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安特羅生物科技公司公告
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，
持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得向本公司提出股東常會議案。
(1)提案受理方式：應以書面方式提出。
(2)提案受理期間：114/04/01起至114/04/11止。
(3)受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司
(地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，
持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得向本公司提出股東常會議案。
(1)提案受理方式：應以書面方式提出。
(2)提案受理期間：114/04/01起至114/04/11止。
(3)受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司
(地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)
公告本公司董事會通過財務主管暨公司治理主管、代理發言人、會計主管、稽核主管異動追認案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管暨代理發言人及財務主管、會計主管、稽核主管
2.發生變動日期:114/03/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳鴻敦經理，本公司公司治理主管暨代理發言人、財務主管
林佑康組長，本公司會計主管
唐湘絨副理，本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
唐湘絨/財務主管、會計主管、公司治理主管/本公司稽核主管
夏傳胤/代理發言人/本公司法務副理
聶伶璇/稽核主管/本公司行政管理處副組長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/01/16
8.其他應敘明事項:本公司已於114年1月16日公告公司治理主管暨代理發言人
及財務主管、會計主管、稽核主管異動，114年3月7日經董事會追認通過任命生效。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管暨代理發言人及財務主管、會計主管、稽核主管
2.發生變動日期:114/03/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳鴻敦經理，本公司公司治理主管暨代理發言人、財務主管
林佑康組長，本公司會計主管
唐湘絨副理，本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
唐湘絨/財務主管、會計主管、公司治理主管/本公司稽核主管
夏傳胤/代理發言人/本公司法務副理
聶伶璇/稽核主管/本公司行政管理處副組長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/01/16
8.其他應敘明事項:本公司已於114年1月16日公告公司治理主管暨代理發言人
及財務主管、會計主管、稽核主管異動，114年3月7日經董事會追認通過任命生效。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):39,915
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,226
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(151,141)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(165,573)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(165,573)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(157,546)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.20)
11.期末總資產(仟元):723,696
12.期末總負債(仟元):244,494
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):374,064
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):39,915
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,226
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(151,141)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(165,573)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(165,573)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(157,546)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.20)
11.期末總資產(仟元):723,696
12.期末總負債(仟元):244,494
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):374,064
14.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：114/03/07
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司安拓伏腸病毒EV71疫苗(EnVAX-A71)臨床三期多中心完整試驗報告結果說明
1.事實發生日:114/03/04
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:安特羅腸病毒EV71型疫苗第三期多中心臨床試驗報告業已完成，本公司擬公
告說明包含有效性(Efficacy)、免疫生成性(Immunogenicity) 及安全性(Safety)等評
