鐵研科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/11/292.發生緣由:公告本公司董事會通過授權董事長辦理後續出售土地與廠房事宜地點桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號土地及建物，並授權由董事長全權處理簽署交易契約及相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

公告序號：1主旨：鐵研科技股份有限公司召開102年第一次股東臨時會相關事項公告股東會種類：股東臨時會開會日期：102/11/05停止過戶日期起日：102/10/07停止過戶日期迄日：102/11/05公告內容：一、依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司102年8月26日董事會決議辦理。二、公告事項：（一）開會日期：102年11月5日（二）停止股票過戶起訖日期：102年10月7日至102年11月5日止（三）開會時間：9時0分(24小時制)　　　開會地點：桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號(本公司會議室)（四）會議召集事由：　　　1.討論事項(一)：　　　 (1) 出售海湖廠之土地與廠房案　　　2.選舉事項：董事及監察人全面改選案。　　　3.討論事項(二)：(1)解除新任董事競業禁止限制案。4.其他議案及臨時動議。5.散會。三、辦理過戶手續：(一)辦理過戶方式：依公司法第165條規定，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者，因最後過戶日102年10月6日適逢例假日，故請提前於102年10月04日(星期五)下午四時前親臨股務代理部辦理，掛號郵寄者以截至102年10月04日郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記。(二)其他：凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。四、其他應公告事項：(一)股東常會開會通知書及委託書將於開會前十五日寄發，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構【日盛證券股份有限公司股務代理部】洽詢補發。(地址：110台北市重慶南路一段10號11樓；電話：(02)2382-6789)。(二)依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另行寄發，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身分證及印鑑於當日前往出席股東會。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會二十三日前，檢附相關資料送達本公司(地址：338桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為日盛證券(股)公司股務代理部。(五)依公司法第209條規定擬請本次股東臨時會解除董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。五.特此公告

1.事實發生日:13/08/282.發生緣由:本公司董事會決議提請股東會討論有關本公司出售海湖廠之土地與廠房案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

公告序號：1主旨：鐵研科技股份有限公司招開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：公司法及證券交易法相關規定暨本公司102年3月21日董事會決議辦理二、公告事項：　（一）開會日期：102年6月25日　（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日止 　　　　　（三）開會時間：9時0分(24小時制)　　　　開會地點：桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號(本公司會議室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：　　　　(1)101度營運狀況報告。　　　　(2)監察人審查101年度決算表冊。　　　　(3)101年背書保證情形。　　　　(4)101年赴大陸投資案。(5)修訂本公司董事會議事規範部份條款　　　　　2.承認事項：　　　　(1)承認101年度營業報告書及決算表冊案。　　　　(2)承認101年度虧損撥補案。　　　　3.討論事項(1)修訂本公司章程部份條款　　　　(1)修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條款。(2)修訂本公司背書保證作業程序部份條款。　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　　5.其他議案及臨時動議。6.散會。三、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年4月26日16時0分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　 地址：台北市重慶南路一段10號11樓　　　　　　　　　 　電話：02-23826789　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者，現場過 戶(親洽者)請於102年4月26日(星期五)下午四時前駕臨股務代理部辦理，掛號郵寄者以截至102年4月26日郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記。　（四）其他：凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。四、其他應公告事項：(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理提案時間：民國102年4月19日起至102年4月29日止，凡有意提案之股東務必請於102年4月29日下午五時前提出。﹝郵寄者依郵件送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：鐵研科技股份有限公司股務部﹝地址：338桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號；電話：(03)262-4980﹞。(二)股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構【日盛證券股份有限公司股務代理部】洽詢補發。﹝地址：110台北市重慶南路一段10號11樓；電話：(02)2382-6789﹞。(三)依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千股以上之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司﹝地址：338桃園縣蘆竹鄉中圳街176號﹞，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。(五)本次股東會之委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。五、特此公告

