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山太士公司公告
1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市沿河街28巷158號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 113年度營業報告。
(二) 113年度審計委員會審查報告書。
(三) 本公司買回股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 113年度營業報告書及財務報表案。
(二) 113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市沿河街28巷158號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 113年度營業報告。
(二) 113年度審計委員會審查報告書。
(三) 本公司買回股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 113年度營業報告書及財務報表案。
(二) 113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):166529
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29897
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(36095)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34152)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(34340)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(34340)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.28)
11.期末總資產(仟元):647580
12.期末總負債(仟元):279940
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):367640
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):166529
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29897
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(36095)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34152)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(34340)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(34340)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.28)
11.期末總資產(仟元):647580
12.期末總負債(仟元):279940
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):367640
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年度期末待彌補虧損為31,688,295元，擬以法定盈餘公積16,799,961元及
資本公積-普通股股票溢價14,888,334元彌補虧損，彌補虧損後剩餘虧損金額為新台
幣0元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年度期末待彌補虧損為31,688,295元，擬以法定盈餘公積16,799,961元及
資本公積-普通股股票溢價14,888,334元彌補虧損，彌補虧損後剩餘虧損金額為新台
幣0元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1. 董事會擬議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司113年度期末待彌補虧損為31,688,295元
，擬以法定盈餘公積16,799,961元及資本公積-
普通股股票溢價14,888,334元彌補虧損，彌補虧
損後剩餘虧損金額為新台幣0元。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司113年度期末待彌補虧損為31,688,295元
，擬以法定盈餘公積16,799,961元及資本公積-
普通股股票溢價14,888,334元彌補虧損，彌補虧
損後剩餘虧損金額為新台幣0元。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:114/02/26
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年現金增資總發行股數為7,000,000股，每股發行價格新台幣25元，
實收股款總金額為新台幣175,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年02月26日為增資基準日。
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年現金增資總發行股數為7,000,000股，每股發行價格新台幣25元，
實收股款總金額為新台幣175,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年02月26日為增資基準日。
公告本公司董事放棄認購113年現金增資股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:114/02/19
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事長：吳學宗，放棄認購股數454,762股，占得認購股數比率100%。
(2)董事：朋程投資股份有限公司，放棄認購股數704,328股，占得認購股數比率100%。
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/02/19
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事長：吳學宗，放棄認購股數454,762股，占得認購股數比率100%。
(2)董事：朋程投資股份有限公司，放棄認購股數704,328股，占得認購股數比率100%。
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/02/19
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年現金增資認股繳款期限已於114年02月19日下午3時30分截止，尚有部份股東
及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自民國114年02月20日至
民國114年03月21日下午3點30分止為催繳股款期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，依原繳款書所載明之繳款方式至第一商業
銀行竹北分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，
依認購股數撥入貴股東及員工登記之集保帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽本公司股務代理機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部
(地址:台北市中山區建國北路1段96號B1，電話：02-2504-8125)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年現金增資認股繳款期限已於114年02月19日下午3時30分截止，尚有部份股東
及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自民國114年02月20日至
民國114年03月21日下午3點30分止為催繳股款期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，依原繳款書所載明之繳款方式至第一商業
銀行竹北分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，
依認購股數撥入貴股東及員工登記之集保帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽本公司股務代理機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部
(地址:台北市中山區建國北路1段96號B1，電話：02-2504-8125)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/01/06
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，
公告本公司簽訂113年現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)委託代收股款行庫：第一商業銀行竹北分行 簽約日期：114/01/06
(2)委託存儲專戶行庫：第一商業銀行東門分行 簽約日期：114/01/07
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，
公告本公司簽訂113年現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)委託代收股款行庫：第一商業銀行竹北分行 簽約日期：114/01/06
(2)委託存儲專戶行庫：第一商業銀行東門分行 簽約日期：114/01/07
1.董事會決議或公司決定日期:114/01/02
2.發行股數:7,000,000股
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣175,000,000元。
5.發行價格:每股新台幣25元。
6.員工認股股數:發行新股總額15%，計1,050,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股份總數85%計5,950,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例
認購，原股東每仟股可認購221.080432股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構
辦理併湊成整股認購，逾期未辦理及原股東、員工放棄認購之股份或併湊後不足一
股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:114/02/09
13.最後過戶日:114/02/04
14.停止過戶起始日期:114/02/05
15.停止過戶截止日期:114/02/09
16.股款繳納期間:114/02/13~114/02/19
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫
所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他
相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需
要而須修正或調整時，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行普通股案，業經金融監督管理委員會113年12月20日金管證
發字第1130366859號函核准在案。
2.發行股數:7,000,000股
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣175,000,000元。
5.發行價格:每股新台幣25元。
6.員工認股股數:發行新股總額15%，計1,050,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股份總數85%計5,950,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例
認購，原股東每仟股可認購221.080432股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構
辦理併湊成整股認購，逾期未辦理及原股東、員工放棄認購之股份或併湊後不足一
股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:114/02/09
13.最後過戶日:114/02/04
14.停止過戶起始日期:114/02/05
15.停止過戶截止日期:114/02/09
16.股款繳納期間:114/02/13~114/02/19
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫
所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他
相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需
要而須修正或調整時，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行普通股案，業經金融監督管理委員會113年12月20日金管證
發字第1130366859號函核准在案。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:技術長
2.發生變動日期:114/01/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俊發/山太士股份有限公司研發部副總經理暨技術長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務晉升
7.生效日期:114/01/02
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:技術長
2.發生變動日期:114/01/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俊發/山太士股份有限公司研發部副總經理暨技術長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務晉升
7.生效日期:114/01/02
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:113/12/09
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,000仟股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣70,000仟元。
6.發行價格:暫定每股新台幣25元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行股數百分之十
