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台睿生物科技(興)公司公告
1.事實發生日:112/11/22
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年度現金增資總發行股數20,000,000股，每股認購價格新台幣25元，
實收股款總額為新台幣500,000,000元，業已於112年11月22日全數收足。
(2)本公司並訂定112年11月23日為增資基準日。
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年度現金增資總發行股數20,000,000股，每股認購價格新台幣25元，
實收股款總額為新台幣500,000,000元，業已於112年11月22日全數收足。
(2)本公司並訂定112年11月23日為增資基準日。
1.事實發生日:112/11/22
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年度現金增資總發行股數20,000,000股，每股認購價格新台幣25元，
實收股款總額為新台幣500,000,000元，業已於112年11月22日全數收足。
(2)本公司並訂定112年11月23日為增資基準日。
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年度現金增資總發行股數20,000,000股，每股認購價格新台幣25元，
實收股款總額為新台幣500,000,000元，業已於112年11月22日全數收足。
(2)本公司並訂定112年11月23日為增資基準日。
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得 認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:112/11/17
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 林 群 99,778 100%
董事 簡督憲 120,582 100%
董事 朱伊文 93,109 100%
董事 吳天賞 17,088 100%
董事 醫睿醫藥科技股份有限公司 1,751,529 100%
董事 歐加司塔投資股份有限公司 109,576 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/11/17
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 林 群 99,778 100%
董事 簡督憲 120,582 100%
董事 朱伊文 93,109 100%
董事 吳天賞 17,088 100%
董事 醫睿醫藥科技股份有限公司 1,751,529 100%
董事 歐加司塔投資股份有限公司 109,576 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/09/25
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)與代收股款及存儲專戶行庫訂約日期：112/09/25
(2)委託代收股款行庫：兆豐國際商業銀行南港分行。
(3)委託存儲專戶行庫：王道商業銀行營業部。
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)與代收股款及存儲專戶行庫訂約日期：112/09/25
(2)委託代收股款行庫：兆豐國際商業銀行南港分行。
(3)委託存儲專戶行庫：王道商業銀行營業部。
1.董事會決議或公司決定日期:112/09/14
2.發行股數:20,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣200,000,000元(面額)
5.發行價格:每股新台幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%計2,000,000股，由
本公司員工按發行價格認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%計
18,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購，
每仟股可認購199.55674455股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由原股東自行於
停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其併湊不足
一股之畸零股、原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未併湊之部分，授權
董事長按發行價格洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/10/10
13.最後過戶日:112/10/05
14.停止過戶起始日期:112/10/06
15.停止過戶截止日期:112/10/10
16.股款繳納期間:
(1)原股東暨員工認股繳款期間：自112年10月17日起至112年11月17日止。
(2)特定人認股繳款期間：自112年11月20日起至112年11月23日止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股20,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會112年09月14日
金管證發字第1120355563號申報生效在案。
(2)本次增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及
其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而需
調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年10月05日(星期四)下午
4時30分前親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」
(103432台北市大同區承德路3段210號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國
112年10月05日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司
進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2.發行股數:20,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣200,000,000元(面額)
5.發行價格:每股新台幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%計2,000,000股，由
本公司員工按發行價格認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%計
18,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購，
每仟股可認購199.55674455股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由原股東自行於
停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其併湊不足
一股之畸零股、原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未併湊之部分，授權
董事長按發行價格洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/10/10
13.最後過戶日:112/10/05
14.停止過戶起始日期:112/10/06
15.停止過戶截止日期:112/10/10
16.股款繳納期間:
(1)原股東暨員工認股繳款期間：自112年10月17日起至112年11月17日止。
(2)特定人認股繳款期間：自112年11月20日起至112年11月23日止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股20,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會112年09月14日
金管證發字第1120355563號申報生效在案。
