久裕興業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/05/142.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣16,000,000元5.預定買回之期間:107/05/15~107/06/146.預定買回之數量(股):1,884,000股7.買回區間價格(元):買回區間價格預定介於董事會決議日前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價(二者取高)之百分之一百五十與董事會決議當日收盤價之百分之七十間為適，每股新台幣8元至15元之間，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。1.

公告本公司董事會決議擬辦理私募國內第一次無擔保可轉換公司債事宜1.董事會決議日期:107/05/142.公司債名稱:未定3.發行總額:私募轉換公司債得轉換之普通股數應於20,000,000股範圍內。4.每張面額:新台幣10萬元整。5.發行價格:未定6.發行期間:未定7.發行利率:未定8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、改善財務結構10.公司債受託人:未定11.發行保證人:未定12.代理還本付息機構:未定13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定14.賣回條件:未定15.買回條件:未定16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用18.其他應敘明事項:(一)本公司為充實營運資金等需求，董事會已於107年5月14日決議通過視市場及公司資金需求狀況，於適當時機，依證券交易法第四十三條之六等規定，擬以私募方式辦理國內無擔保可轉換公司債，由股東會授權董事會於股東會決議之日起一年內辦理一次發行，並得暫緩、取消發行。(二)本次私募國內無擔保可轉換公司債如有相關未盡事宜，及因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變等而有修正之必要，擬提請股東會授權董事會全權處理。(三)本次私募國內無擔保可轉換公司債，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)，請點選「投資專區」進入「私募專區」項下「私募資料查詢」，及本公司網站(網址：https://www.joy-tech.com.tw)。

補充公告-本公司董事會決議召開107年股東會日期及相關事宜(新增報告事項及討論事項)1.董事會決議日期:107/05/142.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司106年度營業報告 (二)監察人審查106年度決算表冊報告 (三)修正本公司「董事會議事規則」報告 (四)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 (五)買回本公司股份轉讓員工辦法及執行情形報告二、承認事項 (一)106年度營業報告書及財務報表案 (二)106年度盈餘分派案三、討論事項 (一)修正本公司「公司章程」案 (二)修正本公司「背書保證管理辦法」案 (三)本公司擬辦理私募國內第一次無擔保可轉換公司債案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三佰字為限。 受理提案期間：107年4月16日至107年4月26日下午5時止 受理提案處所：久裕興業科技股份有限公司 財會部 凡有意提案之股東務請於107年4月26日下午5時前寄達或送達本公司財會部， 並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以 寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送﹞。 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (一)該議案非股東會所得決議者。 (二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (三)該議案於公告受理期間外提出者。二、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。三、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載 明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

1.事實發生日:107/05/022.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於107年4月23日接獲林宜村先生向台中地方法院聲發之支付命令，並聲稱本公司為捷豹聯合科技股份有限公司背書保證應負連帶賠償之責。經查本公司並未曾與林宜村業務往來並對該支票無背書保證情事。本公司所有背書保證事宜皆經董事會同意並按月公告於公開資訊觀測站，因而向台中地方法院申請閱卷以釐清事件狀況，於107年5月1日閱卷查悉,本公司之主要債務人捷豹聯合科技股份有限公司確有退票紀錄，該票載金額為新台幣三百萬元，並發現本公司有遭他人冒名背書保證之虞，本公司將依法提出異議，經由司法程序確保全體股東權益。6.因應措施:提報董事會，對該支付命令聲明異議事宜，並討論後續之應變措施。7.其他應敘明事項:本公司目前營運均正常，對財務無影響。

公告本公司107年3月份自結合併財 務報告之負債比率、流動比率及速動比 率1.事實發生日:107/04/272.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年3月份自結財務報告之財務比率：負債比率=78.59%流動比率=83.32%速動比率=61.68%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/04/262.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應財報附表二為他人背書保證資訊揭露修正，故補正本公司106年度合併財報及個體財報、以及相關xbrl資訊之修正。更補正之內容如下：1.合併及個體財報新增(為他人背書保證表)為附表二、原項次附表二(含)起皆往後遞補。2.更正xbrl資訊有關上述為他人背書保證資訊之揭露。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站財務報告專區。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/312.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依金融監督管理委員會106年8月10日金管證審字第1060030064號函通知，本公司自 106年第3季起將按季公告資金貸與超限之改善計畫執行情形。6.因應措施:(1)依改善計畫執行： 本公司提報106年8月10日董事會資金貸與改善計畫，資金貸與採分期攤還方式， 每季至少攤還新台幣貳佰萬元，捷豹聯合科技股份有限公司預定最遲於五年內攤還完 成，該公司如營業情形改善應加速還款。(2)執行情形： 捷豹聯合科技股份有限公司截至107年第1季已償還本公司資金貸與金額共計新台 幣11,094,272元，依改善計畫進度所擬已加速還款。7.其他應敘明事項:本公司依規定將改善計畫送交各監察人，後續將按季公告執行情形及提報董事會控管。

