富利康科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/07/24

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:112/07/24

(2)股東會召開日期:112/09/25

(3)股東會召開地點:經濟部工業局大發兼鳳山工業區服務中心

(高雄市大寮區華中路一號)

(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:1.111年度營運狀況報告。

2.審計委員會111年查核報告書。

3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(6)召集事由二、承認事項:1.承認111年度營業報告書及財務報表案。

2.承認111年度盈餘分配案。

(7)召集事由三、討論事項:1.解除董事競業禁止之限制案。

(8)召集事由四、選舉事項:無。

(9)召集事由五、其他議案:無。

(10)召集事由六、臨時動議

(11)停止過戶起始日期:112/07/28

(12)停止過戶截止日期:112/09/25

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

1.依公司法第165條規定，自112年7月28日至112年9月25日

為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之

股東，務請於112年7月27日16時30分前親臨本公司股務代

理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北

市信義區基隆路一段176號地下一樓，電話：02-8787-

1118)辦理過戶手續，掛號郵寄者以於112年7月27日(最後

過戶日)郵戳日期為憑。

2.依公司法第172條之1規定，受理股東之提案規定，本公司

受理持股1%以上股東書面提案期間為112年7月25日至112

年8月3日止；請於信封封面上加註『股東會提案函件』字

樣，以掛號函件寄送，受理提案處所為：高雄市大寮區華

東路19號 (本公司財務部)。

3.依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，

其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。十

日前持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書於股

東常會前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公

司股務代理機構查詢。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/15

2.舊會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

萬益東

4.舊任簽證會計師姓名2:

張倩綾

5.新會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

陳文彬

7.新任簽證會計師姓名2:

史岱平

8.變更會計師之原因:

因本公司經營權變動，前任會計師事務所訂定執行時間更動，致人力調度困難。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

前任會計師主動終止委任。

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/15

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無。

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無。

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無。

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

1.本公司同意前任會計師事務所詳盡答覆繼任會計師所提之詢問事項。

2.借閱及複印工作底稿，請惠予充分協助及配合。

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無。

1.事實發生日:112/05/02

2.發生緣由:

一、股東臨時會日期:112/05/02

二、重要決議事項:

(一)全面改選董事案。

(本公司董事7席,董事應選名額4席,其中

3席為獨立董事)

當選名單如下:

法人董事 紐立科技工業股份有限公司

自然人董事 林莉芳

法人董事 贊發股份有限公司

法人董事 展立工程顧問股份有限公司

獨立董事 張坤明

獨立董事 何宜達

獨立董事 呂瑞君

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單

1.事實發生日:112/05/02

2.發生緣由:

(1)、舊任者姓名及簡歷:

法人董事 尚易工業有限公司/富利康科技(股)公司董事長

自然人董事 林莉芳/富利康科技(股)公司董事

法人董事 紐立科技工業(股)公司/富利康科技(股)公司董

事

法人董事 贊發(股)公司/富利康科技(股)公司董事

獨立董事 張威創/金廈實業(股)公司

獨立董事 許鑒隆/中國文化大學專任教授級專業技術人員

獨立董事 許綺礽/第一金證券承銷部業務協理

(2)、新任者姓名及簡歷:

法人董事 紐立科技工業(股)公司/富利康科技(股)公司董

事

自然人董事 林莉芳/富利康科技(股)公司董事

法人董事 贊發(股)公司/富利康科技(股)公司董事

法人董事 展立工程顧問(股)公司/展立工程顧問(股)公司

董事長

獨立董事 張坤明/安東尼律師事務所所長

獨立董事 何宜達/寰宇國際環保顧問有限公司董事長

獨立董事 呂瑞君/睿耘會計師事務所所長

(3)、異動原因:依據公司法第173條之一過半數股東提起全

面改選

(4)、新任董事選任時持股數:

新任董事選任時持股數:

法人董事 紐立科技工業(股)公司/332,000股

自然人董事 林莉芳/1,012,000股

法人董事 贊發(股)公司/175,000股

法人董事 展立工程顧問(股)公司/1,641,000股

獨立董事 張坤明/0股

獨立董事 何宜達/0股

獨立董事 呂瑞君/0股

(5)、原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/01至113/06/30

(6)、新任生效日期:112/05/02

(7)、同任期董事變動比率:不適用

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/05/02

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:尚易工業有限公司(代表人王益道)

/富利康科技(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:紐立科技工業(股)公司(代表人林永清)

/富利康科技(股)公司董事

5.異動原因:解任

6.新任生效日期:112/05/02

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/02

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事

(含獨立董事),公告第二屆審計委員會委員名單如下:

