金豐機器公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:95/08/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞3.舊任者姓名及簡歷:紀明哲4.新任者姓名及簡歷:念初國際展業股份有限公司代表人紀明東5.異動原因:原任董事長於8月7日請辭董事長一辭6.新任生效日期:95/08/077.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:95/08/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞3.舊任者姓名及簡歷:紀明哲4.新任者姓名及簡歷:紀明東5.異動原因:原任董事長於8月7日請辭董事長一辭6.新任生效日期:95/08/077.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:95/08/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝總經理〞3.舊任者姓名及簡歷:蔡東龍4.新任者姓名及簡歷:紀明東5.異動原因:原任總經理於8月7日請辭總經理一辭6.新任生效日期:95/08/077.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:95/02/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞3.舊任者姓名及簡歷:念初國際展業股份有限公司法人代表紀金標4.新任者姓名及簡歷:紀明哲5.異動原因:念初國際展業股份有限公司法人代表紀金標辭董事長一職,董事互推選紀明哲先生為新任董事長6.新任生效日期:95/02/277.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/08/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王南歷，曾任本公司總經理、董事長特助、發言人4.新任者姓名及簡歷:蔡東龍，曾任本公司總經理、董事長特助5.異動原因:配合本公司未來發展6.新任生效日期:94/09/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/04/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:紀金標，歷任本公司董事、總經理、董事長等職務4.新任者姓名及簡歷:王南歷，曾任本公司副總經理、董事長特助、發言人5.異動原因:配合本公司未來發展6.新任生效日期:94/05/017.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:94/04/063.舊任者姓名、級職及簡歷:賴時通經理，本公司財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡佩樺經理，建華銀行襄理、泛亞銀行領組5.異動原因:職務異動6.生效日期:94/04/117.新任者聯絡電話:0475241318.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/04/063.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭源廷經理勤業會計師事務所彰化稅捐稽徵處日新會計師事務所4.新任者姓名、級職及簡歷:黃文隆經理本公司稽核室副理、為生電裝工業管理部經理5.異動原因:職務調動6.生效日期:94/04/067.新任者聯絡電話:04-75241318.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:94/04/063.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭凱峰經理，本公司財務部經理、管理部經理、稽核主管、調達部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃文隆經理，本公司稽核室副理、為生電裝工業管理部經理5.異動原因:職務異動6.生效日期:94/04/067.新任者聯絡電話:0475241318.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/01/203.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭凱峰經理金豐公司財務經理總管理處經理部經理稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭源廷經理勤業會計師事務所彰化稅捐稽徵處日新會計師事務所5.異動原因:職務調動6.生效日期:94/01/207.新任者聯絡電話:04-7524131#1088.其他應敘明事項:無

本公司於九十三年六月二十五日股東常會決議通過，現金增資總額新台幣166,750,000元，發行普通股16,675,000股，每股面額新台幣壹拾元，每股溢價發行16元。

