長亨精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年10月份4.自結流動比率:148.12%5.自結速動比率:43.91%6.自結負債比率:67.15%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。8.其他應敘明事項:截至110年10月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所 估列之租賃負債計314,786千元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/10/073.舊任者姓名、級職及簡歷:張瓊如/內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過任命案後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:110/10/078.其他應敘明事項:由代理人謝佩樺暫為代理相關職務，新任內部稽核主管待董事會通 過任命案後另行公告。

1.事實發生日:110/09/302.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年8月份4.自結流動比率:112.95%5.自結速動比率:39.47%6.自結負債比率:67.43%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。8.其他應敘明事項:截至110年8月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所 估列之租賃負債計315,733千元。

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年7月份4.自結流動比率:111.63%5.自結速動比率:41.10%6.自結負債比率:67.51%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。8.其他應敘明事項:截至110年7月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所 估列之租賃負債計316,205千元。

1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國109年度營業報告書及財務 報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。 當選名單如下： 董事：紀一珍 董事：Matthew James Ridgwell 董事：雄勝投資股份有限公司 董事：袁菊林 獨立董事：鄧穎懋 獨立董事：李喬銘 獨立董事：鄒純忻6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (2)通過修訂本公司「董事選任程序」討論案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 (4)通過解除新任董事競業禁止限制討論案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。3.舊任者職稱及姓名: (1)紀一珍，本公司董事。 (2)Matthew James Ridgwell，本公司董事。 (3)雄勝投資股份有限公司，本公司法人董事。 (4)袁菊林，本公司董事。 (5)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (6)李喬銘，本公司獨立董事。 (7)鄒純忻，本公司獨立董事。4.舊任者簡歷: (1)紀一珍，本公司董事。 (2)Matthew James Ridgwell，本公司董事。 (3)雄勝投資股份有限公司，本公司法人董事。 (4)袁菊林，本公司董事。 (5)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (6)李喬銘，本公司獨立董事。 (7)鄒純忻，本公司獨立董事。5.新任者職稱及姓名: (1)紀一珍，本公司董事。 (2)Matthew James Ridgwell，本公司董事。 (3)雄勝投資股份有限公司，本公司法人董事。 (4)袁菊林，本公司董事。 (5)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (6)李喬銘，本公司獨立董事。 (7)鄒純忻，本公司獨立董事。6.新任者簡歷: (1)紀一珍，本公司董事。 (2)Matthew James Ridgwell，本公司董事。 (3)雄勝投資股份有限公司，本公司法人董事。 (4)袁菊林，本公司董事。 (5)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (6)李喬銘，本公司獨立董事。 (7)鄒純忻，本公司獨立董事。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數: (1)紀一珍董事：3,617,057股。 (2)Matthew James Ridgwell董事：0股。 (3)雄勝投資股份有限公司法人董事：6,657,702股。 (4)袁菊林董事：0股。 (5)鄧穎懋獨立董事：0股。 (6)李喬銘獨立董事：0股。 (7)鄒純忻獨立董事：0股。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/08/2611.新任生效日期:110/08/2712.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/08/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)紀一珍董事 (2)Matthew James Ridgwell董事 (3)鄧穎懋獨立董事 (4)鄒純忻獨立董事3.許可從事競業行為之項目: (1)紀一珍董事 雄勝投資股份有限公司董事長。 (2)Matthew James Ridgwell董事 (A)KIBO Invest Pte. Ltd. Director。 (B)Stahl Associates Pte. Ltd. Director。 (3)鄧穎懋獨立董事 (A)凡事康流體科技股份有限公司獨立董事。 (B)聯聖科技股份有限公司監察人。 (C)宏穎投資有限公司董事。 (D)常懋投資有限公司董事。 (4)鄒純忻獨立董事 泰宗生物科技股份有限公司獨立董事。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/272.法人名稱:雄勝投資股份有限公司。3.舊任者姓名:陳愛多。4.舊任者簡歷:雄勝投資股份有限公司代表人。5.新任者姓名:陳愛多。6.新任者簡歷:雄勝投資股份有限公司代表人。7.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29至110/08/269.新任生效日期:110/08/2710.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: (1)鄧穎懋。 (2)李喬銘。 (3)鄒純忻。4.舊任者簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。5.新任者姓名: (1)鄧穎懋。 (2)李喬銘。 (3)鄒純忻。6.新任者簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/08/2610.新任生效日期:110/08/2711.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: (1)鄧穎懋。 (2)李喬銘。 (3)鄒純忻。4.舊任者簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。5.新任者姓名:尚未經董事會委任。6.新任者簡歷:尚未經董事會委任。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/08~110/08/2610.新任生效日期:不適用。11.其他應敘明事項:於近期董事會委任後另行公告生效日。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:紀一珍。4.舊任者簡歷:本公司董事長。5.新任者姓名:紀一珍。6.新任者簡歷:本公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:全面改選董事，依法推舉董事長。9.新任生效日期:110/08/2710.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期: 110/8/4 2.變動之性質:依證券發行人財務報告編製準則第6條之規定，擬變更本公司工量具之估 計耐用年限。 3.變動之理由:經檢視本公司工量具之歷史使用壽限，原大約5~6年之耐用年限顯不符合 公司歷史經驗值及產業現況，故擬變更工量具之估計耐用年限為10年， 以反應資產之實際經濟效益。 4.改用新會計政策追溯適用之變更期間: 110年1月1日起。 5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數: 無。6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數: 無。7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性: (1)經考量工量具實際使用情形及營運狀況，為合理反應資產之未來經濟效益、合理 成本分攤，以利提供可靠且更攸關資訊，故將工量具之估計耐用年限自原5~6年變 更為10年。 (2)經勤業眾信聯合會計師事務所劉裕祥會計師就變更耐用年限之合理性分析出具複 核意見，表示並未發現有重大不合理之情事。 8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適用及何時開始適用之說明: 不適用。9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影響表示之意見: 不適用。10.會計師就合理性逐項分析表示之意見: 會計師依證券發行人財務報告編製準則第6條之規定，複核相關資料，並未發現有重 大不合理之情事。11.獨立董事表示反對或保留之意見: 無。12.因應措施: 無。13.其他應敘明事項: 此項會計變動預計使110年上半年度折舊費用減少19,687千元；110年度折舊費用減 少37,199千元。依據證券發行人財務報告編製準則第6條之規定，本案業經110年8月 4日董事會及審計委員會決議通過，並另將提報110年股東會常會報告。

