公信電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:107/05/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:憶聲電子股份有限公司代表人許文堂3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:憶聲電子股份有限公司代表人許文堂7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:憶聲電子股份有限公司代表人許文堂:亞憶電子(深圳)有限公司董事長德的科技(深圳)有限公司董事華憶科技(吉安)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:亞憶電子(深圳)有限公司: 深圳市寶安區西鄉大道341號國匯通大廈503室德的科技(深圳)有限公司: 深圳市寶安區福永街道高新開發區建安路德的工業園華憶科技(吉安)有限公司: 吉安縣工業園富川路6號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:亞憶電子(深圳)有限公司: 研產銷電子產品及配件德的科技(深圳)有限公司: TFT-LCD產品華憶科技(吉安)有限公司: 研發生產銷售電子產品及廠房租賃服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務及會計主管2.發生變動日期:107/04/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李立群 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:107/04/23董事會追認通過7.生效日期:107/04/238.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司已於107/04/11公告發言人、財務及會計主管異動，經107/04/23董事會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務及會計主管2.發生變動日期:107/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:宮書凌 財務部經理(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:李立群 董事長室特助(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/04/118.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:發言人、財務及會計主管由李立群董事長室特助暫代，擬於107/4/23董事會追認後再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務及會計主管2.發生變動日期:107/02/233.舊任者姓名、級職及簡歷:李立群 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:宮書凌 財務部經理暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:107/02/23董事會通過7.生效日期:107/03/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:發言人、財務及會計主管由財務部經理宮書凌暫代，待董事會聘任後依相關規定公告。

1.董事會決議日期:107/02/232.股東會召開日期:107/05/173.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)4.召集事由:(一)報告事項1.一○六年度營業報告。2.監察人審查一○六年度決算報告。3.一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項1.一○六年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。2.一○六年度盈餘分配承認案。(三)討論事項1.辦理現金減資之討論案。2.解除本公司董事競業禁止限制之討論案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/03/196.停止過戶截止日期:107/05/177.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理期間:107年03月09日起至107年03月19日止(上午10時至下午5時)提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)

1.事實發生日:107/02/232.公司名稱:公信電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年度個體及合併財務報告(1)本公司106年度合併財務報表之損益說明如下:營業收入: 1,406,649仟元營業利益: 84,906仟元稅前淨利: 61,822仟元本期淨利: 48,109仟元基本每股盈餘: 0.64元(2)本公司106年度個體財務報表之損益說明如下:營業收入: 1,331,929仟元營業利益: 79,082仟元稅前淨利: 63,524仟元本期淨利: 48,109仟元基本每股盈餘: 0.64元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關106年度個體及合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:107/02/232.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股款予股東。3.減資金額:新台幣112,273,410元4.消除股份:11,227,341股5.減資比率:15%6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元7.預定股東會日期:107/05/178.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日等相關事宜。

1.事實發生日:107/02/232.公司名稱:公信電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年2月23日董事會決議通過辦理現金減資退還股款案，並於同日下午16:00在櫃檯買賣中心召開重大訊息記者會，記者會說明如下：(一)本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，於民國107年2月23日召開董事會決議通過，擬辦理現金減資退還股款予股東。(二)本次現金減資案，董事會決議擬訂現金減資金額為新台幣112,273,410元整，銷除股數11,227,341股，係以截至目前已發行流通在外股數74,848,940股計算，減資比例為15%，減資後實收資本額為新台幣636,215,990元，分為63,621,599股，每股面額新台幣10元。(三)依減資換股基準日股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股換發850股(即每仟股減少150股)，預計每股退還新台幣1.5元。(四)減資後不滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股之普通股畸零股，按股票面額折付現金(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人以面額承購之。(五)本次現金減資換發之新股將採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。(六)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股數，而需調整減資比率與每股退還金額時，擬請股東會授權董事會全權處理之。(七)本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日等相關事宜。(八)本案如經主管機關核定修正、法令變更或因應客觀因素需予變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/02/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,424,470　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/10/232.公司名稱:公信電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司106年前三季合併報表綜合損益自結數如下：本公司106年前三季(1~9月)營業收入: 1,010,464仟元營業利益: 58,330仟元稅前淨利: 40,097仟元本期淨利: 30,938仟元基本每股盈餘: 0.41元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/312.公司名稱:公信電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年度第二季合併財務報告，相關合併綜合損益情形如下：本公司上半年度營業收入: 682,970仟元營業利益: 44,693仟元稅前淨利: 29,121仟元本期淨利: 23,905仟元基本每股盈餘: 0.32元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關106年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣19,760,120元，每股配發新台幣0.264元。4.除權（息）交易日:106/07/245.最後過戶日:106/07/256.停止過戶起始日期:106/07/267.停止過戶截止日期:106/07/308.除權（息）基準日:106/07/309.其他應敘明事項:現金股利發放日為106/08/25