估指標(endpoint)之數據分析及統計結果。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)
二、用途：
適用於2個月以上至未滿6歲嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒71型感染所引起
之疾病。相關訊息連結：e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/home
三、預計進行之所有研發階段：
向衛福部食藥署(TFDA)遞交臨床試驗報告，以及後續向東南亞地區等國家法規監管
機構提出新藥查驗登記申請。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其
他影響新藥研發之重大事件：
1. 臨床試驗設計介紹：
(1) 試驗計畫名稱：
針對健康的嬰幼童，評估含佐劑之不活化腸病毒71型(EV71)疫苗的效力
、免疫生成性與安全性之多中心、雙盲、隨機分配、安慰劑對照的第三
期試驗。
(A Phase III, Multiple-center, Double-blind, Randomized,
Placebo-controlled Study to Evaluate the Efficacy,
Immunogenicity, and Safety of an Adjuvanted, Inactivated
Enterovirus 71 (EV71) Vaccine in Healthy Infants and Children)
(2) 試驗目的：
評估安拓伏腸病毒EV71疫苗用於預防腸病毒71型病毒感染之有效性、免
疫生成性及安全性。
(3) 試驗階段：
依計劃書規範完成且取得腸病毒EV71疫苗的有效性、免疫生成性及安全
性臨床數據分析及臨床試驗報告(CSR)。
(4) 藥品名稱：
安拓伏腸病毒EnVAX-A71疫苗
(5) 用途：
適用於2個月以上至未滿6歲嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒71型
感染所引起之疾病。
(6) 評估指標：
A. 主要評估指標：
a. 有效性 (保護力，Vaccine Efficacy)：施打疫苗後，預防腸病毒
71型感染的保護效力。
b. 免疫生成性 (血清保護力：中和抗體效價≧1:32比例)：施打疫苗
後，試驗組之血清中和EV71抗體達標比率，符合法規單位所定試
驗指標(接種後第56天需達90%)。
B. 次要評估指標：
a. 安全性：評估疫苗在受試者的安全性。
b. 評估施打疫苗後，對腸病毒71型感染引起重症(包含住院)的保護
效力。
c. 評估疫苗施打後196天的血清中和EV71抗體達標比率，符合法規單
位所定試驗指標(需達70%)，及其1年免疫持久性。
d. 分析三批疫苗在臨床表現的一致性。
(7) 本項人體第III期臨床試驗執行地區：
台灣、越南。
(8) 實際受試者人數：
3993人。
(9) 依本案試驗計劃書，進行試驗結果數據分析。
2. 主要及次要評估指標之統計結果及統計上之意義：
(1) 有效性：(a) 經解盲後，試驗受試者確診為腸病毒71型感染個例數有71
例；其中安慰劑組確診個案數為70例，疫苗組僅在越南確診個數為1例。
依循法規指引與臨床試驗計劃書定義計算後，預防腸病毒71型感染引起
之疾病有效性為99.21 %，依Poisson回歸統計分析後，95%信賴區間為
94.31%~99.89%，其統計P值< 0.001達到統計上的顯著意義，且在不同的
年齡分層(2-11個月，12-23個月，24-35 個月及 35-71個月)其有效性為
皆高於95%的保護力；(b) 疫苗預防腸病毒71型感染引起住院的有效性為
100%，95%信賴區間為91.14%~100.00%，其統計P值<0.001，於統計上有
顯著意義。
(2) 免疫生成性：受試者施打疫苗後的血清保護率皆已達到法規單位所訂之
指標標準。(a) 施打2劑疫苗1個月後，疫苗組受試者中和抗體效價≧
1:32的比率為98.71% (「腸病毒疫苗臨床研發策略指導原則」(下稱指導
原則)建議目標值為?90%)；(b) 施打6個月後，疫苗組受試者中和抗體效
價≧1:32比率為98.68%(指導原則建議目標值為?70%)；(c) 施打1年後，
疫苗組受試者中和抗體效價≧1:32比率為100% (法規要求持續追蹤 ，但
無建議目標值)。與安慰劑對照組相比於統計上有顯著意義，說明安拓伏
腸病毒71型疫苗的保護力可持續至少1年。
(3) 安全性：受試者年齡層涵蓋2個月~未滿6歲的嬰幼兒，數據顯示安全性與
耐受性良好。疫苗組與安慰劑對照組，安全性和耐受性有顯著差異。
3. 未來新藥打入市場計劃：
規劃向越南、印尼、馬來西亞及泰國等目標市場法規監管機構提出新藥查驗
登記申請。
4. 單一臨床試驗結果(包含主、次要指標評估之統計學P值及統計學上是否達顯
著意義)，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹
慎投資。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施
：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向(例如繼續研發、授
權他人使用、出售等)：
本公司已完成安拓伏腸病毒EV71型疫苗之第三期臨床試驗結案報告，經分析評估
指標結果均合於預期。另已於114年02月24日向澳門藥物監督管理局提出「藥物(
西藥)首次註冊」申請，並按市場布局時程規劃向東南亞多國提出藥證註冊申請。
(四)已投入之累積研發費用：
為保護商業競爭機密及保障投資人權益，故不予揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：
將提出越南及其他目標東南亞國家新藥查驗登記申請，惟實際時程將依執行進度
調整。
(二)預計應負擔之義務：
本公司將支付產品研發與藥證查驗登記等相關費用。
六、市場現況：
自然環境及社會經濟因素與腸病毒手足口病（HFMD）的流行有密切關係。根據世界
衛生組織（WHO）及各國公共衛生部門之統計，東南亞地區於5歲以下嬰幼兒的腸病
毒感染盛行率遠高於其他地區，其中，腸病毒71型（EV71）尤具高度致病性與致死
率。曾在2011至2012年間，東南亞多國爆發了大規模的手足口病疫情，並有多起因
感染腸病毒71型的兒童死亡案例，而這些地區均同時符合了人口密度大及流動性大
的區域特性。
安特羅腸病毒疫苗已完成三期多中心臨床試驗報告，試驗報告結果顯示疫苗有效性
（VE）達99.21%，符合預期保護力及免疫持久性關鍵指標。安特羅將持續著手於東
南亞及全球市場開發，向當地法規監管機構提出藥證註冊申請，以期加縮小區域性
