亞果生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:董事，碩禾電子材料股份有限公司

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選董事一席

9.新任者選任時持股數:4,001,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/2~113/7/1

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:12.5%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/06/24

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):600,000股~785,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣6,000,000元~7,850,000元

6.發行價格:新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:600,000股~785,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目為吸引及留任公司所需之專業人才

13.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為111/06/29，增資後本公司實收資本額為新

台幣510,331,980元~512,181,980元，計51,033,198股~51,218,198股，並依法令規

定辦理相關變更登記事宜。

變更員工認股權憑證行使認股權日期暨換發普通股之增資 基準日，以及變更行使認股權利日期暨另行公告換發普通股之 增資基準日應提前公告之日數

1.事實發生日:111/06/24

2.原公告申報日期:108/08/05

3.簡述原公告申報內容:107年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法：八、行使認股權

之程序：┌（一）認股權人除法定停止過戶期間或本辦法另有規定者外，應於依本辦法

第六條第二項所定行使期屆至後之每年9月20日（若遇假日者，應順延至次一營業日）或

本公司另行變更或新增公告之日期（以下簡稱「行使權利日」）行使認股權利，並填具

本公司規定之認股請求書向本公司股務單位或股務代理人提出認股申請。本公司擬變更

前述行使權利日者，應以提前7日（含）以上之公告為之。

九、換發普通股：(一)除本辦法另有規定者外，本公司每一會計年度以下列日期（若遇

假日則順延至下一營業日）為申請換發普通股之增資基準日，向主管機關辦理資本額變

更登記。

1.當年度本公司無償配股基準日或配息基準日(以日期較晚者為主)；惟當年度若股東會

決議不辦理無償配股或配息時，則改為9月30日。

2.經本公司另行公告之日期。

上述日期得由本公司以提前10日（含）以上之公告而變更之。

4.變動緣由及主要內容:變動緣由：因認股權憑證之存續期間三年，自發行日期108年6月

30日起算，至111年6月29日即屆滿，該日之後即不得行使認股權，是以本辦法第八條第

一項9月20日行使認股權利之規定以及第九條第一項換發普通股之增資基準日9月30日即

無法實行；另外，行使權利日變更以及另行公告換發普通股之增資基準日應提前公告之

日數亦配合存續期間屆滿予以變動。

變動主要內容為：八、行使認股權之程序：┌（一）認股權人除法定停止過戶期間或本

辦法另有規定者外，應於依本辦法第六條第二項所定行使期屆至後之當日即6月29日（若

遇假日者，應順延至次一營業日）或本公司另行變更或新增公告之日期（以下簡稱「行

使權利日」）行使認股權利，並填具本公司規定之認股請求書向本公司股務單位或股務

代理人提出認股申請。本公司擬變更前述行使權利日者，應以提前4日（含）以上之公告

為之。

九、換發普通股：(一)除本辦法另有規定者外，本公司每一會計年度以下列日期（若遇

假日則順延至下一營業日）為申請換發普通股之增資基準日，向主管機關辦理資本額變

更登記。

1.當年度本公司無償配股基準日或配息基準日(以日期較晚者為主)；惟當年度若股東會

決議不辦理無償配股或配息時，則改為6月29日。

2.經本公司另行公告之日期。

上述日期得由本公司以提前4日（含）以上之公告而變更之。

5.變動後對公司財務業務之影響:無影響

6.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:111/03/292.公司名稱:亞果生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於111年3月29日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/292.審計委員會通過財務報告日期:111/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,8285.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,5426.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(53,555)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,775)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(50,775)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(50,775)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.43)11.期末總資產(仟元):151,28512.期末總負債(仟元):21,26713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):130,01814.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務大樓401會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)民國110年度審計委員會審查報告書。6.召集事由二、承認事項:(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)民國110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程案(2)修訂本公司股東會議事規則部分條文案(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案(4)修訂本公司背書保證作業程序(5)修訂本公司資金貸與他人作業程序8.召集事由四、選舉事項:補選董事一席。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、代理發言人。2.發生變動日期:111/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王敏和 財會處經理/鹿野鼎開發股份有限公司 財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:111/03/298.其他應敘明事項:本公司於111/03/17公告會計主管暨代理發言人異動，今補充公告新任會計主管暨代理發言人經董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:111/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:謝達仁/本公司董事長兼總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳旭耀/本公司人資長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/03/298.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：111/03/292. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/03/252.公司名稱:亞果生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款之規定公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資總發行股數15,000,000股，每股發行價格新台幣20元，實收股款總計新台幣300,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定111年3月25日為增資基準日。

