凌嘉科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台中市西屯區工業區一路128號(本公司會議室)4.召集事由:(一)宣布開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.101年度營業報告書。 2.101年度監察人查核報告書。 3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積 數額報告。 4.修訂「董事會議事規則」部分條文案。 5.大陸投資情形。 6.101年度資金貸與他人情形。 7.101年度背書保證情形。 (四)承認及討論事項 1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認101年度虧損撥補案。 3.發行限制員工權利新股案。 4.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 5.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 6.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (五)臨時動議。 (六)散會。 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為102年04月10日至102年04月19日，受理處所為台中市西屯區工業區1路128號。

代子公司EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.公告新增資金 貸與金額達新台幣一千萬以上，且達本公司最近期財務 報表淨值百分之二以上。1.事實發生日:102/02/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:凌揚真空科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):153074(4)原資金貸與之餘額(仟元):82740(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50235(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):132975(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):71064(2)累積盈虧金額(仟元):-13615.計息方式:年利率4%6.還款之:(1)條件:自初次提款日起算至西元2014年02月07日止，為期以不超過壹年為限。(2)日期:西元2014年02月07日(含)以前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2779478.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:72.639.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.及凌揚真空科技(上海)有限公司為凌嘉科技股份有限公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司。以匯率29.55換算新台幣。

凌嘉科技股份有限公司99年度發行之員工認股權憑證首次申請轉換發行新股暨上興櫃日期公告公告序號：1主旨：凌嘉科技股份有限公司99年度發行之員工認股權憑證首次申請轉換發行新股暨上興櫃日期公告公告內容：一、依據金融監督管理委員會中華民國99年5月24日金管證發字第0990026141號函准予發行之99年度員工認股權憑證1,200,000單位，每單位得認購股數為1股，計得認購普通股1,200,000股，申報生效在案。二、茲將上興櫃有關事項公告如後：　（一）原已上興櫃股票：普通股39,145,711股，每股票面金額新台幣10元，計新台幣391,457,110元整。　（二）本公司於102年1月29日首次受理，員工行使認股權轉換股數為3,500股。　（三）新股權利義務：與原發行普通股股票相同。　（四）股票簽證機構：不適用。　（五）股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部（地址：台北市建國北路一段96號地下1樓，電話：(02)2504-8125）。三、新股上興櫃日期：訂於民國102年2月4日（星期一）上興櫃買賣。四、特此公告。

1.事實發生日:101/10/262.公司名稱:凌嘉科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司101年第二次現金增資總發行股數4,800,000股，每股發行價格12元，總計57,600,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定101年10月26日為增資基準日。

1.事實發生日:101/10/242.公司名稱:凌嘉科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年第二次現金增資認股繳款期限業已於101/10/23屆滿，惟尚有部份員工及原股東未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，特此催告。股款催繳期間自民國101年10月24日起至101年11月24日止。因截止日為假日，務請股東提前於營業日辦理。(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至玉山銀行中工分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股數，撥入其提供之集保帳號。(4)以上所述，若 貴股東及員工有任何疑問，敬請洽詢台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-25048125)。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司101年第二次現金增資委託代收價款及專戶存儲 價款行庫1.事實發生日:101/09/212.公司名稱:凌嘉科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：101/09/21(2)委託代收股款行庫：玉山銀行中工分行(3)委託專戶存儲行庫：玉山銀行南屯分行

1.事實發生日:101/09/192.公司名稱:凌嘉科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告101年上半年度合併損益表中101年上半年度之基本及稀釋每股盈餘應為每股-0.57元誤植為0.57元。6.因應措施:申請更正101年上半年度合併損益表公告資料。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:101/09/182.發行股數:4,800,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣48,000,000元5.發行價格:每股新台幣12元6.員工認購股數:480,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%，計4,320,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例優先認購，每仟股認購125.77989股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股份，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理拼湊。股東未拼湊及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:101/10/1413.最後過戶日:101/10/0914.停止過戶起始日期:101/10/1015.停止過戶截止日期:101/10/1416.股款繳納期間:101/10/17-101/10/2317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待正式簽約後另行公告18.委託代收款項機構:待正式簽約後另行公告19.委託存儲款項機構:待正式簽約後另行公告20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會101年09月17日金管證發字第1010042556號函核准生效在案。(2)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用項目、進度、效益及其他一切相關事項，如因法令變更或依主管機關指示而需修正時，授權董事長全權處理之。(3)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請股東提前於101年10月09日(星期二)下午5:00前駕臨台北市建國北路一段96號地下一樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日101年10月09日郵戳日期為憑，凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。

代子公司EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.公告新增資金 貸與金額達新台幣一千萬以上，且達本公司最近期財務 報表淨值百分之二以上。1.事實發生日:101/09/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:凌揚真空科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):153074(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):53802(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):53802(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):71064(2)累積盈虧金額(仟元):-13615.計息方式:年利率4%6.還款之:(1)條件:自初次提款日起算至西元2013年09月04日止，為期以不超過壹年為限。(2)日期:西元2013年09月04日(含)以前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2269858.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:59.319.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.及凌揚真空科技(上海)有限公司為凌嘉科技股份有限公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司。以匯率29.89換算新台幣。

