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啟坤科技公司公告
1. 董事會擬議日期：112/04/25
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：83,929,838
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：3.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：12,589,476
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：83,929,838
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：3.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：12,589,476
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:112/03/29
2.捐贈緣由:為善盡企業社會責任並推動文化教育及社會公益活動。
3.捐贈金額:新台幣35萬元
4.受贈對象:財團法人銘光文教基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
2.捐贈緣由:為善盡企業社會責任並推動文化教育及社會公益活動。
3.捐贈金額:新台幣35萬元
4.受贈對象:財團法人銘光文教基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號 (啟坤科技公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告書。
2.111年度審計委員會審查報告書。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「董事選任辦法」部分條文案。
2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面
提案之期間自112年4月12日起至112年4月21日止，凡有意提案之股東應於112年
4月21日17時前送達；受理處所：啟坤科技股份有限公司財會部(地址：嘉義縣
民雄鄉頭橋工業區工業一路3號)。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月20日至112年
6月16日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
www.stockvote.com.tw)。
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號 (啟坤科技公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告書。
2.111年度審計委員會審查報告書。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「董事選任辦法」部分條文案。
2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面
提案之期間自112年4月12日起至112年4月21日止，凡有意提案之股東應於112年
4月21日17時前送達；受理處所：啟坤科技股份有限公司財會部(地址：嘉義縣
民雄鄉頭橋工業區工業一路3號)。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月20日至112年
6月16日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
www.stockvote.com.tw)。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
使用權資產：嘉義縣民雄鄉興南村工業一路３號。
2.事實發生日:111/12/21~111/12/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)實際租賃面積：約9,304.91坪。
(2)每單位價格：租金每個月新台幣2,000,000元。
(3)交易總金額：使用權資產新台幣23,695,132元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：遠東機械工業股份有限公司。
(2)與公司之關係：本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：營運生產所需。
(2)前次移轉之所有人：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：112年1月1日起至112年12月31日
(2)租約到期有無優先承租或出租權：契約到期另以書面同意續約。
(3)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價事務所租金估價報告。
(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華淵不動產估價師事務所，租金估價金額為每個月新台幣2,006,000元。
11.專業估價師姓名:
華淵不動產估價師事務所：陳聯興
12.專業估價師開業證書字號:
華淵不動產估價師事務所：(一O一)高市估字第000068號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為本公司營運生產據點使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年12月21日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
使用權資產：嘉義縣民雄鄉興南村工業一路３號。
2.事實發生日:111/12/21~111/12/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)實際租賃面積：約9,304.91坪。
(2)每單位價格：租金每個月新台幣2,000,000元。
(3)交易總金額：使用權資產新台幣23,695,132元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：遠東機械工業股份有限公司。
(2)與公司之關係：本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：營運生產所需。
(2)前次移轉之所有人：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：112年1月1日起至112年12月31日
(2)租約到期有無優先承租或出租權：契約到期另以書面同意續約。
(3)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價事務所租金估價報告。
(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華淵不動產估價師事務所，租金估價金額為每個月新台幣2,006,000元。
11.專業估價師姓名:
華淵不動產估價師事務所：陳聯興
12.專業估價師開業證書字號:
華淵不動產估價師事務所：(一O一)高市估字第000068號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為本公司營運生產據點使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年12月21日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):673,411
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):347,012
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):124,692
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):157,982
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):132,860
