醣基生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/232.發生緣由:依本公司民國106年03月23日董事會決議辦理3.因應措施:一、股東會召開日期:中華民國106年06月23日(星期五)上午九時正二、股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)三、召集事由:(1)報告事項：A.105年度營業報告B.審計委員會審查105年度決算表冊報告書C.105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告D.修訂本公司「董事會議事規範」案E.訂定本公司「公司治理實務守則」案F.訂定本公司「誠信經營守則」案G.訂定本公司「道德行為準則」案H.訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」案(2)承認事項：A.承認105年度營業報告書及財務報告案B.承認105年度虧損撥補案(3)討論事項：A.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案B.修訂本公司「股東會議事規則」案C.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案D.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)臨時動議四、停止過戶起始日期:106/04/25五、停止過戶截止日期:106/06/23六、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於民國106年4月25日起至民國106年5月5日下午五時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，依規定辦理提案並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所：醣基生醫股份有限公司(台北市南港區園區街3號18樓)電話：(02)265580594.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/12/232.發生緣由:本公司董事會決議增聘薪資報酬委員及委任事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:A、陳振文先生/財團法人為恭紀念醫院院長B、韓立群先生/統一期貨股份有限公司董事長(4)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任(5)異動原因:新任(6)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(7)新任生效日期:105/12/23(8)其他應敘明事項:A、本公司第一屆薪資報酬委員會召集人由陳萬金先生擔任。B、本公司第一屆薪資報酬委員會其任期自董事會決議通過聘任後開始生效起算到民國108年11月20日止，同本屆董事會任期截止日。若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期。

1.事實發生日:105/12/132.發生緣由:本公司董事會決議成立審計委員會及委任審計委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:A、錢宗良先生/國立臺灣大學基因體醫學研究中心副主任B、陳萬金先生/第一金證券(股)公司總經理C、蔡英欣女士/國立臺灣大學法律學院副教授(4)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任(5)異動原因:新任(6)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(7)新任生效日期:105/12/13(8)其他應敘明事項:A、本公司第一屆審計委員會召集人由錢宗良先生擔任。B、本公司第一屆審計委員會其任期自董事會決議通過聘任後開始生效起算到民國108年11月20日止，同本屆董事會任期截止日。若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期。

1.事實發生日:105/12/132.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:A、錢宗良先生/國立臺灣大學基因體醫學研究中心副主任B、陳萬金先生/第一金證券(股)公司總經理C、蔡英欣女士/國立臺灣大學法律學院副教授(4)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任(5)異動原因:新任(6)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(7)新任生效日期:105/12/13(8)其他應敘明事項:A、本公司第一屆薪資報酬委員會召集人由陳萬金先生擔任。B、本公司第一屆薪資報酬委員會其任期自董事會決議通過聘任後開始生效起算到民國108年11月20日止，同本屆董事會任期截止日。若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期。

公告本公司股東臨時會決議通過解除新任董事及獨立董事 競業禁止限制案1.股東會決議日:105/11/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:智策實業股份有限公司代表人 陳良博董事長春投資股份有限公司 董事長春投資股份有限公司代表人 陳志全董事蔡明興董事柯承恩董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:105/11/21~108/11/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/11/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長 陳良博 醣基生醫(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:董事長 陳良博 醣基生醫(股)公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:105/11/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/11/212.舊任者姓名及簡歷:董事 鑽石生技投資(股)公司 陳良博 醣基生醫(股)公司董事長董事 長春投資(股)公司 陳志全 中裕新藥(股)公司董事長董事 玉山創業投資(股)公司 黃男州 玉山金融控股(股)公司總經理董事 柯承恩 國立臺灣大學管理學院名譽教授董事 鑽石生技投資(股)公司 蔡明興 富邦金融控股(股)公司董事長董事 郭土木 輔仁大學法律學院學術副院長兼財經法律學系主任董事 陳俊宏 元富證券(股)公司董事長監察人 林義夫 經濟部部長監察人 鄭志慧 合一生技(股)公司財務部協理3.新任者姓名及簡歷:董事 智策實業(股)公司 陳良博 醣基生醫(股)公司董事長董事 長春投資(股)公司 陳志全 中裕新藥(股)公司董事長董事 玉山創業投資(股)公司 黃男州 玉山金融控股(股)公司總經理董事 柯承恩 國立臺灣大學管理學院名譽教授董事 蔡明興 富邦金融控股(股)公司董事長董事 郭土木 輔仁大學法律學院學術副院長兼財經法律學系主任獨立董事 蔡英欣 國立臺灣大學法律學院副教授獨立董事 陳萬金 第一金證券(股)公司總經理獨立董事 錢宗良 國立臺灣大學基因體醫學研究中心副主任4.異動原因:任期屆滿 全面改選5.新任董事選任時持股數:董事 智策實業(股)公司 100,000股 代表人:陳良博 0股董事 長春投資(股)公司 10,612,500股 代表人:陳志全 0股董事 玉山創業投資(股)公司 7,362,500股 代表人:黃男州 0股董事 柯承恩 112,500股董事 蔡明興 2,312,500股董事 郭土木 0股獨立董事 蔡英欣 0股獨立董事 陳萬金 0股獨立董事 錢宗良 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/27~105/05/267.新任生效日期:105/11/218.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。9.其他應敘明事項:無