(2)本次增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及
其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而需
調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年10月05日(星期四)下午
4時30分前親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」
(103432台北市大同區承德路3段210號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國
112年10月05日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司
進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
1.董事會決議或公司決定日期:112/09/14
2.發行股數:20,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣200,000,000元(面額)
5.發行價格:每股新台幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%計2,000,000股，由
本公司員工按發行價格認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%計
18,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購，
每仟股可認購199.55674455股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由原股東自行於
停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其併湊不足
一股之畸零股、原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未併湊之部分，授權
董事長按發行價格洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/10/10
13.最後過戶日:112/10/05
14.停止過戶起始日期:112/10/06
15.停止過戶截止日期:112/10/10
16.股款繳納期間:
(1)原股東暨員工認股繳款期間：自112年10月17日起至112年11月17日止。
(2)特定人認股繳款期間：自112年11月20日起至112年11月23日止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股20,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會112年09月14日
金管證發字第1120355563號申報生效在案。
(2)本次增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及
其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而需
調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年10月05日(星期四)下午
4時30分前親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」
(103432台北市大同區承德路3段210號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國
112年10月05日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司
進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2.發行股數:20,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣200,000,000元(面額)
5.發行價格:每股新台幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%計2,000,000股，由
本公司員工按發行價格認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%計
18,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購，
每仟股可認購199.55674455股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由原股東自行於
停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其併湊不足
一股之畸零股、原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未併湊之部分，授權
董事長按發行價格洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/10/10
13.最後過戶日:112/10/05
14.停止過戶起始日期:112/10/06
15.停止過戶截止日期:112/10/10
16.股款繳納期間:
(1)原股東暨員工認股繳款期間：自112年10月17日起至112年11月17日止。
(2)特定人認股繳款期間：自112年11月20日起至112年11月23日止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股20,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會112年09月14日
金管證發字第1120355563號申報生效在案。
(2)本次增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及
其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而需
調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年10月05日(星期四)下午
4時30分前親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」
(103432台北市大同區承德路3段210號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國
112年10月05日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司
進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/09/04
1.召開法人說明會之日期：112/09/04
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司112年09月04日受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
事實發生日：112/09/04
1.召開法人說明會之日期：112/09/04
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司112年09月04日受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
本公司口服癌症新藥TRX-920通過台灣食品藥物管理署(TFDA) 第一期臨床試驗審查，獲准執行晚期腫瘤之劑量漸增試驗。
1.事實發生日:112/08/07
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之口服癌症新藥TRX-920用於晚期實質腫瘤之第一期劑量漸增
試驗業經美國FDA審查後核准通過，續取得台灣TFDA核准，將於台灣啟動晚期腫瘤之
第一期劑量漸增試驗，以評估TRX-920口服製劑的安全性評估與人體藥物動力學。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：TRX-920。
二、用途：目前核准常用於治療大腸直腸癌和胰臟癌之抗癌化療藥物Irinotecan
(CPT-11；抗癌妥)為靜脈注射劑型，其毒性及副作用高，造成癌症病患很嚴重的用藥
不適問題。SN38為CPT-11最主要之抗癌活性代謝物且抗癌活性比CPT-11高約1000倍。
本公司新藥TRX-920是利用特殊劑型所開發出來的SN38口服製劑，預期可減少原本以
