.預計股東會日期:101/06/264.其他應敘明事項:因東莞群宏矽酮科技有限公司擬辦理解散清算，相關資產處分擬授權母公司通用矽酮股份有限公司董事會全權處理，並提請股東常會決議。

1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○一年第一次董事會通過下列重要議案:一.「薪資報酬委員會組織規程」第一次修訂案。 二.擬向兆豐票券金融股份有限公司申請訂定商業本票保證、買入契約書。 三.擬向兆豐國際商業銀行民生分行申請額度續約案。 四.修正公司章程案。 五.修正本公司『取得或處分資產處理程序』等相關辦法。 六.補選獨立董事案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:101/02/173.舊任者姓名、級職及簡歷:林世昌經理 通用矽酮(股)公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:會計主管由林治彝經理暫代，新任人選待董事會通過任命後將另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:101/02/188.新任者聯絡電話:03-53721819.其他應敘明事項:新任人選待董事會通過任命後將另行公告

1.發生變動日期:101/02/172.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 : 賴銘毅/漢華會計師事務所會計師,驊陞科技(股)公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任本公司薪酬委員會召集人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:101/02/179.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:101/01/31 2.重要決議事項: 討論及選舉事項(1)通過修訂公司章程案。(2)通過補選獨立董事案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/01/31 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事：賴銘毅先生漢華會計師事務所會計師臺龍電子(股)公司董事驊陞科技(股)公司董事天瑞企業(股)公司獨立董事(2)獨立董事：陳榮達先生奕郝精密董事長兼總經理奕普科技董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:補選獨立董事 6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/01/31~103/06/28 7.新任生效日期:101/01/31 8.同任期董事變動比率:2/9 9.同任期獨立董事變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/12/282.舊任者姓名及簡歷:林芳玲/豪利科技總經理3.新任者姓名及簡歷:楊浩洋/通用矽酮董事長特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會決議6.新任生效日期:101/01/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/12/13 2.舊任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:林芳玲/豪利科技總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:職務調整 5.異動原因:董事會任命 6.新任生效日期:101/01/01 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/12/13 2.舊任者姓名及簡歷:林永彬/豪仁貿易董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:林廷峰/豪仁貿易副總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:職務調整 5.異動原因:董事會任命 6.新任生效日期:101/01/01 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/12/13 2.舊任者姓名及簡歷:林芳玲/豪利科技總經理 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:職務調整 5.異動原因:林芳玲轉任通用矽酮股份有限公司總經理, 豪利科技總經理職務遺缺代補 6.新任生效日期:101/01/01 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/12/13 2.股東臨時會召開日期:101/01/31 3.股東臨時會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室) 4.召集事由:(一) 討論暨選舉事項1.討論修訂本公司章程案。 2.補選本公司第十三屆獨立董事案。(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/01/02 6.停止過戶截止日期:101/01/31 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/13 2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100/12/13董事會決議通過本公司設置薪酬委員會及其組織規章 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/13 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:委員名單 賴銘毅/漢華會計師事務所會計師,驊陞科技(股)公司獨立董事陳榮達/奕郝精密董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:無 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/13 9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告通用矽酮股份有限公司全面換發無實體股票相關事項(更正換發日)公告內容：壹、依據：一、為配合股票登錄興櫃買賣，本公司於100年8月24日董事會決議通過授權董事長全權處理，全面換發無實體股票案。二、公司法暨其他相關法令規定。貳、公告事項：一、本次全面換發作業應換發之股票，自發行股票日起至目前為止，已發行之全部股票，共計28,500,000股，每股面額新台幣10元，總金額新台幣285,000,000元。二、換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股。換發之新股票其權利義務與舊股票相同。三、股票換發時程如下：1.股票停止過戶期間：民國100年10月4日至100年11月14日止。2.全面換票基準日：民國100年10月8日。3.新股票開始換發日期：民國100年11月15日。4.自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。四、新股票印製說明及簽證：本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。五、換發手續及地點：1.本公司股務代理人印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股票。2.已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、股票換發申請書至本公司股務代理機構辦理。3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本及印鑑卡一式一份)、轉讓過戶申請書至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發。4.換發處所：福邦證券股份有限公司股務代理部。地址：台北巿民生東路一段51號3樓電話：02-2562-16585.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。參、除另函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：通用矽酮全面換發無實體股票，因作業時間不及需延後換發時程公告內容：(4730)通用矽酮-更正公告本公司全面換發無實體股票1.事實發生日：100/10/142.發生緣由：本公司擬申請登錄興櫃掛牌，為符合法令規定，經100/08/24董事會決議通過全面換發無實體股票，原定之停止過戶日、基準日及換發日，因作業時間不及需延後換發時程。3.因應措施：本公司換發股票計劃內容及作業日程，將擇日另行公告，並於開始換發日前分函通知各股東。

1.事實發生日:100/10/042.發生緣由:本公司於100/10/04收到豪羚投資股份有限公司提出董事改派書。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:林世昌/通用矽酮股份有限公司董事(2)新任者姓名及簡歷:黃文駿/通用矽酮股份有限公司董事(3)異動原因:法人改派董事代表(4)新任董事選任時持股數:略(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/29~103/06/28(6)新任生效日期:100/10/04(7)同任期董事變動比率:略

公告序號：1主旨：通用矽酮股份有限公司一○○年發放現金股利公告公告內容：通用矽酮股份有限公司一○○年發放現金股利公告中華民國一○○年九月二十九日 通用(100)字第121027號壹、　一、本公司一○○年股東常會決議配發股東現金紅利22,800,000元，(現金股利每股配發0.8元，計算至元為止，元以下捨去)。　二、茲將發放現金股利有關事項公告如下：　　1、董事會、股東會決議或公司決定日期：100/08/24董事會決議　　2、除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）：「除息」　　3、發放股利種類及金額：每股現金股利0.8元　　4、除權（息）交易日：不適用　　5、最後過戶日：100/09/15　　6、停止過戶起始日期：100/09/16　　7、停止過戶截止日期：100/09/20　　8、除權（息）基準日：100/09/20　　9、其他應敘明事項：本次分配現金股利，以配息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分配，每股配發0.8元(現金股利計算至元為止，元以下捨去)，預計於100年10月12日起委由本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部以掛號郵寄〝禁止背書轉讓〞支票方式發放，郵資由公司支付。現金股利在新台幣50元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人領取。貳、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告通用矽酮股份有限公司全面換發無實體股票相關訊息公告內容：壹、依據：一、為配合股票登錄興櫃買賣，本公司於100年8月24日董事會決議通過授權董事長全權處理，全面換發無實體股票案。二、公司法暨其他相關法令規定。貳、公告事項：一、本次全面換發作業應換發之股票，自發行股票日起至目前為止，已發行之全部股票，共計28,500,000股，每股面額新台幣10元，總金額新台幣285,000,000元。二、換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股。換發之新股票其權利義務與舊股票相同。三、股票換發時程如下：1.股票停止過戶期間：民國100年10月4日至100年10月14日止。2.全面換票基準日：民國100年10月8日。3.新股票開始換發日期：民國100年10月17日。4.自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。四、新股票印製說明及簽證：本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。五、換發手續及地點：1.本公司股務代理人印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股票。2.已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、股票換發申請書至本公司股務代理機構辦理。3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本及印鑑卡一式一份)、轉讓過戶申請書至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發。4.換發處所：福邦證券股份有限公司股務代理部。地址：台北巿民生東路一段51號3樓電話：02-2562-16585.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。參、除另函通知各股東外，特此公告。