(1)、舊任者姓名及簡歷:

獨立董事 張威創/金廈實業(股)公司

獨立董事 許鑒隆/中國文化大學專任教授級專業技術人員

獨立董事 許綺礽/第一金證券承銷部業務協理

(2)、新任者姓名及簡歷:

獨立董事 張坤明/安東尼律師事務所所長

獨立董事 何宜達/寰宇國際環保顧問有限公司董事長

獨立董事 呂瑞君/睿耘會計師事務所所長

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/02

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(

含獨立董事),公告第二屆薪資報酬委員會委員名單如下:

(1)、舊任者姓名及簡歷:

獨立董事 張威創/金廈實業(股)公司

獨立董事 許鑒隆/中國文化大學專任教授級專業技術人員

獨立董事 許綺礽/第一金證券承銷部業務協理

(2)、新任者姓名及簡歷:

獨立董事 張坤明/安東尼律師事務所所長

獨立董事 何宜達/寰宇國際環保顧問有限公司董事長

獨立董事 呂瑞君/睿耘會計師事務所所長

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/05/02

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:王益道/富利康科技(股)公司法人董事長代表人

4.新任者姓名及簡歷:林柏澄/富利康科技(股)公司總經理

5.異動原因:解任

6.新任生效日期:112/05/02

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/02

2.發生緣由:

(1)人員變動別:財會主管

(2)發生變動日期:112/05/02

(3)舊任者姓名:蔡輝明/富利康科技(股)公司財務長

(4)新任者姓名:趙立玲/富利康科技(股)公司財務副總經理

(5)異動情形:辭職

(6)異動原因:辭職

(7)生效日期:112/05/02

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/02

2.發生緣由:

(1)公司名稱:富利康科技股份有限公司

(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

(3)相互持股比例:不適用。

(4)發生緣由:

本公司股務自112年5月15日起委由康和綜合證券

股份有限公司代理承辦。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司自112年5月15日起委由康和綜合證券股份

有限公司代理本公司股務業務。

(2)新股務代理機構名稱:康和綜合證券股份有限公司

股務代理部。

(3)股務代理機構營業處所:台北市110信義區基隆路一

段176號B1,電話:(02)8787-1118。

(4)服務項目:辦理本公司股東之開戶、印鑑變更、地址

變更;有關有價證券之過戶、質權設定、消滅、掛失、

撤銷掛失等之異動登記 ;有價證券之合併與分割作業;

召開股東會之事項、現金股利與股票股利之發放;處理

股東查詢及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至

台北市110信義區基隆路一段176號B1,本公司股務代理

機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理,

電話:(02)8787-1118。

1.事實發生日:112/05/02

2.發生緣由:

(1)人員變動別:發言人

(2)發生變動日期:112/05/02

(3)舊任者姓名級職級:王益道/富利康科技(股)公司法人董事長代表人

(4)新任者姓名及職級:趙立玲/富利康科技(股)公司財務副總經理

(5)異動情形:解任。

(6)異動原因:解任。

(7)生效日期:112/05/02

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/02

2.發生緣由:

(1)人員變動別:代理發言人

(2)發生變動日期:112/05/02

(3)舊任者姓名級職級:蔡輝明/富利康科技(股)公司財務長

(4)新任者姓名及職級:林柏澄/富利康科技(股)公司總經理

(5)異動情形:辭職。

(6)異動原因:辭職。

(7)生效日期:112/05/02

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/02

2.發生緣由:

(1)本公司於112年3月17日發布重大訊息,公告112年

股東常會日期為112年6月20日。

(2)因公司更換會計師,以至於111年財務報表查核作

業尚未完成,故擬取消112年6月20日之股東常會,

並停止112年4月22日至112年6月20日之股票停止

過戶作業。

3.因應措施:依公司法第170條規定向高雄市政府申請展延。

4.其他應敘明事項:經主管機關核准後,再依規定公告新的

112年股東常會日期。

1.事實發生日:112/04/13

2.發生緣由:本公司獨立董事辭任

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告

4.其他應敘明事項:

1.發生日期:112/04/13

2.人員別:獨立董事

3.舊任者姓名:許鑒隆

4.舊任者簡歷:中國文化大學專任教授級技術人員

5.新任者姓名:無

6.新任者簡歷:無

7.異動情形:辭職

8.異動原因:個人事業繁忙

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項:本公司於民國112年4月13日接獲許鑒隆獨立董事辭任書，辭職

生效日期為112年4月13日。本公司股東展立工程顧問股份有限公司已依公司法

第173條之1規定，訂於112年5月2日召開股東臨時會，全面改選董事及獨立董事

新任獨立董事在全面改選後另行公告。

1.事實發生日:112/03/16

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告

4.其他應敘明事項:

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號

(大發工業區服務中心3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:待下次董事會通過後依法令公告

6.召集事由二、承認事項:待下次董事會通過後依法令公告

7.召集事由三、討論事項:待下次董事會通過後依法令公告

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172之1條規定，自民國112年4月14日起至民國112年4月24日止(每日上午

9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面方式

提案。受理處所：本公司財務部(高雄市大寮區華東路19號)

1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/16

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

張字信

4.舊任簽證會計師姓名2:

陳燕慧

5.新會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

萬益東

7.新任簽證會計師姓名2:

張倩綾

8.變更會計師之原因:

本公司因整體規劃及管理上需要，擬更換會計師事務所及簽證會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司不再繼續委任。

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/17

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

同意

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:112/03/16

2.發生緣由:

因繕打錯誤造成申報金額不正確。

3.因應措施:

更正後重新在公開資訊觀測站上傳申報

更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業

更正前金額:111年1月營收為0仟元、111年1月至12月累計營收為39,711仟元

更正後金額:111年1月營收為39,712仟元、111年1月至12月累計營收為39,712仟元

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/02/23

2.發生緣由:一般董事中3位董事及公司主管於112/01/12集體抗議聲明，

指稱「前獨立董事張威創、許綺礽、許鑒隆已於111/07/18違反證券交易法第14條之2

規定當然解任，自非本公司獨立董事。」屬不實陳述，特此澄清，以正視聽。

3.因應措施:本公司在112/2/23查詢經濟部公司登記案件記錄，前經營團隊在111/07/27

送件向高雄市政府申請，欲違法當然解任獨立董事許鑒隆、張威創、許綺礽，主管機關

於111/09/14以高市府經商公字第11152845410號回覆退回，三位獨立董事目前仍屬依法

有效擔任本公司獨立董事，本公司在此澄清，以證三位獨立董事之清白，以昭公信。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/02/22

2.發生緣由:一般董事中3位及公司主管集體抗議聲明

3.因應措施:本公司已依據公司法第29條規定，於112/01/12召開臨時董事會以董事過

半數之出席，及出席董事過半數同意之決議解任林柏澄先生總經理一職，穩定公司

經營團隊，並終止有心人士意圖以重訊來企圖影響股東支持，以維持公司穩健經營。

4.其他應敘明事項:將對連署人：董事林永清先生、董事洪進輝先生、董事林莉芳女士、

前總經理林柏澄先生、財務部趙立玲女士、研發部協理王景良先生、

生產部協理王偉銘先生、業務協理林毓峰先生、管理部經理陳國恩先生、

資深經理金佳河先生、研發暨品保副理陳彥夫先生等人，意圖以重訊來企圖影響股東，

且將重大訊息做為公司經營權爭議時互為攻訐之工具，向大眾散布假消息，違反社會

秩序維護，在此公告將根據查核事實後，對上述人等採取必要搜證，並保留法律追溯

權，以維護本公司權益。

1.事實發生日:112/02/22

2.發生緣由:本公司112年2月17日不實新聞：過年後就不必來 高雄富利康爆無故解雇

一級主管及員工

3.因應措施:本公司將針對故意不實之檢舉人，收集相關不實言論散佈之證據，

並保留法律追溯權，以維護本公司權益。

4.其他應敘明事項:本公司迄今均遵守勞動基準法規範，維護勞雇雙方間之權益，

其中遭解雇之林員、王員、陳員及趙員，本公司已依循勞動調解及司法程序處理，

資深經理金佳河先生、研發暨品保副理陳彥夫先生等人，意圖以重訊來企圖影響股東，

並無任何違法解雇之情事。

本公司前總經理林柏澄先生、管理部經理陳國恩與財務部趙立玲女士等人，

對媒體指出「今天(112/2/17)，又有很多員工被開除…」，

「3個沒有股權的獨董，結合外部勢力去奪取公司經營權…」等內容

皆為不實言論之散佈。

本公司目前遭解雇為前總經理林柏澄先生與前管理部經理陳國恩先生，

林柏澄先生為本公司委任之總經理其解雇由董事會112/01/12決議解任，

陳國恩先生係因夥同前董事長林莉芳、林柏澄先生及財務部趙立玲等人

未經薪酬委員會和董事會決議，私自發放年終獎金，除嚴重違反公開發行公司

之規定外，以涉及背信及營業侵佔，針對此事件，本公司已委由法丞法律師事務所

進行後續相關作業，以維股東權益。