醣基生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:110/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:林鴻達/本公司總經理及發言人。4.新任者姓名、級職及簡歷:由本公司董事長陳肇隆暫代。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:自請辭職。7.生效日期:110/03/25。8.其他應敘明事項: (1)總經理暨發言人林鴻達辭職生效日為110/03/25。

1.發生變動日期:110/03/112.法人名稱:宜泰投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳志全 / 宜泰投資股份有限公司法人董事代表人4.新任者姓名及簡歷:林鴻達 / 本公司總經理5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 法人董事改派代表人6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/058.新任生效日期:110/03/119.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:本公司於110年3月11日收到法人董事改派通知書。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳世鳳 稽核主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/12/248.其他應敘明事項:經109年12月24日董事會決議通過。

1. 董事會決議日期：109/12/242. 股利所屬年(季)度：109年 第3季3. 股利所屬期間：109/07/01 至 109/09/304. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:109/09/012.公司名稱:醣基生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲通知「COMPOSITIONS AND METHODS FOR TREATMENT AND DETECTION OF CANCERS」已獲歐洲專利商標局專利核准，專利證書號:30943526.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本項專利係中央研究院專屬授權，專利權屬中央研究院所有，本公司擁有使用本 項專利之專屬授權，並有權製造、使用及銷售其產品。 (2)新藥開發投入經費高、時程長且未保證一定能成功，投資人應審慎評估風險謹慎 投資。

1. 董事會決議日期：109/08/132. 股利所屬年(季)度：109年 第2季3. 股利所屬期間：109/04/01 至 109/06/304. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.股東會日期:109/06/182.重要決議事項:(一)承認108年度營業報告書及財務報告案(二)承認108年度虧損撥補案(三)通過本公司「公司章程」修訂案(四)通過本公司「股東會議事規則」修訂案(五)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案(六)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1. 董事會決議日期：109/06/182. 股利所屬年(季)度：109年 第1季3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/03/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/05/153.舊任者姓名、級職及簡歷:周玉華，暫代稽核主管，職稱稽核主任。4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:辭職。7.生效日期:109/05/158.新任者聯絡電話:待董事會聘任後，另行公告。9.其他應敘明事項:(1)由本公司稽核代理人暫接相關職務。(2)本公司新任內部稽核主管任命案將於近期董事會討論。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡滋聰，本公司稽核經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:周玉華，本公司稽核主任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:辭職。7.生效日期:109/04/308.新任者聯絡電話:02-2655-80599.其他應敘明事項:(1)本公司內部稽核主管由周玉華主任暫代。(2)本公司新任內部稽核主管任命案將於近期董事會討論。

1. 董事會擬議日期：109/03/262. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/262.股東會召開日期:109/06/183.股東會召開地點:集思台大會議中心蘇格拉底廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)4.召集事由:(一)報告事項： 1、民國108年度營業報告。 2、民國108年度審計委員會審查報告。 3、民國108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4、修訂本公司「董事會議事規範」案。(二)承認事項： 1、承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。 2、承認本公司108年度虧損撥補案。(三)討論事項： 1、討論本公司「公司章程」修訂案。 2、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 3、討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 4、討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/206.停止過戶截止日期:109/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於民國109年4月6日起至民國109年4月15日止受理股東就本次股東常會之提 案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院 路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月19日 至109年6月15日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：http://www.stockvote.com.tw。

1.董事會決議日期:109/02/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林鴻達/總經理3.許可從事競業行為之項目:台灣微脂體股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案除林鴻達總經理依法迴避外，經其他出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/12/192. 股利所屬年(季)度：108年 第3季3. 股利所屬期間：108/07/01 至 108/09/304. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司醣重組均相化抗癌抗體新藥CHO-H01向衛福部食藥署申請查驗登記用藥品第一期及第二期臨床試驗，TFDA來函通知同意試驗進行，將同步於台灣與美國進行臨床試驗。1.事實發生日:108/11/212.公司名稱:醣基生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司醣重組均相化抗癌抗體新藥CHO-H01人體一期合併二期臨床試驗通過 台灣衛生福利部食品藥物管理署申請，將同步於台灣與美國進行臨床試驗。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: 一、研發新藥名稱或代號：CHO-H01(醣重組均相化抗癌抗體新藥)。 二、用途：治療淋巴癌之新藥。 三、預計進行之所有研發階段：進行第一期及第二期人體臨床試驗，以評估病人安全 及有效性。 四、目前進行中之研發階段： (一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗結果： 通過美國食品藥物管理局臨床試驗申請，將進行人體一期合併二期臨床試驗。 (二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。 (三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：將依試驗計畫進行臨床試 驗。 (四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際策略合作及授權談判資訊，為避免 影響授權金額，保障投資人權益，暫不揭露。 五、將再進行之下一研發階段： (一)預計完成時間：實際時程將依執行進度進行。 (二)預計應負擔之義務：無。 六、市場現況：最新市場報告顯示，全球淋巴癌抗體藥物治療市場預估至2020年將成 長至92億美元，年複合成長率為7.4%。全球抗癌藥物銷售龍頭，羅氏 藥廠所開發可用於淋巴癌治療的 Rituxan單株抗體(台名莫須瘤)，過 去五年，其每年銷售額均在65億美元以上且都穩坐暢銷藥物的前10名 ，可見此類藥物市場的發展潛力。 七、本案今獲台灣衛生福利部食品藥物管理署通知同意進行，將同步於台灣與美國進 行臨床試驗。 八、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險 ，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:108/09/243.舊任者姓名、級職及簡歷:林南宏/本公司研發二部執行副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:研發二部執行副總經理林南宏先生退休日為108/10/16。7.生效日期:108/10/168.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項: (1)研發二部執行副總林南宏先生之退休案將於最近期董事會追認。 (2)本公司願景是成為國際領先的醣分子生技製藥公司，並藉由創新研發與專業技術的 精進，開發高療效低副作用的新藥以及精確的疾病早期檢測產品。研發單位由吳宗 益執行副總帶領來自全球知名的中央研究院醣科學領域研發團隊作為後盾，未來本 公司在醣類相關的應用與開發具有絕對優勢讓中研院技轉技術持續發展。

公告本公司研發中新藥CHO-H01醣重組均相化抗癌抗體新藥取得美國專利1.事實發生日:108/09/112.公司名稱:醣基生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司接獲通知「用於醣蛋白重組的醣(艸甘)內切(酉每)突變體及其使用 方法(Endoglycosidase mutants for glycoprotein remodeling and methods of using it)」已獲美國專利商標局專利核准，專利證書號:US 10,407,673 B26.因應措施:無7.其他應敘明事項: 新藥開發投入經費高、時程長且未保證一定能成功，投資人應審慎評估風險謹慎投資。

1. 董事會決議日期：108/08/082. 股利所屬年(季)度：108年 第2季3. 股利所屬期間：108/04/01 至 108/06/304. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/08/082.舊任者姓名及簡歷:陳肇隆/本公司董事長暨總經理3.新任者姓名及簡歷:林鴻達/泰福生技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:為推動與國際藥廠策略合作及全球佈局規劃，聘林鴻達先生擔任總經理一職6.新任生效日期:108/08/087.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/08/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林鴻達/總經理3.許可從事競業行為之項目: (1)泰福生技股份有限公司董事長 (2)圓祥生命科技股份有限公司董事長 (3)台灣泰福生技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案除林鴻達總經理依法迴避外，經其他出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。