防治缺口，守護嬰幼兒健康。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:114/03/04
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:安特羅腸病毒EV71型疫苗第三期多中心臨床試驗報告業已完成，本公司擬公
告說明包含有效性(Efficacy)、免疫生成性(Immunogenicity) 及安全性(Safety)等評
估指標(endpoint)之數據分析及統計結果。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)
二、用途：
適用於2個月以上至未滿6歲嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒71型感染所引起
之疾病。相關訊息連結：e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/home
三、預計進行之所有研發階段：
向衛福部食藥署(TFDA)遞交臨床試驗報告，以及後續向東南亞地區等國家法規監管
機構提出新藥查驗登記申請。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其
他影響新藥研發之重大事件：
1. 臨床試驗設計介紹：
(1) 試驗計畫名稱：
針對健康的嬰幼童，評估含佐劑之不活化腸病毒71型(EV71)疫苗的效力
、免疫生成性與安全性之多中心、雙盲、隨機分配、安慰劑對照的第三
期試驗。
(A Phase III, Multiple-center, Double-blind, Randomized,
Placebo-controlled Study to Evaluate the Efficacy,
Immunogenicity, and Safety of an Adjuvanted, Inactivated
Enterovirus 71 (EV71) Vaccine in Healthy Infants and Children)
(2) 試驗目的：
評估安拓伏腸病毒EV71疫苗用於預防腸病毒71型病毒感染之有效性、免
疫生成性及安全性。
(3) 試驗階段：
依計劃書規範完成且取得腸病毒EV71疫苗的有效性、免疫生成性及安全
性臨床數據分析及臨床試驗報告(CSR)。
(4) 藥品名稱：
安拓伏腸病毒EnVAX-A71疫苗
(5) 用途：
適用於2個月以上至未滿6歲嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒71型
感染所引起之疾病。
(6) 評估指標：
A. 主要評估指標：
a. 有效性 (保護力，Vaccine Efficacy)：施打疫苗後，預防腸病毒
71型感染的保護效力。
b. 免疫生成性 (血清保護力：中和抗體效價≧1:32比例)：施打疫苗
後，試驗組之血清中和EV71抗體達標比率，符合法規單位所定試
驗指標(接種後第56天需達90%)。
B. 次要評估指標：
a. 安全性：評估疫苗在受試者的安全性。
b. 評估施打疫苗後，對腸病毒71型感染引起重症(包含住院)的保護
效力。
c. 評估疫苗施打後196天的血清中和EV71抗體達標比率，符合法規單
位所定試驗指標(需達70%)，及其1年免疫持久性。
d. 分析三批疫苗在臨床表現的一致性。
(7) 本項人體第III期臨床試驗執行地區：
台灣、越南。
(8) 實際受試者人數：
3993人。
(9) 依本案試驗計劃書，進行試驗結果數據分析。
2. 主要及次要評估指標之統計結果及統計上之意義：
(1) 有效性：(a) 經解盲後，試驗受試者確診為腸病毒71型感染個例數有71
例；其中安慰劑組確診個案數為70例，疫苗組僅在越南確診個數為1例。
依循法規指引與臨床試驗計劃書定義計算後，預防腸病毒71型感染引起
之疾病有效性為99.21 %，依Poisson回歸統計分析後，95%信賴區間為
94.31%~99.89%，其統計P值< 0.001達到統計上的顯著意義，且在不同的
年齡分層(2-11個月，12-23個月，24-35 個月及 35-71個月)其有效性為
皆高於95%的保護力；(b) 疫苗預防腸病毒71型感染引起住院的有效性為
100%，95%信賴區間為91.14%~100.00%，其統計P值<0.001，於統計上有
顯著意義。
(2) 免疫生成性：受試者施打疫苗後的血清保護率皆已達到法規單位所訂之
指標標準。(a) 施打2劑疫苗1個月後，疫苗組受試者中和抗體效價≧
1:32的比率為98.71% (「腸病毒疫苗臨床研發策略指導原則」(下稱指導
原則)建議目標值為?90%)；(b) 施打6個月後，疫苗組受試者中和抗體效
價≧1:32比率為98.68%(指導原則建議目標值為?70%)；(c) 施打1年後，
疫苗組受試者中和抗體效價≧1:32比率為100% (法規要求持續追蹤 ，但
無建議目標值)。與安慰劑對照組相比於統計上有顯著意義，說明安拓伏
腸病毒71型疫苗的保護力可持續至少1年。
(3) 安全性：受試者年齡層涵蓋2個月~未滿6歲的嬰幼兒，數據顯示安全性與
耐受性良好。疫苗組與安慰劑對照組，安全性和耐受性有顯著差異。
3. 未來新藥打入市場計劃：
規劃向越南、印尼、馬來西亞及泰國等目標市場法規監管機構提出新藥查驗
登記申請。
4. 單一臨床試驗結果(包含主、次要指標評估之統計學P值及統計學上是否達顯
著意義)，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹
慎投資。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施
：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向(例如繼續研發、授
權他人使用、出售等)：
本公司已完成安拓伏腸病毒EV71型疫苗之第三期臨床試驗結案報告，經分析評估
指標結果均合於預期。另已於114年02月24日向澳門藥物監督管理局提出「藥物(
西藥)首次註冊」申請，並按市場布局時程規劃向東南亞多國提出藥證註冊申請。
(四)已投入之累積研發費用：
為保護商業競爭機密及保障投資人權益，故不予揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：
將提出越南及其他目標東南亞國家新藥查驗登記申請，惟實際時程將依執行進度
調整。
(二)預計應負擔之義務：
本公司將支付產品研發與藥證查驗登記等相關費用。
六、市場現況：
自然環境及社會經濟因素與腸病毒手足口病（HFMD）的流行有密切關係。根據世界
衛生組織（WHO）及各國公共衛生部門之統計，東南亞地區於5歲以下嬰幼兒的腸病
毒感染盛行率遠高於其他地區，其中，腸病毒71型（EV71）尤具高度致病性與致死
率。曾在2011至2012年間，東南亞多國爆發了大規模的手足口病疫情，並有多起因
