啟坤科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:使用權資產：嘉義縣民雄鄉興南村工業一路3號2.事實發生日:109/12/29~109/12/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)實際租賃面積：約9,304.9坪 (2)每單位價格：租金每個月新台幣550,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：遠東機械工業股份有限公司(2)與公司之關係：本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：營運生產所需。(2)前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租期：110年01月01日起至110年12月31日，到期可自動展期。(2)租約到期有無優先承租或出租權：契約到期二個月前，如甲、乙雙方均未提出 任何異議，本契約自動續約一年，爾後亦同。(3)其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：雙方議定。(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價事務所租金估價報告。(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:華淵不動產估價師事務所，租金估價金額為每個月新台幣590,500元。11.專業估價師姓名:陳聯興12.專業估價師開業證書字號:(一○一)高市估字第000068號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:無。21.取得或處分之具體目的或用途:作為本公司營運生產據點使用。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國109年12月29日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國109年12月29日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/072.公司名稱:啟坤科技3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司董事會通過民國109年第二季合併財務報告營業收入： 306,058 仟元營業毛利： 143,673 仟元營業利益(損失)： (13,333)仟元稅前淨(損)： (9,286)仟元本期淨(損)： (9,286)仟元其他綜合損益： (7,974)仟元本期綜合損益總額：(17,260)仟元基本每股盈餘： (0.22)元6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:有關109年第二季合併財務報告詳細資料，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.股東會日期:109/06/242.重要決議事項: 1.承認事項： (1)承認108年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認108年度盈餘分配案。 2.討論事項 (1)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:109/06/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:FST America, Inc(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有100%股權之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):252,250(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):59,240(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59,240(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期限一定期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):336,191(2)累積盈虧金額(仟元):-3585.計息方式:應收帳款轉列資金貸與，不計息。6.還款之:(1)條件:不超過一年為原則。(2)日期:自借款日起一年內償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):59,2408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.359.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:資金來源係將子公司FST America, Inc.超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款-關係人，視同資金貸與。

1.事實發生日:109/06/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:FST America, Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有100%股權之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):252,250(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):59,240(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59,240(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期限一定期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):336,191(2)累積盈虧金額(仟元):-3585.計息方式:應收帳款轉列資金貸與，不計息。6.還款之:(1)條件:不超過一年為原則。(2)日期:自借款日起一年內償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):59,2408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.239.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:更正原公告內容「迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率」，原公告比率：9.35%，更正後比率：9.23%。

1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:啟坤科技3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣342,558元。(2)董監事酬勞金額:新台幣342,558元。(3)上述金額均以現金發放。(4)上述董事會決議發放金額與108年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:啟坤科技3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司董事會通過民國108年度合併財務報告營業收入： 669,002仟元營業毛利： 327,651仟元營業淨利： 34,456仟元稅前淨利： 33,594仟元本期淨利： 23,004仟元基本每股盈餘： 0.55元6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:有關108年度合併財務報告詳細資料，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢

1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號(啟坤科技公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.108年度審計委員會審查報告書。3.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.修訂「董事會議事運作管理辦法」部分條文案。5.修訂「誠信經營守則」部分條文案。6.修訂「公司治理實務守則」部分條文案。7.修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。8.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/266.停止過戶截止日期:109/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會通過盈餘分配9.其他應敘明事項:受理股東提案事宜：依據公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出一○九年股東常會之議案。(1)受理提案期間：自一○九年四月十七日起至一○九年四月二十七日止，每日上午八點三十分至下午五點。(2)受理提案處所：啟坤科技股份有限公司（嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路三號）

