長亨精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

召開股東臨時會之公告公司代號：4546　公司名稱：長亨一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：長亨董事會決議召開103年第一次股東臨時會補充公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年11月28日及102年12月26日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年1月22日　（二）停止股票過戶起訖日期：102年12月24日至103年1月22日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：14時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)　　　　開會地點：高雄市路竹區路科五路23號(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)　（四）會議召集事由：一、報告事項：1.增訂本公司「誠信經營守則」案。(增列)2.增訂本公司「道德行為準則」案。(增列)二、討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列)2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(增列)3.增訂本公司「監察人職權範疇規則」。(增列)4.現金增資辦理上櫃前公開承銷原始股東放棄認股案。三、選舉事項：1.增補選董事5席(含獨立董事3席)及監察人1席案。(增列席次)四、臨時動議。　　　　選舉事項　○無　●有：說明：增補選董事5席(含獨立董事3席)及監察人1席。　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：102年12月23日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：宏遠證券股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：10680台北市信義路四段236號3樓　（四）辦理過戶機構電話：02-23268818　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年12月23日(星期一)下午16點30分前親臨本公司股務代理機構，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年12月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人宏遠證券股務代理部洽詢（電話：02-23268818）。　　　　　　　○未完備：說明：

1.發生變動日期:102/12/132.舊任者姓名及簡歷:游孟煌3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/29_104/06/288.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:該董事於102年12月13日提出辭任書，辭任生效日為103年01月21日。

1.發生變動日期:102/12/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張益順/正大聯合會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/04/19_104/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/11/282.股東臨時會召開日期:103/01/223.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科五路86號(南部科學工業園區管理局高雄園區 201會議室)4.召集事由: (一)報告事項：無。 (二)討論事項： 1.現金增資辦理上櫃前公開承銷原始股東放棄認股案。 (三)選舉事項： 1.補選董事4席(含獨立董事3席)案。 (四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/12/246.停止過戶截止日期:103/01/227.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/07/142.發生緣由:蘇力颱風對本公司財務或業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：發放股東現金股息之公告公告內容：一、本公司於民國102年6月3日股東常會決議通過，分派股東現金股息新台幣84,015,113元，每股配發金額依除息基準日民國102年6月26日股東名簿記載之股東及其持有股份計算之，每股配發新台幣2.5元，現金股息發放至元為止（元以下不計）。二、現金股息預計於民國102年7月8日（星期一）委由本公司股務代理機構宏遠證券股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。但獲配現金股息在新台幣50元以下且無提供銀行帳戶者，請攜帶『現金股利領取通知書』蓋妥股東原留印鑑，駕臨本公司股務代理宏遠證券股務代理部洽領（地址：台北市信義路四段236號3樓，電話02-2326-8818）。三、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/06/042.發生緣由:（1）董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/04（2）除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息（3）發放股利種類及金額: 普通股現金股息：新台幣84,015,113元，每股配發2.5元。（4）最後過戶日:102/06/21（5）停止過戶起始日期:102/06/22（6）停止過戶截止日期:102/06/26（7）除息基準日:102/06/263.因應措施:無。4.其他應敘明事項:預計102年7月8日發放現金股息。

1.事實發生日:102/04/192.發生緣由: 為落實公司治理，本公司完成薪酬委員會之設置。 3.因應措施: 本公司於民國102年4月19日董事會通過成立薪酬委員會，以落實公司治理、健全監 督功能及強化管理機制。 4.其他應敘明事項: 本屆成員委任符合相關法令規定之專業性及獨立性資格條件之張益順先生、鄧穎懋 先生、李喬銘先生及鄒純忻小姐等四人組成，任期自董事會通過後開始生效﹐至本 屆董事會任期屆滿之日止。

1.事實發生日:102/04/192.發生緣由:董事會決議召開102年股東常會。3.因應措施:（1）董事會決議日期:102/04/19 （2）股東會召開日期:102/06/03 （3）股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路86號(南部科學工業園區管理局 高雄園區201會議室)。 （4）召集事由: 報告事項: （一）本公司一０一年度營業概況。 （二）監察人審查一０一年度決算表冊報告。 （三）本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈 餘公積數額報告。 承認事項: （一）承認一０一年度營業報告書及財務報表案。 （二）承認一０一年度盈餘分派案。 討論事項: （一）擬修訂本公司章程案。 （二）擬修訂本公司「股東會議事規則」。 （三）擬修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 4.其他應敘明事項:（1）停止過戶起始日期：102/04/05 （2）停止過戶截止日期：102/06/03 （3）經102/03/20董事會及102/04/19董事會通過。

1.事實發生日:102/04/192.發生緣由:（1）董事會決議日期:102/04/19 （2）發放股利種類及金額:配發股東現金股息新台幣84,015,113元 （每股新台幣2.5元）。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:（1）董事酬勞計新台幣0元。 （2）員工紅利計新台幣0元。 （3）以上現金股利，將俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日 。如嗣後本公司買回股份或將庫藏股轉讓、轉換或發生其他增加或減少股份之情 形，致影響流通在外股數，股東配息比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董 事會辦理相關事宜。