啟坤科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：108/04/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：41,672,919　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/04/162.公司名稱:啟坤科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過民國107年度合併財務報告營業收入： 580,416仟元營業毛利： 265,748仟元營業淨利： 18,995仟元稅前淨利： 27,031仟元本期淨利： 23,965仟元基本每股盈餘： 0.59元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關107年度合併財務報告詳細資料，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:108/04/032.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號(啟坤科技公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.107年度審計委員會審查報告書。3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.訂定『公司治理實務守則』。5.訂定『道德行為準則』。6.訂定『誠信經營守則』。7.訂定『誠信經營作業程序及行為指南』。8.訂定『企業社會責任實務守則』。(二)承認事項：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂『取得或處分資產管理辦法』案。2.修訂『背書保證作業管理辦法』案。3.修訂『資金貸與他人作業辦法』案。4.本公司申請股票上櫃案。5.配合初次上櫃新股公開承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未通過盈餘分配9.其他應敘明事項:受理股東提案事宜：依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出一○八年股東常會之議案。(1)受理提案期間：自一○八年四月十九日起至一○八年四月二十九日止，每日上午八點三十分至下午五點。(2)受理提案處所：啟坤科技股份有限公司（嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路三號）

1.事實發生日:108/03/262.發生緣由:更新公告本公司股票全面換發無實體發行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第161條之2規定，發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股41,447,919股，每股面額新台幣10元，共計新台幣414,479,190元。(3)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股，換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行舊股票相同。(4)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下： A.舊股票停止過戶期間：108年3月13日起至108年3月22日止。 B.全面無實體換票基準日：108年3月17日。 C.無實體新股開始換發日：108年3月27日。(5)本次股票全面換發無實體之相關事宜，如因法令規定、主管機關或因客觀環境影響而需予以修正變更上述條件時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:108/03/212.發生緣由:調整本公司全面換發無實體股票相關日期。茲因作業時程調整，原訂換發無實體股票相關日期將暫緩實施，其後續之無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由董事長視實際作業進度另行公告。3.因應措施:另於公開資訊觀測站上再行公告相關日期。4.其他應敘明事項:無。

修正本公司105年及106年第四季、107年第二季合併財報XBRL 申報資訊1.事實發生日:108/03/152.發生緣由:修正本公司105年及106年第四季、107年第二季合併財報XBRL部分資訊。3.因應措施:修正後重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/122.發生緣由:本公司於108/03/12召開股東臨時會，會中通過重要事項如下：一、報告事項：一Ｏ五年及一Ｏ六年度財報之監察人查核報告書。二、承認暨討論事項：(1)本公司一Ｏ五年度重編後個體財務報表暨合併財務報表案。(2)本公司一Ｏ六年度重編後個體財務報表暨合併財務報表案。(3)本公司章程修訂案。(4)修訂「董事監察人選任作業程序」案。三、選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。四、其他事項：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/03/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：莊宇龍(2)董事：遠東機械工業股份有限公司(3)董事：Japan Brand Business Investment LLC(4)董事：Angshuman Ghosh(5)獨立董事：陳品嘉(6)獨立董事：李育錚(7)獨立董事：Tadahito Kimura3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:108/03/12~111/03/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意行之。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/122.發生緣由:本公司董事會決議委任薪資報酬委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：108/03/12(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡稱： 委員：陳品嘉　 本公司獨立董事 　委員：李育錚　 本公司獨立董事 　委員：Tadahito Kimura　本公司獨立董事(5)異動情形：新任。(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：108/03/12~111/03/11，與本屆董事會任期相同。

1.事實發生日:108/03/122.發生緣由:本公司設置審計委員會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：108/03/12(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡稱： 獨立董事：陳品嘉 本公司獨立董事 　獨立董事：李育錚　 本公司獨立董事 獨立董事：Tadahito Kimura 本公司獨立董事(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成，以代替監察人職務。(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：108/03/12~111/03/11，與本屆董事會任期相同。

1.董事會決議日:108/03/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:莊宇龍 啟坤科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:莊宇龍 啟坤科技(股)公司董事長5.異動原因:本公司董事全面改選後選任董事長6.新任生效日期:108/03/127.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/03/122.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：莊宇龍　啟坤科技(股)公司董事長(2)董事：Japan Brand Business Investment LLC (代表人：Shintaro Tanahara) 啟坤科技(股)公司董事(3)董事：Japan Brand Business Investment LLC (代表人：Angshuman Ghosh) 啟坤科技(股)公司董事(4)董事：中盈投資開發股份有限公司(代表人：黃福興) 中盈投資開發(股)公司副總經理(5)董事：華南金創業投資股份有限公司(6)董事：陳宜珊 遠東機械工業股份有限公司執行長(7)董事：黃振騰 啟坤科技(股)公司資深經理(8)監察人：遠東機械工業股份有限公司(9)監察人：莊武雄 啟坤科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董　事：莊宇龍　啟坤科技(股)公司董事長(2)董　事：遠東機械工業股份有限公司　　　(3)董　事：Japan Brand Business Investment LLC(4)董　事：Angshuman Ghosh(5)獨立董事：陳品嘉 昱德會計師事務所註冊會計師(6)獨立董事：李育錚　建業法律事務所律師(7)獨立董事：Tadahito Kimura Sony Music Entertainment(Japan) Inc. MusicRay'n Inc./ Manager4.異動原因:由全體新任獨立董事組成，以代替監察人職務。5.新任董事選任時持股數:(1)董　事：莊宇龍　　　　　　　　　　　　　　　 1,964,214 股(2)董　事：遠東機械工業股份有限公司 　 13,725,551 股　　　(3)董　事：Japan Brand Business Investment LLC　　6,921,852 股(4)董　事：Angshuman Ghosh 0股(5)獨立董事：陳品嘉　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　0股(6)獨立董事：李育錚　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 0股(7)獨立董事：Tadahito Kimura　　　　　　 　　　　　　　　　0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/03/02~110/03/017.新任生效日期:108/03/12~111/03/118.同任期董事變動比率:5/79.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/02/252.發生緣由:因部分上傳資料錯誤及項目錯置，故重新上傳附檔。3.因應措施:依據公開資訊觀測站項目重新上傳。(將1/17原上傳項目刪除，並將2/22原先上傳檔案依規範項目重新調整上傳至對應項目。4.其他應敘明事項:無