1. 董事會決議日期：110/08/042. 股利所屬年(季)度：110年 上半年3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/06/304. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據 金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相 關措施」辦理)。1.董事會決議日期:110/08/042.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:下午1時30分正4.股東會召開地點:高雄市路竹區路科十路9號(本公司高科廠)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/316.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:本次有權出席股東係列載於原定股東會(110年6月28日)停止過戶日股 東名冊之股東。

1.事實發生日:110/07/302.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年6月份4.自結流動比率:113.81%5.自結速動比率:40.97%6.自結負債比率:67.22%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。8.其他應敘明事項:截至110年6月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所 估列之租賃負債計316,677千元。

1.事實發生日:110/06/302.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年5月份4.自結流動比率:113.79%5.自結速動比率:37.77%6.自結負債比率:66.87%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。8.其他應敘明事項:截至110年5月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所 估列之租賃負債計317,149千元。

1.事實發生日:110/05/312.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。6.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之負債比率、流動比率及速動 比率。 110年4月份自結財務報告之財務比率： 負債比率=66.85% 流動比率=116.05% 速動比率=36.45%7.其他應敘明事項:截至110年4月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所 估列之租賃負債計317,620千元。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/283.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/05/132.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學園區管理局高雄園區401會議室)4.召集事由: (1)民國109年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。 (3)民國109年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)修訂「董事會議事規則」報告。 (5)修訂「道德行為準則」報告。 (6)修訂「誠信經營守則作業程序及行為指南」報告。 (7)民國109年度盈餘分派報告案。 (8)買回本公司股份之決議及執行情形報告(新增)。 (9)民國109年度營業報告書及財務報表承認案。 (10)改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。 (11)修訂「股東會議事規則」討論案。 (12)修訂「公司章程」討論案。 (13)修訂「董事選任程序」討論案。 (14)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。 (15)解除新任董事競業禁止限制討論案(新增)。 (16)臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。6.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之負債比率、流動比率及速動 比率。 110年3月份自結財務報告之財務比率： 負債比率=66.47% 流動比率=120.03% 速動比率=34.88%7.其他應敘明事項:截至110年3月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所 估列之租賃負債計318,090千元。