感染腸病毒71型的兒童死亡案例，而這些地區均同時符合了人口密度大及流動性大
的區域特性。
安特羅腸病毒疫苗已完成三期多中心臨床試驗報告，試驗報告結果顯示疫苗有效性
（VE）達99.21%，符合預期保護力及免疫持久性關鍵指標。安特羅將持續著手於東
南亞及全球市場開發，向當地法規監管機構提出藥證註冊申請，以期加縮小區域性
防治缺口，守護嬰幼兒健康。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
公告本公司腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)於民國114年02月21日向澳門藥物監督管理局提出「藥物(西藥)首次註冊」申請
1.事實發生日:114/02/21
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向澳門藥物監督管理局提出腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)之「藥物(西
藥)首次註冊」申請
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：EnVAX-A71
二、用途：
適用於 2 個月以上至未滿 6 歲嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒 71 型感染
所引起之疾病。
三、預計進行之所有研發階段：
取得腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)產品於澳門之藥品註冊核准登記。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其
他影響新藥研發之重大事件：
向澳門藥物監督管理局提出腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)之「藥物(西藥)首次註
冊」申請。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措
施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略，恐影響行銷策略之落實，
為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：視當地藥政主管機關審查進度進行公告。
(二)預計應負擔之義務：提供藥品註冊登記之所需數據資料。
六、市場現況：
腸病毒感染於嬰幼兒（小於5歲）具有高盛行率的特性，是台灣、大陸及東南亞地
區常見的嬰幼兒感染症，其中以腸病毒71型引起之感染症的致死率最高。澳門人口雖
僅約70萬，但近年仍持續有重症通報紀錄，合併嚴重的併發症，致死率可達十萬分之
一到萬分之一；在跨境人流頻繁的條件下，病毒傳播機率大幅提高。由於港、澳及中
國大陸地區目前尚有疫情防治缺口，故降低感染率與重症風險的疫苗需求日益迫切。
安特羅腸病毒疫苗已於113年7月完成III期多中心臨床試驗解盲，證實疫苗有效性
(VE)為99.21%，符合保護力及免疫持久性等試驗指標。
安特羅持續著手於投入東南亞及全球市場開發，將以陸續取得及公布之具統計意義
的臨床試驗結果，向布局市場當地之監理機關提出藥證註冊審查申請。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:114/02/21
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向澳門藥物監督管理局提出腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)之「藥物(西
藥)首次註冊」申請
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：EnVAX-A71
二、用途：
適用於 2 個月以上至未滿 6 歲嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒 71 型感染
所引起之疾病。
三、預計進行之所有研發階段：
取得腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)產品於澳門之藥品註冊核准登記。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其
他影響新藥研發之重大事件：
向澳門藥物監督管理局提出腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)之「藥物(西藥)首次註
冊」申請。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措
施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略，恐影響行銷策略之落實，
為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：視當地藥政主管機關審查進度進行公告。
(二)預計應負擔之義務：提供藥品註冊登記之所需數據資料。
六、市場現況：
腸病毒感染於嬰幼兒（小於5歲）具有高盛行率的特性，是台灣、大陸及東南亞地
區常見的嬰幼兒感染症，其中以腸病毒71型引起之感染症的致死率最高。澳門人口雖
僅約70萬，但近年仍持續有重症通報紀錄，合併嚴重的併發症，致死率可達十萬分之
一到萬分之一；在跨境人流頻繁的條件下，病毒傳播機率大幅提高。由於港、澳及中
國大陸地區目前尚有疫情防治缺口，故降低感染率與重症風險的疫苗需求日益迫切。
安特羅腸病毒疫苗已於113年7月完成III期多中心臨床試驗解盲，證實疫苗有效性
(VE)為99.21%，符合保護力及免疫持久性等試驗指標。
安特羅持續著手於投入東南亞及全球市場開發，將以陸續取得及公布之具統計意義
的臨床試驗結果，向布局市場當地之監理機關提出藥證註冊審查申請。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
更正公告本公司財務主管暨公司治理主管、代理發言人、會計主管、稽核主管異動情形
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管暨代理發言人及財務主管、會計主管、稽核主管
2.發生變動日期:114/02/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳鴻敦/經理/本公司公司治理主管暨代理發言人、財務主管
林佑康/組長/本公司會計主管
唐湘絨/副理/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
