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山太士公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):380165
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):96001
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21739
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30755
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27892
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27892
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05
11.期末總資產(仟元):536541
12.期末總負債(仟元):106623
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):429918
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):380165
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):96001
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21739
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30755
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27892
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27892
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05
11.期末總資產(仟元):536541
12.期末總負債(仟元):106623
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):429918
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)111年度審計委員會審查報告書。
(三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指
南」部份條文案。
(五)本公司買回股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 111年度營業報告書及財務報表案。
(二) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)111年度審計委員會審查報告書。
(三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指
南」部份條文案。
(五)本公司買回股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 111年度營業報告書及財務報表案。
(二) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：112/03/23
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,317,769
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1.本次盈餘分配數額以111年度盈餘為優先。
2.以本公司目前股本扣除庫藏股103,000股為27,196,282股計算。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,317,769
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1.本次盈餘分配數額以111年度盈餘為優先。
2.以本公司目前股本扣除庫藏股103,000股為27,196,282股計算。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣33,000,000元
2.原預定買回之期間:111/12/27~112/2/24
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):新台幣15元至33元
5.本次實際買回期間:111/12/27~112/2/24
6.本次已買回股份數量(股):91,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣1,871,014元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣20.56元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):103,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.38%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，
視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。
2.原預定買回之期間:111/12/27~112/2/24
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):新台幣15元至33元
5.本次實際買回期間:111/12/27~112/2/24
6.本次已買回股份數量(股):91,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣1,871,014元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣20.56元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):103,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.38%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，
視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/12/26
2.買回股份目的:轉讓予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣33,000,000元。
5.預定買回之期間:111年12月27日至112年2月24日止。
6.預定買回之數量(股):1,000,000股。
7.買回區間價格(元):新台幣15元至33元。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.66%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):12,000股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：109年03月23日至109年05月22日、預定買回股數：300,000股
、實際買回股數：75,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：25%
(2)實際買回股份期間：111年10月20日至111年12月19日、預定買回股數：1,000,000股
、實際買回股數：12,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：1.2%
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未
能執行完畢。
13.其他應敘明事項:當公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
2.買回股份目的:轉讓予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣33,000,000元。
5.預定買回之期間:111年12月27日至112年2月24日止。
6.預定買回之數量(股):1,000,000股。
7.買回區間價格(元):新台幣15元至33元。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.66%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):12,000股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：109年03月23日至109年05月22日、預定買回股數：300,000股
、實際買回股數：75,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：25%
(2)實際買回股份期間：111年10月20日至111年12月19日、預定買回股數：1,000,000股
、實際買回股數：12,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：1.2%
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未
能執行完畢。
13.其他應敘明事項:當公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣31,000,000元
2.原預定買回之期間:111/10/20~111/12/19
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):新台幣11元至31元
5.本次實際買回期間:111/10/20~111/12/19
6.本次已買回股份數量(股):12,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣222,056元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣18.50元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):12,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.04%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，
視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無
2.原預定買回之期間:111/10/20~111/12/19
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):新台幣11元至31元
5.本次實際買回期間:111/10/20~111/12/19
6.本次已買回股份數量(股):12,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣222,056元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣18.50元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):12,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.04%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，
視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/10/19
2.買回股份目的:轉讓予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣31,000,000元。
5.預定買回之期間:111年10月20日至111年12月19日止。
6.預定買回之數量(股):1,000,000股。
7.買回區間價格(元):新台幣11元至31元。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.66%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：109年03月23日至109年05月22日、預定買回股數：300,000股
、實際買回股數：75,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：25%
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未
能執行完畢。
13.其他應敘明事項:當公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
2.買回股份目的:轉讓予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣31,000,000元。
5.預定買回之期間:111年10月20日至111年12月19日止。
6.預定買回之數量(股):1,000,000股。
7.買回區間價格(元):新台幣11元至31元。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.66%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：109年03月23日至109年05月22日、預定買回股數：300,000股
、實際買回股數：75,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：25%
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未
能執行完畢。
13.其他應敘明事項:當公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
(補充公告)代重要子公司AMC Holding Co., Ltd.公告 辦理現金減資事宜
1.董事會決議日期:111/09/15
2.減資緣由:為提升資金運用效益，辦理現金減資退還部份股款予母公司。
3.減資金額:美金1,000,000元整。
4.消除股份:不適用。
5.減資比率:14.74%
6.減資後實收資本額:美金5,785,925.70元整。
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:111/09/15
9.其他應敘明事項:
本公司於111/3/25董事會決議辦理轉投資東莞山技光電科技有限公司減資案，轉投資
AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int’l Co., Ltd.亦同步進行現金減資作業。
並授權董事長代表本公司全權處理後續減資相關事宜。
1.董事會決議日期:111/09/15
2.減資緣由:為提升資金運用效益，辦理現金減資退還部份股款予母公司。
3.減資金額:美金1,000,000元整。
4.消除股份:不適用。
5.減資比率:14.74%
6.減資後實收資本額:美金5,785,925.70元整。
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:111/09/15
9.其他應敘明事項:
本公司於111/3/25董事會決議辦理轉投資東莞山技光電科技有限公司減資案，轉投資
AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int’l Co., Ltd.亦同步進行現金減資作業。
並授權董事長代表本公司全權處理後續減資相關事宜。
(補充公告)代重要子公司Profit Dragon Int’l Co., Ltd. 公告辦理現金減資事宜
1.董事會決議日期:111/09/07
2.減資緣由:為提升資金運用效益，辦理現金減資退還部份股款予母公司。
3.減資金額:美金1,000,000元整。
4.消除股份:不適用。
5.減資比率:45.25%
6.減資後實收資本額:美金1,210,000元整。
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:111/09/07
9.其他應敘明事項:
本公司於111/3/25董事會決議辦理轉投資東莞山技光電科技有限公司減資案，轉投資
AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int’l Co., Ltd.亦同步進行現金減資作業。
並授權董事長代表本公司全權處理後續減資相關事宜。
1.董事會決議日期:111/09/07
2.減資緣由:為提升資金運用效益，辦理現金減資退還部份股款予母公司。
3.減資金額:美金1,000,000元整。
4.消除股份:不適用。
5.減資比率:45.25%
6.減資後實收資本額:美金1,210,000元整。
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:111/09/07
9.其他應敘明事項:
本公司於111/3/25董事會決議辦理轉投資東莞山技光電科技有限公司減資案，轉投資
AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int’l Co., Ltd.亦同步進行現金減資作業。
並授權董事長代表本公司全權處理後續減資相關事宜。
1.董事會決議日期:111/08/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):74,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:740,000元
6.發行價格:8.8元
7.員工認購股數或配發金額:74,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年8月11日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣272,992,820元，計27,299,282股。
(三)依106年度第2次員工認股權憑證發行及認股辦法認購74,000股。
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):74,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:740,000元
6.發行價格:8.8元
7.員工認購股數或配發金額:74,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年8月11日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣272,992,820元，計27,299,282股。
(三)依106年度第2次員工認股權憑證發行及認股辦法認購74,000股。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):252231
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67601
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25859
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31174
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28361
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28361
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.09
11.期末總資產(仟元):616511
12.期末總負債(仟元):186541
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):429970
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):252231
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67601
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25859
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31174
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28361
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28361
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.09
11.期末總資產(仟元):616511
12.期末總負債(仟元):186541
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):429970
14.其他應敘明事項:無
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:普通股股數27,039,282股,
現金股利新台幣48,670,708元,每股配發新台幣1.8元。
3.變更後發放股利種類及金額:普通股股數27,225,282股,
現金股利新台幣48,670,708元,每股配發新台幣1.78770262元。
4.變更原因:因本公司執行員工認股權憑證,致影響流通在外股數,股東常會授權董事
長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無
2.原發放股利種類及金額:普通股股數27,039,282股,
現金股利新台幣48,670,708元,每股配發新台幣1.8元。
3.變更後發放股利種類及金額:普通股股數27,225,282股,
現金股利新台幣48,670,708元,每股配發新台幣1.78770262元。
4.變更原因:因本公司執行員工認股權憑證,致影響流通在外股數,股東常會授權董事
長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/06/29
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):186,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:1,860,000元
6.發行價格:9.3元
7.員工認購股數或配發金額:186,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年6月29日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣272,252,820元，計27,225,282股。
(三)依106年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法認購186,000股。
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):186,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:1,860,000元
6.發行價格:9.3元
7.員工認購股數或配發金額:186,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年6月29日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣272,252,820元，計27,225,282股。
(三)依106年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法認購186,000股。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:龍惠美/稽核主管/山太士股份有限公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李宗駿/稽核主管/洹藝科技股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:111/06/29
8.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管經111年06月29日董事會通過。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:龍惠美/稽核主管/山太士股份有限公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李宗駿/稽核主管/洹藝科技股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:111/06/29
8.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管經111年06月29日董事會通過。
1.股東會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣48,670,708元
4.除權（息）交易日:111/07/15
5.最後過戶日:111/07/18
6.停止過戶起始日期:111/07/19
7.停止過戶截止日期:111/07/23
8.除權（息）基準日:111/07/23
9.現金股利發放日期:111/08/12
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣48,670,708元
4.除權（息）交易日:111/07/15
5.最後過戶日:111/07/18
6.停止過戶起始日期:111/07/19
7.停止過戶截止日期:111/07/23
8.除權（息）基準日:111/07/23
9.現金股利發放日期:111/08/12
10.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5683225.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1364196.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):563037.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):567148.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):527859.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5278510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.2611.期末總資產(仟元):61050312.期末總負債(仟元):26748113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):34302214.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)110年度營業報告。(二)110年度審計委員會審查報告書。(三)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。(四)本公司109年買回股份執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一) 110年度營業報告書及財務報表案。(二) 110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/03/252.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):354,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:3,540,000元6.發行價格:9.3元7.員工認購股數或配發金額:354,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年3月25日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣270,392,820元，計27,039,282股。(三)依106年度第2次第1期員工認股權憑證發行及認股辦法認購354,000股。
1.事實發生日:111/03/252.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日6.因應措施:一、本公司於109年03月20日董事會決議通過買回本公司股份轉讓予員工， 實際買回本公司股份計75,000股，買回均價為每股新台幣9.83元。二、依本日董事會決議，將買回之庫藏股75,000股轉讓予員工， 相關資訊如下：(1)員工認股基準日訂為111年03月25日。(2)轉讓員工價格以庫藏股買回均價新台幣9.83元轉讓。(3)認股繳款期間及相關事宜，依本公司「買回股份轉讓員工辦法」之相關規定辦理。7.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，如依有關法令、主管機關要求及基於實際需要，授權董事長全權處理。
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