公信電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/07/312.公司名稱:公信電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年度第二季合併財務報告，相關合併綜合損益情形如下：本公司上半年度營業收入:760,167仟元營業利益:36,869仟元稅前淨利:48,399仟元本期淨利:42,974仟元基本每股盈餘:0.57元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關107年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:周寶鳳/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:連姿羽/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:107/07/31董事會通過7.生效日期:107/08/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA2.減資基準日:107/08/013.減資換發股票作業計畫:將於減資變更登記完成後，屆時另行公告之。4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:本次現金減資換發之新股其權利義務與原已發行股份相同。6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:(1)本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，於107年05月17日股東常會決議通過辦理現金減資退還股款予股東，業經金融監督管理委員會於107年07月24日金管證發字第1070326382號函申報生效在案。本次減少資本銷除普通股11,227,341股，每股10元，總額新臺幣112,273,410元。(2)本次減資比例為15%，依減資換股基準日股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股換發850股(即每仟股減少150股)，每股退還新台幣1.5元，減資後不滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股之普通股畸零股，按股票面額折付現金(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人以面額承購之。(3)本公司107年05月17日股東常會決議授權董事長訂定減資基準日及減資換發基準日等相關事宜。茲訂定107年08月01日為減資基準日，並向經濟部商業司申請資本額變更登記。(4)俟呈奉經濟部商業司核准減資變更登記後，另訂定「減資換發股票基準日」辦理換發新股票，屆時另行公告之。

1.事實發生日:107/06/292.公司名稱:公信電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經107年股東常會決議通過辦理現金減資。6.因應措施:(1)本公司業經民國107年5月17日股東常會決議通過，為調整公司資本結構及提升股東權益報酬率，將辦理現金減資退還部分股款予股東。現金減資金額為新台幣112,273,410元整，銷除股數11,227,341股，係以截至目前已發行　流通在外股數74,848,940股計算，減資比例為15%，減資後實收資本額為新台幣636,215,990元，分為63,621,599股，每股面額新台幣10元。(2)本次現金減資案經主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日及減資換發基準日等相關事宜。(3)本公司依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理。(4)本公司債權人倘對上項減資有異議者，請自公告日(民國107年6月29日)起至民國107年7月30日止，以書面方式向本公司提出，並檢附相關憑證，以便依法處理，逾期未表示者視為無異議，特此公告。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/082.重要決議事項:一、承認事項(一) 承認本公司2017年度營業報告書及財務報表案。(二) 承認2017年度虧損撥補表案。二、討論事項(一) 通過修訂本公司「資金貸與處理準則」及「背書保證處理準則」案。(二) 通過申請股票上市、櫃案。(三) 通過初次申請上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷案。(四) 通過修訂本公司「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣37,424,470元，每股配發新台幣0.5元。4.除權（息）交易日:107/06/285.最後過戶日:107/06/306.停止過戶起始日期:107/07/017.停止過戶截止日期:107/07/058.除權（息）基準日:107/07/059.其他應敘明事項:現金股利發放日為107/07/31

1.股東會日期:107/05/172.重要決議事項:（一）報告事項：(1)本公司一○六年度營業報告。(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。(3) 一○六年度員工及董監事酬勞分配情形報告。（二）承認事項：(1)通過一○六年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。(2)通過本公司一○六年度盈餘分配承認案。（三）討論事項：(1)通過辦理現金減資案。(2)通過本公司董事競業禁止限制之解除案。（四）臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:107/05/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:憶聲電子股份有限公司代表人許文堂3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:憶聲電子股份有限公司代表人許文堂7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:憶聲電子股份有限公司代表人許文堂:亞憶電子(深圳)有限公司董事長德的科技(深圳)有限公司董事華憶科技(吉安)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:亞憶電子(深圳)有限公司: 深圳市寶安區西鄉大道341號國匯通大廈503室德的科技(深圳)有限公司: 深圳市寶安區福永街道高新開發區建安路德的工業園華憶科技(吉安)有限公司: 吉安縣工業園富川路6號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:亞憶電子(深圳)有限公司: 研產銷電子產品及配件德的科技(深圳)有限公司: TFT-LCD產品華憶科技(吉安)有限公司: 研發生產銷售電子產品及廠房租賃服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務及會計主管2.發生變動日期:107/04/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李立群 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:107/04/23董事會追認通過7.生效日期:107/04/238.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司已於107/04/11公告發言人、財務及會計主管異動，經107/04/23董事會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務及會計主管2.發生變動日期:107/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:宮書凌 財務部經理(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:李立群 董事長室特助(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/04/118.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:發言人、財務及會計主管由李立群董事長室特助暫代，擬於107/4/23董事會追認後再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務及會計主管2.發生變動日期:107/02/233.舊任者姓名、級職及簡歷:李立群 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:宮書凌 財務部經理暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:107/02/23董事會通過7.生效日期:107/03/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:發言人、財務及會計主管由財務部經理宮書凌暫代，待董事會聘任後依相關規定公告。