唐湘絨/財務主管、會計主管、公司治理主管/本公司稽核主管
夏傳胤/代理發言人/本公司法務副理
聶伶璇/稽核主管/本公司稽核代理人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
陳鴻敦、林佑康辭職；唐湘絨職務調整；夏傳胤、聶伶璇新任
6.異動原因:
陳鴻敦因生涯規劃
林佑康因個人家庭因素，無法配合營運地點搬遷
唐湘絨、夏傳胤及聶伶璇職務調整
7.生效日期:114/01/16
8.其他應敘明事項:新任者將提最近期董事會追認通過任命案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管暨代理發言人及財務主管、會計主管、稽核主管
2.發生變動日期:114/02/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳鴻敦/經理/本公司公司治理主管暨代理發言人、財務主管
林佑康/組長/本公司會計主管
唐湘絨/副理/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
唐湘絨/財務主管、會計主管、公司治理主管/本公司稽核主管
夏傳胤/代理發言人/本公司法務副理
聶伶璇/稽核主管/本公司稽核代理人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
陳鴻敦、林佑康辭職；唐湘絨職務調整；夏傳胤、聶伶璇新任
6.異動原因:
陳鴻敦因生涯規劃
林佑康因個人家庭因素，無法配合營運地點搬遷
唐湘絨、夏傳胤及聶伶璇職務調整
7.生效日期:114/01/16
8.其他應敘明事項:新任者將提最近期董事會追認通過任命案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司財務主管暨公司治理主管、代理發言人、會計主管、稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管暨代理發言人及財務主管、會計主管、稽核主管
2.發生變動日期:114/01/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳鴻敦經理，本公司公司治理主管暨代理發言人、財務主管
林佑康組長，本公司會計主管
唐湘絨副理，本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
唐湘絨/財務主管、會計主管、公司治理主管/本公司稽核主管
夏傳胤/代理發言人/本公司法務副理
聶伶璇/稽核主管/本公司稽核代理人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/1/16
8.其他應敘明事項:新任者將提最近期董事會追認通過任命案。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管暨代理發言人及財務主管、會計主管、稽核主管
2.發生變動日期:114/01/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳鴻敦經理，本公司公司治理主管暨代理發言人、財務主管
林佑康組長，本公司會計主管
唐湘絨副理，本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
唐湘絨/財務主管、會計主管、公司治理主管/本公司稽核主管
夏傳胤/代理發言人/本公司法務副理
聶伶璇/稽核主管/本公司稽核代理人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/1/16
8.其他應敘明事項:新任者將提最近期董事會追認通過任命案。
1.發生變動日期:113/09/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:蕭美玲
4.舊任者簡歷:台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
5.新任者姓名:張家齊
6.新任者簡歷:國立陽明交通大學管理學院副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「新任」
8.異動原因:原薪資報酬委員因故辭任，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:113/09/24
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:蕭美玲
4.舊任者簡歷:台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
5.新任者姓名:張家齊
6.新任者簡歷:國立陽明交通大學管理學院副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「新任」
8.異動原因:原薪資報酬委員因故辭任，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:113/09/24
11.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:113/09/16
2.重要決議事項:
(一)討論暨選舉事項：
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)補選一席獨立董事。
(二)其他議案：
(1)解除董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
2.重要決議事項:
(一)討論暨選舉事項：
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)補選一席獨立董事。
(二)其他議案：
(1)解除董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/09/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:蕭美玲
4.舊任者簡歷:台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
5.新任者職稱及姓名:張家齊
6.新任者簡歷:國立陽明交通大學管理學院副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事，補選後就任
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:113/09/16
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:蕭美玲