1. 董事會擬議日期：109/03/312. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會或股東會決議日期:108/08/192.原發放股利種類及金額:現金股利金額新台幣41,672,919元，每股配發1.0元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利金額新台幣41,672,919元，調整後每股配發金額為0.99724801元。4.變更原因:本公司因執行員工認股權憑證致流通在外股數發生變動，影響股東配息率，依據本公司截至108/08/19止實際流通在外股數41,787,919股計算，每股配發金額由1.0元調整為0.99724801元。5.其他應敘明事項:依本公司108/08/08董事會決議授權董事長調整現金股利配息率。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/08/082.舊任者姓名及簡歷:莊宇龍先生/啟坤科技(股)公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:黃振騰先生/啟坤科技(股)公司資深經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:依民國108年08月08日董事會決議。6.新任生效日期:108/09/017.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利金額新台幣41,672,919元。4.除權（息）交易日:108/09/055.最後過戶日:108/09/066.停止過戶起始日期:108/09/077.停止過戶截止日期:108/09/118.除權（息）基準日:108/09/119.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日為108年10月2日。 (2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動而須 修正時，授權董事長全權處理。 (3)上述有關除息基準日、停止過戶期間及現金股利發放日等及其他相關事宜，如經主 管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:108/08/082.公司名稱:啟坤科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季合併財務報告，相關損益情形如下：(1)營業收入： 338,952仟元(2)營業毛利： 185,448仟元(3)營業淨利： 38,560仟元(4)稅前淨利： 45,240仟元(5)本期淨利： 37,786仟元(6)基本每股盈餘： 0.91元6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:有關108年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.股東會日期:108/06/262.重要決議事項:一、報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會審查報告書。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)訂定「公司治理實務守則」。 (5)訂定「道德行為準則」。 (6)訂定「誠信經營守則」。 (7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 (8)訂定「企業社會責任實務守則」。二、承認事項 (1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司107年度盈餘分配案。三、討論事項 (1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 (2)通過修訂「背書保證作業管理辦法」部分條文案。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (4)通過本公司申請股票上櫃案。 (5)通過配合初次上櫃新股公開承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃 前辦理之現金增資認股權利案。四、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:108/05/312.公司名稱:啟坤科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司107年度第25頁及第26頁。更正資訊項目/報表名稱:107年度年報。更正前金額/內容/頁次:(1)第25頁薪資報酬委員會成員資料。(2)第26頁薪資報酬委員會運作情形資訊。更正後金額/內容/頁次:(1)第25頁薪資報酬委員會成員資料。(2)第26頁薪資報酬委員會運作情形資訊。6.因應措施:更正後資料重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/242.公司名稱:啟坤科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:107年第四季個體財務報表之資產負債表,代碼1543會計項目誤植，予以更正。更正資訊項目/報表名稱:107年12月31日資產負債表中非流動資產項下會計項目代碼1543會計項目誤植，予以更正。更正前金額/內容/頁次:按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動0仟元。更正後金額/內容/頁次:以成本衡量之金融資產-非流動0仟元6.因應措施:修正107年第四季個體財務報表電子書並重新上傳至公開資訊觀測站，前述所作更正不影響損益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/222.公司名稱:啟坤科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:107年第二季合併財務報表之XBRL申報資料誤植，予以更正。(1)更正資訊項目/報表名稱:107年6月30日資產負債表中其他權益項下會計項目。(2)更正前金額/內容/頁次:國外營運機構財務報表換算之兌換差額32,491仟元(3)更正後金額/內容/頁次:國外營運機構財務報表換算之兌換差額121仟元及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益32,370仟元6.因應措施:修正XBRL申報檔並重新上傳至公開資訊觀測站，前述所作更正不影響損益。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過，擬辦理現金增資供初次上櫃前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案1.董事會決議日期:108/04/162.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二百六十七條規定，應保留發行新股總數10%~15%之股份供本公司員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬請原股東同意放棄優先認購權利，以供本公司辦理上櫃前公開承銷，員工認購不足之部份，擬授權董事長洽特定人認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未定11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:未定(供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源)13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計進度及可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間等其他相關事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:108/04/162.公司名稱:啟坤科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣818,939元。(2)董事酬勞金額:新台幣818,939元。(3)上述金額均以現金發放。(4)上述董事會決議發放金額與107年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:108/04/162.公司名稱:啟坤科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)為本公司長遠發展，擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃交易。(2)擬授權董事長全權處理相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。