鑫品生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/04/103.舊任者姓名、級職及簡歷:龐德玲(研發處副總)4.新任者姓名、級職及簡歷:歐明昌(研發處協理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原研發處龐德玲副總轉任子公司擔任總經理，故由研發處歐明昌協理接任研發處主管7.生效日期:104/04/108.新任者聯絡電話:02-274888779.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/04/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：3,593,6813. 董監酬勞(元)：282,3944. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：28,239　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/04/102.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核後金額調整本公司103年12月當期合併營業收入淨額及累計合併營業收入淨額。修正如下:103年12月合併營業收入淨額更正前為新台幣53,818仟元，更正後為新台幣64,316仟元。103年1-12月累計合併營業收入淨額更正前為新台幣82,241仟元，更正後為新台幣92,739仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息重新公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/102.增資資金來源:資本公積。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,593,681股。4.每股面額:105.發行總金額:新台幣35,936,810元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行新股按除權基準日股東名簿所記載之股東持有股份比例分配，每仟股無償配發100股，發行新股後總發行股數為39,530,486股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，自除權停止過戶日起五日內由股東向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，其仍不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利義務與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:強化資本結構。13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司普通股發生變動影響流通在外股數，致配股率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會依法全權處理之。本次發行新股之各項相關事宜，如因事實需要或經主管機關審閱必須變更時，擬提請股東會授權董事會依法全權處理之。

1.事實發生日:104/04/102.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應未來新研發業務發展之需要，本公司董事會決議通過對子公司宇越生醫科技股份有限公司進行增資，預計投入金額約新台幣1.2億元，後續事宜將授權董事長依相關法令辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:待後續增資時程確定後，再另行公告相關事項。

1.董事會決議日期:104/03/052.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)一○三年度營業報告。(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(三)國內第一次有擔保轉換公司債募集發行情形報告。(四)本公司「董事會議事規則」修訂案。二、承認事項(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債亦於104年4月4日至104年6月2日止， 停止受理轉換申請。(2)依照公司法第一七二條之一規定，本次股東常會受理股東提案期間為: 104年3月29日至104年4月7日。(3)104年股東會議案說明： 本公司103年度營業報告書及財務報表尚未提報董事會，僅先將營業報告書 及財務報表列入股東會議案。

公告本公司董事會決議通過辦理本公司102年度現金增資計畫變更案相關事宜1.董事會決議變更日期:104/03/052.原計畫申報生效之日期:102/08/133.變動原因:原計畫擬於竹北生醫園區自行興建研發中心及辦公大樓。惟本公司考量該建坪面積大於目前需求坪數，且剩餘之坪數亦無法做轉租等有效運用，故決定改採直接購置不動產方式，作為公司之企業總部，並將新竹實驗室與台北辦公室廠辦合一，建置GMP實驗室。本公司已於103年12月11日經董事會決議，並已於103年12月18日選定汐止遠雄U-Town園區為新標的，該計畫預計金額(包含辦公室裝潢及實驗室)為239,500仟元。4.歷次變更前後募集資金計畫: 項目 計畫變更前 計畫變更後計劃項目 自建廠房 充實營運資金 購置廠房 充實營運資金 193,000 57,000 193,000 57,000所需資金總額 250,000 250,0005.預計執行進度:民國103年第1季至105年第2季6.預計完成日期:民國105年第2季7.預計可能產生效益:本公司102年度辦理現金增資募集資金，主要係作為建置辦公大樓及研發中心之用，經考量以自行購置不動產作為企業總部及研發中心，較符合公司之成本效益，預計將為本公司每年減少2,070仟元折舊費用。8.本次變更對股東權益之影響:變更後之預估效益優於原計劃，對股東權益並無不利之影響。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過辦理103年度可轉換公司債之計畫變更案相關事宜1.董事會決議變更日期:104/03/052.原計畫申報生效之日期:103/04/253.變動原因:原計畫係作為竹北生醫園區自行興建研發中心及辦公大樓之工程追加款。惟本公司考量該建坪面積大於目前需求坪數，且剩餘之坪數亦無法做轉租等有效運用，故決定改採直接購置不動產方式，作為公司之企業總部，並將新竹實驗室與台北辦公室廠辦合一，建置GMP實驗室。本公司已於103年12月11日經董事會決議，並已於103年12月18日選定汐止遠雄U-Town園區為新標的，該計畫預計金額(包含辦公室裝潢及實驗室)為239,500仟元，其中193,000仟元由102年度現金增資所募集資金支應，另46,500仟元由103年度可轉換公司債所募集資金支應，故剩餘可轉換公司債資金103,500仟元，將其途變更為轉投資公司，由該公司進行專門研發免疫細胞治療新藥開發之用。4.歷次變更前後募集資金計畫:項目 計畫變更前 計畫變更後計劃項目 自建廠房工程追加款 購置廠房 轉投資公司 150,000 46,500 103,500所需資金總額 150,000 150,0005.預計執行進度:民國104年第2季至104年第3季6.預計完成日期:民國104年第3季7.預計可能產生效益:本公司103年度辦理可轉換公司債募集金額150,000仟元，主要作為建置辦公大樓及研發中心工程追加款之用。經考量以自行購置不動產作為企業總部及研發中心，較符合公司之成本效益，預計將為本公司每年減少2,070仟元折舊費用，而剩餘資金變更為轉投資公司，作為該公司全力進行專門研發免疫細胞治療新藥開發之計畫，若未來發展成功，對本公司未來推廣免疫細胞儲存等相關業務將有所助益。8.本次變更對股東權益之影響:就長期而言，本公司變更後計劃對股東權益多有助益，並無重大不利之影響。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/02/122.重要決議事項:一.討論暨選舉事項1.通過本公司私募現金增資發行普通股案。2.補選董事及獨立董事各一席: 董事當選人:徐啟玄 獨立董事當選人:蘇鵬飛3.通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/02/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:徐啟玄、麗程企業(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選6.新任董事選任時持股數:690,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:104/02/12~105/06/279.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/02/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:蘇鵬飛、晟業資產管理(股)公司資深副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/28~105/06/277.新任生效日期:104/02/12~105/06/278.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