4.舊任者簡歷:台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
5.新任者職稱及姓名:張家齊
6.新任者簡歷:國立陽明交通大學管理學院副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事，補選後就任
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:113/09/16
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:113/09/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:蕭美玲
4.舊任者簡歷:台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
5.新任者姓名:張家齊
6.新任者簡歷:國立陽明交通大學管理學院副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事，補選後就任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:113/09/16
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:蕭美玲
4.舊任者簡歷:台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
5.新任者姓名:張家齊
6.新任者簡歷:國立陽明交通大學管理學院副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事，補選後就任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:113/09/16
11.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:113/09/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：李崇吉
(2)獨立董事：張家齊
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：李崇吉
(2)獨立董事：張家齊
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/08/26
2.契約或承諾相對人:SK BIOSCIENCE CO., Ltd. (以下簡稱SK公司)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/08/26~116/08/25
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與SK簽定在台灣之帶狀皰疹疫苗、細胞培養四價流感疫苗及細胞培
養三價流感疫苗產品之獨家經銷合約。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:保密條款。
9.對公司財務、業務之影響:新增業務銷售品項。
10.具體目的:新增業務銷售品項。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司將向中央衛生主管機關申請查驗登記取得此些產品藥物許可證後
方得販售。
本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊
觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.契約或承諾相對人:SK BIOSCIENCE CO., Ltd. (以下簡稱SK公司)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/08/26~116/08/25
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與SK簽定在台灣之帶狀皰疹疫苗、細胞培養四價流感疫苗及細胞培
養三價流感疫苗產品之獨家經銷合約。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:保密條款。
9.對公司財務、業務之影響:新增業務銷售品項。
10.具體目的:新增業務銷售品項。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司將向中央衛生主管機關申請查驗登記取得此些產品藥物許可證後
方得販售。
本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊
觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司之「果薇斯(含利多卡因)」已取得衛福部玻尿酸醫療器材許可證變更核准
1.事實發生日:113/08/13
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司之果薇斯(含利多卡因) (衛部醫器輸字第036019號)的醫療器材許可證所有
人、中文品名、英文品名、型號、標籤、說明書或包裝變更，變更核准的內容已
列於衛福部食藥署之醫療器材許可證/登錄詳細資料內。醫療器材許可證變更核淮
文號: 衛授食字第1130713926號。
lmspiq.fda.gov.tw/web/MDPIQ/MDPIQ1000Result?licBaseId=736E8280
-D508-4453-A96C-1A23F3CF90A1
6.因應措施:NA
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資
料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/08/13
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司之果薇斯(含利多卡因) (衛部醫器輸字第036019號)的醫療器材許可證所有
人、中文品名、英文品名、型號、標籤、說明書或包裝變更，變更核准的內容已
列於衛福部食藥署之醫療器材許可證/登錄詳細資料內。醫療器材許可證變更核淮
文號: 衛授食字第1130713926號。
lmspiq.fda.gov.tw/web/MDPIQ/MDPIQ1000Result?licBaseId=736E8280
-D508-4453-A96C-1A23F3CF90A1
6.因應措施:NA
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資