1.事實發生日:107/03/312.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依金融監督管理委員會106年8月10日金管證審字第1060030064號函通知，本公司自 106年第3季起將按季公告資金貸與超限之改善計畫執行情形。6.因應措施:(1)依改善計畫執行： 本公司提報106年8月10日董事會資金貸與改善計畫，資金貸與採分期攤還方式， 每季至少攤還新台幣貳佰萬元，捷豹聯合科技股份有限公司預定最遲於五年內攤還完 成，該公司如營業情形改善應加速還款。(2)執行情形： 捷豹聯合科技股份有限公司截至107年第1季已償還本公司資金貸與金額共計新台 幣11,094,272元，依改善計畫進度所擬已加速還款。7.其他應敘明事項:本公司依規定將改善計畫送交各監察人，後續將按季公告執行情形及提報董事會控管。原107/03/31公告主旨誤植為106年第4季，正確應為107年第1季。

1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司106年度營業報告 (二)監察人審查106年度決算表冊報告 (三)修正本公司「董事會議事規則」報告 (四)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告二、承認事項 (一)106年度營業報告書及財務報表案 (二)106年度盈餘分派案三、討論事項 (一)修正本公司「公司章程」案 (二)修正本公司「背書保證管理辦法」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三佰字為限。 受理提案期間：107年4月16日至107年4月26日下午5時止 受理提案處所：久裕興業科技股份有限公司 財會部 凡有意提案之股東務請於107年4月26日下午5時前寄達或送達本公司財會部， 並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以 寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送﹞。 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (一)該議案非股東會所得決議者。 (二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (三)該議案於公告受理期間外提出者。二、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。三、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載 明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

1. 董事會決議日期：107/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司107年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:107/03/282.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年2月份自結財務報告之財務比率：負債比率=78.27%流動比率=82.05%速動比率=58.16%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/122.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因誤植為107年1月份公告數字，故補正之。 更正前------------ ------------- ------------ ---------- ---- --------- ----------背書保證者 被背書保證對 對單一企業背 累計至本月 增減 期末背書 背書保證公司名稱 象公司名稱 書保證之限額 止最高餘額 金額 保證餘額 最高限額------------ ------------ ------------ ---------- ---- --------- ----------久裕興業科技 久裕交通器材 156,654 138,627 0 138,627 156,654股份有限公司 (深圳)有限公司久鈺車料(昆 久裕興業科技 48,182 23,104 280 23,104 48,182山)有限公司 股份有限公司------------ ------------ ------------ ---------- ---- --------- ---------- 更正後------------ ------------- ------------ ---------- ---- --------- ----------背書保證者 被背書保證對 對單一企業背 累計至本月 增減 期末背書 背書保證公司名稱 象公司名稱 書保證之限額 止最高餘額 金額 保證餘額 最高限額------------ ------------ ------------ ---------- ---- --------- ----------久裕興業科技 久裕交通器材 156,654 138,901 0 138,901 156,654股份有限公司 (深圳)有限公司久鈺車料(昆 久裕興業科技 48,277 23,150 46 23,150 48,277山)有限公司 股份有限公司------------ ------------ ------------ ---------- ---- --------- ----------6.因應措施:補正公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司107年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率1.事實發生日:107/02/272.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年01月份自結財務報告之財務比率：負債比率=78.40%流動比率=85.44%速動比率=62.76%7.其他應敘明事項:無。