公告序號：2主旨：鐵研科技股份有限公司招開102年股東常會公告(修正)股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：公司法及證券交易法相關規定暨本公司102年3月21日董事會決議辦理二、公告事項：　（一）開會日期：102年6月25日　（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日止 　　　　　（三）開會時間：9時0分(24小時制)　　　　開會地點：桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號(本公司會議室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：　　　　(1)101度營運狀況報告。　　　　(2)監察人審查101年度決算表冊。　　　　(3)101年背書保證情形。　　　　(4)101年赴大陸投資案。(5)修訂本公司董事會議事規範部份條款　　　　　2.承認事項：　　　　(1)承認101年度營業報告書及決算表冊案。　　　　(2)承認101年度虧損撥補案。　　　　3.討論事項(1)修訂本公司章程部份條款　　　　(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條款。(3)修訂本公司背書保證作業程序部份條款。　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　　5.其他議案及臨時動議。6.散會。三、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年4月26日16時0分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　 地址：台北市重慶南路一段10號11樓　　　　　　　　　 　電話：02-23826789　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者，現場過 戶(親洽者)請於102年4月26日(星期五)下午四時前駕臨股務代理部辦理，掛號郵寄者以截至102年4月26日郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記。　（四）其他：凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。四、其他應公告事項：(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理提案時間：民國102年4月19日起至102年4月29日止，凡有意提案之股東務必請於102年4月29日下午五時前提出。﹝郵寄者依郵件送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：鐵研科技股份有限公司股務部﹝地址：338桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號；電話：(03)262-4980﹞。(二)股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構【日盛證券股份有限公司股務代理部】洽詢補發。﹝地址：110台北市重慶南路一段10號11樓；電話：(02)2382-6789﹞。(三)依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另行寄發，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身分證及印鑑於當日前往出席股東會。(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司﹝地址：338桃園縣蘆竹鄉中圳街176號﹞，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。(五)如有選舉議案時，統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。五、特此公告

公告序號：1主旨：鐵研科技股份有限公司召開一百零一年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/26停止過戶日期起日：101/04/28停止過戶日期迄日：101/06/26公告內容：一、依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司101年3月23日董事會決議辦理二、公告事項：　（一）開會日期：101年6月26日　（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月28日至101年6月26日止 　　　　　（三）開會時間：9時0分(24小時制)　　　　開會地點：桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號(本公司會議室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：　　　　(1)100度營運狀況報告。　　　　(2)監察人審查100年度決算表冊。　　　　(3)100年背書保證情形。　　　　(4)100年赴大陸投資案。　　　　　2.承認事項：　　　　(1)承認100年度營業報告書及決算表冊案。　　　　(2)承認100年度虧損撥補案。　　　　3.討論事項　　　　(1)修改本公司資金貸與他人作業程序。(2)修改本公司取得與處分資產處理程序。　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　　5.其他議案及臨時動議。6.散會。三、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：101年4月27日16時0分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　 地址：台北市重慶南路一段10號11樓　　　　　　　　　 　電話：02-23826789　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者，現場過 戶(親洽者)請於101年4月27日(星期五)下午四時前駕臨股務代理部辦理，掛號郵寄者以截至101年4月27日郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記。　（四）其他：凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。四、其他應公告事項：(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理提案時間：民國101年4月19日起至101年4月28日止，凡有意提案之股東務必請於101年4月28日下午五時前提出。﹝郵寄者依郵件送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：鐵研科技股份有限公司股務部﹝地址：338桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號；電話：(03)262-4980﹞。(二)股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構【日盛證券股份有限公司股務代理部】洽詢補發。﹝地址：110台北市重慶南路一段10號11樓；電話：(02)2382-6789﹞。(三)依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千股以上之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司﹝地址：338桃園縣蘆竹鄉中圳街176號﹞，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。(五)本次股東會之委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。五、特此公告