料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/07/31
2.股東臨時會召開日期:113/09/16
3.股東臨時會召開地點:台北市大安區敦化南路二段76號22樓大會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/08/18
12.停止過戶截止日期:113/09/16
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東臨時會召開日期:113/09/16
3.股東臨時會召開地點:台北市大安區敦化南路二段76號22樓大會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/08/18
12.停止過戶截止日期:113/09/16
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/31
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,326
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,104
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(74,175)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(90,373)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(90,373)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(85,297)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.27)
11.期末總資產(仟元):791,138
12.期末總負債(仟元):241,020
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):442,579
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,326
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,104
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(74,175)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(90,373)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(90,373)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(85,297)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.27)
11.期末總資產(仟元):791,138
12.期末總負債(仟元):241,020
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):442,579
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/07/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/蕭美玲
4.舊任者簡歷:台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年07月22日接獲辭任書，其辭任生效日為113年07月22日，獨立董事缺額將
儘速召開股東臨時會補選之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/蕭美玲
4.舊任者簡歷:台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年07月22日接獲辭任書，其辭任生效日為113年07月22日，獨立董事缺額將
儘速召開股東臨時會補選之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/07/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:蕭美玲
4.舊任者簡歷:台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年07月22日接獲辭任書，其辭任生效日為113年07月22日
，缺額將依法辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:蕭美玲
4.舊任者簡歷:台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年07月22日接獲辭任書，其辭任生效日為113年07月22日
，缺額將依法辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/07/22
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於113年7月10日向台灣證券交易所股份有限公司申請股票創新板上市案，惟基
於獨立董事因業務繁忙請辭，致獨立董事人數未符合上市規定條件，爰配合相關法令
規定撤回股票上市申請案，俟補選一席獨立董事後，即提出股票上市案之申請。
6.因應措施:近期召開股東臨時會補選獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及
業務並無重大影響。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於113年7月10日向台灣證券交易所股份有限公司申請股票創新板上市案，惟基
於獨立董事因業務繁忙請辭，致獨立董事人數未符合上市規定條件，爰配合相關法令
規定撤回股票上市申請案，俟補選一席獨立董事後，即提出股票上市案之申請。
6.因應措施:近期召開股東臨時會補選獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及
業務並無重大影響。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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