亞果生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:110/07/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：劉世高3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:110/07/02~113/07/015.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/022.舊任者姓名及簡歷:董事長：謝達仁董事：王祿誾董事：凱爾金生物科技有限公司代表人董事：楊平政董事：正好化工股份有限公司代表人監察人：施純林監察人：何宗峻監察人：亨信紙業有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:董事：謝達仁董事：王祿誾董事：凱爾金生物科技有限公司代表人 張肇松董事：楊平政董事：正好化工股份有限公司代表人 高銓卿獨立董事：張益順獨立董事：林峰輝獨立董事：劉世高4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：謝達仁 選任時持有股數：3,190,641股董事：王祿誾 選任時持有股數：2,497,558股董事：凱爾金生物科技有限公司代表人 張肇松 選任時持有股數：2,034,787股董事：楊平政 選任時持有股數：133,420股董事：正好化工股份有限公司代表人 高銓卿 選任時持有股數：1,449,074股獨立董事：張益順 選任時持有股數：0股獨立董事：林峰輝 選任時持有股數：0股獨立董事：劉世高 選任時持有股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/257.新任生效日期:110/07/028.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/022.發生緣由:110年股東常會(1)承認民國一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國一○九年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)完成董事全面改選，選出董事八席(含三席獨立董事)。(5)通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/06/302.舊任者姓名及簡歷:正好化工股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因任期中轉讓持股超過選任當時所持有股數達1/2，依規定當然解任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/257.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議因應疫情延期召開之110年股東常會日期及地點。1.事實發生日:110/06/092.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」。3.因應措施:(1).董事會決議日期:110/06/09(2).股東會召開日期:110/07/02(3).股東會召開時間:上午10時30分整(4).股東會召開地點:高雄市路竹區路科二路57號2樓(本公司會議室）(5).股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期:110年5月3日4.其他應敘明事項:嗣後若因疫情影響需更換股東會場地，授權董事長依相關法令規定全權處理，屆時將同步更新公告及相關事宜。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/29。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/032.發生緣由:董事會決議召開110年股東常會事宜一、開會時間：民國110年06月29日(星期二)上午十時三十分。二、開會地點：高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務大樓401會議室)三、召集事由：(一)報告事項：1.一○九年度營業報告。2.一○九年度監察人查核報告書。3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.健全營運計劃報告。(二)承認事項：1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.董事全面改選案。2.解除本公司新任董事競業禁止案。3.修訂本公司章程案。(四)臨時動議四、股票停止過戶期間：自民國110年5月1日至民國110年6月29日止。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/292.發生緣由:董事會決議召開110年股東常會事宜一、開會時間：民國110年06月29日(星期二)上午十時三十分。二、開會地點：高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務大樓401會議室)三、召集事由：(一)報告事項：1.一○九年度營業報告。2.一○九年度監察人查核報告書。3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.健全營運計劃報告。(二)承認事項：1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.改選董事及監察人案。2.解除本公司新任董事競業禁止案。(四)臨時動議四、股票停止過戶期間：自民國110年5月1日至民國110年6月29日止。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/092.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:人員變動別：內部稽核主管發生變動日期:109/12/09舊任者姓名、級職及簡歷:陳怡岑/專員新任者姓名、級職及簡歷:王珮茹/經理異動原因:職務調整生效日期:109/12/094.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/122.發生緣由:更正預收股款(權益項下)之約當發行股數。3.因應措施:將預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位：股)，原申報數22,881更正為2,288,092，並重新上傳申報4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/112.發生緣由:本公司現金增資原股東認股繳款催繳期間自109年07月9日至109年08月10日止3.因應措施:未於催繳期間繳納股款之原股東，於109年8月11日停止繳納並喪失其認股權利。4.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資已於109年7月8日收足股款。有關增資股票發放，本公司將另行公告並寄發通知。(2)若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號4樓 電話: (02)23148800)