高劑量CPT-11針劑藥物治療所帶來之負荷，降低藥物副作用及提高整體治療效果。
研發中之TRX-920口服製劑將進行晚期實質腫瘤之第一期劑量漸增試驗。
三、預計進行之所有研發階段：第一/二期人體臨床試驗，同時積極尋求全球合作夥伴。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准：通過核准，將於台灣進行第一期臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：本項試驗預計於台灣收案20~40人。核准執行後將依相關法規及
進展揭露相關訊息。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：根據IQVIA Institute資料顯示，全球2020年在全球腫瘤藥物支出為
1,640億美元，2015~2020年的年複合成長率為14.3%，預計2025年癌症治療市場將達到
2,690億美元。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:112/08/07
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之口服癌症新藥TRX-920用於晚期實質腫瘤之第一期劑量漸增
試驗業經美國FDA審查後核准通過，續取得台灣TFDA核准，將於台灣啟動晚期腫瘤之
第一期劑量漸增試驗，以評估TRX-920口服製劑的安全性評估與人體藥物動力學。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：TRX-920。
二、用途：目前核准常用於治療大腸直腸癌和胰臟癌之抗癌化療藥物Irinotecan
(CPT-11；抗癌妥)為靜脈注射劑型，其毒性及副作用高，造成癌症病患很嚴重的用藥
不適問題。SN38為CPT-11最主要之抗癌活性代謝物且抗癌活性比CPT-11高約1000倍。
本公司新藥TRX-920是利用特殊劑型所開發出來的SN38口服製劑，預期可減少原本以
高劑量CPT-11針劑藥物治療所帶來之負荷，降低藥物副作用及提高整體治療效果。
研發中之TRX-920口服製劑將進行晚期實質腫瘤之第一期劑量漸增試驗。
三、預計進行之所有研發階段：第一/二期人體臨床試驗，同時積極尋求全球合作夥伴。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准：通過核准，將於台灣進行第一期臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：本項試驗預計於台灣收案20~40人。核准執行後將依相關法規及
進展揭露相關訊息。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：根據IQVIA Institute資料顯示，全球2020年在全球腫瘤藥物支出為
1,640億美元，2015~2020年的年複合成長率為14.3%，預計2025年癌症治療市場將達到
2,690億美元。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/03
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(101,788)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(100,363)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(100,363)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(100,362)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.12)
11.期末總資產(仟元):420,202
12.期末總負債(仟元):38,963
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):379,912
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(101,788)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(100,363)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(100,363)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(100,362)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.12)
11.期末總資產(仟元):420,202
12.期末總負債(仟元):38,963
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):379,912
14.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:112/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 林 群
董 事 簡督憲
獨立董事 郭憲壽
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 林 群
全福生物科技股份有限公司董事長
(2)董事 簡督憲
英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司董事長
英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司台灣分公司經理人
先知生物科技股份有限公司董事長
GenomeFrontier Therapeutics, Inc.董事
德全藥品(江蘇)股份有限公司法人董事代表人
(3)獨立董事 郭憲壽
中天生物科技股份有限公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司民國112年06月29日股東常會，由已發行股份總數過半數股東出席並以出席
股東表決權三分之二以上之股東同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:簡督憲董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:德全藥品(江蘇)股份有限公司法人董事
代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品研發、生產與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 林 群
董 事 簡督憲
獨立董事 郭憲壽
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 林 群
全福生物科技股份有限公司董事長
(2)董事 簡督憲
英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司董事長
英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司台灣分公司經理人
先知生物科技股份有限公司董事長
GenomeFrontier Therapeutics, Inc.董事
德全藥品(江蘇)股份有限公司法人董事代表人
(3)獨立董事 郭憲壽
中天生物科技股份有限公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司民國112年06月29日股東常會，由已發行股份總數過半數股東出席並以出席
股東表決權三分之二以上之股東同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:簡督憲董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:德全藥品(江蘇)股份有限公司法人董事
代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品研發、生產與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
本公司向台灣食品藥物管理署(TFDA)提出口服癌症新藥 TRX-920用於晚期實質腫瘤之第一期劑量漸增試驗申請。
1.事實發生日:112/06/08
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之口服癌症新藥TRX-920用於晚期實質腫瘤之第一期劑量漸增
