幸亞電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:郭幸民(國立高雄第一科技大學運籌管理系教授)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/28~102/06/278.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:舊任監察人自101年7月1日起辭任生效

1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:(1)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認100年度盈餘分派案： 股東現金股利新台幣4,344,463元(每股配發0.1元)。 董監事酬勞新台幣48,814元。 員工紅利(現金)新台幣488,142元。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:101/04/272.發放股利種類及金額:股東股票股利：0元 股東現金股利：4,344,463元(每仟股配發100元) 3.其他應敘明事項:(1)擬議配發員工現金紅利新台幣488,142元。 (2)擬議配發董監事酬勞新台幣48,814元。 (3)股利分派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓 或註銷、辦理現金增資及員工認股權憑證之行使影響 流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者， 擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

1.事實發生日:101/03/202.被背書保證之:(1)公司名稱:幸亞(薩摩亞)電子工業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):60313(4)原背書保證之餘額(仟元):57450(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):57450(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):133528(2)累積盈虧金額(仟元):1000845.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司與銀行授信合約到期自動解除。(2)日期:民國102年4月22日止。6.背書保證之總限額(仟元):2512547.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):861758.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.809.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:91.4210.其他應敘明事項:展期期限：自民國101年4月23日起至民國102年4月22日止。

對子公司大亞秋田(BVI)公司原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期之保證事項。1.事實發生日:101/03/202.被背書保證之:(1)公司名稱:大亞秋田(BVI)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):60313(4)原背書保證之餘額(仟元):28725(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):28725(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):152672(2)累積盈虧金額(仟元):1052535.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司與銀行授信合約到期自動解除。(2)日期:民國102年4月22日止。6.背書保證之總限額(仟元):2512547.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):861758.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.909.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:91.4210.其他應敘明事項:展期期限：自民國101年4月23日起至民國102年4月22日止。

1.事實發生日:2012/03/202.本次新增（減少）投資方式:由本公司香港孫公司大亞秋田電子科技有限公司出資投資1、原香港「大亞秋田電子科技有限公司」現地設備計美金606,000元整轉做資本增資。2、供營運週轉用途現金增資美金394,000元整。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金100萬4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:大亞秋田電子科技(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金100萬6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金100萬7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電阻器製造及買賣業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(2011年3月新設立)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(2011年3月新設立)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(2011年3月新設立)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金100萬12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金8,910,000元(新台幣262,310仟元)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:60.3814.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:32.6315.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:43.4916.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金8,910,000元(新台幣262,310仟元)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:60.3818.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:32.6319.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:43.4920.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年度新台幣34,518仟元98年度新台幣 7,078仟元99年度新台幣55,601仟元21.最近三年度獲利匯回金額:最近三年度無獲利匯回金額22.交易相對人及其與公司之關係:百分之百轉投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:擴大對大陸內、外銷市場之實質經營需要30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉頂湖一街49號(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項：(一)一○○年度營業報告書。 (二)一○○年度監察人查核報告書。 (三)本公司「資金貸與他人事項」報告。 (四)本公司「背書保證事項」報告。 二.承認事項： (一)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○○年度盈餘分派案。 三.討論事項： (一)修訂本公司章程案。 (二)修訂本公司股東會議事規則案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 四.臨時動議。 五.散會。 5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提 案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於101年4月16日起至101年4 月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於101年4月25日下午五 時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。（ 郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），以利掛號函件 寄送。 受理提案處所：桃園縣龜山鄉頂湖一街49號。幸亞電子工業股份有限公司 財務部收 （電話：03-3975522）。

1.事實發生日:100/12/30 2.公司名稱:幸亞電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重要決議事項--追認孫公司深圳「大亞秋田電子科技廠」增資案。 董事會通過追認由子公司香港「大亞秋田電子科技有限公司」出資美金65萬元，轉投資孫公司深圳「大亞秋田電子科技廠」，增資後資本總額美金100萬元整。6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/30 2.公司名稱:幸亞電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:薪酬委員會重要決議事項 (1)通過本公司董事及監察人之薪資報酬案。(2)通過本公司經理人之薪資報酬案。6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/14 2.法人名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:劉明德 4.新任者姓名及簡歷:劉明星 5.異動原因:法人董事改派代表 6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/28~102/06/27 7.新任生效日期:100/12/12 8.其他應敘明事項:法人董事100/12/12改派代表,本公司100/12/14收到法人董事傳真通知

1.事實發生日:2011/11/112.本次新增（減少）投資方式:由本公司香港孫公司大亞秋田電子科技有限公司出資投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金65萬(新台幣19604仟元)4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:大亞秋田電子科技(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金35萬6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金65萬(新台幣19604仟元)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電阻器製造及買賣業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(2011年3月新設立)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(2011年3月新設立)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(2011年3月新設立)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金35萬12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金8,260,000元(新台幣237,805仟元)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:54.61%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:29.52%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:39.24%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金891萬17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:59.13%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:31.96%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:42.59%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年度新台幣34,518仟元98年度新台幣 7,078仟元99年度新台幣55,601仟元21.最近三年度獲利匯回金額:最近三年度無獲利匯回金額22.交易相對人及其與公司之關係:百分之百轉投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:擴大對大陸內、外銷市場之實質經營需要30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:100/09/232.公司名稱:幸亞電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司100年9月23日第16屆第9次董事會決議通過，選任本公司獨立董事陳辰金先生為本公司薪資報酬委員，遞補原薪資報酬委員郭永傑先生辭任職缺。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司現任薪酬委員名單如下：獨立董事 王俊豪獨立董事 趙郁文獨立董事 陳辰金