1.事實發生日:109/07/092.發生緣由:不適用3.因應措施:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。(1)本公司現金增資發行普通股10,000仟股，每股認購價格新台幣10.00元，實收股款總額新台幣100,000仟元，業已全數收足。(2)本公司訂定109年07月9日為現金增資基準日。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/082.發生緣由:本公司現金增資原股東認股繳款期限已於109年7月6日截止，部分原股東尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條準用第142條之規定，特此催告。(2)股款催繳期間自109年7月9日至109年8月10日止。(3)尚未繳款之原股東，請於上述期間內，持原繳款書至凱基銀行高雄分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。4.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號4樓 電話: (02)23148800)

1.事實發生日:109/06/152.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項公告一、報告事項(1)民國一○八年度營業報告。(2)監察人審查民國一○八年度決算表冊報告。(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。(4)健全營運計劃執行情形報告。二、承認事項(1)承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國一○八年度虧損撥補案。三、討論事項(1)修訂本公司『股東會議事規則』案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/05/252.發生緣由:(1).董事會決議日期:109/03/27(2).發行股數:10,000,000股。(3).每股面額:新台幣10元。(4).發行總金額:新台幣100,000,000元。(5).發行價格:每股新台幣10元。(6).員工認購股數：依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%,計1,500,000股由員工認購。(7).原股東認購比例:依公司法第267條規定，增資發行新股之85%，計8,500,000股由原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，暫定每仟股認購334.208855股。(8).公開銷售股數:不適用。(9).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10).本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。(11).本次增資資金用途:充實營運資金。(12).現金增資認股基準日:109/6/22(13).最後過戶日: 109/6/17(14).停止過戶起始日期:109/6/18(15).停止過戶截止日期: 109/6/22(16).原股東及員工認股繳納期間：109/6/29~109/7/6(17).特定人認股繳款期間：109/7/7~109/7/8(18).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/5/25(19).委託代收款項機構:凱基銀行高雄分行。(20).委託存儲款項機構:凱基銀行赤崁分行。(21).股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司辦理現金增資發行新股10,000,000股乙案，業經金管會109年5月4日金管證發字第1090340502號函申報生效在案。(2)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂及其他未盡事宜，須予變更時，授權董事長全權辦理修正或調整。

1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:董事會決議召開109年股東常會事宜一、開會時間：民國109年06月15日(星期一)下午二時三十分。二、開會地點：高雄市路竹區路科二路57號2樓(本公司會議室)三、召集事由：(一)報告事項：1.一○八年度營業報告。2.一○八年度監察人查核報告書。3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.健全營運計劃報告。(二)承認事項：1.一○八年度營業報告書及財務報表案。2.一○八年度虧損撥補案。(三)討論事項1.修訂本公司股東會議事規則案。(四)臨時動議四、股票停止過戶期間：自民國109年4月17日至民國109年6月15日止。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司財務部(地址：高雄市路竹區路科二路57號2樓)，受理期間為自109年4月9日至109年4月20日止，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。3.因應措施:(1).董事會決議日期:109/03/27(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。(3).發行股數:10,000,000股。(4).每股面額:新台幣10元。(5).發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元。(6).發行價格:每股新台幣10元發行。(7).員工認購股數或配發金額:發行股數之15%計1,500,000股。(8).公開銷售股數:不適用。(9).原股東認購比例:發行股數之85%計8,500,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。(11).本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。(12).本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其他相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估變更時，授權董事長依相關法令全權處理。(13)本次現金增資發行新股案呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、繳款期間、增資基準日及其他未盡事項，授權董事長視實際情況依相關法令辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:人員變動別：會計主管發生變動日期:109/03/27舊任者姓名、級職及簡歷:程清安/副總經理新任者姓名、級職及簡歷:翁坤仁/經理異動原因:職務調整生效日期:109/03/274.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/022.發生緣由:公告本公司代理發言人異動3.因應措施:人員變動別：代理發言人發生變動日期:109/03/02舊任者姓名、級職及簡歷:陳宥君/經理新任者姓名、級職及簡歷:楊忠政/經理異動原因:辭職生效日期:109/03/024.其他應敘明事項:詳因應措施

1.事實發生日:108/12/232.發生緣由:本公司財務主管暨會計主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:陳宥君(代理)(2)新任者姓名、級職及簡歷:程清安財務部副總經理(3)異動情形:新任(4)異動原因:新任(5)生效日期:108/12/234.其他應敘明事項:(1)業經108年12月23日董事會決議通過。