試驗業經美國FDA審查後核准通過，續向TFDA申請在台灣臨床試驗中心執行第一期
臨床試驗計畫，將進行TRX-920口服製劑的安全性評估與人體藥物動力學研究。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：TRX-920。
二、用途：目前核准常用於治療大腸直腸癌和胰臟癌之抗癌化療藥物Irinotecan
(CPT-11；抗癌妥）為靜脈注射劑型，其毒性及副作用高，造成癌症病患很嚴重的
用藥不適問題。SN38為CPT-11最主要之抗癌活性代謝物且抗癌活性比CPT-11高約
1000倍。本公司新藥TRX-920是利用特殊劑型所開發出來的SN38口服製劑，預期可
減少原本以高劑量CPT-11針劑藥物治療所帶來之負荷，降低藥物副作用及提高整體
治療效果。研發中之TRX-920口服製劑將進行晚期實質腫瘤之第一期劑量漸增試驗。
三、預計進行之所有研發階段: 第一/二期人體臨床試驗，同時積極尋求全球合作
夥伴。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准：口服癌症新藥TRX-920用於晚期實質腫瘤之
第一期劑量漸增試驗經FDA審查後核准通過，將向台灣食品藥物管理署(TFDA)提出一期
臨床試驗申請。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以
保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：本項試驗預計於台灣收案20~30人。核准執行後將依相關法規及
進展揭露相關訊息。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：根據IQVIA Institute資料顯示，全球2020年在全球腫瘤藥物支出為
1,640億美元，2015~2020年的年複合成長率為14.3%，預計2025年癌症治療市場將達到
2,690億美元。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:112/06/08
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之口服癌症新藥TRX-920用於晚期實質腫瘤之第一期劑量漸增
試驗業經美國FDA審查後核准通過，續向TFDA申請在台灣臨床試驗中心執行第一期
臨床試驗計畫，將進行TRX-920口服製劑的安全性評估與人體藥物動力學研究。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：TRX-920。
二、用途：目前核准常用於治療大腸直腸癌和胰臟癌之抗癌化療藥物Irinotecan
(CPT-11；抗癌妥）為靜脈注射劑型，其毒性及副作用高，造成癌症病患很嚴重的
用藥不適問題。SN38為CPT-11最主要之抗癌活性代謝物且抗癌活性比CPT-11高約
1000倍。本公司新藥TRX-920是利用特殊劑型所開發出來的SN38口服製劑，預期可
減少原本以高劑量CPT-11針劑藥物治療所帶來之負荷，降低藥物副作用及提高整體
治療效果。研發中之TRX-920口服製劑將進行晚期實質腫瘤之第一期劑量漸增試驗。
三、預計進行之所有研發階段: 第一/二期人體臨床試驗，同時積極尋求全球合作
夥伴。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准：口服癌症新藥TRX-920用於晚期實質腫瘤之
第一期劑量漸增試驗經FDA審查後核准通過，將向台灣食品藥物管理署(TFDA)提出一期
臨床試驗申請。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以
保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：本項試驗預計於台灣收案20~30人。核准執行後將依相關法規及
進展揭露相關訊息。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：根據IQVIA Institute資料顯示，全球2020年在全球腫瘤藥物支出為
1,640億美元，2015~2020年的年複合成長率為14.3%，預計2025年癌症治療市場將達到
2,690億美元。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.董事會決議日期:112/05/25
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
預計發行普通股15,000,000股至20,000,000股。
4.每股面額:每股面額新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣150,000,000元至200,000,000元整。
6.發行價格:暫定每股發行價格區間為新台幣25元至35元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，共計
1,500,000股至2,000,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行
新股之10%供員工認購，其餘90%計13,500,000股至18,000,000股，由原股東按
認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購，每仟股約可認購149.6675股至
199.5567股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，得由
原股東自行於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。
其併湊不足一股之畸零股、原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未併湊之部分，
授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份權利義務相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額
及其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要
而需調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。
(2)本次現金增資發行新股案，俟呈報主管機關申報生效後，由董事會授權董事長另
訂定認股基準日、停止過戶日、繳款期間、增資基準日及其他辦理本次現金增資相關
事宜。
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
預計發行普通股15,000,000股至20,000,000股。
4.每股面額:每股面額新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣150,000,000元至200,000,000元整。
6.發行價格:暫定每股發行價格區間為新台幣25元至35元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，共計
1,500,000股至2,000,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行
新股之10%供員工認購，其餘90%計13,500,000股至18,000,000股，由原股東按
認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購，每仟股約可認購149.6675股至
199.5567股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，得由
原股東自行於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。
其併湊不足一股之畸零股、原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未併湊之部分，
授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份權利義務相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額
及其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要
而需調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。