1.事實發生日:100/09/152.公司名稱:幸亞電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司薪資報酬委員郭永傑委員辭任薪資報酬委員一職6.因應措施:待下次董事會另補選薪資報酬委員遞補7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.8元，合計：34,755,703元。員工紅利(現金)，合計：3,905,135元。4.除權（息）交易日:100/08/165.最後過戶日:100/08/176.停止過戶起始日期:100/08/187.停止過戶截止日期:100/08/228.除權（息）基準日:100/08/229.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日：100年09月08日。(2)凡持有本公司股票且尚未辦理過戶者，務請於民國100年08月17日（星期三）下午四時以前駕臨或郵寄（郵寄過戶以郵戳日期為準）本公司股務代理人華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部（台北市民生東路四段54號4樓，電話：(02)2718-6425）辦理過戶手續。(3)凡透過台灣集中保管結算所股份有限公司辦理過戶者，本公司將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

公告序號：1主旨：公告本公司分派九十九年度現金股利公告內容：一、本公司99年度盈餘分派案，業經100年6月24日股東常會決議通過現金股利34,755,703元，依除息基準日股東名冊所載之股東名稱及其持有股份計，每仟股配發現金股利800元，並計算至元為止(元以下四捨五入)。二、茲經100年7月29日董事會決議，訂定100年8月22日為分派現金股利基準日，並自100年9月8日起發放。股利金額新台幣50元(含)以下請至本公司股務代理機構自領現金，匯費或掛號郵資由股東自行負擔。三、依照公司法第一六五條第二項規定，自100年8月18日起至100年8月22日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而未辦理股票過戶之股東，請於100年8月17日下午4時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓，電話：02-27186425 )辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年8月17日（最後過戶日）郵戳為憑。四、凡透過臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理過戶者，本公司股務代理機構將依該公司送本公司之資料逕行辦理股票過戶手續。五、特此公告。

1.事實發生日:100/07/082.公司名稱:幸亞電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原申報100年1月-5月合併營收係以各公司自結數總計申報，未調整關係人交易數，特予更正。6.因應措施:申請更正申報7.其他應敘明事項:(1)100年1月當月合併營收數 ：更正前 66855仟元更正後 53083仟元100年1月當月合併營收累計數：更正前 66855仟元更正後 53083仟元(2)100年2月當月合併營收數 ：更正前 49190仟元更正後 35069仟元100年2月當月合併營收累計數：更正前116045仟元更正後 88152仟元(3)100年3月當月合併營收數 ：更正前 93765仟元更正後 67307仟元100年3月當月合併營收累計數：更正前209810仟元更正後155459仟元(4)100年4月當月合併營收數 ：更正前 78755仟元更正後 55381仟元100年4月當月合併營收累計數：更正前288565仟元更正後210840仟元(5)100年5月當月合併營收數 ：更正前 77295仟元更正後 57363仟元100年5月當月合併營收累計數：更正前365860仟元更正後268203仟元

1.事實發生日:2011/07/052.本次新增（減少）投資方式:清算透過第三地區投資設立公司再投資之大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:全亞電子(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:原始投資金額新台幣17,696千元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電阻器製造、買賣業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB-93.38元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-8.07元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:原始投資金額新台幣17,696千元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣258,721仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:59.55%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:32.72%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:40.92%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣267,219仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:61.51%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:33.80%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:42.26%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年度新台幣34,518仟元98年度新台幣 7,078仟元99年度新台幣55,601仟元21.最近三年度獲利匯回金額:最近三年度無獲利匯回金額22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:調整對大陸內、外銷市場佈局30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本次公告係公告大陸清算完成投審會申報

1.事實發生日:2011/07/052.本次新增（減少）投資方式:直接由本公司轉投資第三地區現有公司投資大陸原來料加工廠轉型之獨資公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金35萬4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:大?秋田?子科技（深圳）有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金35萬7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電阻器製造及買賣業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金35萬12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金8,260,000元(新台幣237,805仟元)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:54.74%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:30.08%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:37.61%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金8,260,000元(新台幣237,805仟元)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:54.74%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:30.08%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:37.61%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年度新台幣34,518仟元98年度新台幣 7,078仟元99年度新台幣55,601仟元21.最近三年度獲利匯回金額:最近三年度無獲利匯回金額22.交易相對人及其與公司之關係:百分之百轉投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:擴大對大陸內、外銷市場之實質經營需要30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本次公告係為完成投審會核備公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/07/043.舊任者姓名、級職及簡歷:李世祥 稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王煜玲 特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:100/07/048.新任者聯絡電話:03-3975522#3339.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:100/07/043.舊任者姓名、級職及簡歷:郭永傑 協理4.新任者姓名、級職及簡歷:李世祥 稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:100/07/048.新任者聯絡電話:03-3975522#3729.其他應敘明事項:無