1.董事會決議日期或發生變動日期:101/08/142.舊任者姓名及簡歷:陳義德先生，本公司總經理。3.新任者姓名及簡歷:陳連春先生，本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。5.異動原因:本公司原任總經理陳義德先生因個人生涯規劃於101年8月31日辭任總經理職務，總經理一職由董事長陳連春先生兼任。 6.新任生效日期:101/09/017.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人。2.發生變動日期:101/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:陳義德先生，本公司總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳連春先生，本公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:本公司原任總經理陳義德先生因個人生涯規劃於101年8月31日辭任總經理兼任發言人職務，發言人一職由董事長陳連春先生兼任。 7.生效日期:101/09/018.新任者聯絡電話:04-235073019.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/08/142.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,800,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣48,000,000元。6.發行價格:每股新台幣12元。7.員工認購股數或配發金額:480,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十，即480,000股，由本公司 員工承購外，其餘百分之九十，計4,320,000股由原股東按認股基準日股東名簿 記載之持股比例認購，每仟股認購125.77989股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。本次現金增資認購不足一股之畸 零股份，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理拼湊。股東未拼 湊及拼湊不足部分，擬授權董事長洽特定人依發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(一)本案俟呈報主管機關核准後，擬授權董事長訂定認股基準日、增資基準日等 相關事宜。 (二)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金 運用項目、進度、效益及其他一切相關事項，如因法令變更或依主管機關指示而 需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:2012/08/142.本次新增（減少）投資方式:透過投資第三地事業再轉投資大陸公司凌揚真空科技(上海)有限公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:增加投資凌揚真空科技(上海)有限公司美金110萬，得分次投資，合計對凌揚真空科技(上海)有限公司投資金額為美金350萬元。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:凌揚真空科技(上海)有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:至101.06.30為USD2,400,0006.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD1,100,0007.前開大陸被投資公司主要營業項目:設備加工、設備組裝等。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。(101年度新設立)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用。(101年度新設立)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用。(101年度新設立)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD2,400,00012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金720萬元(投審會已核准美金610萬元，本次預定投資美金110萬元，本次投資尚待現金增資完成後向投審會申請核准)。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:62.79%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:44.50%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:56.35%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金610萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:53.19%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:37.70%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:47.74%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年度：新台幣-6,678仟元99年度：新台幣-27,537仟元100年度：新台幣-22,905仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無。22.交易相對人及其與公司之關係:不適用。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:不適用。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議。28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:長期股權投資。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:交易總金額匯率以29.95計算

1.事實發生日:101/08/142.接受資金貸與之:(1)公司名稱:凌揚真空科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):153074(4)原資金貸與之餘額(仟元):65471(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44925(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):110396(8)本次新增資金貸與之原因:本公司代墊該公司購買設備款項3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):71064(2)累積盈虧金額(仟元):-13615.計息方式:為本公司100%轉投資之孫公司，經營初期不加計利息6.還款之:(1)條件:資金貸與不超過一年(2)日期:資金貸與不超過一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1735308.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.359.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:以匯率29.95換算新台幣

1.事實發生日:101/08/142.被背書保證之:(1)公司名稱:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):114805(4)原背書保證之餘額(仟元):53910(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50915(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):104825(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23960(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司借款背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):190233(2)累積盈虧金額(仟元):-736135.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司償還借款或背書保證期間屆滿(2)日期:依借款合約還款日期6.背書保證之總限額(仟元):1913427.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1856908.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.529.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:141.6110.其他應敘明事項:以匯率29.95換算新台幣

1.股東會決議日:101/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳連春董事3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:101/06/05~103/05/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳連春董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:凌揚真空科技(上海)有限公司執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區蘆潮港鎮蘆潮港路1750弄6號2幢3323室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:機械加工及設備製造10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:一、報告事項 (一)、100年度營業報告書。 (二)、100年度監察人查核報告書。 (三)、大陸投資情形報告。 (四)、100年度資金貸與他人情形報告。 (五)、100年度背書保證金額報告。 二、承認及討論事項 (一)、承認100年度營業報告書及財務報表案。 (二)、承認100年度盈餘分派案。 (三)、通過修訂「公司章程」案。 (四)、通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。 (五)、通過修訂「股東會議事規則」案。 (六)、通過解除本公司董事競業禁止限制案。 三、臨時動議：無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:101/06/052.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:凌揚真空科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):112490(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):65536(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:本公司代墊該公司購買設備款項(1)接受資金貸與之公司名稱:昆山康和電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):112490(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):39214(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:本公司對該公司應收帳款轉列資金貸與(1)接受資金貸與之公司名稱:昆山康和電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.之100%轉投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):112490(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):23984(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:該公司營運資金所需3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1287344.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.785.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司6.其他應敘明事項:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.及昆山康和電子科技有限公司為凌嘉科技股份有限公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司。本次新增凌嘉公司資金貸與凌揚(上海)公司美金2,186仟元及原凌嘉公司資金貸與昆山康和公司美金1,308仟元及原EXCEED公司資金貸與昆山康和公司美金800仟元，以匯率29.98換算合計新台幣128,734仟元。

資金貸與達處理準則第22條第一項第二款及第一項第三款應公告申報事項1.事實發生日:101/06/052.接受資金貸與之:(1)公司名稱:凌揚真空科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):112490(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65536(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):65536(8)本次新增資金貸與之原因:本公司代墊該公司購買設備款項3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):71064(2)累積盈虧金額(仟元):-3595.計息方式:為本公司100%轉投資之孫公司，經營初期不加計利息6.還款之:(1)條件:資金貸與不超過一年(2)日期:資金貸與不超過一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1287348.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.789.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:以匯率29.98換算新台幣

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台中市西屯區工業區1路128號(本公司會議室)4.召集事由:一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 1.100年度營業報告書 2.100年度監察人查核報告書 3.大陸投資情形報告 4.100年度資金貸與他人情形報告 5.100年度背書保證金額報告 四、承認、討論事項 1.承認100年度營業報告書及財務報表案 2.承認100年度盈餘分派案 3.修訂「公司章程」案 4.修訂「取得或處分資產作業程序」案 5.修訂「股東會議事規則」案 6.解除本公司董事競業禁止限制案 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為101年04月02日至 101年04月11日，受理處所為台中市西屯區工業區1路128號。