富利康科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:111/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/28

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣96,913,500元,

每股配發新台幣3元。

4.除權（息）交易日:111/07/14

5.最後過戶日:111/07/15

6.停止過戶起始日期:111/07/16

7.停止過戶截止日期:111/07/20

8.除權（息）基準日:111/07/20

9.現金股利發放日期:111/07/29

10.其他應敘明事項:無

補充公告本公司董事會通過110年度財務報表 (承111年6月12日公告)

1.事實發生日:111/06/23

2.公司名稱:富利康科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111/6/8召開審計委員會，並於

111/6/10召開董事會通過110年度財務報告案，但

因截至111/6/12止尚未取得審計委員會報告書而發

佈重大訊息。然本公司已於111/6/23取得審計委員

會報告書。

6.因應措施:本公司於取得審計委員會報告書當日發

佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/10

2.公司名稱:富利康科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司許綺礽獨立董事及張威創獨立董事

於111/4/27因對部份附註揭露相關資料未能充分獲得

資訊,致對110年度財務報告部分附註揭露內容未表示

意見,進而反對110年度財務報告。

6.因應措施:本公司於111/6/8重新召開審計委員會,並於

111/6/10召開董事會通過110年度財務報告案,

但尚未取得審計委員會報告書

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:富利康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司與某一客戶之銷貨交易，依照合同應以監督產品安裝完成時認列收入，故 本公司調整未達收入認列時點之營業收入，據以更正110年5月~12月營收數。6.更正資訊項目/報表名稱:營業收入申報作業。7.更正前金額/內容/頁次:　 　　　　 當月 累計　　　　---------------　------------　　　　　 更正前(仟元) 更正前(仟元)　　　　---------------　------------05月　　　 39,560 　 206,89806月　　　 56,344 263,24207月　　　 33,915 297,15708月　　　 63,296 360,45309月　 　 45,746 406,19910月　　 　 6,914 413,11311月　　　 72,108 485,22112月 72,852 558,0738.更正後金額/內容/頁次:　 　　　　 當月 累計　　　　---------------　--------------　　　　　 更正後(仟元) 更正後(仟元)　　　　---------------　--------------05月　　　 96,490 　 176,94706月　　　 56,328 233,27507月　　　 34,346 267,62008月　　　 19,461 287,08109月　 　 70,265 357,34710月　　 　 31,135 388,48211月　　　 25,892 414,37412月 81,358 495,7329.因應措施:重訊公告10.其他應敘明事項:本公司於110年5月公開發行，故僅補充敘明110年5月~12月營收數。         

(更正)獨立董事就本公司4月27日審計委員會 決議事項表示反對意見 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/04/272.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 許綺礽獨立董事/第一金證券承銷部業務協理 張威創獨立董事/金廈實業(股)公司董事長4.表示反對或保留意見之議案:110年度財務報告書5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 因對部分附註揭露相關資料未能充分獲得資訊，致對110年度財務報告部分附註揭露 內容未表示意見，進而反對110年度財務報告。6.因應措施:依規定發布重大訊息。7.其他應敘明事項: (1)110年度財務報告，係於111年4月27日經審計委員會全體成員、簽證會計師於實 體審計委員會及實體董事會內充分溝通討論後，最終於實體董事會達成須加註相關 揭露文字敘述後即通過財務報告之決議。(惟本公司於4月28日第一次提供修正揭露 文字敘述後，獨董張威創、許綺礽以之前歷次董事會相關資料提供不足，經說明或 揭露仍無法判斷。本公司於4月29日第二次提供微修正揭露文字敘述後，董事會LINE 群組中於下午2時43分前取得過全體董事過半數表達同意會計師之專業及該揭露 文字敘述。並告知會計師當時同意之結果，財務報告可定稿。然獨董張威創、許綺礽 又持續表達資料不完整，時間不充足等意見，最終獨董張威創於4月29日下午4時39分 於審計委員會之LINE群組告知反對此年度財務報告書，獨董許綺礽於當日下午4時 41分同意張威創獨董之說法。二位獨董反對財報，惟未告知財報內容何處需修改。) (2)修正財務報告公告 修正前：本公司民國110年度個體財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗及　許凱甯會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告。前述110年度個體財務報告，　業經提報本公司審計委員會同意，並經董事會決議通過在案。　修正後：本公司民國110年度個別財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗及 許凱甯會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告。前述110年度個別財務報告， 係經審計委員會全體成員、會計師於實體審計委員會及董事會內充分溝通討論後，最 終於實體董事會達成須加註相關揭露文字敘述後即通過財務報告之決議。(後本公司於 4月28日、29日等提供修正揭露文字敘述後，本公司董事會LINE群組中取得過全體董事 過半數表達同意揭露文字敘述。惟獨董張威創、獨董許綺礽於29日於審計委員會之 LINE群組告知反對此年度財務報告書。)         