1.發生變動日期:106/07/032.舊任者姓名及簡歷:彭柏彰 憶聲電子股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:許文堂 憶聲電子股份有限公司代表人4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/11/14~108/11/137.新任生效日期:106/07/038.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/282.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:106年06月28日(星期三)。(2)召開法人說明會之時間:14時30分。(3)召開法人說明會之地點:台北市重慶南路一段2號20樓(台開2005室)。(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。(5)召開法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無(7)其他應敘明事項：無

1.事實發生日:106/02/212.發生緣由:依據金管會發佈之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於106年2月21日設立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪酬委員會成員：曾垂紀先生、翁明正先生及鍾依華先生。(2)任期：自106年2月21日起至本屆董事會任期屆滿之日止。(3)於106年2月21日通過薪資報酬委員會組織規範。

1.股東會決議日:105/11/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)宏誠創業投資股份有限公司代表人鄭敦謙(2)倪集熙(3)吳惠瑜(4)憶聲電子股份有限公司代表人彭柏彰(5)鍾依華3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:105/11/14~108/11/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司105年11月14日第一次股東臨時會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)宏誠創業投資股份有限公司代表人鄭敦謙(2)宣明智:不適用(3)倪集熙(4)蔡振鴻:不適用(5)憶聲電子股份有限公司代表人彭柏彰(6)吳惠瑜(7)翁明正:不適用(8)曾垂紀:不適用(9)鍾依華7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)宏誠創業投資股份有限公司代表人鄭敦謙:丞信電子科技(廈門)有限公司董事兼法人代表丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事兼法人代表(2)宣明智:不適用(3)倪集熙:丞信電子科技(廈門)有限公司董事丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事(4)蔡振鴻:不適用(5)憶聲電子股份有限公司代表人彭柏彰:上海馬新憶有限公司法人董事代表上海憶歌商貿有限公司法人董事代表亞憶電子(深圳)有限公司法人董事代表ASD ELECTRONICS LIMITED法人董事代表(6)吳惠瑜:丞信電子科技(廈門)有限公司董事丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事(7)翁明正:不適用(8)曾垂紀:不適用(9)鍾依華:宸美(廈門)光電有限公司董事兼法人代表8.所擔任該大陸地區事業地址:丞信電子科技(廈門)有限公司:廈門巿集美北部工業區天陽路26號丞信汽車信息科技(上海)有限公司:上海巿浦東新區新金橋路1888號6號樓201室上海馬新憶有限公司:中國上海市嘉定工業區興邦路333號上海憶歌商貿有限公司:中國上海市嘉定工業區興邦路333號亞憶電子(深圳)有限公司:深圳市寶安區福永街道高新開發區建安路德的工業園ASD ELECTRONICS LIMITED:新界屯門新平街7號吉田大廈第三期21樓B室宸美(廈門)光電有限公司:中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園岐山北路515號二、三、四樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:丞信電子科技(廈門)有限公司:從事網路、嵌入式及便攜式計算機及汽車電子裝置等開發製造丞信汽車信息科技(上海)有限公司:設計、組裝及加工汽車用電子產品上海馬新憶有限公司:研產銷電子產品、配件及倉儲業上海憶歌商貿有限公司:LCD TV專業音樂錄製設備亞憶電子(深圳)有限公司:研產銷電子產品及配件ASD ELECTRONICS LIMITED:研發及銷售宸美(廈門)光電有限公司:觸控模組之研發、生產及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/11/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事及監察人3.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)宏誠創業投資股份有限公司代表人鄭敦謙(2)宣明智(3)倪集熙(4)蔡振鴻(5)憶聲電子股份有限公司代表人戴美雲(6)黃元甫監察人:(1)華成創業投資股份有限公司(2)王聖煜4.新任者姓名及簡歷:董事:(1)宏誠創業投資股份有限公司代表人鄭敦謙(2)宣明智(3)倪集熙(4)蔡振鴻(5)憶聲電子股份有限公司代表人彭柏彰(6)吳惠瑜獨立董事:(1)翁明正(2)曾垂紀(3)鍾依華監察人:(1)黃元甫(2)華成創業投資股份有限公司代表人戴秋華(3)王聖煜5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:105/11/147.其他應敘明事項:無

