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鋰科科技 (未) 公司公告
鋰科100年度股東常會重要決議
1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:(1)通過承認九十九年度營業報告書及決算表冊案(2)通過承認九十九年度虧損撥補案(3)通過修正公司章程部份條文案(4)通過修正取得或處分資產處理程…
公告本公司新任獨立董事名單
1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:林禹時/慶豐環宇股份有限公司副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:…
公告本公司新任監察人名單
1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:徐志成 / 宇學企業協理3.新任者姓名及簡歷:王慧如 / 無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原…
本公司一百年股東常會同意解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:100/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林禹時/慶豐環宇股份有限公司副總3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職…
公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增訂召集事由)
1.董事會決議日期:100/04/292.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:新北市新店區安興路97號4.召集事由:一、報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年…
本公司監察人辭任
1.發生變動日期:100/04/192.舊任者姓名及簡歷:徐志成 / 宇學企業協理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人…
本公司與上海市機械製造工藝研究所有限公司簽署(關於
共建先進儲能電池研發實驗室合作協議)及與上海電氣集團股
份有限公司中央研究院簽署推進儲能電池生產合作備忘錄案
1.事實發生日:100/04/142.契約或承諾相對人:上海市機械製造工藝研究所有限公司及上海電氣集團股份有限公司中央研究院3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/03/23…
公告本公司100年度股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:100/03/302.重要決議事項:(1)選舉事項：補選獨立董事一席、監察人一席：獨立董事：李弘暉監察人：徐志成(2)其他議案：通過解除新任董事競業禁止限制。3.其它應敘明事項:…
公告本公司補選獨立董事名單
1.發生變動日期:100/03/302.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:李弘暉，元智大學管理學院學士班主任兼副院長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:補選5.…
本公司一百年股東臨時會同意解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:100/03/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李弘暉，元智大學管理學院學士班主任兼副院長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之…
公告本公司董事會決議召開股東會事宜
1.董事會決議日期:100/03/302.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:新北市新店區安興路97號4.召集事由:一、報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年…
本公司100年度第一次現金增資收足股款暨增資基準日公告
1.事實發生日:100/03/252.公司名稱:鋰科科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集…
本公司與上海市機械製造工藝研究所有限公司簽署
(關於共建先進儲能電池研發實驗室合作協議)案
1.事實發生日:100/03/232.契約或承諾相對人:上海市機械製造工藝研究所有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/03/23~100/12/315.主要內容(解…
本公司與上海市機械製造工藝研究所有限公司簽署(關於共建先進儲
本公司與上海市機械製造工藝研究所有限公司簽署(關於共建先進儲能電池研發實驗室合作協議)案1.事實發生日:100/03/232.契約或承諾相對人:上海市機械製造工藝研究所有限公司3.與公司關係:無4.…
鋰科董事會決議召開100年股東臨時會公告(修訂議事內容)鋰科董事
召開股東臨時會之公告公司代號：3301 公司名稱：鋰科一、公告序號：1 二、股東會種類：股東臨時會 三、主旨： 鋰科董事會決議召開100年股東臨時會公告(修訂議事內容) 四、依據： 依公司法及證券交…
本公司擬轉投資大陸子公司昆山佶揚能源科技有限公司
美金壹佰陸拾萬元
1.事實發生日:2011/03/042.本次新增（減少）投資方式:擬經由本公司轉投資之萬得科技股份公司轉投資鋰威科技股份有限公司，轉投資大陸子公司昆山佶揚能源科技有限公司(原名稱暫定為欣揚)3.交易…
公告本公司董事會決議召開股東臨時會事宜(修訂議事內容)
1.董事會決議日期:100/03/042.股東臨時會召開日期:100/03/303.股東臨時會召開地點:新北市新店區安興路97號4.召集事由:(1)補選獨立董事二席、監察人一席(2)其他議案：解除新…
公告本公司100年第一次現金增資認股催繳股款有關事項
1.事實發生日:100/02/252.公司名稱:鋰科科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年…
公告本公司董事會決議召開股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:100/01/202.股東臨時會召開日期:100/03/303.股東臨時會召開地點:新北市新店區安興路97號4.召集事由:(1)補選獨立董事二席、監察人一席(2)臨時動議5.停止…
本公司董事會決議通過現金增資基準日及繳款期限等相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:100/01/202.發行股數:100000003.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:1000000005.發行價格:每股新台幣22元6.員工認購股數:150000…
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