公告本公司106年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率1.事實發生日:107/01/302.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年12月份自結財務報告之財務比率：負債比率=78.94%流動比率=84.89%速動比率=67.43%7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報即時報導、聯合新聞網..等2.報導日期:107/01/183.報導內容:有關彰化銀行東莞分行鑑價報告收取回扣舞弊事件中提及本公司部分.....。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)對該報導本公司無法評論。(2)本公司對於該筆貸款取得提供十足擔保品並符合內控程序。(3)相關資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/292.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依金融監督管理委員會106年8月10日金管證審字第1060030064號函通知，本公司自 106年第3季起將按季公告資金貸與超限之改善計畫執行情形。6.因應措施:(1)依改善計畫執行： 本公司提報106年8月10日董事會資金貸與改善計畫，資金貸與採分期攤還方式， 每季至少攤還新台幣貳佰萬元，捷豹聯合科技股份有限公司預定最遲於五年內攤還完 成，該公司如營業情形改善應加速還款。(2)執行情形： 捷豹聯合科技股份有限公司106年第4季已依改善計畫進度償還本公司資金貸與金 額共計新台幣貳佰萬元，與原訂改善計畫進度相符。7.其他應敘明事項:本公司依規定將改善計畫已送交各監察人,後續將按季公告執行情形及提報董事會控管。

公告本公司106年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:106/12/282.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年11月份自結財務報告之財務比率：負債比率=79.58%流動比率=82.01%速動比率=63.67%7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/12/123.舊任者姓名、級職及簡歷:林俊峰/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉憶慧/內部稽核管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過新任內部稽核主管任命案7.生效日期:106/12/128.新任者聯絡電話:(04)2566-88889.其他應敘明事項:無

公告久裕興業科技股份有限公司拿下「2017金點設計獎年度 最佳設計獎」大獎殊榮1.事實發生日:106/12/082.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 2017金點設計獎及金點概念設計獎，參賽作品來自國內外的7,000多件，其中得獎 作品由來自台灣、中國大陸、日本、香港、德國等地，台灣拿下16件、日本3件居次， 本公司以新產品「727 ENDURO 磁性離合式碳纖輪組」產品參賽，拿下金點設計獎年度 最佳設計獎。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項: 久裕興業科技股份有限公司成立於1971年，以生產自行車零組件—花轂起家，主要 產品有花轂與輪圈組等，市場從台灣、東南亞擴展到歐、美、日地區，為全球自行車零 組件專業製造商。自有品牌如:JOYTECH為品牌基石， NOVATEC為中高階品牌、FACTOR為 頂級修補市場品牌等。成功轉型與企業擴展，成為全球花轂市場市占率近二成，為全世 界前五大的自行車花鼓供應商。目前全球營運據點有台灣總廠、深圳廠、昆山廠、歐洲 及美國，展望未來已規劃於中國設立泰州廠，預畫量產大眾化產品，以提高在基數可觀 的中國內銷市場中佔比。 最近三年獲獎事蹟： 2015年6月榮獲「中華民國第12屆金鉅獎」年度績優暨潛力企業；7月首度由中華徵信所 評比為「台灣5000大企業」；9月榮獲第16屆「全國標準化獎」-公司標準化獎；12月則 以R3碳纖維寬版直拉式公路車輪組榮獲「2015金點設計獎－年度最佳設計(產品類)」、 「第24屆 台灣精品獎」及「第1屆國家人才發展獎」；久裕交通器材(深圳)有限公司以 CTA15腳剎花轂通過德國TUV產品國際認證；久鈺車料(昆山)有限公司榮獲CHINA CYCLE 2015 創新產品評選之創新獎。 2016年元月榮獲「台北國際自行車展創新設計獎」、「德國IF設計獎」；同月，久裕交 通器材(深圳)有限公司由深圳知名品牌評價委員會評選為「第十三屆深圳知名品牌」之 廠商；11月台灣廠榮獲中華民國品質協會評選為2016卓越經營品質獎企業類(三星獎)； 同月榮獲勞動部勞動力發展署頒發人才發展品質管理系統評核-企業機構版－金牌。 2017年以FACTOR 748全碳纖維登山車輪組榮獲第25屆台灣精品獎-離合系統輪組；2月榮 獲2017德國IF設計獎；3月榮獲2017台北國際自行車創新設計獎。

公告本公司106年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:106/11/302.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年10月份自結財務報告之財務比率：負債比率=78.41%流動比率=79.93%速動比率=59.97%7.其他應敘明事項:無。