公告序號：1主旨：本公司100年第1次私募現金增資股票預計於100年2月25日發放公告內容：一、本公司於99年11月29日股東臨時會決議通過，及100年1月10日董事會決議通過，辦理私募發行普通股20,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計200,000,000元，經奉經濟部100年1月27日經授商字第10001019030號函核准變更登記在案。二、茲將發行新股有關事項公告如後：(一)原已發行股票：普通股99,208,696股，每股面額新台幣10元，共計新台幣992,086,960元。(二)本次私募發行新股股票：普通股20,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣200,000,000元。(三)增資後發行股數計119,208,696股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,192,086,960元整。(四)新股權利義務：與原發行股份相同。(五)股票簽證機構：合作金庫銀行信託部。(六)股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)。三、本次私募股票訂於100年2月25日(星期五)開始發放，屆時請各位股東攜本公司寄發之「增資新股領取單」，蓋妥原留印鑑親自或郵寄至本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」洽領。四、除分函通知各股東外，特此公告

主旨： 鐵研科技股份有限公司召開九十九年股東常會更正公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/22 停止過戶日期起日：99/04/24 停止過戶日期迄日：99/06/22 公告內容： 一、依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司99年4月28日董事會決議辦理二、公告事項：　（一）開會日期：99年6月22日　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月24日至99年6月22日止　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：9時0分(24 小時制)　　　　開會地點：桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號(本公司會議室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：　　　　(1)98度營運狀況報告。　　　　(2)監察人審查98年度決算表冊。　　　　(3)背書保證情形報告。　　　　(4)赴大陸投資案報告。　　　　2.承認事項：　　　　 (1)承認98年度營業報告書及決算表冊案。　　　　(2)承認98年度虧損撥補案。　　　　3.討論事項：　　　　(1) 修改本公司資金貸與他人作業程序。(2) 修改本公司背書保證作業程序。　　　　4.選舉事項：無。　　　　5.其他議案及臨時動議：6.散會。三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：99年4月23日16時0分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段10號11樓　　　　　　　　　　電話：02-23826789　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者，現場過戶(親洽者)請於99年4月23日(星期五)下午四時前駕臨股務代理部辦理，掛號郵寄者以截至99年4月23日郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記。　（四）其他：凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。四、其他應公告事項：(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理提案時間：民國99年4月16日起至99年4月26日止，凡有意提案之股東務必請於99年4月26日下午五時前提出。﹝郵寄者依郵件送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：鐵研科技股份有限公司股務部﹝地址：338桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號；電話：(03)262-4980﹞。(二)股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構【日盛證券股份有限公司股務代理部】洽詢補發。﹝地址：110台北市重慶南路一段10號11樓；電話： (02)2382-6789﹞。(三)依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千股以上之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司﹝地址：338桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街 176號﹞，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。五、特此公告

主旨： 鐵研科技股份有限公司召開九十九年股東常會補充公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/22 停止過戶日期起日：99/04/24 停止過戶日期迄日：99/06/22 公告內容： 一、依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司99年4月28日董事會決議辦理二、公告事項：　（一）開會日期：99年6月22日　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月24日至99年6月22日止　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：9時0分(24 小時制)開會地點：桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號(本公司會議室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：　　　　(1)98度營運狀況報告。　　　　(2)監察人審查98年度決算表冊。　　　　(3)背書保證情形報告。　　　　(4)赴大陸投資案報告。　　　　2.承認事項：　　　　 (1)承認98年度營業報告書及決算表冊案。　　　　(2)承認98年度虧損撥補案。　　　　3.討論事項：　　　　(1) 修改本公司資金貸與及背書保證辦法。　　　　4.選舉事項：無。　　　　5.其他議案及臨時動議：6.散會。三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：99年4月23日16時0 分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部　　　　　地址：台北市重慶南路一段10號11樓　　　　　　　　　　電話：02-23826789　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者，現場過戶(親洽者)請於99年4月23日(星期五) 下午四時前駕臨股務代理部辦理，掛號郵寄者以截至99年4月23日郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號 11樓)辦理過戶登記。　（四）其他：凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。四、其他應公告事項：(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理提案時間：民國99年4月16日起至99年4月 26日止，凡有意提案之股東務必請於99年4月26日下午五時前提出。﹝郵寄者依郵件送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：鐵研科技股份有限公司股務部﹝地址：338桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號；電話：(03)262-4980﹞。(二)股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構【日盛證券股份有限公司股務代理部】洽詢補發。﹝地址：110台北市重慶南路一段10號11樓；電話： (02)2382-6789﹞。(三)依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千股以上之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司﹝地址：338桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街 176號﹞，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。五、特此公告

