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鑫品生醫科技 (興) 公司公告
公告本公司減資變更登記完成
1.事實發生日:112/07/142.發生緣由:主管機關核准減資日期為112/7/14 ，消除股份28,369,000股，減資後實收資本額:437,713,700元。3.因應措施:無4.其他應敘明事…
公告本公司112年減資換股基準日及減資換股相關事宜
1.事實發生日:112/07/142.發生緣由:本公司於112年5月31日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，並業經金融監督管理委員會112年6月21日金管證發字第1120346427號函核准在案，…
公告本公司減資變更登記完成
1.事實發生日:112/07/142.發生緣由:主管機關核准減資日期為112/7/14 ，消除股份28,369,000股，減資後實收資本額:437,713,700元。3.因應措施:無4.其他應敘明事…
公告本公司112年減資換股基準日及減資換股相關事宜
1.事實發生日:112/07/142.發生緣由:本公司於112年5月31日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，並業經金融監督管理委員會112年6月21日金管證發字第1120346427號函核准在案，…
公告本公司訂定減資基準日。
1.事實發生日:112/06/262.發生緣由:本公司於民國112年5月31日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，並業經金融監督管理委員會中華民國112年6月21日金管證發字第1120346427號…
公告本公司訂定減資基準日。
1.事實發生日:112/06/262.發生緣由:本公司於民國112年5月31日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，並業經金融監督管理委員會中華民國112年6月21日金管證發字第1120346427號…
本公司辦理減資彌補虧損致債權人公告
1.事實發生日:112/05/312.發生緣由:本公司業經112年5月31日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。3.因應措施:(1)依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理債權人公告。(2…
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/05/312.發生緣由:公告本公司112年股東會重要決議事項重要決議事項：一、承認事項：第一案:承認111年度營業報告書及財務報表案。第二案:承認111年度虧損撥補案。第三案…
公告本公司股東常會決議通過解除本公司董事及其代表人 競業行為
公告本公司股東常會決議通過解除本公司董事及其代表人 競業行為之限制案1.事實發生日:112/05/312.發生緣由:本公司股東常會決議通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案3.因應措施:(1)…
公告本公司虧損達實收資本額二分之一
1.事實發生日:112/04/122.發生緣由:本公司虧損達實收資本額二分之一。3.因應措施:發佈本重大訊息。4.其他應敘明事項:(1)依公司法第211條規定辦理。(2)本公司截至111年12月31…
公告董事會通過111年度虧損撥補案(資本公積彌補虧損)
1.事實發生日:112/04/122.發生緣由:董事會通過111年度虧損撥補案(資本公積彌補虧損)3.因應措施:(1)董事會決議日期:112年4月12日(2)發放股利種類及金額:無股利發放(3)為改…
公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損
1.事實發生日:112/04/122.發生緣由:本公司董事會決議辦理減資彌補虧損。3.因應措施:(1)減資緣由:為健全財務結構，擬辦理減資彌補累積虧損。(2)減資金額:新台幣283,690,000元…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增報告
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增報告及討論事項)1.事實發生日:112/04/122.發生緣由:1.董事會決議日期:112/04/122.股東會召開日期:112/05/313…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.事實發生日:112/02/222.發生緣由:1.董事會決議日期:112/02/222.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)4…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.事實發生日:112/02/222.發生緣由:1.董事會決議日期:112/02/222.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)4…
公告本公司董事會決議109年度普通股現金增資計畫變更案
1.事實發生日:112/02/222.發生緣由:公告本公司董事會決議109年度普通股現金增資計畫變更案3.因應措施:(1)董事會決議變更日期: 112/02/22(2)原計畫申報生效之日期: 109…
公告本公司111年股東常會決議事項
1.事實發生日:111/06/152.發生緣由:本公司111年股東常會決議事項。重要決議事項：一、承認事項：第一案:承認110年度營業報告書及財務報表案。第二案:承認110年度盈虧撥補案。二、討論暨…
公告本公司111年股東常會董事改選當選名單
1.事實發生日:111/06/152.發生緣由:(一)舊任者姓名及簡歷:董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (鑫品生醫科技(股)公司董事長)董事 蔡世星 (鑫品生醫科技(股)公司 董事)獨立董事…
公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制
公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制案1.事實發生日:111/06/152.發生緣由:本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案3.因應措施:(1)許可從事競業…
公告本公司功能性委員會之成員選任
1.事實發生日:111/06/152.發生緣由:本公司功能性委員會之成員選任3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:審計委員會楊宗憲-本公司第六屆獨立董事周遵善-本公司第六屆獨立董事賴柏蓉-本公司第六…
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