長亨精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/06/222.法人名稱:(1)雄勝投資股份有限公司(2)中國信託商銀託管全先投資有限公司投資專戶3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)王嘉銘(2)曾令謙5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/06/228.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/222.重要決議事項: (一)承認事項： 1.103年度營業報告書及財務報表案。 2.103年度盈餘分派案。（三）討論及選舉事項： 1.決議通過本公司「公司章程」案。 2.決議通過本公司「股東會議事規則」案。 3.通過全面改選董事11席(含獨立董事3席)案。 4.解除新任董事競業禁止案(新任董事無此情形本案不予討論)。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷: 董事 紀一珍 董事 雄勝投資股份有限公司 董事 昶洧股份有限公司 董事 黃雅娟 董事 蘇佳玲 董事 吳武雄 董事 袁菊林 獨立董事 鄧穎懋 獨立董事 鄒純忻 獨立董事 李喬銘3.新任者姓名及簡歷: 董事 紀一珍 董事 雄勝投資股份有限公司 董事 黃雅娟 董事 盛達國際投資股份有限公司 董事 吳武雄 董事 袁菊林 董事 英屬維京群島商Eiger Engineering Limited代表人：Matthew Ridgwell 董事 中國信託商銀託管全先投資有限公司投資專戶 獨立董事 鄧穎懋 獨立董事 鄒純忻 獨立董事 李喬銘4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選。6.新任董事選任時持股數: 董事 紀一珍 (9,164,057股) 董事 雄勝投資股份有限公司 (636,466股) 董事 黃雅娟 (21,722股) 董事 盛達國際投資股份有限公司 (701,000股) 董事 吳武雄 (0股) 董事 袁菊林 (0股) 董事 英屬維京群島商Eiger Engineering Limited代表人：Matthew Ridgwell (4,689,389股) 董事 中國信託商銀託管全先投資有限公司投資專戶 (200,500股) 獨立董事 鄧穎懋 (0股) 獨立董事 鄒純忻 (0股) 獨立董事 李喬銘 (0股)7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/288.新任生效日期:104/06/229.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事長 紀一珍3.新任者姓名及簡歷:董事長 紀一珍4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:104年股東常會全面改選董事及104年第一次臨時董事會推選連任。6.新任生效日期:104/06/227.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：鄧穎懋 義守大學國際商務學系/副教授獨立董事：鄒純忻 宏景國際法律事務所/所長獨立董事：李喬銘 財團法人中衛發展中心/顧問師4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：鄧穎懋 義守大學國際商務學系/副教授獨立董事：鄒純忻 宏景國際法律事務所/所長獨立董事：李喬銘 財團法人中衛發展中心/顧問師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/27~104/06/288.新任生效日期:104/06/229.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/05/223.舊任者姓名、級職及簡歷:陸煇雄 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:未定待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:家庭因素7.生效日期:104/05/228.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:由代理發言人王嘉銘經理暫為代理執行相關職務,本公司將於決定發言人後另行公告之

1.董事會決議日期:104/05/062.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)4.召集事由:（一）報告事項：1.103年度營業報告。2.審計委員會審查103年度決算表冊報告。（二）承認事項：1.承認103年度營業報告書及財務報表案。2.承認103年度盈餘分派案。（三）討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列)3.辦理全面改選董事12席(含獨立董事3席)案。(變更席次)4.解除新任董事競業禁止案。(增列)（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報A28版2.報導日期:104/04/293.報導內容:長亨精密（4546）已爭取到史奈克馬新款飛機引擎型號Leap的渦輪氣封群組試產、Leap壓縮器進氣流路環組及渦輪段蓋板組（Tole）的量產訂單以及美商奇異公司（GE Aviation）大型渦扇飛機引擎GP7200出氣導向葉片（Outlet Guide Vane）訂單等等新單，且將占有相當大的供應比重，由於LEAP引擎組件毛利較高，預將對長亨精密未來營運及獲利發揮正面效益。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關相關訂單訊息請詳公司網站內容及本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為 準。(2)本公司之財務業務相關資訊，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)4.召集事由:（一）報告事項：1.一○三年度營業報告。2.審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。（二）承認事項：1.承認一○三年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○三年度盈餘分派案。（三）討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.辦理全面改選董事13席(含獨立董事3席)案。（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,803,023　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：171,4594. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：171,459　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：董事會擬配發董事酬勞及員工紅利較103年度帳上估列數少907,710元，俟股東常會決議實際配發金額後，列為104年度損益調整數。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:王嘉銘 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陸煇雄 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:董事會通過7.生效日期:104/03/318.新任者聯絡電話:07-69555989.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:王嘉銘 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:謝志育 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:董事會通過7.生效日期:104/03/318.新任者聯絡電話:07-69555989.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/01/162.舊任者姓名及簡歷:英屬維京群島商Blade Aerospace Limited代表人：VINCENT WARNER3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/288.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:4/1110.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/01/162.舊任者姓名及簡歷:英屬維京群島商Blade Aerospace Limited代表人：VINCENT WARNER3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/288.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:4/1110.其他應敘明事項:補充公告本公司董事變動達三分之一以上