(2)本次現金增資發行新股案，俟呈報主管機關申報生效後，由董事會授權董事長另
訂定認股基準日、停止過戶日、繳款期間、增資基準日及其他辦理本次現金增資相關
事宜。
1.傳播媒體名稱:財訊新聞_富聯網
2.報導日期:112/04/10
3.報導內容:「台睿(6580)西寧特授權、西進拼明年上市，5年創造營收上看30億元」、
「……雙方五年最低銷售量為600萬支，逐年往上，以終端價格約500元計算，將創造
30億元營收。」、「……目前評估，第三季就能送件中國申請銷售許可，依照審核時程
約1-1.5年計算，有機會在明年底前取得。根據銷售授權合約，奧祺擁有獨家銷售代理
權利，藥品上市後的五年最低銷售量為600萬支。」、「董事長林群則表示，…….，若
以台灣終端價格約500元計算，至少可以創造30億元市場，上市後銷售將呈現階梯式，
預估第五年創造的營收上看10億元。……」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於本公司產品開發進度、未來市場布局及可能
銷售金額等訊息，籲請投資人以公開資訊觀測站之公告資訊為準。
6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
2.報導日期:112/04/10
3.報導內容:「台睿(6580)西寧特授權、西進拼明年上市，5年創造營收上看30億元」、
「……雙方五年最低銷售量為600萬支，逐年往上，以終端價格約500元計算，將創造
30億元營收。」、「……目前評估，第三季就能送件中國申請銷售許可，依照審核時程
約1-1.5年計算，有機會在明年底前取得。根據銷售授權合約，奧祺擁有獨家銷售代理
權利，藥品上市後的五年最低銷售量為600萬支。」、「董事長林群則表示，…….，若
以台灣終端價格約500元計算，至少可以創造30億元市場，上市後銷售將呈現階梯式，
預估第五年創造的營收上看10億元。……」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於本公司產品開發進度、未來市場布局及可能
銷售金額等訊息，籲請投資人以公開資訊觀測站之公告資訊為準。
6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
本公司與深圳奧祺生物醫藥有限公司簽訂 「亞硒酸鈉注射液合作協議」。
1.事實發生日:112/04/07
2.契約或承諾相對人:深圳奧祺生物醫藥有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/04/07
5.主要內容(解除者不適用):本公司與深圳奧祺生物醫藥有限公司(以下簡稱「奧祺」)
簽訂合作協議，將進行本公司亞硒酸鈉注射液(以下簡稱「西寧特」)藥品，在中國
大陸地區(不含香港、澳門、台灣)的註冊、行銷及推廣等相關商業合作事宜，根據
此合作協議約定，未來西寧特在授權地區上市銷售時，由本公司銷售該產品給奧祺，
奧祺擁有獨家銷售代理權利。
6.限制條款(解除者不適用):依合作協議書辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合作協議書辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合作協議書辦理。
9.對公司財務、業務之影響:對公司財務及業務皆有正面助益。
10.具體目的:為西寧特產品在中國大陸市場之註冊、行銷、推廣、物流及銷售等各項授權
範圍內之作業。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)合作協議中涉及雙方未來商業利益分潤方式係屬商業機密，恕無法揭露。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:112/04/07
2.契約或承諾相對人:深圳奧祺生物醫藥有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/04/07
5.主要內容(解除者不適用):本公司與深圳奧祺生物醫藥有限公司(以下簡稱「奧祺」)
簽訂合作協議，將進行本公司亞硒酸鈉注射液(以下簡稱「西寧特」)藥品，在中國
大陸地區(不含香港、澳門、台灣)的註冊、行銷及推廣等相關商業合作事宜，根據
此合作協議約定，未來西寧特在授權地區上市銷售時，由本公司銷售該產品給奧祺，
奧祺擁有獨家銷售代理權利。
6.限制條款(解除者不適用):依合作協議書辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合作協議書辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合作協議書辦理。
9.對公司財務、業務之影響:對公司財務及業務皆有正面助益。
10.具體目的:為西寧特產品在中國大陸市場之註冊、行銷、推廣、物流及銷售等各項授權
範圍內之作業。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)合作協議中涉及雙方未來商業利益分潤方式係屬商業機密，恕無法揭露。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
公告本公司董事會追認修正111年度員工認股權憑證發行及 認股辦法。
1.事實發生日:112/03/28
2.原公告申報日期:111/12/15
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行111年度員工認股權憑及認股股辦法。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據金融監督管理委員會111年12月23日來函辦理，修正本公司111年度員工認股權
憑證發行及認股辦法部分條文，並於112/3/28董事會追認通過。
(2)修訂前條文
三、認股權人資格條件及發放審核程序
(一)以認股基準日前到職之本公司及本公司直接或間接投資持股超過50%公司之正式
編制之全職員工為限，認股基準日由董事會授權董事長決定。
(二)實際得為認股權人及所授與認股權憑證之數量，將參酌職級、工作績效、年資、
過去及預期之具體貢獻及其他等因素，由總經理核定及董事長同意後，提報董事會
核定同意。惟員工具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會審核同意，再
提報董事會決議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會審核同意，再提報
董事會決議。
(三)略。
十二、其他重要事項
(一)略。
(二)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經
主管機關申報生效後執行，發行前修改時亦同。如因主管機關審核要求或因應法令
變更而需修正者，授權董事長先行修訂，嗣後應再提報董事會追認。
(三)略。
(3)修訂後條文
三、認股權人資格條件及發放審核程序
(一)以認股基準日前到職之本公司及符合金融監督管理委員會107年12月27日金管證發
字第1070121068號令規定之國內外子公司之正式編制之全職員工為限，認股基準日由
董事會授權董事長決定。
(二)實際得為認股權人及所授與認股權憑證之數量，將參酌依職級、工作績效考核、
年資、整體貢獻及特殊功績等因素擬定之分配標準，由總經理核定及董事長同意後，
提報董事會核定同意。惟員工具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會審核
同意，再提報董事會決議；員工非具董事或經理人身分者，應先提報審計委員會審核
同意，再提報董事會決議。
(三)略。
十二、其他重要事項
(一)略。
(二)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經
主管機關申報生效後執行，發行前修改時亦同。如因主管機關審核要求而需修正者，
授權董事長先行修訂，嗣後應再提報董事會追認。
(三)略。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/28
2.原公告申報日期:111/12/15
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行111年度員工認股權憑及認股股辦法。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據金融監督管理委員會111年12月23日來函辦理，修正本公司111年度員工認股權
憑證發行及認股辦法部分條文，並於112/3/28董事會追認通過。
(2)修訂前條文
三、認股權人資格條件及發放審核程序
(一)以認股基準日前到職之本公司及本公司直接或間接投資持股超過50%公司之正式
編制之全職員工為限，認股基準日由董事會授權董事長決定。
