凌嘉科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/03/062.公司名稱:凌嘉科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年03月06日董事會決議通過106年度員工酬勞及董監酬勞分配案並依法令辦理公告。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會107年3月6日決議通過發放106年度員工酬勞新台幣1,264,376元及董監酬勞新台幣790,235元，均以現金發放。(2)以上決議數與106年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:107/03/062.股東會召開日期:107/05/293.股東會召開地點:台中市西屯區科園一路16號(本公司會議室)4.召集事由:(一)宣佈開會。(二)主席致詞。(三)報告事項(1)106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(2)106年度營業報告書。(3)106年度監察人查核報告書。(四)承認事項(1)106年度營業報告書及財務報表案。(2)106年度盈餘分派案。(五)臨時動議。(六)散會。5.停止過戶起始日期:107/03/316.停止過戶截止日期:107/05/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為107年03月22日起至107年03月31日止，受理處所為台中市西屯區科園一路16號。有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：一、該議案非股東會所得決議者。二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。三、該議案於公告受理期間外提出者。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年04月29日至107年05月26日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

1. 董事會決議日期：107/03/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,901,322　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

代子公司EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.公告資金貸與達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項1.事實發生日:107/02/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:凌揚真空科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):412689(4)原資金貸與之餘額(仟元):134320(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):11680(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):146000(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):153072(2)累積盈虧金額(仟元):-1781895.計息方式:年利率4%6.還款之:(1)條件:不超過壹年為限(2)日期:不超過壹年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2341848.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.409.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.及凌揚真空科技(上海)有限公司為凌嘉科技股份有限公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司。EXCEED公司資金貸與限額為本公司淨值之80%。以匯率29.20換算新台幣。

代子公司EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.公告資金貸與達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項1.事實發生日:107/01/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:凌揚真空科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):412689(4)原資金貸與之餘額(仟元):122052(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):11624(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):133676(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):153072(2)累積盈虧金額(仟元):-1781895.計息方式:年利率4%6.還款之:(1)條件:不超過壹年為限(2)日期:不超過壹年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2214378.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.939.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.及凌揚真空科技(上海)有限公司為凌嘉科技股份有限公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司。EXCEED公司資金貸與限額為本公司淨值之80%。以匯率29.06換算新台幣。

1.事實發生日:106/12/192.接受資金貸與之:(1)公司名稱:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):206344(4)原資金貸與之餘額(仟元):131056(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44985(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):176041(8)本次新增資金貸與之原因:供EXCEED公司借新還舊(1)公司名稱:昆山康和電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%間接投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):206344(4)原資金貸與之餘額(仟元):1896(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):497(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2393(8)本次新增資金貸與之原因:追認超過正常授信期間之帳款(1)公司名稱:凌揚真空科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%間接投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):206344(4)原資金貸與之餘額(仟元):1615(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):561(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2176(8)本次新增資金貸與之原因:追認超過正常授信期間之帳款3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):312331(2)累積盈虧金額(仟元):-3757045.計息方式:EXCEED年利率3%；康和公司及凌揚公司為追認超過正常授信期間之帳款不計息6.還款之:(1)條件:不超過一年為限(2)日期:不超過一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1806108.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.019.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.為凌嘉科技股份有限公司直接持有表決權百分之百之國外公司。昆山康和電子科技有限公司及凌揚真空科技(上海)有限公司為凌嘉科技股份有限公司100%間接投資之孫公司。以美金匯率29.99換算新台幣。EXCEED公司資本312,331仟元，累積盈虧-375,704仟元；康和公司資本159,259仟元，累積盈虧-200,533仟元；凌揚公司資本153,072仟元，累積盈虧-178,189仟元。

代子公司EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.公告資金貸與達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項1.事實發生日:106/11/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:凌揚真空科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):412689(4)原資金貸與之餘額(仟元):138414(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12036(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150450(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):153072(2)累積盈虧金額(仟元):-1781895.計息方式:年利率4%6.還款之:(1)條件:不超過壹年為限(2)日期:不超過壹年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2413228.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.789.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.及凌揚真空科技(上海)有限公司為凌嘉科技股份有限公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司。EXCEED公司資金貸與限額為本公司淨值之80%。以匯率30.09換算新台幣。