公告本公司110年度現金增資全體董事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:111/03/222.董監事放棄認購原因:為引進策略性投資人3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數比率董事長 謝達仁 1,104,915股 100%董事 凱爾金生物科技有限公司 696,918股 100%董事 張肇松 37,687股 100%董事 楊平政 48,008股 100%董事 王祿誾 761,245股 100%4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。5.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、代理發言人。2.發生變動日期:111/03/173.舊任者姓名、級職及簡歷:職務代理人暫代。4.新任者姓名、級職及簡歷:王敏和財會處經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:111/03/218.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、代理發言人。2.發生變動日期:111/02/243.舊任者姓名、級職及簡歷:趙立玲/財會處協理暨代理發言人。4.新任者姓名、級職及簡歷:職務代理人暫代。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:111/02/288.其他應敘明事項:新任會計主管任命，俟審計委員會及董事會決議通 過後，再行公告。

公告本公司「高純度膠原蛋白顆粒及其製備方法與用途」取得中國 發明專利 1.事實發生日:111/01/142.公司名稱:亞果生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司取得中國「高純度膠原蛋白顆粒及其製備方法與用途」 之發明專利通知。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:取得中國大陸醫學美容膠原蛋白植入劑專利「高純度 膠原蛋白顆粒及其製備方法與用途」專利號碼為201680037497.1號。 未來將進軍中國大陸龐大且成長快速之醫學美容微整形市場。此專利 已經取得台灣、南韓、日本及美國專利。

1.董事會決議或公司決定日期:111/01/122.發行股數:15,000,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:新台幣150,000,000元。5.發行價格:每股新台幣20元。6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計2,250,000股 由員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，增資 發行新股之85%，計12,750,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股 比例認購，暫定每仟股認購359.832042股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止 過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購之 股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:111/02/1413.最後過戶日:111/02/0914.停止過戶起始日期:111/02/1015.停止過戶截止日期:111/02/1416.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為:111/02/21~111/03/21;特定人繳款 期間為:111年03月22~111年03月25日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/01/1218.委託代收款項機構:凱基銀行高雄分行。19.委託存儲款項機構:合作金庫銀行北岡山分行。20.其他應敘明事項: (1)本公司辦理現金增資發行新股15,000,000股乙案，業經金管會111年01月06日 金管證發字第1100378877號函申報生效在案。 (2)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度暨其他 有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環 境而需修正者，授權董事長全權處理之。

1.傳播媒體名稱:網路報導。2.報導日期:110/12/233.報導內容:亞果生醫（6748）已陸續與澳洲生醫企業及日本丸紅國際商社進行國際策 略合作簽約，更先後與NASA美國太空總署及美國海軍研究單位聯手骨填料及人工敷 料的生醫技術合作....並規劃明年快速從興櫃市場轉上櫃...。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司掛牌上櫃日期及財務業務之相關資訊， 請依照公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項: 本公司興櫃轉上櫃時程依據本公司達成法令之條件努力，其餘有關財務業務資訊應以 本公司公佈於公開資訊觀測站之資訊為準。

1.董事會決議日期:110/12/142.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股15,000,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:新台幣150,000,000元。6.發行價格:暫定每股新台幣20元。7.員工認購股數或配發金額: 發行股份總數之15%,計2,250,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行股份總數之85%,計12,750,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股 比例認購,每仟股得認購359.832042股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構凱 基證券(股)公司辦理,原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股,擬授權董事長 洽特定人按認購價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股呈奉主管機關申報生效後,有關認股基準日、股款繳納期間、 實際發行價格、增資基準日及其他相關事宜等授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/11/243.舊任者姓名、級職及簡歷:楊忠政財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:趙立玲會計協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/11/248.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/182.公司名稱:亞果生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司取得美國「去細胞軟骨及其應用」 發明專利通知。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本發明專利針對退化性關節炎及運動 員關節軟骨損傷之修護再生具關鍵性應用價值

1.發生變動日期:110/09/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:林峰輝6.新任者簡歷:台灣大學醫學工程學系 教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:股東臨時會補選一席獨立董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/0110.新任生效日期:110/09/2811.其他應敘明事項:任期至本屆董事會任期屆滿之日（113/07/01）止。