(二)實際得為認股權人及所授與認股權憑證之數量，將參酌職級、工作績效、年資、
過去及預期之具體貢獻及其他等因素，由總經理核定及董事長同意後，提報董事會
核定同意。惟員工具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會審核同意，再
提報董事會決議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會審核同意，再提報
董事會決議。
(三)略。
十二、其他重要事項
(一)略。
(二)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經
主管機關申報生效後執行，發行前修改時亦同。如因主管機關審核要求或因應法令
變更而需修正者，授權董事長先行修訂，嗣後應再提報董事會追認。
(三)略。
(3)修訂後條文
三、認股權人資格條件及發放審核程序
(一)以認股基準日前到職之本公司及符合金融監督管理委員會107年12月27日金管證發
字第1070121068號令規定之國內外子公司之正式編制之全職員工為限，認股基準日由
董事會授權董事長決定。
(二)實際得為認股權人及所授與認股權憑證之數量，將參酌依職級、工作績效考核、
年資、整體貢獻及特殊功績等因素擬定之分配標準，由總經理核定及董事長同意後，
提報董事會核定同意。惟員工具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會審核
同意，再提報董事會決議；員工非具董事或經理人身分者，應先提報審計委員會審核
同意，再提報董事會決議。
(三)略。
十二、其他重要事項
(一)略。
(二)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經
主管機關申報生效後執行，發行前修改時亦同。如因主管機關審核要求而需修正者，
授權董事長先行修訂，嗣後應再提報董事會追認。
(三)略。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國111年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)修正本公司「公司治理實務守則」案。
(5)修正本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：
提案受理資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東
受理期間：112/04/10~112/04/20(每日上午9時至下午5時)止
受理處所：台睿生物科技股份有限公司財務管理部
(地址：台北市南港區三重路66號6樓之1，電話：02-2653-5007)。
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國111年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)修正本公司「公司治理實務守則」案。
(5)修正本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：
提案受理資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東
受理期間：112/04/10~112/04/20(每日上午9時至下午5時)止
受理處所：台睿生物科技股份有限公司財務管理部
(地址：台北市南港區三重路66號6樓之1，電話：02-2653-5007)。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,923
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,952
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(212,977)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(211,577)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(211,577)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(211,577)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.37)
11.期末總資產(仟元):552,714
12.期末總負債(仟元):74,924
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):477,790
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,923
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,952
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(212,977)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(211,577)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(211,577)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(211,577)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.37)
11.期末總資產(仟元):552,714
12.期末總負債(仟元):74,924
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):477,790
14.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,923
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,952
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(213,082)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(211,568)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(211,568)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(211,577)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.37)
11.期末總資產(仟元):534,040
12.期末總負債(仟元):54,924
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):477,790
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,923
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,952
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(213,082)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(211,568)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(211,568)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(211,577)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.37)
11.期末總資產(仟元):534,040
12.期末總負債(仟元):54,924
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):477,790
14.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：112/03/28
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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