富利康科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:110/07/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 林莉芳 董事長 紐立科技工業股份有限公司 董事 張威創 獨立董事 許建隆 獨立董事 許綺礽 獨立董事3.許可從事競業行為之項目: 林莉芳：擔任永豐珠寶負責人 紐立科技工業股份有限公司：擔任展立工程顧問股份有限公司董事 張威創：擔任金廈實業股份有限公司董事長、華芳建設有限公司董事 鑫亞電通股份有限公司監察人、僑光科技大學兼任講師 許建隆：擔任中國文化大學專任教授級專業技術人員 許綺礽：擔任第一金證券承銷部業務協理4.許可從事競業行為之期間:110/07/01~113/06/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由: 本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，並成立審計委員會，公告 第一屆審計委員會委員名單。3.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷：不適用 (2)新任者姓名及簡歷： 張威創 / 擔任金廈實業股份有限公司董事長、華芳建設有限公司董事 許建隆 / 擔任中國文化大學專任教授級專業技術人員 許綺礽 / 擔任第一金證券承銷部業務協理4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由: 本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，並成立薪資報酬委員會 ，公告第一屆薪資報酬委員會委員名單。3.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷：不適用 (2)新任者姓名及簡歷： 張威創 / 擔任金廈實業股份有限公司董事長、華芳建設有限公司董事 許建隆 / 擔任中國文化大學專任教授級專業技術人員 許綺礽 / 擔任第一金證券承銷部業務協理4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:(1)人員變動別：發言人、財會主管(2)發生變動日期:110/07/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷：發言人/財會主管 柳溶男(4)新任者姓名、級職及簡歷：待補；發言人由代理發言人王景良協理代理， 財會主管由財會部課長孫玉玲代理。(5)異動情形：辭職(6)異動原因：個人生涯規劃(7)生效日期:110/07/013.因應措施:新任人選待召開董事會，通過發言人及財會主管後另行公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/042.發生緣由:一、股東臨時會日期：110年7月1日(星期四) 下午二時整。二、股東臨時會地點：高雄市大寮區華東路19號三、股票停止過戶期間：110年6月2日至110年7月1日。四、召集事由：(一)、報告事項：1.修訂「董事會議事規則」報告(二)、討論事項(一)：1.本公司「公司章程」修訂案2.本公司「股東會議事規則」修訂案3.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案5.本公司「背書保證作業程序」修訂案6.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案7.本公司「衍生性商品交易處理程序」修訂案(三)、選舉事項 1.本公司第五屆董事七席(含獨立董事三席)選舉案(四)、討論事項(二) 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案(五)、臨時動議五、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於110年6月1日(星期二)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(台北市信義路四段236號3樓，電話：(02)7719-8899)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以110年6月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。六、其他應公告事項：(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話：(02)7719-8899)。(2)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。(3)本公司自110年5月24日至110年6月3日止受理提名董事候選人名單，提名人數不得超過其應選名額。凡有意提案提名之股東務必請於110年6月3日下午5時前以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「董事提名函件」寄達受理處所，以利董事會審查及回覆審查結果，受理提案提名處所：富利康科技股份有限公司(地址：高雄市大寮區華東路19號，電話：07-7889990)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:本公司110年5月20日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，計普通股32,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣320,000,000元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)換發新股票基準日及相關作業日期：全面無實體換票基準日：110年6月6日舊股票最後過戶日：110年6月1日舊股票停止過戶期間：110年6月2日~110年6月6日無實體新股開始換發日期：110年7月2日(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:一、股東臨時會日期：110年7月1日(星期四) 下午二時整。二、股東臨時會地點：高雄市大寮區至學路288號(和春技術學院圖資大樓 10樓國際會議廳)。三、股票停止過戶期間：110年6月2日至110年7月1日。四、召集事由：(一)、報告事項：1.修訂「董事會議事規則」報告(二)、討論事項(一)：1.本公司「公司章程」修訂案2.本公司「股東會議事規則」修訂案3.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案5.本公司「背書保證作業程序」修訂案6.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案7.本公司「衍生性商品交易處理程序」修訂案(三)、選舉事項 1.本公司第五屆董事七席(含獨立董事三席)選舉案(四)、討論事項(二) 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案(五)、臨時動議五、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於110年6月1日(星期二)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(台北市信義路四段236號3樓，電話：(02)7719-8899)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以110年6月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。六、其他應公告事項：(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話：(02)7719-8899)。(2)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。(3)本公司自110年5月24日至110年6月3日止受理提名董事候選人名單，提名人數不得超過其應選名額。凡有意提案提名之股東務必請於110年6月3日下午5時前以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「董事提名函件」寄達受理處所，以利董事會審查及回覆審查結果，受理提案提名處所：富利康科技股份有限公司(地址：高雄市大寮區華東路19號，電話：07-7889990)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無