1.事實發生日:106/10/302.被背書保證之:(1)公司名稱:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):154758(4)原背書保證之餘額(仟元):96640(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30200(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):126840(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):116572(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司借款背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):312331(2)累積盈虧金額(仟元):-3757045.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司償還借款或背書保證期間屆滿。(2)日期:依借款合約還款日期。6.背書保證之總限額(仟元):2579307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1676108.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.499.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:117.4010.其他應敘明事項:以美金匯率30.20換算新台幣。

1.發生變動日期:106/09/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:周倖如，本公司獨立董事。楊輝煌，本公司獨立董事。黃坤檳，日揚科技股份有限公司董事、副董事長。4.新任者姓名及簡歷:周倖如，本公司獨立董事。楊輝煌，本公司獨立董事。戴淑華，KLA-Tencor(Taiwan)人力資源部處長、東元集團暨相關子公司總經理特助、崇越科技(股)公司資深協理、台灣好豆仕多(股)公司執行長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:第八屆新任董事會委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/12~106/06/228.新任生效日期:106/09/269.其他應敘明事項:任期至109年06月26日。

代子公司EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.公告資金貸與達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項1.事實發生日:106/09/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山康和電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):412689(4)原資金貸與之餘額(仟元):72987(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18096(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):91083(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):159259(2)累積盈虧金額(仟元):-2005335.計息方式:年利率4%6.還款之:(1)條件:不超過三年為限(2)日期:不超過三年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2298198.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.559.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.及昆山康和電子科技有限公司為凌嘉科技股份有限公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司。EXCEED公司資金貸與限額為本公司淨值之80%。以匯率30.16換算新台幣。

代子公司EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.公告資金貸與達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項1.事實發生日:106/09/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:凌揚真空科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):412689(4)原資金貸與之餘額(仟元):138460(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12040(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150500(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):153072(2)累積盈虧金額(仟元):-1781895.計息方式:年利率4%6.還款之:(1)條件:不超過壹年為限(2)日期:不超過壹年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2414028.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.809.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.及凌揚真空科技(上海)有限公司為凌嘉科技股份有限公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司。EXCEED公司資金貸與限額為本公司淨值之80%。以匯率30.10換算新台幣。

1.事實發生日:106/08/252.被背書保證之:(1)公司名稱:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):154758(4)原背書保證之餘額(仟元):84644(5)本次新增背書保證之金額(仟元):42322(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):126966(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):119409(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司借款背書保證。(1)公司名稱:昆山康和電子科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之孫公司。(3)背書保證之限額(仟元):154758(4)原背書保證之餘額(仟元):31742(5)本次新增背書保證之金額(仟元):9069(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):40811(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):28719(8)本次新增背書保證之原因:提供孫公司借款背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):312331(2)累積盈虧金額(仟元):-3757045.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司償還借款或背書保證期間屆滿。(2)日期:依借款合約還款日期。6.背書保證之總限額(仟元):2579307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1677778.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.529.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:117.5210.其他應敘明事項:被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：EXCEED公司312,331仟元及康和公司159,259仟元；被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：EXCEED公司-375,704仟元及康和公司-200,533仟元。以美金匯率30.23換算新台幣。

代子公司EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.公告資金貸與達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項1.事實發生日:106/08/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:凌揚真空科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):412689(4)原資金貸與之餘額(仟元):133408(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12128(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):145536(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):153072(2)累積盈虧金額(仟元):-1781895.計息方式:年利率4%6.還款之:(1)條件:不超過壹年為限(2)日期:不超過壹年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2371028.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.969.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.及凌揚真空科技(上海)有限公司為凌嘉科技股份有限公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司。EXCEED公司資金貸與限額為本公司淨值之80%。以匯率30.32換算新台幣。