主旨： 鐵研科技股份有限公司召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/22 停止過戶日期起日：99/04/24 停止過戶日期迄日：99/06/22 公告內容： 一、依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司99年3月26日董事會決議辦理二、公告事項：　（一）開會日期：99年6月22日　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月24日至99年6月22日止　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：9時0分(24 小時制)　　　　開會地點：桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號(本公司會議室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：　　　　(1)98度營運狀況報告。　　　　(2)監察人審查98年度決算表冊。　　　　(3)背書保證情形報告。　　　　(4)赴大陸投資案報告。　　　　2.承認事項：　　　　 (1)承認98年度營業報告書及決算表冊案。　　　　(2)承認98年度虧損撥補案。　　　　　　　　○已公告盈虧撥補　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：將於99年5月12日前另行召開董事會承認後公告。　　　　　＊預擬現金股利：元／股　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：無　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：無　　　　3.討論事項：　　　　(1) 修改本公司資金貸與及背書保證辦法。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　5.其他議案及臨時動議：6.散會。三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：99年4月23日16時0 分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段10號11樓　　　　　　　　　　電話：02-23826789　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者，現場過戶(親洽者)請於99年4月23日(星期五) 下午四時前駕臨股務代理部辦理，掛號郵寄者以截至99年4月23日郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號 11樓)辦理過戶登記。　（四）其他：凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。四、其他應公告事項：(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理提案時間：民國99年4月16日起至99年4月 26日止，凡有意提案之股東務必請於99年4月26日下午五時前提出。﹝郵寄者依郵件送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：鐵研科技股份有限公司股務部﹝地址：338桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號；電話：(03)262-4980﹞。(二)股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構【日盛證券股份有限公司股務代理部】洽詢補發。﹝地址：110台北市重慶南路一段10號11樓；電話： (02)2382-6789﹞。(三)依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千股以上之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司﹝地址：338桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街 176號﹞，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。(五)本次股東會之委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。五、特此公告

1.事實發生日:98/09/012.發生緣由:本公司發言人劉哲男，因個人生涯規劃離職。3.因應措施:另於他日選任本公司發言人。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:98/06/222.舊任者姓名及簡歷:(1)劉哲男：宏技投資有限公司董事長(2)王偉霖：世新大學專任助理教授、佳邦環球控股有限公司(3)劉賜聰：兆雄建設有限公司總務部經理(4)吳肇志3.新任者姓名及簡歷:(1)陳定川：台灣永光化學工業股份有限公司榮譽董事長(2)林正雄：鐵研科技股份有限公司研發副總經理(3)張見福：達泰纖維股份有限公司廠長(4)吳肇志4.異動原因:辭職補選5.新任董事選任時持股數:(1)陳定川：6,000,000股(2)林正雄：4,049,130股(3)張見福：1,064,000股(4)吳肇志：533,781股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/10/30~99/10/297.新任生效日期:98/06/228.同任期董事變動比率:57.14%9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/02/172.發生緣由:本公司於97/09/18向桃園地方法院申請重整及緊急保全處分案，經近期與債權廠商及銀行團隊多次溝通，已獲得債權廠商及銀行團隊之支持，故原提重整及緊急保全處分之要因已不續存在，同時為配合爾後公司發展規劃，故向桃園地方法院申請撤銷重整及緊急保全處分案。3.因應措施:委任律師於98/2/17向法院提出申請。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:95/02/152.發生緣由:本公司訂於95/2/22召開上櫃前法人說明會3.因應措施:當日下午二時三十分於台北市松壽路2號3樓召開上櫃前法人說明會4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會日期:95/2/22(2)召開法人說明會地點:君悅飯店三樓凱悅廳(台北市松壽路2號3樓)(3)財務及業務相關資訊:屆將進行本公司簡介及答覆相關問題(4)其他應敘明事項:95年2月22日下午2:00開始入席，觀迎有興趣投資本公司人士蒞臨指導