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):132,860
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.17
11.期末總資產(仟元):1,527,275
12.期末總負債(仟元):690,610
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):836,665
14.其他應敘明事項:
有關111年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):673,411
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):347,012
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):124,692
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):157,982
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):132,860
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):132,860
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.17
11.期末總資產(仟元):1,527,275
12.期末總負債(仟元):690,610
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):836,665
14.其他應敘明事項:
有關111年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金0.2元，現金股利配發總額新台幣8,392,984 元。
4.除權（息）交易日:111/08/26
5.最後過戶日:111/08/29
6.停止過戶起始日期:111/08/30
7.停止過戶截止日期:111/09/03
8.除權（息）基準日:111/09/03
9.現金股利發放日期:111/09/23
10.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動而須
修正時，授權董事長全權處理。
(2)上述有關除息基準日、停止過戶期間及現金股利發放日等及其他相關事宜，如經主
管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，授權董事長全權處理。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金0.2元，現金股利配發總額新台幣8,392,984 元。
4.除權（息）交易日:111/08/26
5.最後過戶日:111/08/29
6.停止過戶起始日期:111/08/30
7.停止過戶截止日期:111/09/03
8.除權（息）基準日:111/09/03
9.現金股利發放日期:111/09/23
10.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動而須
修正時，授權董事長全權處理。
(2)上述有關除息基準日、停止過戶期間及現金股利發放日等及其他相關事宜，如經主
管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，授權董事長全權處理。
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:111/07/13
3.報導內容:經濟日報第C05版
經濟日報今日報導『啟坤訂單看到第4季。』「…啟坤(6731)目前接單順暢，訂單已看到
第4季，…而該公司正啟動擴增產能行動，增幅約80%，可擴大市佔率為營運加持，...目
前在手訂單已排滿第3季外，並進一步推進到第4季。…」
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載所提有關公司訂單看到第4季之相關描述，係屬
法人及媒體善意推估，本公司並未編製財務預測，也未提出任何預測性數字，雙方相關
資訊以公告於公開資訊觀測站為主，請投資人查詢。
6.因應措施:
(1)後續公司相關營運之重大訊息，將依相關規定公告揭露。
(2)透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無
2.報導日期:111/07/13
3.報導內容:經濟日報第C05版
經濟日報今日報導『啟坤訂單看到第4季。』「…啟坤(6731)目前接單順暢，訂單已看到
第4季，…而該公司正啟動擴增產能行動，增幅約80%，可擴大市佔率為營運加持，...目
前在手訂單已排滿第3季外，並進一步推進到第4季。…」
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載所提有關公司訂單看到第4季之相關描述，係屬
法人及媒體善意推估，本公司並未編製財務預測，也未提出任何預測性數字，雙方相關
資訊以公告於公開資訊觀測站為主，請投資人查詢。
6.因應措施:
(1)後續公司相關營運之重大訊息，將依相關規定公告揭露。
(2)透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/13
2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司110年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第48頁:股東結構部分未依規定加註陸資持股比例。
(2)第82頁: (五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及
因應措施:未揭露「資安風險」評估分析說明。
(3)第82頁:未揭露(十三)其他重要風險及因應措施部分。
(4)第84頁: 關係企業合併營業報告書部分「各關係企業營運概況」內容未依照「關係企
業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」編製。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第48頁: 股東結構部分已依規定加註陸資持股比例。
(2)第82頁: (五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及
因應措施:增加「資安風險」評估分析說明。
(3)第82頁:揭露(十三)其他重要風險及因應措施部分。
(4)第84頁:依照「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準
則」編製最近年度關係企業相關資料。
9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳110年股東會年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司110年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第48頁:股東結構部分未依規定加註陸資持股比例。
(2)第82頁: (五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及
因應措施:未揭露「資安風險」評估分析說明。
(3)第82頁:未揭露(十三)其他重要風險及因應措施部分。
(4)第84頁: 關係企業合併營業報告書部分「各關係企業營運概況」內容未依照「關係企
業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」編製。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第48頁: 股東結構部分已依規定加註陸資持股比例。
(2)第82頁: (五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及
因應措施:增加「資安風險」評估分析說明。
(3)第82頁:揭露(十三)其他重要風險及因應措施部分。
(4)第84頁:依照「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準
