醣基生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：110/07/292. 股利所屬年(季)度：110年 第2季3. 股利所屬期間：110/04/01 至 110/06/304. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管 會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)1.董事會決議日期:110/07/012.股東會召開日期:110/07/293.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心(地址：台北市南港區三重 路19之10號A棟2樓)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/256.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無。

公告本公司法人董事因轉讓持股超過選任當時持股二分之一，董事一職當然解任1.發生變動日期:110/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:宜泰投資股份有限公司及其代表人林鴻達先生/本公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:宜泰投資股份有限公司於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二分之一， 故董事乙職及其指派之代表人均當然解任。7.新任者選任時持股數:不適用。8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/059.新任生效日期:不適用。10.同任期董事變動比率:1/911.同任期獨立董事變動比率:不適用。12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。14.其他應敘明事項:無。

本公司今日與CDE簽訂「重組蛋白疫苗CHO-V10」COVID-19專案指標案件藥物法規科學諮詢輔導協議書1.事實發生日:110/05/242.公司名稱:醣基生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日收到財團法人醫藥品查驗中心(CDE)函文通知，本公司研發中 計劃CHO-V10獲納入「CDE can Help：COVID-19專案法規科學輔導計畫」，並檢送 COVID-19專案指標案件藥物法規科學諮詢輔導協議書正本二份，本公司已於今日 完成協議書簽約。6.因應措施:本公司後續將針對CHO-V10開發策略，密切與CDE進行諮詢討論，以加速 此項可針對突變病毒株之二代疫苗早日問世。7.其他應敘明事項: (1)本公司應用獨家醣分子均相化技術CHOptimax(TM)新疫苗開發技術，成功研發出 能中和包含南非株(B.1.351 /501Y.V2)在內，多種SARS-CoV-2突變株之廣效型疫 苗(CHO-V10)。 (2)經多次動物試驗證明，在接種兩劑本公司CHO-V10廣效型重組蛋白疫苗後，小鼠 體內均可產生高效價的高親和力中和性抗體，包括對原始病毒株、D614G、英國 株及南非株病毒，小鼠血清的病毒中和效價IC90均達3,200至6,400倍，IC50則 高達12,800至25,600倍以上，展現本公司CHO-V10廣效型重組蛋白疫苗，對不同 COVID-19病毒株皆呈現優異的保護力。 (3)目前新冠病毒(SARS-CoV-2)在世界各地已陸續出現可能使現行疫苗失去保護力的 新型突變株(Variants of Concern)，以及未來可能面臨流感化之風險，全球各大 藥廠紛紛搶攻第二代疫苗之開發，希冀在現行疫苗所建立的基礎保護力上，加強 對變種病毒的保護能力。 (4)本公司目前已安排進行疫苗攻毒試驗及毒理試驗，並開始著手規劃疫苗的GMP生產 。同時，本項疫苗開發案亦已獲CDE列為「COVID-19專案法規科學輔導」案件，並 於今日完成簽約，後續將密切與CDE討論開發策略，及早進入人體臨床試驗，希望 在日趨嚴重的病毒變種及流感化的威脅下，於世界各國搶攻二代疫苗之際，能加 速此國產疫苗的問世，為台灣及全球防疫盡一份心力。 (5)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：110/04/292. 股利所屬年(季)度：110年 第1季3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/03/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/252.審計委員會通過財務報告日期:110/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1385.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):676.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(309,556)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(296,839)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(296,839)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(296,839)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.62)11.期末總資產(仟元):2,142,94712.期末總負債(仟元):179,66813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,963,27914.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：110/03/252. 股利所屬年(季)度：109年 第4季3. 股利所屬期間：109/10/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心(地址：台北市南港區 三重路19之10號A棟2樓)4.召集事由:(一)、報告事項： 1、民國109年度營業報告。 2、民國109年度審計委員會審查報告。 3、民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4、修訂本公司「公司治理實務守則」。 5、修訂本公司「誠信經營守則」。 6、修訂本公司「道德行為準則」。 7、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)、承認事項： 1、承認本公司109年度營業報告書及財務報告案。 2、承認本公司109年度虧損撥補案。(三)、討論事項： 1、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於民國110年4月12日起至民國110年4月21日止受理股東就本次股東常會之提 案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院 路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月26日 至110年6月22日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：http://www.stockvote.com.tw。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/03/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名及簡歷:林鴻達/本公司總經理及發言人。4.新任者姓名及簡歷:由本公司董事長陳肇隆暫代。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職。6.異動原因:NA7.新任生效日期:不適用。8.其他應敘明事項: (1)總經理暨發言人林鴻達辭職生效日為110/03/25。 (2)總經理解任案將於近期董事會追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:110/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:林鴻達/本公司總經理及發言人。4.新任者姓名、級職及簡歷:由本公司董事長陳肇隆暫代。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:自請辭職。7.生效日期:110/03/25。8.其他應敘明事項: (1)總經理暨發言人林鴻達辭職生效日為110/03/25。

1.發生變動日期:110/03/112.法人名稱:宜泰投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳志全 / 宜泰投資股份有限公司法人董事代表人4.新任者姓名及簡歷:林鴻達 / 本公司總經理5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 法人董事改派代表人6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/058.新任生效日期:110/03/119.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:本公司於110年3月11日收到法人董事改派通知書。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳世鳳 稽核主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/12/248.其他應敘明事項:經109年12月24日董事會決議通過。

1. 董事會決議日期：109/12/242. 股利所屬年(季)度：109年 第3季3. 股利所屬期間：109/07/01 至 109/09/304. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:109/09/012.公司名稱:醣基生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲通知「COMPOSITIONS AND METHODS FOR TREATMENT AND DETECTION OF CANCERS」已獲歐洲專利商標局專利核准，專利證書號:30943526.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本項專利係中央研究院專屬授權，專利權屬中央研究院所有，本公司擁有使用本 項專利之專屬授權，並有權製造、使用及銷售其產品。 (2)新藥開發投入經費高、時程長且未保證一定能成功，投資人應審慎評估風險謹慎 投資。

1. 董事會決議日期：109/08/132. 股利所屬年(季)度：109年 第2季3. 股利所屬期間：109/04/01 至 109/06/304. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.股東會日期:109/06/182.重要決議事項:(一)承認108年度營業報告書及財務報告案(二)承認108年度虧損撥補案(三)通過本公司「公司章程」修訂案(四)通過本公司「股東會議事規則」修訂案(五)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案(六)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1. 董事會決議日期：109/06/182. 股利所屬年(季)度：109年 第1季3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/03/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/05/153.舊任者姓名、級職及簡歷:周玉華，暫代稽核主管，職稱稽核主任。4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:辭職。7.生效日期:109/05/158.新任者聯絡電話:待董事會聘任後，另行公告。9.其他應敘明事項:(1)由本公司稽核代理人暫接相關職務。(2)本公司新任內部稽核主管任命案將於近期董事會討論。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡滋聰，本公司稽核經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:周玉華，本公司稽核主任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:辭職。7.生效日期:109/04/308.新任者聯絡電話:02-2655-80599.其他應敘明事項:(1)本公司內部稽核主管由周玉華主任暫代。(2)本公司新任內部稽核主管任命案將於近期董事會討論。