公告本公司104年第一次股東臨時會通過解除新選任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:104/02/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:徐啟玄董事、蘇鵬飛獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司104年股東臨時會表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/272.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司103年12月對北京鑫諦合生醫科技有限公司累計至本月止最高餘額、期末餘額及實際動支金額更新資料如下： 累計至本月止最高餘額 期末餘額月份 原公告金額 更正後公告金額 原公告金額 更正後公告金額104.12 2,963仟元 3,120仟元 2,963仟元 3,120仟元 實際動支金額月份 原公告金額 更正後公告金額104.12 1,123仟元 1,255仟元6.因應措施:更正後重新公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/142.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定辦理6.因應措施:委請維揚聯合會計師事務所柯俊禎會計師出具私募價格合理性獨立專家意見書，並更新私募專區相關資訊。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/082.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與廣東冠昊生物科技股份有限公司於103年6月30日簽訂技術授權合約，本公司已於104年1月8日收取第二期款項600萬人民幣(含稅)，該技術授權款項已依合約規定全數收足。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報A13版2.報導日期:103/12/223.報導內容:「三階段策略布局亞洲市場 鑫品下季私募引進國際夥伴」一文4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導內容係屬媒體善意報導，私募額度、 策略合作及上櫃時程請依公開資訊觀測站公告為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：103/12/191.召開法人說明會之日期：103/12/192.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：西華國際大飯店3樓宴會廳(台北市松山區民生東路三段111號)4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

公告本公司原103/12/11公告董事會決議通過擬購置不動產案後續事宜1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:標的物:遠雄U-Town園區地址:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(另含6個停車位)2.事實發生日:103/12/18~103/12/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物面積:約601.1坪(不含停車位)車位數量:6個交易總金額:新臺幣205,700,000(含6個停車位)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:遠雄建設事業股份有限公司；非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約方式付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:議價價格決定之參考依據:參考公開市場行情決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:國泰不動產估價師聯合事務所估價金額:新臺幣208,563,000元11.專業估價師姓名:廖政壹12.專業估價師開業證書字號:(103)北市估字第000198號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:作為公司之企業總部，將新竹實驗室與台北辦公室廠辦合一，並於未來建置GMP實驗室19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:係依103/12/11公告董事會決議授權董事長購置不動產公告後續相關事宜

1.董事會決議日期:103/12/112.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證交法第四十三條之六相關規定辦理且應募人需藉 本身技術或通路，以協助本公司拓展亞洲業務。 目前尚未洽定應募人。4.私募股數或張數:12,000,000股5.得私募額度:12,000,000股額度內，於股東臨時會決議日起一年內不超過3次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統 內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和 計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近 期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較 高者為參考價格，本次私募普通股以不低於參考價之五成為訂定依據。(2)本次私募普通股以不低於參考價之五成為訂定依據，因該私募價格低於參考價格之 八成，另洽請獨立專家出具私募價格合理性意見書，以符合公開發行公司辦理私募 有價證券應注意事項之規定。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於 股東臨時會決議訂價依據與成數範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形 訂定之。7.本次私募資金用途:募得資金將用於技術策略合作及亞洲市場佈局。8.不採用公開募集之理由:本次私募係為強化本公司亞洲市場開拓及產業互補等發展引進 策略聯盟對象，因私募方式具籌資迅速簡便時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期 營運發展，故不採用公開募集，擬採私募方式向特定人籌募款項。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定， 本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對 象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時 狀況決定是否依相關規定向主管機關補辦公開發行程序，並申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能 產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或因客觀因素環境變更而須修正時， 擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。

1.董事會決議日期:103/12/112.股東臨時會召開日期:104/02/123.股東臨時會召開地點:台北市松山區八德路三段25號4樓 (北市社教館會議室)4.召集事由:一、討論暨選舉事項 (1)本公司私募現金增資發行普通股案。 (2)補選本公司董事案。 (3)補選本公司獨立董事案。 (4)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。二、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/01/146.停止過戶截止日期:104/02/127.其他應敘明事項:(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債亦於104年1月14日至104年2月12日止， 停止受理轉換申請。(2)受理獨立董事提名權期間：自104年1月5日起至104年1月14日止(下午五點以前) 。 獨立董事應選名額為1席，依公司法第192條之1規定，凡有意提名之股東務請 於104年1月14日下午5時前寄(送)達受理處所(本公司地址:台北市健康路156號3樓 股務)，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 (如為郵寄者，則以截止日下午5時前送達為憑，並請於信封封面上加註 『獨立董事候選人提名函件』字樣﹞