五之股份計1,050仟股由員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行
股數百分之十五之股份計1,050仟股由員工認購外，其餘百分之八十五股份計5,950
仟股由原股東按照認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過
戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，逾期未辦理及原股
東、員工放棄認購之股份或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發
行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與已發行普通股相
同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1) 本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、
增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。
(2) 為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭現金增資計畫有關發行股數
、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
預計可能產生之效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正、客觀
環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。
(3) 為配合本次現金增資相關發行事宜，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦
理現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,000仟股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣70,000仟元。
6.發行價格:暫定每股新台幣25元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行股數百分之十
五之股份計1,050仟股由員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行
股數百分之十五之股份計1,050仟股由員工認購外，其餘百分之八十五股份計5,950
仟股由原股東按照認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過
戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，逾期未辦理及原股
東、員工放棄認購之股份或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發
行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與已發行普通股相
同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1) 本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、
增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。
(2) 為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭現金增資計畫有關發行股數
、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
預計可能產生之效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正、客觀
環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。
(3) 為配合本次現金增資相關發行事宜，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦
理現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張師誠
6.新任者簡歷:3M 光學材料IT全球業務處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/11/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司已於113/10/08發佈重大訊息公告總經理異動。
(2)新任總經理經113/10/28董事會決議通過。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張師誠
6.新任者簡歷:3M 光學材料IT全球業務處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/11/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司已於113/10/08發佈重大訊息公告總經理異動。
(2)新任總經理經113/10/28董事會決議通過。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/10/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳學宗/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/10/28
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/10/08發佈重大訊息公告發言人異動。
(2)新任發言人經113/10/28董事會決議通過。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/10/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳學宗/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/10/28
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/10/08發佈重大訊息公告發言人異動。
(2)新任發言人經113/10/28董事會決議通過。
1.發生變動日期:113/10/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/吳家宗
4.舊任者簡歷:山太士股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13~116/06/12
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年10月08日接獲辭職書，並於即日起生效。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/吳家宗
4.舊任者簡歷:山太士股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13~116/06/12
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年10月08日接獲辭職書，並於即日起生效。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳家宗
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭總經理職務。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依據吳家宗先生辭職書辦理，自113年10月08日生效。
(2)待董事會決議委任後，本公司將另行公告。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳家宗
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭總經理職務。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依據吳家宗先生辭職書辦理，自113年10月08日生效。
(2)待董事會決議委任後，本公司將另行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/10/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳家宗/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭總經理兼發言人職務。
7.生效日期:113/10/08
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/10/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳家宗/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭總經理兼發言人職務。
7.生效日期:113/10/08
8.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/10/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/吳家宗
4.舊任者簡歷:山太士股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭東莞山技光電科技有限公司董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年10月08日接獲辭職書，並於即日起生效。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/吳家宗
4.舊任者簡歷:山太士股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭東莞山技光電科技有限公司董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年10月08日接獲辭職書，並於即日起生效。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳家宗
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭東莞山技光電科技有限公司總經理職務。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳家宗
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭東莞山技光電科技有限公司總經理職務。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67458
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2391
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34212)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32306)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(32494)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(32494)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.21)
11.期末總資產(仟元):619779
12.期末總負債(仟元):251145
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):368634
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67458
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2391
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34212)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32306)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(32494)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(32494)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.21)
11.期末總資產(仟元):619779
12.期末總負債(仟元):251145
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):368634
14.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:Chinatimes
2.報導日期:113/07/24
3.報導內容:
(1)山太士（3595）轉型搶攻半導體材料，..........開始量產出貨，挹注下半年成長
動能......法人預估山太士下半年營收相比上半年有機會成長50％，營運也將轉盈，
全年可望維持獲利表現。........隨著營收規模擴大，下半年可望轉虧為盈，全年將
維持獲利表現，公司也計劃明年送件申請上市。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。
(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露
財務預測資訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
(3)有關申請上櫃時程，請投資人以公開資訊觀測站之公告為主。
6.因應措施:於公開資訊測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:113/07/24
3.報導內容:
(1)山太士（3595）轉型搶攻半導體材料，..........開始量產出貨，挹注下半年成長
動能......法人預估山太士下半年營收相比上半年有機會成長50％，營運也將轉盈，
全年可望維持獲利表現。........隨著營收規模擴大，下半年可望轉虧為盈，全年將
維持獲利表現，公司也計劃明年送件申請上市。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。
(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露
財務預測資訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
(3)有關申請上櫃時程，請投資人以公開資訊觀測站之公告為主。
6.因應措施:於公開資訊測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
與我聯繫