1.董事會決議日期:107/02/232.股東會召開日期:107/05/173.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)4.召集事由:(一)報告事項1.一○六年度營業報告。2.監察人審查一○六年度決算報告。3.一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項1.一○六年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。2.一○六年度盈餘分配承認案。(三)討論事項1.辦理現金減資之討論案。2.解除本公司董事競業禁止限制之討論案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/03/196.停止過戶截止日期:107/05/177.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理期間:107年03月09日起至107年03月19日止(上午10時至下午5時)提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)

1.事實發生日:107/02/232.公司名稱:公信電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年度個體及合併財務報告(1)本公司106年度合併財務報表之損益說明如下:營業收入: 1,406,649仟元營業利益: 84,906仟元稅前淨利: 61,822仟元本期淨利: 48,109仟元基本每股盈餘: 0.64元(2)本公司106年度個體財務報表之損益說明如下:營業收入: 1,331,929仟元營業利益: 79,082仟元稅前淨利: 63,524仟元本期淨利: 48,109仟元基本每股盈餘: 0.64元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關106年度個體及合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:107/02/232.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股款予股東。3.減資金額:新台幣112,273,410元4.消除股份:11,227,341股5.減資比率:15%6.減資後實收資本額:新台幣636,215,990元7.預定股東會日期:107/05/178.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日等相關事宜。

1.事實發生日:107/02/232.公司名稱:公信電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年2月23日董事會決議通過辦理現金減資退還股款案，並於同日下午16:00在櫃檯買賣中心召開重大訊息記者會，記者會說明如下：(一)本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，於民國107年2月23日召開董事會決議通過，擬辦理現金減資退還股款予股東。(二)本次現金減資案，董事會決議擬訂現金減資金額為新台幣112,273,410元整，銷除股數11,227,341股，係以截至目前已發行流通在外股數74,848,940股計算，減資比例為15%，減資後實收資本額為新台幣636,215,990元，分為63,621,599股，每股面額新台幣10元。(三)依減資換股基準日股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股換發850股(即每仟股減少150股)，預計每股退還新台幣1.5元。(四)減資後不滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股之普通股畸零股，按股票面額折付現金(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人以面額承購之。(五)本次現金減資換發之新股將採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。(六)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股數，而需調整減資比率與每股退還金額時，擬請股東會授權董事會全權處理之。(七)本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日等相關事宜。(八)本案如經主管機關核定修正、法令變更或因應客觀因素需予變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/02/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,424,470　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/10/232.公司名稱:公信電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司106年前三季合併報表綜合損益自結數如下：本公司106年前三季(1~9月)營業收入: 1,010,464仟元營業利益: 58,330仟元稅前淨利: 40,097仟元本期淨利: 30,938仟元基本每股盈餘: 0.41元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/312.公司名稱:公信電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年度第二季合併財務報告，相關合併綜合損益情形如下：本公司上半年度營業收入: 682,970仟元營業利益: 44,693仟元稅前淨利: 29,121仟元本期淨利: 23,905仟元基本每股盈餘: 0.32元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關106年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣19,760,120元，每股配發新台幣0.264元。4.除權（息）交易日:106/07/245.最後過戶日:106/07/256.停止過戶起始日期:106/07/267.停止過戶截止日期:106/07/308.除權（息）基準日:106/07/309.其他應敘明事項:現金股利發放日為106/08/25

1.發生變動日期:106/07/032.舊任者姓名及簡歷:彭柏彰 憶聲電子股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:許文堂 憶聲電子股份有限公司代表人4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/11/14~108/11/137.新任生效日期:106/07/038.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:無