1.事實發生日:95/02/152.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱.辦公處所.及連絡電話3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司訂於95年3月6日上櫃，依規定公告本公司股務代理單位(1)股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所:台北市重慶南路一段10號11樓(3)連絡電話:02-23826789

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/05/263.舊任者姓名、級職及簡歷:陳雅瑟課長4.新任者姓名、級職及簡歷:林正義副理5.異動原因:內部職務變動6.生效日期:94/05/267.新任者聯絡電話:03-2624980轉2058.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:94/05/263.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡欣吟財務課長4.新任者姓名、級職及簡歷:林正義副理5.異動原因:內部職務變動6.生效日期:94/05/267.新任者聯絡電話:03-2624980轉2058.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:94/05/263.舊任者姓名、級職及簡歷:羅俊雄副理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉哲男總經理5.異動原因:因原發言人職務調動6.生效日期:94/05/267.新任者聯絡電話:03-26249808.其他應敘明事項:無

因93年11月之現金增資每季預計計劃進度金額以元為單位輸入金額,更正以仟元為單位輸入數字 1.事實發生日:94/04/072.發生緣由:因93年11月之現金增資每季預計計劃進度金額以元為單位輸入金額,更正以仟元為單位輸入數字3.因應措施:重新輸入資料更正之4.其他應敘明事項:無

一、本公司於九十三年六月三十日股東常會決議通過，自盈餘中提撥發放現金股息11,629,668元，即每股配發0.4元；另以盈餘新台幣33,362,750元（含員工紅利4,288,580元）轉增資發行普通股股票3,336,275股，每股面額壹拾元，業經行政院金融監督管理委員會九十三年七月十二日金管證一字第0930130831號函核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：鐵研科技股份有限公司(二)所營事業：1.電磁材料(柔性氧化磁鐵芯)之製造加工買賣業務2.機械器材之製造加工買賣業務3.電子零件及組裝基座之製造加工買賣業務4.前各項產品之進出口貿易業務5.代理國內外前各項產品之經銷投標及報價業務6.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)已發行股份總額及金額：實收資本額為新台幣290,741,700元整，分為29,074,170股，每股面額新台幣壹拾元，均為記名式普通股股票。(四)本公司所在地：桃園縣龜山鄉民生北路一段166巷1號。(五)訂立章程之年月日：本公司章程訂立於中華民國八十五年十一月二十二日，第八次修正於九十三年六月三十日。(六)董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。(七)增資發行新股後股份總額：本次增資發行新股後實收資本額324,104,450元，分為32,410,445股，每股面額新台幣壹拾元整。(八)本次發行新股總額及發行條件：盈餘轉增資發行普通股2,90,417股，依配股基準日股東名簿所記載之持股比率，每仟股無償配發100股；另員工紅利4,288,580元轉增資發行新股428,858股，不滿壹股之畸零股依公司法第240條規定以現金分派之，並授權董事長洽特定人按面額認購之。新股權利義務與原已發行之股份相同。(九)股票簽證機構：寶華銀行信託部。(十)增資計劃：充實營運資金。(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時當另行分函通知並公告。三、茲訂於93年7月20日為增資配股及配息基準日，並於93年7月16日起至93年7月20日止停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於93年7月15日(星期四)下午四時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人日盛證券股務代理部(地址：台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理過戶手續。四、本次現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股配發0.4元（每仟股配發400元），發放至元，元以下不計，現金股利發放日期為93年7月27日。五、茲本公司九十年度經華泰會計師事務所劉杉涼會計師，九十一年度經眾信聯合會計師事務所陳錦章、林宗燕會計師，九二年度經勤業眾信會計師事務所陳錦章、林宗燕會計師查核簽証之資產負債表、損益表、股東權益變動表，盈餘分配表及現金流量表，公告如后。(財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責) 相關報表： 3369_2004071601_RPT