銓寶工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務、會計主管2.發生變動日期:108/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:黃朝聖 副理4.新任者姓名、級職及簡歷:林俊琪 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/08/128.新任者聯絡電話:04-233882899.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/122.公司名稱:銓寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年度上半年度合併財務報表經108/08/12董事會決議通過，相關資訊列示如下(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係新台幣仟元) 合併綜合損益表 108年度Q2 107年度Q2營業淨收入 343,133仟元 553,417仟元營業毛利 84,081仟元 165,811仟元營業淨利 (40,450)仟元 38,182仟元稅後淨利 (11,661)仟元 51,431仟元基本每股盈餘 (0.35)元 1.68元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關108年上半度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣49,575,000元及股票股利新台幣56,185,000元4.除權（息）交易日:108/09/035.最後過戶日:108/09/046.停止過戶起始日期:108/09/057.停止過戶截止日期:108/09/098.除權（息）基準日:108/09/099.其他應敘明事項:上述日程如有異動及相關事宜授權董事長全權處理

公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司資金貸與超限改善計畫1.事實發生日:108/08/122.公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:因銓寶精密機械(嘉興)有限公司自民國100年經投審會核准後未達預期效益持續虧損，使淨值下降，故造成資金貸與餘額超過自訂對個別公司資金貸與限額。6.因應措施:本公司於108/03/29董事會通過處份銓寶精密機械(嘉興)有限公司案股權交易時將一併收回貸放金額，目前進行中，若有確定之對象將依法公告上傳。7.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前，逐季提報董事會控管並於下一次的股東會報告執行情形。

1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:一、承認事項 (一)通過一0七年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過一0七年度盈餘分配案。二、討論事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過盈餘轉增資發行新股案。 (三)通過資本公積轉增資發行新股案。 (四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

代子公司全冠(福建)機械工業有限公司公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款公告申報事項1.事實發生日:108/06/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之關係企業(3)資金貸與之限額(仟元):462648(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13416(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13416(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉及償還銀行貸款3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):110586(2)累積盈虧金額(仟元):549685.計息方式:年息5%6.還款之:(1)條件:到期本息一次付清或可提早還款。(2)日期:借款到期日109年6月24日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):134168.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.709.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,575,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：5,618,5003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/04/112.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,305,000股4.每股面額:105.發行總金額:33,050,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按配股基準日股東名簿記載各股東持股比例，每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股改發現金，並由董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次資本公積轉增資發行新股採無實體發行，新股之權利與義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:(一)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因，以致影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。(二)增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另定增資配股基準日。如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修改時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:108/04/112.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,313,500股4.每股面額:105.發行總金額:23,135,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按配股基準日股東名簿記載各股東持股比例，每仟股無償配發70股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股改發現金，並由董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次盈餘轉增資發行新股採無實體發行，新股之權利與義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:(一)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因，以致影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。(二)增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另定增資配股基準日。如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修改時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:108/04/112.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:台中市烏日區中山路三段688-1號(本公司1380會議室)4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：召集事由一、報告事項:(一)一○七年度營業報告案(二)一○七年度審計委員會查核報告案(三)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案(四)一○七年第一次買回庫藏股執行情形案(五)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案(六)股東紅利分派現金股利情形報告案(新增)召集事由二、承認事項:(一)一○七年營業報告書及財務報表案(二)一○七年度盈餘分配案召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案(二)盈餘轉增資發行新股案(新增)(三)資本公積轉增資發行新股案(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案召集事由四、臨時動議:無5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(一)依據公司法第172條之1規定，擬通過受理股東提案期間及受理場所。(二)股東資格：依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份 總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(三)受理期間：本公司擬訂於108年4月22日起至108年5月2日止 受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於108年5月2日下午5時前 寄（送）達本公司財務部並敘明聯絡人及聯絡方式， 以備董事會審查及回覆審查結果。(四)受理處所：銓寶工業股份有限公司 財務部 (地址：台中市烏日區中山路三段688之1號，電話：（04）2338-8289。(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。(六)本公司董事會得不列入議案之情形： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

1.董事會決議日期:108/03/292.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,618,500股4.每股面額:10元5.發行總金額:56,185,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按配股基準日股東名簿記載各股東持股比例，每仟股無償配發170股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股改發現金，並由董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次資本公積轉增資發行新股採無實體發行，新股之權利與義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:(1)本次增資發行新股案俟股東常會通過及主管機關申報生效後，授權董事長另訂增資配股基準日。(2)如因法令規定或主管機關核示或因客觀環境之營運需要而必須變更時，擬由股東會授權董事會全權處理。