一、本公司於民國九十三年六月廿五日股東常會決議通過，以九十二年度盈餘分派現金股利新台幣51,750,835元，並提撥盈餘計新台幣38,813,120元，盈餘轉增資發行新股3,881,312股，每股面額新台幣壹拾元，另辦理現金增資總額新台幣166,750,000元，發行普通股16,675,000股，每股面額新台幣壹拾元，本次盈餘轉增資及現金增資發行新股共計20,556,312股，其中盈餘轉增資發行新股3,881,312股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局九十三年七月七日證期一字第0930129932號函申報生效在案，另現金增資發行普通股16,675,000股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局九十三年七月七日證期一字第0930129933號函核准發行。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后：（一）公司名稱：金豐機器工業股份有限公司（二）所營事業：1.各項機器之製造、研究開發、工程設計、販賣及外銷。2.電腦資訊產品之硬體與軟體之研究、製造、販賣。3.代理販賣前各項有關之國內外廠商產品及專利特許權。4.一般進出口貿易。(許可業務除外)（三）原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣1,900,000,000元，分為190,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股，分次發行。（四）本公司所在地：彰化市莿桐里彰水路186號。（五）公告方式：公開資訊觀測站（六）董事及監察人之人數及任期：董事九人，監察人三人，任期均為三年，得連選連任。（七）公司章程訂定日期：民國54年1月15日，第21次修正日期：93年06月25日。（八）已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣1,293,770,880元，分為129,377,088股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。(九) 本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件如後：1.盈餘轉增資新台幣38,813,120元，發行新股3,881,312股，每股面額新台幣壹拾元整，由原股東按除權配股基準日股東名簿所載之持股比率分配之，即每仟股無償配發30股，配發不足一股之畸零股，改以分派現金(至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購。2.現金增資新台幣166,750,000元，發行普通股16,675,000股，依照公司法第二六七條之規定，保留百分之十即1,667,500股供員工認購外，其餘百分之九十計15,007,500股，由原股東按認購基準日股東名簿之所載股東持股比率認購之，每仟股認購115.9981股，認購不足一股之畸零股得由原股東於認購基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊整股手續，原股東及員工若有放棄認購部分或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。3、本次盈餘轉增資發行之新股，其權利義務與原股份相同；現金增資發行之新股，其權利義務與原股份相同。（十）增資後股份總數及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣1,499,334,000元，每股面額新台幣壹拾元整，計發行新股149,933,400股，均為記名式普通股。（十一）本次增資用途：擴建廠房及增購設備。（十二）股票簽證機構：交通銀行信託部。（十三）現金增資股款繳納期限：自民國九十三年八月十二日至九十三年九月十三日止，原股東及員工請憑本公司股務代理機構寄奉之認股繳款書，逕向代收銀行辦理認股繳款手續，逾期未辦理認購繳款者視為放棄。（十四）現金增資代收股款之銀行名稱：中國國際商業銀行及全省各分行。（十五）現金增資主辦承銷機構：不適用（十六）本次增資新股之股票經呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、本公司董事會訂定93年8月8日為配股基準日、認股基準日暨配息基準日，並依法自民國93年8月4日至93年8月8日止為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於93年8月3日下午四時三十分以前親洽台北市敦化南路二段97號地下二樓本公司股務代理人（金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：02-2705-8280）辦理過戶登記，郵寄過戶者，以郵戳為憑。四、本次現金股利依配息基準日股東名簿所載之股東持有股數，每股配發現金股利新台幣0.4元(每仟股配發400元)，並訂於民國九十三年九月六日委由本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部以掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，郵費由股東支付。五、現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人領取。六、最近三年度依公司法第二百二十八條規定所編造之各項表冊：本公司最近三年度經勤業會計師事務所陳水金、成德潤會計師(90年)、勤業眾信會計師事務所陳水金、成德潤會計師(91年、92年)查核簽證之財務報告公告如后，財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。資產負債表單位：新台幣仟元項　　　目 九十年 九十一年 九十二年流動資產<

1.事實發生日:93/07/032.發生緣由:本公司因颱風災害造成設備損失預估約新台幣二百萬元，惟本公司以足額投保，且金額微小，對本公司財務業務並無重大影響3.因應措施:本公司已全力投入設備搶修，現已大部分維修完成，正常稼動中。4.其他應敘明事項:無

依據：公司法暨證券交易法相關規定及本公司九十三年四月廿三日董事會議。補充公告事項：一、本公司召開股東會事宜已於九十三年四月八日公告。二、九十二年度會計決算書表冊承認案。三、九十二年度盈餘分派案經九十三年四月廿三日董事會決議如下：(一)盈餘分派案1.擬以九十二年度盈餘分配之股東紅利新台幣90,563,955元整;發行記名式普通股3,881,312股，每股壹拾元整計新台幣38,813,120元，及發放每股現金股利0.4元，計新台幣51,750,835元。2.另擬提撥新台幣117,294元發放員工紅利及擬提撥新台幣3,518,813元發放董監事酬勞。3.擬議配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘:0.7元。(二)按配股基準日股東名簿記載之股東持有股數，股東紅利轉增資部份每仟股無償分配30股，配發不足一股之畸零股由股東於增資基準日五日內自行拼湊成整股，其拼湊或拼湊仍不足一股之畸零股改發現金，並授權董事會洽特定人按面額承購。(三)本次盈餘轉增資發行新股，其權利義務與原有股份相同，經提股東常會通過後，俟呈奉主管機關核准，並授權董事會另訂配股基準日並公告通知。主管機關內容有所修正時，以其修正核准者為準。(四)現金股利分配案俟本年股東會決議通過後，授權董事會另訂現金股利除息基準日及發放日期。(五)除分函各股東外，特此公告。