一.本公司於民國九十三年六月二十八日經股東常會決議通過,以未分配盈餘新台幣52,500,000元分派現金股利,每股配發現金0.5元;另以未分配盈餘新台幣7,428,700元轉增資發行普通股742,870股,每股面額新台幣10元整,業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局93年7月16日金管證一字第0930131854號函核准在案.二.茲依照公司法第二七三條第二項之規定,將本次增資發行新股有關事項公告如後:(一)公司名稱:公信電子股份有限公司.(二)所營事業:1.事務用、商用、家庭用、工程用之各型電腦及科學儀器電子器材直播衛星電視系統之接收器材之製造加工買賣、維修及報價投標業務 2.一般進出口貿易業務(許可業務除外) 3.I301010 資訊軟體服務業務 4.I301030 電子資訊供應服務業務 5.CC01030 電器製造業 6.F113020 電器批發業 7.F213010 電器零售業 8.CC01070無線通信機械器材製造業 9.F113070 電信器材批發業 10.F213060 電信器材零售業(三)股份總數及每股金額:原發行股份總額為新台幣1,050,000,000元,分為105,000,000股,每股面額新台幣10元,全額發行之,均為普通股.(四)本公司所在地:台北縣汐止市新台五路一段75號3樓之2.(五)董事及監察人之人數及任期:本公司董事7人,監察人3人,任期均為3年,連選得連任.(六)訂立章程之年.月.日:本公司章程訂立於民國72年4月23日(其次為第1次至第27次,修訂日期從略),第28次修訂於民國93年6月28日.三.增資後發行股份總額為新台幣1,057,428,700元,分為105,742,870股,每股面額10元.四.本次員工紅利轉增資發行新股742,870股,每股面額10元.本次員工紅利轉增資發行新股,其權利義務與原有股份相同.五.本公司93年7月19日董事會決議訂定93年8月10日為除權及除息基準日,依公司法第一六五條規定,自93年8月6日至8月10日為停止股票過戶期間,凡持有本公司股票而尚未過戶之股東,請於93年8月5日下午4時30分前(郵寄過戶以郵戳為憑)駕臨本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中山區南京東路二段125號地下一樓,電話(02)2507-7000)辦理過戶手續,俾便享受配息配股權利六.現金及股票股利於增資變更登記核准日後一個月內,予以併同發放.以上,特此公告.

鉅亨網資料中心／台北． 6月 5日 06/05 10:22 公信電子股份有限公司經股東常會改選董事及監察人當選名單如下：職稱 當選戶名 當選時持有股數董 事 葉宏清 1300萬155股董 事 宏碁電腦股份有限公司 1250萬股董 事 黃清金 46萬1035股董 事 侯清雄 92萬6666股董 事 侯知遠 20萬股董 事 兆世實業投資股份有限公司 257萬2750股董 事 和通創業投資股份有限公司 263萬5103股董 事 元閤投資有限公司 163萬7500股董 事 吳國榮 86萬4340股監察人 鴻遠投資有限公司 680萬7506股監察人 新企工程股份有限公司 172萬7563股