1.傳播媒體名稱:工商時報C8版2.報導日期:103/12/243.報導內容:成功打入國際航空供應鏈…2013年底獲得法國史奈克馬（Snecma）公司新 款飛機引擎型號Leap的渦輪氣封群組（Tole）等產品3年試製訂單約2億、2014年8月 再獲Snecma新世代引擎LEAP的壓縮器進氣流路環組及渦輪段蓋板組等產品10年訂單 約7.7億、今年9月獲得美商奇異公司（GE Aviation）大型渦扇飛機引擎GP7200出氣 導向葉片（Outlet Guide Vane）等產品約10.5億委製生產訂單。 長亨精密長期投入可觀的研發費用，據指出今年研發費用達2億元，尤高於去年的水 準。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關相關訂單訊息請詳公司網站內容。(2)研發費用達2億元報導係為媒體善意推測，本公司之財務業務相關資訊，請依本公 司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/12/242.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:工商時報C8版報導獲得訂單6.因應措施:補充說明該訂單相關資訊內容。7.其他應敘明事項: 一、訂單訊息：法國史奈克馬（Snecma）公司新款飛機引擎型號Leap的渦輪氣封 群組（Tole）等產品3年試製訂單約2億。 (1)契約或承諾相對人:法商SNECMA (2)與公司關係:無 (3)契約或承諾起迄日期(或解除日期):2013/12/11至2018/12/31 (4)主要內容(解除者不適用):委製Leap 發動機渦輪氣封群組。 (5)限制條款(解除者不適用):依契約規定。 (6)對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營業收入。 (7)具體目的(解除者不適用):與對本公司財務、業務之影響相同。 二、訂單訊息：Snecma新世代引擎LEAP的壓縮器進氣流路環組及渦輪段蓋板組等 產品10年訂單約7.7億。 (1)契約或承諾相對人:法商SNECMA (2)與公司關係:無 (3)契約或承諾起迄日期(或解除日期):2014/3/11至2020/12/31(蓋板組)； 2014/7/29至2025/12/31日(壓縮器進 氣流路環組) (4)主要內容(解除者不適用):委製Leap發動機渦輪蓋板組組及壓縮器進氣流 路環組。 (5)限制條款(解除者不適用):依契約規定。 (6)對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營業收入。 (7)具體目的(解除者不適用):與對本公司財務、業務之影響相同。 三、訂單訊息：美商奇異公司（GE Aviation）大型渦扇飛機引擎GP7200出氣導 向葉片（Outlet Guide Vane）等產品約10.5億委製生產訂單。 (1)契約或承諾相對人:美商GE AVIATION (2)與公司關係:無 (3)契約或承諾起迄日期(或解除日期):2014/8/22至2018/12/31 (4)主要內容(解除者不適用):委製GP7200引擎之出氣導向葉片產品。 (5)限制條款(解除者不適用):依契約規定 (6)對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營業收入。 (7)具體目的(解除者不適用):與對本公司財務、業務之影響相同。

1.發生變動日期:103/12/152.法人名稱:(1)昶洧股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:(1)林季平4.新任者姓名及簡歷:(1)莊子揚5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/12/158.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/012.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:103年8月1日高雄市氣爆事件對本公司財務或業務無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/07/242.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依主管機關指示修正102年度年報第36頁及第42頁。6.因應措施:重新上傳102年度年報至公開資訊觀測站。(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 普通股現金股息：新台幣33,606,045元，每股配發1元。4.除權（息）交易日:103/07/155.最後過戶日:103/07/166.停止過戶起始日期:103/07/177.停止過戶截止日期:103/07/218.除權（息）基準日:103/07/219.其他應敘明事項:預計103年8月1日發放現金股息。