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/04/272.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 許綺礽獨立董事/第一金證券承銷部業務協理 張威創獨立董事/金廈實業(股)公司董事長4.表示反對或保留意見之議案:110年度財務報告書5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 因對部分附註揭露相關資料未能充分獲得資訊，致對110年度財務報告部分 附註揭露內容未表示意見。6.因應措施: 依規定發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/05/032.公司名稱:富利康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:離職/個人生涯規劃6.因應措施:本公司在尋找適任之財會主管7.其他應敘明事項:舊任者:楊佳芳/本公司行政協理新任者俟最近一次董事會通過任命後，另行公告。         

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:111/05/033.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人楊佳芳行政協理4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人王景良副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:111/05/038.其他應敘明事項:無         

1.發生變動日期:111/04/282.法人名稱:尚易工業有限公司3.舊任者姓名:王益道4.舊任者簡歷:尚易工業有限公司代表人5.新任者姓名:范進乾6.新任者簡歷:尚易工業有限公司代表人7.異動原因:法人改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/309.新任生效日期:111/04/2810.其他應敘明事項:否         

1. 董事會擬議日期：111/04/272. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：96,913,500　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/04/272.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 許綺礽獨立董事/第一金證券承銷部業務協理 張威創獨立董事/金廈實業(股)公司董事長4.表示反對或保留意見之議案:內部控制聲明書5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 目前針對合資廠之監督，其執行並未落實外，也未有積極改善之情事 擬加強投資循環針對合資廠之監督執行，且未來對獨立董事不得有證交法十四條之二 第三項內文中所提及之「公司不得防礙、拒絕或規避獨立董事執行業務」之情事。6.因應措施: 公司依法行政7.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:富利康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司與某一客戶之銷貨交易，依照合同應以監督產品安裝完成時認列收入，故 本公司調整未達收入認列時點之營業收入，據以更正110年營收數。6.更正資訊項目/報表名稱:營業收入申報作業。7.更正前金額/內容/頁次: 110年1月~110年6月累計營業收入淨額263,242仟元。 110年1月~110年12月累計營業收入淨額558,073仟元。8.更正後金額/內容/頁次: 110年1月~110年6月累計營業收入淨額233,275仟元。 110年1月~110年12月累計營業收入淨額495,732仟元。9.因應措施:重訊公告10.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/04/272.更正或重編之財務報告年季: 重編本公司一一○年第二季財務報告部份資訊暨附註揭露事項3.請說明為更正或重編: 重編本公司一一○年第二季財務報告部份資訊暨附註揭露事項4.發生緣由: 本公司與某一客戶之銷貨交易，應以合同約定監督產品安裝完成時認列收入， 故本公司調整未達收入認列時點之營業收入，據以重編民國110年第2季財務報告。5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用6.與前次公告財務報告之主要差異:本公司重編110年第2季財務報告影響之會計科目如下：(1)110年6月30日資產負債及權益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額 ------------------------------------------------------應收帳款 $ 72,306 ($20,982) $ 51,324存 貨 79,051 13,209 92,260合約負債-流動 47,348 8,878 56,226本期所得稅負債 28,674 ( 3,330) 25,344保留盈餘 148,466 ( 13,321) 135,145(2)綜合損益項目之110年1月1日至6月30日影響 重編前金額 影響金額 重編後金額 ------------------------------------------------------營業收入 $263,242 ($29,967) $233,275營業成本 136,526 ( 13,209) 123,317其他利益及損失 ( 2,689) 107 ( 2,582)所得稅費用 16,108 ( 3,330) 12,7787.因應措施:依規定重新公告上傳並更新ixbrl資訊。8.其他應敘明事項:無         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/272.審計委員會通過財務報告日期:111/04/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):495,7325.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):244,2116.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):153,5407.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):155,4228.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):125,5989.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):125,59810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.9111.期末總資產(仟元):917,02412.期末總負債(仟元):292,31213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):624,71214.其他應敘明事項:無         

1.董事會決議日期:111/04/18

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:和春技術學院圖資大樓10樓國際會議廳

(高雄市大寮區至學路288號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告書

(2)審計委員會110年查核報告書

(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年營業報告書及財務報告案

(2)承認本公司110年盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172之1條規定，自民國111年4月22日起至民國111年5月3日止(每日上午

9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面方式

提案。受理處所：本公司財務部(高雄市大寮區華東路19號)

1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:和春技術學院圖資大樓10樓國際會議廳(高雄市大寮區至學路288號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:待下次董事會通過後依法令公告6.召集事由二、承認事項:待下次董事會通過後依法令公告7.召集事由三、討論事項:待下次董事會通過後依法令公告8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/3012.停止過戶截止日期:111/06/2813.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定，自民國111年4月22日起至民國111年5月3日止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面方式提案。受理處所：本公司財務部(高雄市大寮區華東路19號)

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/03/232.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:許綺礽獨立董事/第一金證券承銷部業務協理4.表示反對或保留意見之議案:總經理之委任案5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:許綺礽獨董表示對於總經理所評估的生產流程及數量有疑慮6.因應措施:公司產能提升有經過公司詳細評估，將會提供資料給獨董參考7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:111/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:王景良/本公司研發協理4.新任者姓名、級職及簡歷:林柏澄/本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/03/238.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:林柏澄6.新任者簡歷:永成環科股份有限公司/副廠長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會通過委任總經理9.新任生效日期:111/03/2310.其他應敘明事項:無