1. 董事會決議日期：108/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,575,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.70000000　(6)股東配股總股數(股)：5,618,5003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:台中市烏日區中山路三段688-1號(本公司1380會議室)4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：召集事由一、報告事項:(一)一○七年度營業報告案(二)一○七年度審計委員會審查報告案(三)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案(四)一○七年第一次買回庫藏股執行情形案(五)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案召集事由二、承認事項:(一)一○七年營業報告書及財務報表案(二)一○七年度盈餘分配案召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案(二)資本公積轉增資發行新股案(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案(四)修訂「背書保證作業程序」案召集事由四、臨時動議:無5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:1.依據公司法第172條之1規定，擬通過受理股東提案期間及受理場所。2.股東資格：依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份 總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。3.受理期間：本公司擬訂於108年4月22日起至108年5月2日止 受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於108年5月2日下午5時前 寄（送）達本公司財務部並敘明聯絡人及聯絡方式， 以備董事會審查及回覆審查結果。4.受理處所：銓寶工業股份有限公司 財務部 (地址：台中市烏日區中山路三段688之1號，電話：（04）2338-8289。5.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。6.本公司董事會得不列入議案之情形： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

事實發生日：108/03/29 公告內容： 1.董事會決議日期:108/0329 2.變動之性質:變更會計政策 3.變動之理由:投資性不動產後續衡量之會計政策由成本法模式改為公允價值模式。 4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:108/01/01 5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:對107年1月1日合併資產負債表之影響：投資性不動產增加424,032仟元，遞延所得稅負債增加108,320仟元，保留盈餘增加315,712仟元。對107年12月31日合併資產負債表之影響：投資性不動產增加426,563仟元，遞延所得稅負債增加110,051仟元，保留盈餘增加318,631仟元，其他權益減少2,119仟元。對107年度合併綜合損益表之影響：投資性不動產損益-公允價值調整損失增加122仟元，營業費用減少5,478仟元，所得稅費用增加2,437仟元，本期淨利增加2,919仟元，其他綜合損益減少2,119仟元、本期綜合損益總額增加800仟元，基本每股盈餘(元)增加0.09元6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:315,712仟元 7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:金管會於102年12月30日修訂「證券發行人財務報告編製準則」允許公司之投資性不動產後續衡量得選擇採成本模式或公允價值模式，本公司為使財務報表能提供更可靠且攸關之資訊，提高財報透明度及合理反映本公司投資性不動產之公允價值，自民國108年1月1日起將投資性不動產之後續衡量由成本模式改採公允價值模式評價。 8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適用及何時開始適用之說明:無 9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影響表示之意見:無 10.會計師就合理性逐項分析表示之意見: 會計師依據「證券發行人財務報告編製準則」第六條相關規定，複核相關設算資料，並未發現有不合理之處。 11.獨立董事表示反對或保留之意見:無 12.因應措施:本公司本次董事會決議通過，自民國108年1月1日起本公司將投資性不動產之後續衡量由成本模式改採公允價值模式評價，後續將依「證券發行人財務報告編製準則」相關規定辦理。

1. 董事會決議日期：108/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,575,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.70000000　(6)股東配股總股數(股)：56,185,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/03/292.公司名稱:銓寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○七年度合併財務報表經108/03/29董事會決議通過，相關資訊列示如下:合併綜合損益表 107年度 106年度營業淨收入 1,097,750仟元 1,059,910仟元營業毛利 290,624仟元 385,571仟元營業淨利 42,225仟元 126,397仟元稅後淨利 70,049仟元 116,289 仟元基本每股盈餘 2.19元 4.20 元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關一○七年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/292.舊任者姓名及簡歷:楊文鏞3.新任者姓名及簡歷:楊仁榮4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭世5.異動原因:辭世6.新任生效日期:108/03/297.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/292.舊任者姓名及簡歷:楊文鏞3.新任者姓名及簡歷:楊仁榮4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭世5.異動原因:辭世6.新任生效日期:108/03/297.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/292.舊任者姓名及簡歷:楊文鏞3.新任者姓名及簡歷:林瑟瑟4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭世5.異動原因:辭世6.新任生效日期:108/03/297.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/292.舊任者姓名及簡歷:楊文鏞3.新任者姓名及簡歷:楊仁伶4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭世5.異動原因:辭世6.新任生效日期:108/03/297.其他應敘明事項:無