則」編製最近年度關係企業相關資料。
9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳110年股東會年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/24
2.法人名稱:
遠東機械工業股份有限公司
Japan Brand Business Investment LLC
3.舊任者姓名:
遠東機械工業股份有限公司 代表人：劉祐辰
Japan Brand Business Investment LLC 代表人：棚原慎太郎
4.舊任者簡歷:
劉祐辰 遠東機械工業股份有限公司 董事長特助
棚原慎太郎 Japan Brand Business Investment LLC負責人
5.新任者姓名:
遠東機械工業股份有限公司 代表人：劉祐辰
Japan Brand Business Investment LLC 代表人：棚原慎太郎
6.新任者簡歷:
劉祐辰 遠東機械工業股份有限公司 董事長特助
棚原慎太郎 Japan Brand Business Investment LLC負責人
7.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/03/12~111/03/11
9.新任生效日期:111/06/24
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:
遠東機械工業股份有限公司
Japan Brand Business Investment LLC
3.舊任者姓名:
遠東機械工業股份有限公司 代表人：劉祐辰
Japan Brand Business Investment LLC 代表人：棚原慎太郎
4.舊任者簡歷:
劉祐辰 遠東機械工業股份有限公司 董事長特助
棚原慎太郎 Japan Brand Business Investment LLC負責人
5.新任者姓名:
遠東機械工業股份有限公司 代表人：劉祐辰
Japan Brand Business Investment LLC 代表人：棚原慎太郎
6.新任者簡歷:
劉祐辰 遠東機械工業股份有限公司 董事長特助
棚原慎太郎 Japan Brand Business Investment LLC負責人
7.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/03/12~111/03/11
9.新任生效日期:111/06/24
10.其他應敘明事項:無
公告本公司111年股東常會決議解除董事及其代表人 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：莊宇龍
董事：遠東機械工業股份有限公司
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：莊大立
3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之
行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：莊宇龍
董事：遠東機械工業股份有限公司
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：莊大立
3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之
行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：莊宇龍
董事：遠東機械工業股份有限公司
董事：Japan Brand Business Investment LLC
董事：Angshuman Ghosh
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：李育錚
獨立董事：Tadahito Kimura
4.舊任者簡歷:
董事：莊宇龍/啟坤科技(股)公司董事長
董事：遠東機械工業股份有限公司/啟坤科技(股)公司董事
董事：Japan Brand Business Investment LLC/啟坤科技(股)公司董事
董事：Angshuman Ghosh/啟坤科技(股)公司董事
獨立董事：陳品嘉/昱德會計師事務所註冊會計師
獨立董事：李育錚/建業法律事務所合夥律師
獨立董事：Tadahito Kimura/ Music Ray’n製作本部A&R製作本部部長
5.新任者職稱及姓名:
董事：莊宇龍
董事：遠東機械工業股份有限公司
董事：Japan Brand Business Investment LLC
董事：黃振騰
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：李育錚
獨立董事：莊大立
6.新任者簡歷:
董事：莊宇龍/啟坤科技(股)公司董事長
董事：遠東機械工業股份有限公司/啟坤科技(股)公司董事
董事：Japan Brand Business Investment LLC/啟坤科技(股)公司董事
董事：黃振騰/啟坤科技(股)公司總經理
獨立董事：陳品嘉/昱德會計師事務所註冊會計師
獨立董事：李育錚/建業法律事務所合夥律師
獨立董事：莊大立/大立機器工業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：莊宇龍/選任時持股數:3,294,214股
董事：遠東機械工業股份有限公司 /選任時持股數:12,475,551股
董事：Japan Brand Business Investment LLC /選任時持股數:6,921,852股
董事：黃振騰 /選任時持股數:80,000股
獨立董事：陳品嘉/選任時持股數:0股
獨立董事：李育錚/選任時持股數:0股
獨立董事：莊大立/選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/12~111/03/11
11.新任生效日期:111/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十五屆董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十五屆董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
更正公告本公司111年股東常會全面改選董事之當選名單 選任時持股數
1.事實發生日:111/06/24
2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:選任時持股數加總錯誤
6.更正資訊項目/報表名稱:選任時持股數
7.更正前金額/內容/頁次:莊宇龍/選任時持股數:3,294,214股
8.更正後金額/內容/頁次:莊宇龍/選任時持股數:3,284,214股
9.因應措施:發布重大訊息並提供正確持股數。
10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/24
2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:選任時持股數加總錯誤
6.更正資訊項目/報表名稱:選任時持股數
7.更正前金額/內容/頁次:莊宇龍/選任時持股數:3,294,214股
8.更正後金額/內容/頁次:莊宇龍/選任時持股數:3,284,214股
9.因應措施:發布重大訊息並提供正確持股數。
10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:陳品嘉
(2)獨立董事:李育錚
(3)獨立董事: Tadahito Kimura
4.舊任者簡歷:
(1)陳品嘉/昱德會計師事務所註冊會計師
(2)李育錚/建業法律事務所合夥律師
(3)Tadahito Kimura/ Music Ray’n製作本部A&R製作本部部長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳品嘉
(2)獨立董事:李育錚
(3)獨立董事:莊大立
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳品嘉/昱德會計師事務所註冊會計師
(2)獨立董事:李育錚/建業法律事務所合夥律師
(3)獨立董事:莊大立/大立機器工業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/12 ~ 111/03/11
