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鑫品生醫科技 (興) 公司公告
公告本公司修訂104年度年報部份內容
1.事實發生日:105/07/212.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司…
公告本公司105年股東常會董監事全面改選
董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:105/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事潘俊佑董事徐啟玄董事莊正董事潘麗娟董事許世勳獨立董事蘇鵬飛監察人蔡世星監察人潘純勳監察人林建邦3.新任者姓名及簡歷:董事潘俊佑-本公司董…
公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:105/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蘇鵬飛:本公司獨立董事陳建榮:本公司薪酬委員陳世雄:本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:陳忠瑞:本公司獨…
公告本公司105年股東常會董監事全面改選 董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:105/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事潘俊佑董事徐啟玄董事莊正董事潘麗娟董事許世勳獨立董事蘇鵬飛監察人蔡世星監察人潘純勳監察人林建邦3.新任者姓名及簡歷:董事潘俊佑-本公司董…
公告本公司105年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:105/06/282.重要決議事項:一、承認一○四年度營業報告書及財務報表案二、承認一○四年度虧損撥補案三、通過「公司章程」修訂案四、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案五、通過發行…
公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:105/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:蔡世星(2)獨立董事:陳忠瑞(3)獨立董事張泰昌3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:蔡世星 中華航空(股…
公告本公司董事會推選潘俊佑先生續任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/282.舊任者姓名及簡歷:潘俊佑 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:潘俊佑 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿…
本公司董事會決議發行限制員工權利新股案
1.董事會決議日期:105/05/132.預計發行價格:每股新臺幣10元，發行新股方式配發3.預計發行總額(股):1,000,000股，於股東常會決議後，授權董事會於一年內一次或 分次向主管機關申報…
公告本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜(增加議案)
1.董事會決議日期:105/05/132.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)一○四年度營業報告…
公告本公司董事會決議104年股東臨時會通過之私募案
，期限屆滿不繼續辦理
1.董事會決議變更日期:105/03/252.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:一.本公司業經104年2月12日股東臨時會決議通過私募普通股，授權董事會於12,000,000股額度內，於決議日…
公告本公司董事會決議104年股東臨時會通過之私募案 ，期限屆滿不
公告本公司董事會決議104年股東臨時會通過之私募案 ，期限屆滿不繼續辦理1.董事會決議變更日期:105/03/252.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:一.本公司業經104年2月12日股東臨時…
公告本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)一○四年度營業報告…
公告本公司董事會決議通過104年虧損撥補案
1. 董事會決議日期：2016/03/252. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(…
公告本公司更換股務代理機構經集保公司准予備查
1.事實發生日:104/12/142.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務…
公告本公司更換股務代理機構經集保公司准予備查
1.事實發生日:104/12/142.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務…
公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):104/12/072.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:邱政俊會計師4.舊任簽證會計師姓名2:吳世宗會計師5.新會計師事務所名稱…
公告本公司更換股務代理機構
1.事實發生日:104/12/072.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務…
公告本公司第二次買回本公司股份期間屆滿
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣45,000,000元整2.原預定買回之期間:104/07/14~104/9/113.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元…
公告本公司第二次買回本公司股份期間屆滿
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣45,000,000元整2.原預定買回之期間:104/07/14~104/9/113.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元…
公告本公司調整資本公積配股率
1.董事會或股東會決議日期:104/09/012.原發放股利種類及金額:資本公積配發股票股利新台幣35,936,800元，每股配發新台幣1元。（即每壹仟股無償配發資本公積轉增資100股）3.變更後發…
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