依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司九十三年四月七日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國93年06月25日(星期五)上午十時整。二、開會地點：彰化市彰水路186號(念初大樓地下室一樓禮堂)。三、會議主要內容：(一)報告事項：(1)九十二年度營業報告。(2)監察人審查九十二年度決算表冊報告。(3)其他報告事項。(二)承認暨討論事項：(1)承認九十二年度決算表冊。(2)承認九十二年度盈餘分配案。(3)討論本公司九十二年度盈餘轉增資案。(4)討論資金募集案。(5)討論董事兼任本公司職務之酬勞案。(6)討論公司章程修訂案。(三)、其他議案及臨時動議。四、有關九十二年度盈餘分配情形擬於股東會召開前40天以前，再行補召開董事會決議後公告申報。五、依公司法第165條之規定，自93年04月27日起至93年06月25日期間為停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於93年4月26日下午四時三十分以前親洽台北市敦化南路二段97號地下二樓本公司股務代理人（金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：02-27058280）辦理過戶登記，郵寄過戶者，以郵戳為憑。六、凡依台灣證券集中保管公司送存辦法，已將股票送交保管之股東，本公司將憑集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請聲明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理部查詢。八、除分函各股東外，特此公告。

依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司九十三年四月七日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國93年06月25日(星期五)上午十時整。二、開會地點：彰化市彰水路186號(念初大樓地下室一樓禮堂)。三、會議主要內容：(一)報告事項：(1)九十二年度營業報告。(2)監察人審查九十二年度決算表冊報告。(3)其他報告事項。(二)承認暨討論事項：(1)承認九十二年度決算表冊。(2)承認九十二年度盈餘分配案。(3)討論本公司九十二年度盈餘轉增資案。(4)討論資金募集案。(5)討論董事兼任本公司職務之酬勞案。(6)討論公司章程修訂案。(三)、其他議案及臨時動議。四、有關九十二年度盈餘分配情形擬於股東會召開前40天以前，再行補召開董事會決議後公告申報。五、依公司法第165條之規定，自93年04月27日起至92年06月25日期間為停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於93年4月26日下午四時三十分以前親洽台北市敦化南路二段97號地下二樓本公司股務代理人（金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：02-27058280）辦理過戶登記，郵寄過戶者，以郵戳為憑。六、凡依台灣證券集中保管公司送存辦法，已將股票送交保管之股東，本公司將憑集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請聲明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理部查詢。八、除分函各股東外，特此公告。

金豐機器工業股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股一二九、三七七、 ○八八股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十三年四月五日三、櫃檯買賣股票類別電機電纜類四、櫃檯買賣股票樣式 (一) 八十三年換發之普通股股票分壹仟股及不定額 零股各壹式，計貳式。 (二) 八十六年增資股股票分壹仟股及不定額零股各 壹式，計貳式。 (三) 八十八年現金增資員工認股股票壹仟股壹式； 增資股股票分壹仟股及不定額零股各壹式，計 參式。 (四) 八十九年增資股股票分壹拾萬股、壹仟股及不 定額零股各壹式，計參式。 (五)九十年增資股股票分壹拾萬股、壹仟股及不定額 零股各壹式，計參式。 (六)九十一年增資股股票分壹拾萬股、壹仟股及不定 額零股各壹式，計參式。 (七) 九十二年增資股股票分壹萬股、壹仟股及不定 額零股各壹式，計參式。 (八) 以上股票共計壹拾玖式。五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商金鼎綜合證券股份有限公司、倍利國際 綜合證券股份有限公司七、股票簽證機構交通銀行總管理處信託部八、股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司地址：台 北市敦化南路二段九十七號地下二樓電話：（○二 ）二三二六二八九九九、股票櫃檯買賣代號及簡稱代號：一五五七 簡稱：金豐十、公司英文名稱及簡稱英文名稱： Chin Fong Machine Industrial Co., LTD. 簡 稱：Chin Fong十一、公司營利事業統一編號五八三○三六○九

