長亨精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/07/212.股東臨時會召開日期:105/09/093.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)4.召集事由: (1)本公司申請股票上市(櫃)討論案。 (2)原股東放棄認購本公司上市(櫃)前為新股承銷所辦理之現金增資討論案。5.停止過戶起始日期:105/08/116.停止過戶截止日期:105/09/097.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/07/213.舊任者姓名、級職及簡歷:王嘉銘 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:袁素萍 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過發言人兼財會主管任命案。7.生效日期:105/06/138.新任者聯絡電話:07-69555989.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):105/07/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:許瑞軒4.舊任簽證會計師姓名2:郭麗園5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:許瑞軒7.新任簽證會計師姓名2:劉裕祥8.變更會計師之原因:會計師事務所內部為落實會計師輪調機制之故。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:會計師事務所內部為落實會計師輪調機制之故。10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/06/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：新台幣40,327,254元。(2)原每股配發現金股利：1.2元(2)變更後每股配發現金股利：1.19843090元4.除權（息）交易日:105/07/255.最後過戶日:105/07/266.停止過戶起始日期:105/07/277.停止過戶截止日期:105/07/318.除權（息）基準日:105/07/319.其他應敘明事項:(1)本公司因員工認股權轉換普通股，致流通在外股份總數發生變動，故調整配息率。 依105/06/28股東會決議授權董事長辦理配息率調整作業。(2)現金股利預計於105/08/15發放。

1.股東會決議日:105/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳愛多/董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/282.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。(3)通過承認104年度盈餘分派案。(4)通過辦理補選董事一席案。(5)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:105/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)姓名：陳愛多(2)簡歷：雄勝投資(股)公司 董事長 頂高科技(股)公司 董事 長亨精密(股)公司 廠長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原董事席次懸缺，經依法定程序提名後當選。6.新任董事選任時持股數:21,559股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/28~107/06/219.同任期董事變動比率:未超過1/310.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/05/122.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)4.召集事由:（一）討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。（二）報告事項：1.一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。2.一○四年度營業報告。3.審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。（三）承認事項：1.承認一○四年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○四年度盈餘分派案。（四）選舉事項：1.辦理補選董事一席案。2.解除新任董事競業禁止案。(增列)（五）臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:中央社及台灣蘋果日報2.報導日期:105/05/063.報導內容:(一)中央社105年05月05日報導：「…法人預期，長亨明年整體毛利率可高於 今年幅度達1倍到2倍…觀察目前在手訂單規模…絕大部分集中在未來3年 到4年…法人預估，長亨在手訂單規模達到新台幣150億元…法人預期， 長亨今年業績規模可到20多億元，較去年成長3成多到5成，明年業績規 模上看30多億元…法人表示，長亨預計在明年3月到4月遞件申請上櫃。」(二)台灣蘋果日報105年05月06日B6版報導：「…隨市場持續成長，目前在手 訂單已達150億元，將集中於未來3~5年陸續出貨，今年公司設定營收目標 將突破20億元…規劃明年首季將遞件申請轉上櫃…無人工廠預估明年首季 就可投產，主要生產高壓擴散器。無人工廠明年投產…以去年長亨毛利率 為12.05%，明年可望呈現倍數成長…法人因此看好，長亨在今年營收突破 20億元後，明年將更上層樓，挑戰30億元大關，業績可望逐年成長。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關媒體報導內容，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。(2)本公司取得重大長期訂單皆已於公開資訊觀測站公告，本公司依據各訂單約 定交貨期限分年交貨並認列收入。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/05/051.召開法人說明會之日期：105/05/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區4.法人說明會擇要訊息：櫃買中心業績說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:經濟日報B1版2.報導日期:105/04/283.報導內容:長亨公司（4546）…持續獲得SNECMA及GE公司在新世代發動機LEAP引擎 等相關產品的訂單…法人預估第一季EPS約介於1.8~2元…全年營收成長力道將具兩 位數水準，營運成長可期。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關相關訂單訊息請詳公司網站內容及本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為 準。(2)本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，以上報導所載內文及數字係為法人 善意臆測推估。(3)本公司之財務業務相關資訊，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

長亨公司自美國奇異(GE)公司獲得波音B787飛機所用引擎-GENX-1B 出氣導向葉片(FAN OGV)訂單，總值約新台幣5億元。1.事實發生日:105/03/282.契約或承諾相對人:美商GE3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/03/28~109/12/315.主要內容(解除者不適用):委製GE GENX-1B引擎出氣導向葉片 (FAN OGV)產品。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預計於106年度開始增加營業收入。8.具體目的(解除者不適用):與對本公司財務、業務之影響相同。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/282.契約或承諾相對人:美商GE3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/03/28~109/12/315.主要內容(解除者不適用):委製GE GENX-1B引擎出氣導向葉片 (FAN OGV)產品。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預計於105年底完成產品開發 及客戶認證，並自106年至109年間依各年度交貨數量認列收入。8.具體目的(解除者不適用):與對本公司財務、業務之影響相同。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/312.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　1050001900號令辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司董事會通過104年度員工酬勞及董監事酬勞。(1)員工酬勞金額:新台幣867,170元。(2)董監事酬勞金額:新台幣860,000元。(3)上述金額全數以現金發放。以上決議數與104年度認列之費用金額無差異。

1. 董事會決議日期：2016/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,327,254　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/312.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)4.召集事由:（一）討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。（二）報告事項：1.一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。2.一○四年度營業報告。3.審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。（二）承認事項：1.承認一○四年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○四年度盈餘分派案。（三）選舉事項：1.辦理補選董事一席案。（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 發言人、代理發言人、財務主管、會計主管及內部稽核主管2.發生變動日期:104/12/173.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人兼財會主管：謝志育 財務長 代理發言人：王嘉銘 經理 內部稽核主管：林雪梅4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人兼財會主管：王嘉銘 經理 代理發言人：朱永康 副總 內部稽核主管：李靜儀5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過7.生效日期:104/12/178.新任者聯絡電話:07-69555989.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/12/172.舊任者姓名及簡歷: (1)吳武雄 (2)黃雅娟3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/218.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/1110.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：高雄市岡山區岡工段429-1地號建物：高雄市岡山區岡工段76建號(本工一路43號)2.事實發生日:104/12/17~104/12/173.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：面積4.716.34平方公尺(1,426,69坪)每單位交易價格及交易總金額：交易總額為80,640仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:實質關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象原因：因應新產品訂單專製工廠規劃需求，擬將購買頂高股份有限公司之本洲廠土地及廠房，故擬向關係人購買上述不動產。2.前次移轉之所有人：不適用3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用4.前次移轉日期：不適用5.前次移轉價格：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂買賣合約，未來將依不動產買賣合約支付9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.本次交易之決定方式：雙方議價2.價格決定之參考依據：參考專業估價機構估價資料3.決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:群益不動產估價師聯合事務所，估價金額為80,640,000元11.專業估價師姓名:群益不動產估價師聯合事務所：李泰利12.專業估價師開業證書字號:李泰利：(96)高市估字第000053號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:因應新產品訂單專製工廠規劃需求。19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國104年12月17日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104年12月17日23.本次交易係向關係人取得不動產:是24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:71,750,116元25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:80,640,000元26.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷:謝志育 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:新任發言人及財會主管待董事會通過派任後另行公布5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因家庭因素搬遷至台北7.生效日期:104/11/308.新任者聯絡電話:07-69555989.其他應敘明事項:由王嘉銘經理暫為代理執行相關職務，新任發言人及財會主管待董事會通過派任後再行公告。