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鑫品生醫科技 (興) 公司公告
公告本公司會計主管、財務主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管兼任財務主管2.發生變動日期:109/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:高嘉隆、會計…
公告本公司獨立董事提出辭職
1.發生變動日期:109/03/172.舊任者姓名及簡歷:呂慶祥先生/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭…
公告本公司董事會決議召開109年度股東會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/122.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號六樓之11 (本公司會議室)4.召集事由: 一、 報告事項 (一) …
公告本公司董事辭職
1.發生變動日期:109/02/032.舊任者姓名及簡歷:張所鑄先生/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6…
本公司與美國公司MIRROR BIOLOGICS,INC.簽訂獨家經銷協議
1.事實發生日:108/12/312.契約或承諾相對人:MIRROR BIOLOGICS, INC.3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/12/31~118/12/3…
公告本公司會計及財務主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管兼任財務主管2.發生變動日期:108/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷:高嘉隆、會計…
代子公司上海鑫品公告與大陸河南省腫瘤醫院簽約事宜
1.事實發生日:108/11/262.契約或承諾相對人:河南腫瘤醫院3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/11/265.主要內容(解除者不適用):與河南腫瘤醫院簽署臨床研…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/11/113.舊任者姓名、級職及簡歷:李憶舒、內部稽核主管…
本公司說明及澄清媒體報導
1.事實發生日:108/08/272.公司名稱:鑫品生醫科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:工商時報A1…
公告本公司配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/132.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:潘慧玲4.舊任簽證會計師姓名2:張淑瓊5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師…
公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:潘俊佑(2)董事:潘麗娟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損於本公司 之利益為限…
公告本公司108年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:108/06/202.重要決議事項:一、承認一○七年度營業報告書及財務報表案二、承認一○七年度虧損撥補案三、通過「公司章程」修訂案四、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案五、通過「董…
公告本公司108年股東常會董事全面改選 董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:108/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事潘俊佑-本公司董事長董事蔡世星-中華航空(股)公司資深協理董事潘純勳-優化日本株式會社總經理董事葉長青-荷蘭銀行協理董事許世勳-本公司董…
告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/202.舊任者姓名及簡歷:潘俊佑 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:潘俊佑 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿…
公告本公司董事會決議委任第4屆 薪酬委員會委員
1.發生變動日期:108/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)陳忠瑞，瑞展產經研究股份有限公司董事長(2)張泰昌，尚允法律事務所所長(3)陳建榮，永豐銀行資深副…
公告本公司董事會決議設置審計委 員會暨訂定「審計委員會組織規
公告本公司董事會決議設置審計委 員會暨訂定「審計委員會組織規程」1.發生變動日期:108/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:(1)周遵善：本公司…
公告本公司董事會決議放棄認購子公司「宇越生醫科技股份有限公司
公告本公司董事會決議放棄認購子公司「宇越生醫科技股份有限公司」辦理之現金增資發行新股1.事實發生日:108/05/292.公司名稱:鑫品生醫科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本…
公告107年度累計合併營收自結數與會計師查核數差異說明
1.事實發生日:108/05/202.公司名稱:鑫品生醫科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107…
公告本公司董事會決議對關係人之捐贈事宜
1.事實發生日:108/05/072.捐贈緣由:促進免疫細胞學術與相關產業之發展。3.捐贈金額:新台幣100萬元。4.受贈對象:台灣免疫細胞應用協會。5.與公司關係:協會之理事長與本公司董事長為同一…
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股案
1.董事會決議日期:108/03/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股15,000,000股額度內4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:視實…
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