1.事實發生日:92/11/282.契約相對人:台中港務局3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):93/01/015.主要內容(解除者不適用):為因應本公司現有沖床產品大型化之發展，並為未來多角化經營奠定發展基礎，依據「促進民間參與公共建設法」第四十六條規定，向台中港務局租賃台中港工業專區（Ⅲ）土地計18.55公頃，並投資興建「金豐台中港重工廠」。6.限制條款(解除者不適用):依據「促進民間參與公共建設法」相關規定辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):提升本公司營業額及獲利能力，並為將來多角化經營奠定基礎8.具體目的(解除者不適用):因應市場產品大型化趨勢，紓解大型機廠地不足問題。9.其他應敘明事項:無

主旨：公告本公司增資發行新股及分派現金股利有關事項說明：一、本公司於民國九十二年六月十三日股東常會決議通過，以九十一年度盈餘分派現金股利新台幣47,917,440元，並以盈餘轉增資發行新股9,583,488股，每股面額壹拾元，總計新台幣95,834,880元，業經呈奉財政部證券暨期貨管理委員會92年9月5日台財證一字第0920140229號函核准發行。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后：（一）公司名稱：金豐機器工業股份有限公司（二）所營事業：一、各項機器之製造、研究開發、工程設計、販賣及外銷。二、電腦資訊產品之硬體與軟體之研究販賣。三、代理販賣前各項有關之國內外廠商產品及專利特許權。四、一般進出口貿易。(許可業務除外)（三）原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣1,900,000,000元，分為190,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股，分次發行。（四）本公司所在地：彰化市莿桐里彰水路186號。（五）董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年，得連選連任。（六）公司章程訂定日期：民國54年1月15日，第19次修正日期：91年6月26日。（七）已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣1,197,936,000元，分為119,793,600股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。(八) 本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件如後：1、.盈餘轉增資新台幣95,834,880元，發行9,583,488股，每股面額新台幣壹拾元整，由原股東按除權配股基準日股東名簿之持股數，每仟股無償配發80股，配發不足一股之畸零股按面額發放現金(至元為止)，並由董事長洽特定人按面額承購。2、本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。（九）增資後股份總數及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣1,293,770,880元，每股面額新台幣壹拾元整，計發行新股129,377,088股，均為記名式普通股。（十）本次增資用途：充實營運資金。（十一）股票簽證機構：交通銀行信託部。（十二）除前述盈餘轉增資外，本次分派現金股利新台幣47,917,440元，每股配發新台幣0.4元。三、本公司董事會訂定92年9月25日為除權基準日暨配息基準日，並依法自民國92年9月21日至92年9月25日止為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於92年9月19日下午四時三十分以前親洽台北市敦化南路二段97號地下二樓本公司股務代理人（金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：02-23262899）辦理過戶登記，郵寄過戶者，以郵戳為憑。四、本次增資新股之股票經呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時除另行公告外並分函通知各股東。五、現金股利訂於民國九十二年十月二十七日委由本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部以掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，郵費由股東支付。六、現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人領取。七、茲將本公司最近四年度經勤業眾信會計師事務所杜天佑、陳水金、成德潤會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表公告。八、財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。九、特此公告。

鉅亨網編輯中心／台北．4月11日 04/11 11:42 金豐機器 (152638)：金豐機器工業股份有限公司公告總經理變動1.董事會決議日:92/04/092.變動人員職稱 (請輸入〝董事長〞或〝總經理〞): 總經理3.舊任者姓名及簡歷: 蔡東龍，金豐機器工業股份有限 公司總經理4.新任者姓名及簡歷: 紀明東，金豐機器工業股份有限 公司副總裁5.異動原因:業務需要6.新任生效日期:92/04/107.其他應敘明事項:無