1.事實發生日:106/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):206344(4)原資金貸與之餘額(仟元):126559(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):62825(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):189384(8)本次新增資金貸與之原因:供EXCEED公司借新還舊USD1,870,000及轉借大陸孫公司USD200,000(1)公司名稱:昆山康和電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%間接投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):206344(4)原資金貸與之餘額(仟元):1480(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):439(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1919(8)本次新增資金貸與之原因:追認超過正常授信期間之帳款(1)公司名稱:凌揚真空科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%間接投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):206344(4)原資金貸與之餘額(仟元):1617(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):546(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2163(8)本次新增資金貸與之原因:追認超過正常授信期間之帳款3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):312331(2)累積盈虧金額(仟元):-3757045.計息方式:EXCEED年利率3%；康和公司及凌揚公司為追認超過正常授信期間之帳款不計息6.還款之:(1)條件:不超過一年為限(2)日期:不超過一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1934668.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.509.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.為凌嘉科技股份有限公司直接持有表決權百分之百之國外公司。昆山康和電子科技有限公司及凌揚真空科技(上海)有限公司為凌嘉科技股份有限公司100%間接投資之孫公司。以美金匯率30.35換算新台幣。EXCEED公司資本312,331仟元，累積盈虧-375,704仟元；康和公司資本159,259仟元，累積盈虧-200,533仟元；凌揚公司資本153,072仟元，累積盈虧-178,189仟元。

代子公司EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.公告資金貸與達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項1.事實發生日:106/07/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:凌揚真空科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):448789(4)原資金貸與之餘額(仟元):133892(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12172(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):146064(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):153072(2)累積盈虧金額(仟元):-1727185.計息方式:年利率4%6.還款之:(1)條件:不超過壹年為限(2)日期:不超過壹年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2379638.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.429.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.及凌揚真空科技(上海)有限公司為凌嘉科技股份有限公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司。EXCEED公司資金貸與限額為本公司淨值之80%。以匯率30.43換算新台幣。

1.股東會日期:106/06/272.重要決議事項:一、報告事項(一)、105年度營業報告書。(二)、105年度監察人查核報告書。(三)、逾期資金貸與改善計畫及執行情形報告。二、承認事項(一)、承認105年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認105年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項(一)、通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。(二)、全面改選董事及監察人案。當選名單如下：董事當選人：陳連春、陳宋淑貞、陳玨如、福鴻投資股份有限公司、芃威投資開發股份有限公司。獨立董事當選人：周倖如、楊輝煌。監察人當選人：陳永漢、張正駿、陳水金。(三)、通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。四、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:106/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：陳連春，本公司董事長。董事：陳宋淑貞，環麒鋼鋁合金(股)公司董事長。董事：陳玨如，科宏工業(股)公司董事。董事：福鴻投資(股)公司，泰谷光電科技(股)公司董事。董事：芃威投資開發(股)公司，本公司大股東。獨立董事：周倖如，美商優派View Sonic亞洲區及全球產品採購部財務長。獨立董事：楊輝煌，元匯財務管理顧問有限公司董事。3.新任者姓名及簡歷:董事：陳連春，本公司董事長。董事：陳宋淑貞，環麒鋼鋁合金(股)公司董事長。董事：陳玨如，科宏工業(股)公司董事。董事：福鴻投資(股)公司，泰谷光電科技(股)公司董事。董事：芃威投資開發(股)公司，本公司大股東。獨立董事：周倖如，美商優派View Sonic亞洲區及全球產品採購部財務長。獨立董事：楊輝煌，元匯財務管理顧問有限公司董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:陳連春，1,790,000股。陳宋淑貞，2,514,836股。陳玨如，1,630,608股。福鴻投資(股)公司，560,148股。芃威投資開發(股)公司，6,120,000股。周倖如，0股。楊輝煌，0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/228.新任生效日期:106/06/279.同任期董事變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/272.舊任者姓名及簡歷:監察人：陳永漢，環麒鋼鋁合金(股)公司總經理。監察人：張正駿，水資源再生科技有限公司董事長。監察人：陳水金，元升會計師事務所會計師。3.新任者姓名及簡歷:監察人：陳永漢，環麒鋼鋁合金(股)公司總經理。監察人：張正駿，水資源再生科技有限公司董事長。監察人：陳水金，元升會計師事務所會計師。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任監察人選任時持股數:陳永漢，2,746,093股。張正駿，77,000股。陳水金，55,000股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/228.新任生效日期:106/06/279.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/272.舊任者姓名及簡歷:陳連春，本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:陳連春，本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:第八屆新任董事會推選。6.新任生效日期:106/06/277.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:周倖如，本公司獨立董事。楊輝煌，本公司獨立董事。黃坤檳，日揚科技股份有限公司董事、副董事長。4.新任者姓名及簡歷:尚待委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事及監察人任期屆滿全面改選，到期解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/12~106/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。