10.新任生效日期:111/06/24
11.其他應敘明事項:配合本公司111年6月24日股東常會董事全面改選，審計委員會
任期與董事會任期相同。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:陳品嘉
(2)獨立董事:李育錚
(3)獨立董事: Tadahito Kimura
4.舊任者簡歷:
(1)陳品嘉/昱德會計師事務所註冊會計師
(2)李育錚/建業法律事務所合夥律師
(3)Tadahito Kimura/ Music Ray’n製作本部A&R製作本部部長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳品嘉
(2)獨立董事:李育錚
(3)獨立董事:莊大立
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳品嘉/昱德會計師事務所註冊會計師
(2)獨立董事:李育錚/建業法律事務所合夥律師
(3)獨立董事:莊大立/大立機器工業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/12 ~ 111/03/11
10.新任生效日期:111/06/24
11.其他應敘明事項:配合本公司111年6月24日股東常會董事全面改選，審計委員會
任期與董事會任期相同。
1.發生變動日期:111/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:陳品嘉
(2)獨立董事:李育錚
(3)獨立董事: Tadahito Kimura
4.舊任者簡歷:
(1)陳品嘉/昱德會計師事務所註冊會計師
(2)李育錚/建業法律事務所合夥律師
(3)Tadahito Kimura/ Music Ray’n製作本部A&R製作本部部長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳品嘉
(2)獨立董事:李育錚
(3)獨立董事:莊大立
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳品嘉/昱德會計師事務所註冊會計師
(2)獨立董事:李育錚/建業法律事務所合夥律師
(3)獨立董事:莊大立/大立機器工業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/12 ~ 111/03/11
10.新任生效日期:111/06/24
11.其他應敘明事項:
(1)配合本公司111年6月24日股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會任期與董事
會任期相同。
(2)第二屆薪資報酬委員經111年6月24日董事會決議任命之。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:陳品嘉
(2)獨立董事:李育錚
(3)獨立董事: Tadahito Kimura
4.舊任者簡歷:
(1)陳品嘉/昱德會計師事務所註冊會計師
(2)李育錚/建業法律事務所合夥律師
(3)Tadahito Kimura/ Music Ray’n製作本部A&R製作本部部長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳品嘉
(2)獨立董事:李育錚
(3)獨立董事:莊大立
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳品嘉/昱德會計師事務所註冊會計師
(2)獨立董事:李育錚/建業法律事務所合夥律師
(3)獨立董事:莊大立/大立機器工業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/12 ~ 111/03/11
10.新任生效日期:111/06/24
11.其他應敘明事項:
(1)配合本公司111年6月24日股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會任期與董事
會任期相同。
(2)第二屆薪資報酬委員經111年6月24日董事會決議任命之。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:莊宇龍
4.舊任者簡歷:啟坤科技 (股)公司董事長
5.新任者姓名:莊宇龍
6.新任者簡歷:啟坤科技 (股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選後選任董事長。
9.新任生效日期:111/06/24
10.其他應敘明事項:無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:莊宇龍
4.舊任者簡歷:啟坤科技 (股)公司董事長
5.新任者姓名:莊宇龍
6.新任者簡歷:啟坤科技 (股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選後選任董事長。
9.新任生效日期:111/06/24
10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/05/112.公司名稱:啟坤科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市（櫃）之主辦輔導推薦券商為「第一金證券股份有限公司」，原主辦輔導推薦券商「台新綜合證券股份有限公司」更改為協辦輔導推薦券商，實際生效日以主管機關核准生效日為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/05/112.發生緣由:董事會議通過提請股東會決議撤銷本公司股票公開發行。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1) 本公司基於整體營運規劃、節省營運成本之考量及因應公司未來發展策略，爰依公司法第 156 條之2規定，提請股東會同意撤銷股票公開發行，董事會擬提請股東會決議向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷本公司股票公開發行。(2)本公司訂於民國111年6月28日召開111年股東常會，相關召集事由，請參考公開資訊觀測站。(3)實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。
1.事實發生日:111/04/282.公司名稱:啟坤科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會111年04月28日決議通過發放110年度員工酬勞新台幣766,029元及 董事酬勞新台幣766,029元，均以現金發放。(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/282.審計委員會通過財務報告日期:111/04/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,080,1075.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):466,1196.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):87,3537.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93,8148.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):64,3089.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):64,30810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.5311.期末總資產(仟元):1,292,22812.期末總負債(仟元):597,97913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):694,24914.其他應敘明事項:有關110年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
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